У сфері економіки протягом тривалого часу функціонують стійкі злочинні угруповання, які використовуючи рахунки фіктивних підприємств, займаються відмиванням коштів, тобто переведенням безготівкових коштів у готівку та навпаки. Дані злочинні операції завдають мільярдних збитків економічним збиткам держави. У місті Львові протягом останніх 3-х років здійснює злочинну діяльність потужний конвертацій ний центр (оборот коштів на рік становить понад 1 млрд.грн.), очолюваний громадянами м.Львова: — Аляб’єв Олександр Віталійович, 07.03.1973 року народження, — Сугак Олексій Олександрович, 21.10.1978 року народження, незаконна діяльність якого полягає в умисному ухиленні від сплати податків і розкраданні державних коштів, шляхом конвертації через рахунки «фіктивних» фірм. Організатори злочинного бізнесу, маючи сталі корупційні зв’язки в податкових органах, знаючи порядок реєстрації та постановки на податковий облік СПД, здійснюють бухгалтерський облік та формують податкову звітність таким чином, що дозволяє обходити автоматизовану систему раннього виявлення, комплексного відпрацювання та руйнування тіньового сектору економіки, тобто не потрапляти до «інструментів» мінімізації (так званих «податкових ям» та«транзитерів»), відпрацювання яких передбачено наказом ДПС України №329дск від 23.04.2012р.
«Про систему раннього виявлення, комплексного відпрацювання та руйнування тіньового сектору економіки». Протягом останніх 3-х років ними створено (придбано) і зареєстровано в різних регіонах України (код ЄРДПОУ переважно в Печерському районі м.Києва) цілий ряд фіктивних підприємств таких як: 1. ТОВ «Один Два Три» (код ЄРДПОУ 34029127). 2. ТОВ «БК АТР ГРУП» (код ЄРДПОУ 37241554). 3. ТОВ «ВТ-техбуд» (код ЄРДПОУ 36873235). 4. ТОВ «АРС трейд» (код ЄРДПОУ 37451200). 5. ТОВ «Будівельна компанія АРС» (код ЄРДПОУ 37264634). 6. ПП «Юридична фірма « Фортеця »» (код ЄРДПОУ 36520226). 7. ТОВ «Ейс контракшен менеджмент» (код ЄРДПОУ 36757122). 8. ТОВ «Викуп» (код ЄРДПОУ 35917680). 9. ПП «Пірует» (код ЄРДПОУ 35009709). 10. ТОВ «БК Київбудмонтаж» (код ЄРДПОУ 37143832). 11. ТОВ «БТК« Євробуд »(код ЄРДПОУ 33499358). 12. ТОВ «Лідерком» (код ЄРДПОУ 35197074). 13. ТОВ «Гарант-буд-сервіс» (код ЄРДПОУ 37635291). 14. ПП «Біко Агротрейд» (код ЄРДПОУ 36677875). 15. ТОВ «Інтеграл АЙ ти» (код ЄРДПОУ 37403533). 16. ТОВ «Нові технології ТПВ» (код ЄРДПОУ 35921869). 17. ТОВ «Сана прим» (код ЄРДПОУ 33927607). 18. ТОВ «Скай білдінг» (код ЄРДПОУ 35511130). 19. ТОВ «Фінанс пан трейд» (код ЄРДПОУ 37700469). 20. ТОВ «Акцепт» (код ЄРДПОУ 32108606). 21. ТОВ «Маштрейд» (код ЄРДПОУ 37956799). 22. ТОВ «Укртрейдавто» (код ЄРДПОУ 37813439). 23. ТОВ «А-знак» (код ЄРДПОУ 37193050). 24. ТОВ «Термобуд» (код ЄРДПОУ 37701442). 25. ТОВ «ТПК — груп» (код ЄРДПОУ 38148831). 26. ТОВ «Хорека Квінз» (код ЄРДПОУ 37401887). 27. ТОВ «БК« Адена »» (код ЄРДПОУ 37634172). 28. ТОВ «БК-буд» (код ЄРДПОУ 33058419). 29. ТОВ «Техальянс» (код ЄРДПОУ 34691238). 30. ТОВ «ЮА тревел» (код ЄРДПОУ 35691333). 31. ТОВ «Ізол-груп» (код ЄРДПОУ 35851095). 32. ТОВ «Укрмікс» (код ЄРДПОУ 38148281). За податковими адресами зазначені СПД не знаходяться.
