Начальник Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве Людмила Демченко является фигурантом двух уголовных производств, открытых по фактам незаконной конвертации средств и служебного подлога, сообщают “Наші гроші”.
Первое упоминание Демченко в Едином реестре судебных решений датируется декабрем 2014 года — в постановлении Печерского районного суда Киева.
Главное следственное правления Генпрокуратуры тогда расследовало преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 УК Украины — “Злоупотребление властью или служебным положением” и “Уклонение от уплаты налогов”.
Следствию удалось установить, что Демченко и ряд других лиц предоставляли услуги по прикрытию фиктивных финансово-хозяйственных операций, обналичиванию денежных средств и сокрытию их от налогового учета, а также были причастны к отмыванию средств, полученных преступным путем.
В постановлении суда упоминается обыск, во время которого был изъят полиэтиленовый пакет с почти 4,9 млн грн.
В рамках указанного производства изучались факты факты злоупотребления служебным положением должностными лицами налоговой инспекции Шевченковского района и ГУ ГФС в Киеве, которые не реагировали на известные им факты противоправной деятельности ряда предприятий.
По данным следствия, частные фирмы умышленно подавали в ГФС ложные сведения по НДС, а налоговики оказывали им содействие в этом. В результате этих действий государству был нанесен ущерб на сумму 11 млн грн., а бюджет недополучил 3,5 млн грн.
Последнее движение по этому делу было в июне 2015 года.
Кроме того, Демченко является фигурантом уголовного производства, зарегистрированного прокуратурой Краматорска в июле 2015 года.
Согласно решению Краматорского городского суда, прокурор Станислав Опря получил доступ к информации о входящих и исходящих звонках сим-карты мобильного оператора Демченко.
Следствие установило, что ряд должностных лиц ГУ ГФС Киеве использовали поддельные справки участников АТО, чтобы избежать люстрации.
В частности, Демченко, которая якобы несла службу в зоне АТО как медсестра, на самом деле находилась в это время в Конча-Заспе.
По данному факту было открыто производствопо ч.1 ст. 366 УК Украины — “Служебный подлог”.
Последнее движение по этому делу, согласно информации из судебного реестра, было в ноябре 2015 года.
За это время прокурор Опря, который вел дело, перевелся в Киевскую городскую прокуратуру №6, а в ноябре 2017 года – уволился.
На должности начальника ГУ ГФС в Киеве Людмилу Демченко в июне 2015 года назначил глава ведомства Роман Насиров — бывший председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, который теперь возглавляет Нина Южанина.
В 2010-2013 годах Демченко занимала должности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции в Соломянском и Печерском районах Киева и поэтому подлежала люстрации.
Однако ей удалось избежать люстрации с помощью постановления Окружного админсуда Киева, находясь в должности помощника народного депутата от “Блока Петра Порошенко” Нины Южаниной — экс-руководителя компании “Экспресс-информ”, которая владеет лицензией на вещание “5 канала” Петра Порошенко.
Депутат от БПП Сергей Лещенко утверждает, что Демченко входит в окружение президента Петра Порошенко и является влиятельной настолько, что на следующий день после разоблачительных заявлений министра финансов Александра Данилюка о том, что рынок фиктивного НДС в Киеве составляет 1 млрд грн в месяц, в отношении министра началась серия атак со стороны правоохранительных органов.
Как известно, руководство ГФС в течение длительного времени уклонялось от люстрации главы ГУ ГФС в Киеве Людмилы Демченко.
28 нобяря 2015 года экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал у главы ГФС Романа Насирова срочно уволить Демченко в рамках люстрации.
Насиров подписал указ об увольнении ее с должности 4 ноября. В декабре суд восстановил ее в должности.
