Напомним, в минувшую пятницу все трое пострадали от взрыва самодельной бомбы, заложенной под диваном в днепропетровском кафе Pepperonni, где обедали бизнесмены. Как выяснило «ДЕЛО», двоих из бизнесменов — Геннадия Аксельрода и Олега Левина — кроме близости к структурам группы «Приват», объединяет еще и то, что они являлись соучредителями ООО «Промышленно-финансовая группа «Спарта».

Эта фирма задолжала крупную сумму денег и, по всей видимости, не собирается ее возвращать. Об этом свидетельствует ряд документов, которые оказались в распоряжении «ДЕЛА», а также официальные заявления кредиторов этой компании.

В соответствии с ними, «Спарта» в июле 2010 года подала сама на себя в суд, где потребовала признать ее банкротом, поскольку не в состоянии выплатить накопившиеся долги, общая сумма которых составляет 668,7 млн. грн. Суд открыл производство по делу о банкротстве, назначил распорядителем имущества арбитражного управляющего и установил последний день для составления реестра требований кредиторов — 22 сентября 2010-го.

Как пояснила «ДЕЛУ» эксперт из юридической компании ILF Елена Хитрова, банкротство даст возможность задолжавшей фирме уклониться от возвращения долга. Дело в том, что с момента открытия производства по делу о банкротстве вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, приостанавливаются взыскания на основании исполнительных документов, говорит юрист. Таким образом, кредиторы не могут взыскать долги с должника даже на основании решения суда и должны становиться в очередь, ждать, когда в процессе ликвидационной процедуры поступят деньги от продажи имущества и им, возможно, погасят какую-то часть долга. Если же денег от продажи имущества не хватит на погашение всех долгов, суд просто их спишет и кредитор останется ни с чем.

Больше других из-за банкротства «Спарты» может пострадать банк «Форум». Половина долга днепропетровской фирмы (362 млн. грн.) — это кредит, который она взяла у «Форума» еще в мае 2006 года, а также неуплаченные проценты по нему и штрафные санкции.

Резонансное покушение на днепропетровских бизнесменов обрастает подробностями. Как стало известно «ДЕЛУ», на них охотятся не только киллеры, но и многочисленные кредиторы.

По данным «ДЕЛА», банк «Форум» выдавал деньги «Спарте» для строительства в Днепропетровске фешенебельной гостиницы «Аксельхоф Бутик Отель» (сдана в сентябре этого года), а также торгово-офисного центра «Кудашевский» (сдача планируется в начале 2011 года). Оба объекта через компанию «Аксельхофф» принадлежат Геннадию Аксельроду и его компаньонам. Фирма «Аксельхоф», 50% уставного капитала которой являются собственностью «Спарты», привлечена в качестве третьей стороны к разбирательству с банком «Форум».

Как сообщили «ДЕЛУ» в пресс-службе банка «Форум», обеспечением возврата кредита был торговый центр «Европа» по улице Центральной, 10, в Днепропетровске. Его рыночная цена, по последней оценке на 27 января 2009 года, составляла 318 млн. грн. «По имеющейся на данный момент у банка информации, торговый центр «Европа» был продан заемщиком в обход всех реестров запретов, после чего несколько раз перепродан», — сообщили в финучреждении. Кроме того, по данным пресс-службы «Форума», бывшими собственниками заемщика банку в обеспечение возврата кредита были заложены 50% имущественных прав на доли в уставном фонде ООО «Аксельхоф». Сама гостиница «Аксельхоф» никогда не передавалась в ипотеку банку, поэтому банк не располагает сведениями о том, какова рыночная цена этой гостиницы и является ли она собственностью ООО «Аксельхоф». Какие активы на сегодня имеются у ООО «Аксельхоф», банку также неизвестно.

Как уйти от долгов

То, что «Спарта» сама обратилась в суд с иском о своем банкротстве, хорошо для должника тем, что он самостоятельно ведет дело о банкротстве на начальном этапе. Как поясняет юрист Елена Хитрова, в таком случае фирма сама выступает инициатором назначения распорядителя имущества, четко планирует дату, когда откроется дело о банкротстве и имеет возможность провести все необходимые операции по выводу активов до его открытия.