Основними засобами, виробничими потужностями і транспортними засобами не володіють, налічують по одному працівнику, що свідчить про неможливість проведення останніми будь-яких операцій. Директорами зазначених «фіктивних» СПД є малозабезпечені або без постійного місця проживання громадяни. Перераховані фірми діють не більше 3-х місяців, після чого їх перереєстровують на громадянина Нечитайло Валерія Миколайовича, 06.08.1966 року народження, керівника ТОВ «Юридична компанія «Цетуріон»(код ЄРДПОУ 33193883), який займається їх ліквідацією шляхом банкрутства, або скасування державної реєстрації за рішенням суду. Щоб переконатися в правдивості зазначеної інформації, досить подивитися результати документальних перевірок вище перерахованих фірм. Вони просто напросто відсутні. Крім цього, як мені стало відомо з інформаційних джерел, за прикривання діяльності конвертаційного центру значна частина коштів призначена для хабарів чиновникам місцевого рівня СБУ, прокуратури, міліції та потадкової. Особливо значну роль у наданні «зеленого коридору» грає прокуратура Львівської області в особі заступника прокурора області Білецького І. та начальника управління Брезданя В., які більше 2-х років сприяють діяльності цього ОЗГ. У лютому 2012 року, податковою міліцією Хмельницької області проводився обшук в одному з офісів у м.Львові, де було вилучено 5 млн.грн. Кримінальну справу за сприяння Білецького було продано, і тільки завдяки втручанню генеральної прокуратури, постанову про відмову в порушенні кримінальної справи скасовано, порушено та направлено для розгляду відносно Сугака О. Довіреними особами (посередниками) між зазначеним керівництвом прокуратури Львівської області та злочинним угрупуванням є ще один працівник Прокуратури такий собі Іваник Тарас, який передає хабарі.(щомісячна плата становить від 200 до 300 тис.доларів США). Зазначені працівники прокуратури через свої «підконтрольні» їм зв’язки в податковій адміністрації Львівської області, які мають доступ до баз даних ДПС України (АІС «Контрагенти»), зокрема Кондра (начальник Шевченківської інспекції), Сас (Сихівський район), Горпенюк (управління перевірок), вираховують фірми Львівської області, які мають у своїй діяльності багато порушень і здійснюючи на них тиск, заставляють їх спрямовувати грошові потоки на вищевказані фірми, при цьому отримуючи незаконну винагороду від Аляб’єва О. та Сугака О.
За ці кошти вищезгадані начальник управління Брездань придбав елітну квартиру в центральній, парковій частині м.Львова та дорогий автотранспорт (у 2012 році придбав одну з останніх спортивних моделей марки «Ауди» вартістю понад 100 тис. євро), а Іваник Т. придбав автомобіль марки «Мітсубіші» вартістю понад 50 тис.доларів США і почав будівництво власного маєтку. Вся нерухомість була оформлена на близьких родичів (дружин, батьків, батьків дружин). Крім того, ці перевертні в погонах дуже часто протягом року їздять за кордон відпочивати (якщо переглянути світлини цих людей в соціальних мережах ВКонтактє та Однокласники, то буде видно, що вони не скривають місця, які відвідують, екзотичні курорти на яких відпочивають в усіх куточках світу). Враховуючи на те, що майже всі перелічені СПД були зареєстровані та взяті на облік в ДПІ у Печерському районі м.Києва, тому з метою імітації здійснення діяльності та не проведення перевірок, начальник вказаної ДПІ отримує щомісячно хабар в розмірі 1% від суми зазначеної в гр.6 декларації з ПДВ. Діяльність вище перелічених СПД не складає більше 3-х місяців у зв’язку з тим, що вказаний мінімальний період їх роботи з оборотами та навантаженням для ДПІ у Печерському районі м.Києва ДПС дозволяє обходити автоматизовану систему раннього виявлення, комплексного відпрацювання та руйнування тіньового сектору економіки, тобто не потрапляти до «інструментів» мінімізації (код ЄРДПОУ так званих «податкових ям» та «транзитерів»), відпрацювання яких передбачено наказом ДПС України №329дск від 23.04.2012р. «Про систему раннього виявлення, комплексного відпрацювання та руйнування тіньового сектору економіки».
