ТОВ «Енерго-Сервісна компанія «Еско-Північ», котра входить до Burisma Group газового олігарха Миколи Злочевського, зникла зі справи №42018000000002900 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 ККУ.
Справу відкрили ще наприкінці 2018. Спочатку їй займалося СБУ, потім його передали до Нацполіції.
За даними слідства з 2016 по 2019 роки група осіб з числа, використовуючи фінансові інструменти ПАТ «Банк «Український капітал», а також групи компаній, пов’язаних з ТОВ «Укрінвест Групп», ухилялися від сплати податків, шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.
«Скела Терциум», «ГК «Інвестсервіс», «Синергія Газ Енерджи», «Газторгпостач», «Еско-Північ», «Газенергопостач», «Газоторгова Компанія», «Газпромінвест ЛТД», «Українська Газоторгова Компанія», «ГП «Промсервіс», «ЗНВКІФ «Верден»
Грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом перераховуються на рахунки підконтрольних суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Так, лише протягом 2018 року на рахунки «Скела Терциум» від ПАТ«Укрзалізниця» надійшли грошові кошти у сумі близько 200 000 000₴, а загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюється за вказаною схемою щомісячно складає понад 100 000 000₴.
«Газторпостач» скуповував газ у транзитного підприємства «Газтранспроект» (Онищенко), а також напряму у видобувників, в основному «Еско-північ» (Злочевський) та ПрАТ «Укрнафтобуріння» (Ставицький), та невеликі об’єми у ТОВ «Карпатигаз» (Фірташ).
Далі газ продавався переважно «Скела Терціум» та ТОВ «РГК Трейдінг». Плюсова різниця в ціні (в середньому тисяча 1 500₴ на тисячу кубометрів) задля уникнення оподаткування, виводилася в тінь, шляхом відображення операцій з отримання агентських послуг.
Через ТОВ «Скела Терціум» працював Ставицький і Злочевський. Ланцюжок виглядав так: видобувник «Еско-північ», ПрАТ «Укрнафтобуріння» – «Газтранспостач» – «Скела терціум». За два місяці «Газторгпостач» продав «Скели терціум» газу на суму 454 000 000₴.
У лютому 2024 році Шевченківський райсуд зняв арешт з мультивалютних рахунків компанії «Еско-Північ».
Цікаво, що це сталося після звільнення Злочевського від кримінальної відповідальності у серпні 2023 року. #Злочевський перерахував 500 000 000₴ на допомогу ЗСУ для проєкту «Армія дронів», проте все одно потрапив до списку корупціонерів. Злочевський проходив обвинуваченим у «хабарній» справі, але участь у судовому засіданні брав дистанційно. Річ у тім, що він останні кілька років мешкає на Кіпрі. Однак на фінальному етапі Феміда з відкритого розгляду справи перейшла у закритий. Це дозволило приховати від громадськості повний текст вироку щодо Злочевського.
Газодобувний бізнес оформлений в групу Burisma. До складу входять 12 операційних компаній «Еско-Північ», «Парі», «Перша українська нафтогазова компанія», «Алдеа-Україна», «Сістемойлінжінірінг», «Бурісма Сервіс», «Технокомсервіс», «Надрагаз», «Надрагазвидобування», «Газойлінвест», «Куб-Газ», «Нафтопромислова геологія». У 2021 році ексміністр екології і природних ресурсів Злочевський переоформив компанії з видобутку корисних копалин на двох дочок Анну і Карину.
Усі матеріали будуть передані Марку Скарси – це призначений Трампом суддя, що курирує кримінальну справу Злочевського та #Burisma.
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв’язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