В своем исковом заявлении о банкротстве, поданном в июле этого года, юристы «Спарты» указали, что у компании нет имущественных активов, достаточных для удовлетворения в полном объеме требований всех кредиторов. «Расчет с некоторыми кредиторами, задолженность перед которыми существует, приведет к невозможности выполнить должником свои обязательства перед другими кредиторами, что нарушает права последних», — говорится в исковом документе, текстом которого располагает «ДЕЛО». Тут же указывается общий размер денежных обязательств — 668,7 млн. грн. — и приведена сумма активов предприятия на сегодняшний день — 356,8 млн. грн.
Как указано в судебных документах, шансы на возвращение кредита банку «Форум» уменьшает весеннее решение Международного арбитражного суда International Arbitrage Company Ltd. Как указано в судебных документах, в марте этого года право собственности на ценные бумаги, которые должны служить залогом по займу, было отсужено в пользу оффшорной компании «Фанфард Трейд Энд Инвестмент Корп.» (Виргинские острова).

Заемщики бросают трубку

Стоит отметить, что в марте, за несколько дней до этого судебного решения Геннадий Аксельрод, Олег Левин и Мирон Сосновский вышли из состава учредителей «Спарты», сохранив связь с компанией только через ассоциированные с ней фирмы, в том числе фирму «Аксельхоф». Вместо них собственником фирмы, задолжавшей сотни миллионов, стал экс-предправления компании «Приват-Интертрейдинг» Виталий Тимшин. Это может свидетельствовать о том, что несмотря на смену собственников, фирма осталась в сфере интересов «Привата». «Ни новый собственник заемщика, он же — генеральный директор, ни бывшие собственники Олег Левин, Геннадий Аксельрод и Мирон Сосновский, которые являются поручителями заемщика, и, кроме того, они также являются должниками банка на суммы более $3 млн. каждый, не желают вести с банком никаких переговоров (бросают трубку телефона), — сообщили «ДЕЛУ» в пресс-службе банка «Форум». — Параллельно через решения судов устраивая себе фиктивные гражданские браки с целью выведения с банковских ипотек личного имущества».

Стоит также отметить, что «Спарта» подала встречный иск против банка «Форум», в котором требует разорвать Генеральный кредитный договор с банком и возместить ущерб от недофинансирования на сумму $52 млн.

Список пострадавших

Кроме банка «Форум», финансово-промышленная группа «Спарта» является должником еще около десяти компаний. Так, 50 млн. грн. составляет долг ПФГ «Спарта» гандбольному клубу «Мотор» из Запорожья. В число кредиторов также входят Fantan trading limited (Никосия, Кипр), «Форстоун Нетворкс Ллп», (Уэльс, Великобритания), ООО «Юкун» (Запорожье), ЧП «Славутич-Лизинг», ЧП «Аквитенс», ЧП «Рент-Сервис Плюс».

Получить комментарий у представителей промышленно-финансовой группы «Спарта» не удалось. В Главном управлении МВД Днепропетровской области также не комментируют возможные версии взрыва в кафе Pepperonni, в том числе возможную связь между долгами «Спарты» и покушением на жизнь ее бывших собственников. «Уголовное дело возбуждено, следствие продолжается», — сообщил «ДЕЛУ» департамент по связям с общественностью МВД Днепропетровской области.

КОММЕНТАРИЙ
Должники не идут на контакт

Пресс-служба банка «Форум»:

В связи с возникшими в середине 2009 года финансовыми затруднениями в деятельности ООО ПФГ «Спарта» банк «Форум» предложил заемщику реструктуризацию задолженности на вполне приемлемых для него условиях. Банк привлек консалтинговую компанию Roland Berger Strategy Consultants, которая осенью 2009-го разработала программу реструктуризации. Она заключалась в следующем: при усилении заемщиком обеспечения кредита ипотекой ТЦ «Атриум» банком предлагалась рассрочка с погашением тела кредита и уменьшение платы за кредит до символического одного процента. Эта программа была одобрена акционерами банка, но по непонятной для банка на то время причине (декабрь 2009 года) не была принята собственниками заемщика.

Позже, в августе 2010-го, банку стало известно, что заемщик с целью скрытой продажи сменил почтовый адрес находящегося в ипотеке у банка торгового центра «Европа» и продал его оффшорной компании. Все это банку «Форум» в конце 2009 — начале 2010 года было неизвестно, и он всячески пытался уговорить заемщика пойти на реструктуризацию.

Только в апреле 2010-го банк, узнав о полной смене собственников заемщика (Левин Олег Игоревич, Аксельрод Геннадий Ильич и Сосновский Мирон Ярославович уступили свои доли в уставном фонде некоему Тимшину Виталию Ивановичу, который стал 100%-ным собственником заемщика), понял всю бессмысленность дальнейших переговоров и 27 апреля 2010 года обратился в суд с иском о взыскании долга с заемщика.