Також про наявність стійких корупційних зв’язків і прикриття даної діяльності силовими структурами свідчить той факт, що в травні 2012 році УБОЗ ГУМВС України у Львівській області проводив обшуки в одному з офісних приміщень конвертаційного центру, після якого справу успішно продали та за вилучені кошти повернули печатки фіктивних підприємств. «Зелений коридор» у міліції забезпечував перший заступник начальника ГУ – начальник СУ ГУМВС України у Львівській області Канюка В.Є. В даний час конвертаційний центр успішно працює за відпрацьованою схемою і далі обкрадаючи державу. Інформацію викладену в даній заяві просимо перевірити та опрацювати згідно до Законодавства України.
58 ответов
Цікава тема. Щось новеньке. Білецький це той що з Києва?
ниче нового. Результата не будет. Хоть пиши-не пиши/
“место павших бойцов займут другие”
“Конверты” — любимый вид бизнеса вашего нового губернатора. Много “конвертов” в Крыму у него не было, один — но какой! Успехов.
При нынешней системе налогообложения и коррупции на любом этапе работы, без ямы не выжить. Увы..
Для Ось так
Пишет опер не разуверившийся в руководстве, а тот, кого это руководство не подпускает к этим темам или просто не берёт в долю. Вот ему и обидно, решил подгадить.
давно и часто читаю про конвертационные центры. Люди дробрые, разъясните мне, далекому от экономики — что это такое и для чего надо? Вот как я понимаю (из классических примеров): наркодиллеры получили 100000 денег от продажи наркотиков. Поскольку они “грязные” то они пользуются конвертационными центрами. Простите, а что — наличку отменили? почему обязательно “отмывать”? То есть переводить в безналичную форму. Правильно понял? Неужели столько в стране разных наркодиллеров-оружейных баронов-сутенеров ну не знаю кто там еще ведет незаконный бизнес? Спасибо за вразумительный ответ. Только не хамите пожалуйста
Тупое обналичивание денег по липовым счетам. То есть оплачивается за товар услуги которые не поставляются. А дают наличку за минусом процента этих конвцентров
Нужно тебе например свозить семью в Египет на отдых, закупаешь в больницу шприцы на 100 тысяч по безналу у «конвертов»- по документам шприцы купил, по факту –нет, «конверт»-твои виртуальные шприцы обналичил за доляху – семья отдыхает в Египте. Теперь понял?
Дохтар, деньги наркодиллеров если и обслуживаются такими помойками, то в очень незначительном объёме. Основные клиенты — субъекты предпринимательской деятельности, которые меняют безнал на нал за небольшой процент, и получают документальное подтверждение неких хозяйственно-финансовых операций, позволяющих минимизировать обязательные платежи в государственный бюджет. Пример: необходимо выплатить зарплату работникам в размере 50000 грн. Делается платёж на фирму-помойку 55000 грн., фирма принимает безнал и выдаёт наличные 50000 грн. и договор, накладные и т.д., подтверждающие оказанные услуги (в т.ч. за покраску облаков) или поставленный товар (который может быть приобретён за наличные, но значительно дешевле). В итоге бюджет имеет минимальные поступления, а потенциальные конкуренты, не пользующиеся подобными услугами, нулевые шансы в конкурентной борьбе. Если эти 55000 пустить на выплату зарплаты официально, то “потери” составят более 50% от суммы, так что разница ощутима. Это т.н. “ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА”, она возникла задолго до режима Януковича, но взята сейчас под контроль и используется в т.ч. для уничтожения финансовой поддержки оппозиции — фирмам с сомнительной оппозиционной репутацией не дают доступа к обналичке, в итоге эти фирмы несут полное налоговое бремя (как госпредприятия) и проигрывают в конкурентной борьбе. Налоги на Украине платят только госпредприятия и нищие наёмные работники с фонда своей зароботной платы, которая бывает официальной и “в конверте”(если фирма обналичила деньги и потеряла на этом 10% вместо более 50% отчислений с фонда зарплаты). Очень многие наши т.н. ОППОЗИЦИОНЕРЫ не только активно пользовались такими фирмами-помойками, но и являлись их организаторами. Вот так.