ООО ПФГ «Спарта», с целью затягивания судебного процесса, подало к банку встречный иск о якобы нанесении банком убытков обществу в сумме, значительно превышающей размер полученного кредита.

По нашим прогнозам, учитывая наличие встречного иска заемщика к банку и дела о банкротстве заемщика, рассмотрение судом спора между сторонами займет не менее одного года, а реально 2-3 года.

Источник

В тему:

Рейдеры. Корбан-Филатов-Брагинский-Аксельрод

Группа Корбана-Филатова-Брагинского-Аксельрода пользовалась «услугами» Хозяйственного суда Херсонской области при организации рейдерских нападений и захватов имущества, которое контролировал Павел Лазаренко.

Как стало известно, об этом Геннадий Корбан говорил в ходе следствия по делу о взрыве в октябре 2009 года, в результате которого погиб один из основных членов образованной им крупнейшей рейдерской организации Украины Вячеслав Брагинский.

Как ни странно, также в ходе следствия Геннадий Корбан «раскрыл заговор» Павла Лазаренко против себя любимого и своего «друга и соратника» Бориса Филатова, который якобы приводили в исполнение чеченские террористы.

О том, что для захвата собственности в Днепропетровске и окрестностях бизнесмен Геннадий Корбан и его «адвокат» Филатов использовали «справедливые и неподкупные» суды, не знает, разве что, ленивый.

Чего стоит хотя бы решение Жовтневого райсуда Днепропетровска о лишении Павла Лазаренко депутатских полномочий в 2006 году. Оно было принято по безграмотно написанному иску, который озвучил Борис Филатов.

В том же году, в ночь на 16 декабря 2006 года возле днепропетровского кинотеатра «Салют» из автоматического оружия был расстрелян друг Курочкина – директор рынка «Озерка» Владимир Воробьев. 17 марта 2007-го под Киевом расстреляли фигурантов по делу «Озерки», которые были доверенными лицами Максима Курочкина. А 26 марта в Киеве был убит сам исполнительный директор Российского клуба, российский бизнесмен Максим Курочкин. Под конвоем милицио­неров он выходил из здания Святошинского райсуда – в этот момент снайпер, прятавшийся на чердаке дома напротив, открыл огонь. Пуля попала Курочкину в грудь – он умер через несколько минут.  

По нашей информации, проистека­ющей из милицейских кабинетов, именно в 2007 году, после разгрома команды Максима Курочкина, знаменитые днепропетровские «солдаты удачи» решили, что им тесно жить в городе, где столько имуще­ства принадлежит Лазаренко.

План был коварен и прост: используя в качестве инструмента то, что в Украине называется официальным правосудием, отобрать и навсегда присвоить это имущество.

Первым «пошел» знаменитый «Детский мир»: воспользовавшись разногласиями между учредителями и руководством этого коллективного предприятия, «солдаты удачи» быстро смастерили иск и передали его в Херсон. По некоторым данным, за «коммуникацию» с Хозяйственным судом Херсонской области с целью обеспечения «нужного» решения отвечал Борис Филатов. Решение не заставило себя ждать: без уведомления ответчика и все­стороннего исследования доказательств, коллективное предприятие было лишено права управлять «Детским миром», а затем и, вообще, ликвидировано. Взамен на территорию любимого днепропетровцами «Детского мира» ступила нога «благодетелей» – «офшорок» Корбана и Аксельрода, которые быстро сравняли его с землей, построив на этом месте строение, чем-то напоминающее барак в старой французской тюрьме. Любимый днепропетровцами фонтан между ЦУМом и «Детским миром», также был разрушен и вместо него, как издевательство, была установлена «французская карусель», на которой любой желающий может прокатиться… за 20 гривен.

И это еще не все «коммуникационные услуги», предоставленные горожанам с легкой руки «адвоката» Филатова по одобрению Корбана-Аксельрода. В июле текущего года, несколько десятков депутатов-кнопкодавов из Днепропетровского горсовета подарили вышеуказанным «оффшоркам», по заказу которых были возведены «барак» и «карусель», 15 миллионов гривен!

«Горсовет подарит фирме Корбана и Аксельрода 15 миллионов.

В пятницу, 29 июля, городской совет освободит ООО «ГУМ», занимающееся строительством торгового центра «Пассаж», от уплаты обязательного взноса в городскую казну.

Строительство торгового комплекса «Пассаж», возведенного на месте бывшего здания «Детский мир», близится к завершению. Однако скандалы вокруг него продолжаются. Началось все с неоднозначного решения реконструировать здание «Детского мира»… с помощью полного сноса здания и строительства нового дорогостоящего сооружения. А теперь в Днепропетровском горсовете появился очередной странный проект решения с подписью городского головы Ивана Куличенко.

ООО «ГУМ» обратилось в городской совет с вопросом о возможности освобождения от уплаты обязательного взноса в городской бюджет на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры Днепропетровска по объекту «Строительство торгового комплекса «Пассаж» по ул. Карла Маркса, 50».

20 июля на заседании постоянной комиссии городского совета по вопросам социально-экономического развития, бюджета и финансов (председатель – регионал Евгений Морозенко, родственник экс-министра Минрегионстроя и главы Севастопольской ГГА Владимира Яцубы)  было принято решение рекомендовать депутатам на ближайшей сессии городского совета освободить ООО «ГУМ» от уплаты вышеназванного взноса. При этом члены комиссии ссылались на Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине».

 «…Освободить Общество с ограниченной ответственностью «ГУМ» от уплаты взноса на развитие инженерно-транспорт­ной и социальной инфраструктуры города Днепропетровска по объекту «Строительство торгового комплекса» Пассаж «по просп. Карла Маркса, 50», – сообщается в проекте решения горсовета, которое будет принято 29 июля. В результате принятия данного решения, бюджет города потеряет 15 миллионов гривен – именно столько составляет размер обязательного взноса, который высчитывается в процентном отношении от стоимости проекта строительства.

Учредителями ООО «ГУМ» являются оффшорные компании – «ЭЛСИЭЙ ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД», (Великобритания, графство Хердфордшир, г. Хитчин, ул. Вилбари Вей, Инвижн Хауз) и «ФАНВОРД ТРЭЙД ЭНД ИНВЕСТМЕНТ КОРП.» (Британские Виргинские Острова, о. Тортола, г. Роуд Таун, Трибент Чемберз, а/я 146).

По данным участников рынка, конечным собственником «ЭЛСИЭЙ ИНВЕСТМЕНС ЛИМИТЕД» является Геннадий Аксельрод, а «ФАНВОРД ТРЭЙД ЭНД ИНВЕСТМЕНТ КОРП.» – Геннадий Корбан».

Прогноз оправдался… Даже при том, что жилищно-коммунальное хозяйство и объекты социальной инфраструктуры города, фактически, разрушены, а большинство пенсионеров еле-еле сводит концы с концами, 15 миллионов остались в карманах вышеназванных удальцов.

Еще одним «памятником» «конструктивного сотрудничества» «адвоката» Филатова и Хозяйственного суда Херсонской области являются «операции по отчуждению» Центрального универмага и гостиницы «Астория». Здесь повторилась история, происшедшая с «Детским миром», правда, в этом случае роли «неприглашенных в суд» примерили владельцы акций этих предприятий, которые позже, почему-то, так и не смогли вспомнить, как расстались с ними в пользу Корбана и его другого «соратника» Вячеслава Брагинского.

В то время газета «Днепровская правда», подконтрольная сторонникам Павла Лазаренко, тогда информировала:

«10 ноября (2009-го – авт.) в Украину прибыл известный американский адвокат Мартин Гарбуз для защиты прав ино­странного инвестора, в частности, американской компании «Кепитал Инвестментс Групп Инк.» от рейдерского захвата. Об этом он сообщил на пресс-конференции в медиа-холле «ИнтерМедиа Консалтинг».

«Речь идет о том, что за последние полгода на территории Днепропетровской области и в г. Киеве путем мошенничества с откровенной подделкой документов, в частности доверенности, при непосред­ственном содействии представителей судебной власти и органов местного самоуправления был осуществлен захват ряда предприятий и объектов недвижимости, соучредителем которых выступал иностранный инвестор. Я приехал в Украину не только для того, чтобы защитить интересы моего клиента, но и привлечь внимание украинской общественности к тому своеволию, которое происходит против американского инвестора, и который, в свою очередь, вложил большие деньги в украинскую экономику», – подчеркнул адвокат Мартин Гарбуз.

Он также сообщил, что в Генеральной прокуратуре было открыто уголовное дело по факту подделки документов. Тем самым начат процесс борьбы с рейдерами.

«Кроме того, что уголовное дело было открыто здесь в Украине, мы планируем открыть уголовное дело в США. И этот путь мы выбрали не только для того, чтобы защитить моего клиента, но и для того, чтобы создать благоприятный климат для тех инвесторов, которые придут в Украину»,– подчеркнул адвокат.