Дохтар, деньги наркодиллеров если и обслуживаются такими помойками, то в очень незначительном объёме. Основные клиенты — субъекты предпринимательской деятельности, которые меняют безнал на нал за небольшой процент, и получают документальное подтверждение неких хозяйственно-финансовых операций, позволяющих минимизировать обязательные платежи в государственный бюджет. Пример: необходимо выплатить зарплату работникам в размере 50000 грн. Делается платёж на фирму-помойку 55000 грн., фирма принимает безнал и выдаёт наличные 50000 грн. и договор, накладные и т.д., подтверждающие оказанные услуги (в т.ч. за покраску облаков) или поставленный товар (который может быть приобретён за наличные, но значительно дешевле). В итоге бюджет имеет минимальные поступления, а потенциальные конкуренты, не пользующиеся подобными услугами, нулевые шансы в конкурентной борьбе. Если эти 55000 пустить на выплату зарплаты официально, то “потери” составят более 50% от суммы, так что разница ощутима. Это т.н. “ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА”, она возникла задолго до режима Януковича, но взята сейчас под контроль и используется в т.ч. для уничтожения финансовой поддержки оппозиции — фирмам с сомнительной оппозиционной репутацией не дают доступа к обналичке, в итоге эти фирмы несут полное налоговое бремя (как госпредприятия) и проигрывают в конкурентной борьбе. Налоги на Украине платят только госпредприятия и нищие наёмные работники с фонда своей заработной платы, которая бывает официальной и “в конверте”(если фирма обналичила деньги и потеряла на этом 10% вместо более 50% отчислений с фонда зарплаты). Очень многие наши т.н. ОППОЗИЦИОНЕРЫ не только активно пользовались такими фирмами-помойками, но и являлись их организаторами. Вот так.
Конверты, конверты…. ну и что, сам по себе обнал — не преступление и все предприниматели, да и те кто этим занимается- это знают, в большенстве случаев деньги никто не ворует и даже от налогов никто не укланяется( парадокс в том, что нет уклонения там где хозоперация фиктивная, дохода ж никто не получил, ну разве ” конвертатор” свои 4-10 процентов) максимум потделка накладных. Криминал только в одном случае, когда при завышении робот, тендерах через конверты прогоняют похищение, но тут надо доказать, что они про это знали. Но в обществе активно пиарится с одной стороны якобы активная борьба с таким “злом” как конверты, с этой же стороны правоохронители берут их под крышу создаются программы и все бизнесменам кому нужен налан рекомендуют идти туда иначе в других местах их хлопнут, с другой стороны рпозициы раздувает, как власть прикрывает такое ” страшное для Украины финпреступление” как обнал. А по факту, максимум в суд идут — фиктивное предпринимательство, и то у лурачья, которым не хватает ума наряду с обналом делать какие- то реальные дела, максимум — уклонение от уплаты налогов, которое в суде разваливается, если налоговики не курят у судьи приговор, ведь какие налоги от фиктивных операций, нет дохода- нет налога. Кто- то может сказать, но ведь заказчики обнала- уклоняются от налогов, тоже нет. Пример, мне за нал надо купить зерно, уголь, лом, заплатить за роботу молдованам, деньги законнозаработаные у меня на счету, я перевожу их через конвер в нал, да липую документация, но все равно плачу их дальше, возможно я чуть укланюсь от пдв ( но не на сумму уголовной ответсвенности), но сделать это вынужден так как я плательщик пдв, а мои контрагенты — нет. Все так какая тут общественная опасность и миллионные убытки государства ????
Конвертация- это старое название из 80-90 годов, когда похищенные деньги, рубли переводили в доллары и др, конвертируэмую валюту, так как операции с валютой были незаконными за это ловили и исключительно за это ( за незаконные операции) сажали, но по превычки сейчас делают тоже и называют также, хотя преступления нет
Подобные заявы, согласно нового УПК, подлежат внесению в Единый реестр преступлений и дальнейшего расследования. А Генеральная прокуратура молчит.
Ты чудишь экономист – эти расходы на т.н. услуги «по покраске облаков» идут в валовые и с них не платят налоги! Иди ещё подучись маленько!
Ты чудишь экономист – эти расходы на т.н. услуги «по покраске облаков» идут в валовые и с них не платят налоги! Иди ещё подучись маленько!