Выступление адвокатов имело эффект разорвавшейся бомбы. Информация о пресс-конференции была размещена в том числе и на российских сайтах. Но буквально на следующий день интернет-пространство наводнила статья, явно сляпанная в спешке и в духе «Губернских хроник» Бориса Филатова. И теперь уже она замелькала на многих страницах. При всей корявости и неуклюжести стиля, автор этого «произведения» преследовал един­ственную цель – cвести удар уже даже не украинской, а американ­ской Фемиды до пошлого обсуждения ничего не значащих деталей. Например, того, а чью это соб­ственность адвокат защищает (как будто есть собственники хорошие и плохие?), какой гонорар он получает (как будто где-то в мире адвокаты работают бесплатно?), и опять за уши притянутого к имени Лазаренко взрыва партнера Корбана Брагинского. И все же автор не смог скрыть панического страха от возможного возвращения Лазаренко на украинскую землю. Тем более, что теперь даже он понимает, насколько это реально. Что ж, можно только посочувствовать ребятам из корпорации Корбан и Ко.

Но в Днепропетровске все еще находятся люди, которые верят россказням по местному ТВ Бориса Филатова – не просто обслуживающего Геннадия Корбана в эфире, но и его бизнес-партнера. Пора приоткрыть завесу и над этой выдающейся личностью, которая считает себя если не мессией, то уж точно чем-то вроде наместника Бога в отдельно взятом городе Украины.

Это он обличает с экрана нерадивых политиков и бизнесменов, защищает права трудового народа, обиженных и обездоленных. Потом, вероятно, на свои же деньги расклеивает по центру города бил­борды и листовки в собственную поддержку. Это он всерьез считает и заявляет об этом в своих интервью, что все, о ком он говорит с экрана плохо, рано или поздно уходят в политическое небытие и больше оттуда не возвращаются. Ну, на этот счет есть хорошая украинская пословица: «Дурень думкою багатіє».

В отличие от ведущего «Губернских хроник», мы не шьем «дела» белыми нитками и не прибегаем к помощи экспертов, которые очень нуждаются в добавке к пенсии и средствах на покупку лекарств.

Только факты. Цитата из юридического документа: письма адвоката, отстаивающего право собственников гостиницы «Европейская», которая, как писала «ДП», тоже подверглась рейдерской атаке:

«Зокрема, на мій запит до Комунального підпри­ємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» надійшла відповідь, в якій зазначено, що на даний момент нерухоме майно по вул. Леніна, 22 в м. Дніпропетровську (адрес гостиницы «Европейской» – авт.) зареєстровано за ТОВ «Науково-виробничий альянс «Манхеттен». Це майно ТОВ «Науково-виробничий альянс «Манхеттен» набуло у власність на підставі договору купівлі-продажу від 03.07.2009 р., укладеного з ТОВ ВФ «Дніпронафта». Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 13.07.2009 р. засновниками ТОВ «Науково-виробничий альянс «Манхеттен» є: Компанія з обмеженою відповідальністю «Корбест трейдінг Лімітед», Компанія з обмеженою відповідальністю «Енеккорд ентерпрайзес Лімітед», власники Філатов Б. А., Корбан В.».

Филатов Б. А. – это и есть Борис Филатов – ведущий «Губернских хроник». А гостиница «Европейская», вероятно – его гонорар за безупречную службу семье Корбана.

Собственно, вот и вся сказка о честном рейдере. Остается только посочув­ствовать украинскому народу, которого продолжают держать за дурака».

В ходе следствия выяснилось, что особый накал страстей в рейдерском пасьянсе с собственностью, подконтрольной Павлу Лазаренко, возник после того, как Корбан стимулировал «судебную коммуникацию» «адвоката» Филатова на отчуждение зданию бывшего дома полит­просвещения, расположенного по улице Комсомольская, 58.

Правда, на этом «палочка-выручалочка» у «солдат удачи» сломалась, и они переключились на операции по невозвращению кредитов банку «Форум», взятых под залог торгового центра «Европа». За ними «Корпорация Корбан и Ко» умыкнула у горожан парк Глобы, посредством решения Кировского суда г. Днепропетровска о назначении директором коммунального предприятия (КП) «Центральный город­ской детский парк им. Лазаря Глобы» Кравченко, которая до этого на рынке «Озерка» собирала т.н. «местовые». Но это уже другая история, о которой мы обязательно расскажем в следующих выпусках наших «губернских хроник».