Основная цель конвертации денег — это уклонение от уплаты налогов, сопровождаемая еще одним преступлением — подделкой документов. Так что не несите пургу.
Экономист — типичный обладатель украинского диплома об экономическом образовании. Болван редкостный.
Соберут с малого бизнеса деньги(письма из налоговой уже приходят,тем кто попал в эту помойку). Подлатают бюджет,покажут какие нехорошие предприниматели во Львове,этим очередной раз ударят по тем ,кто ещё работает и дает работу другим, а крышу переведут на повышение в Киев. Какой хороший народ, терпеливый…
Економисту. Учи матчасть. Какое нет доходов нет налогов? “парадокс в том, что нет уклонения там где хозоперация фиктивная, дохода ж никто не получил”. Какие ламерские мысли?
“Конверт” в широком смысле слова “инструмент” для , неважно чего: завысить затраты (уменьшить налоги), спилить бюджет (под те же затраты), украсть, вывести и легализовать в нал. Это если в сторону затрат-кредита (НДС). Также нормальные “конверты” и в обратную сторону — продажа по себистоимости (уменьшение дохода и налогооблогаемой прибыли), из налика в безнал (создание задолженностей, подготовка к рейдерским схемам, создание убыточности предприятия. Особо модно на гос.предприятиях, готовящихся под продажу, с коллективной формой собственности ПАТ,ОАО. где.). Отдельно схемы “налик” за бугром — сюда безнал и схемки под возмещение НДС.
Отдельный разговор о сметах (строительстве, работах). Сметы будут правильные. Работы будут сделаны. Акты тоже будут. КБ-2, КБ-3 — будет забито по нормам и по всем надлежащим инструкциям. Самое простое, на чем пилят: — фонд з/п и начисления а также на затратах механизации. В смете есть — по факту наликом. Экономия до 40 фонда з/п и др.затрат. Таже цена кирпича (бетона) за нал и без — прыгает 10-20. Бензин нал-безнал тоже. до 2 грн. с литры.
Экономист, вы удивитесь. При работе с “нормальными” конвертами даже и денег не нужно. Нагнать кредиторку-дебиторку. Задним числом втюхать вексель. Сделать переуступочку долга.
Касаемо темы.
Перепечатка из похожей статьи но в другой интерпритации. ПОд “другого” пострадавшего. Ничего нового. Сопли.
Вызвало улыбку пояснение “конверта”.. В нормальных государствах-налоги нормальные!!! Как прикажете ту же з/п платить нормальному работнику?! Начислений на з/п и на фонд з/п такой, который, проще говоря, нереальный. И тут проблема интересов… С одной стороны работник хочет получать больше а платить ни он ни работодатель не желает. Идём к конвертатору. А у нас как всегда, нет чтоб подумать и сделать баланс налоги-прибыль и искоренить “конверты”, нужно их возглавить! Мало? В бюджете-решете дырки?! Нагрузим “коммерца”! Всё ещё мало?! Введём акциз на машины и попутно ещё на 300 товаров!! (Ведь можно ещё и на “контрабасе” рубить) Куды денесси милок… На таврию, например- Увольте, я столько не зарабатываю! Как говарил мой дед, украл велосипед-в тюрьму, украл мильйон-благодарность. Всё по-славянски… Тырят из бюджета а ворами называют коммерцов, конвертируют в-погонах а сидят… Вон! по-улице ходят.
Всі такі розумні,що аж нудить. Ви попробуйте в нашій державі попрацювати без обналу .Ніяк не зможете!Тому що роти чиновникам потрібно закривати наліво і направо.Готівку юридичним особам знімати заборонено,а давати потрібно.Чому юридична особа немає права зняти своіж зароблені гроші ? Чому ?Потрібно тобі на поіздку на відпочинок — зняв по чеку – ага зняв на відпочинок – все ворог держави.Держава на розвиток приватного бізнесу підприємцям грошей не дає,але коли ти хочеш взяти своє кровне,то будь добрий відчитайся. “Обнал” бізнес тяжкий і небезпечний,тому що кожен з членів цього бізнесу відповідають в першу чергу свою головою за кожну копійку і своім здоров”ям коли до нього приодять такі недолугі “оперативники”,як цей що написав цю статтю.Вони самі б поживились,але ім не дають,от вони і зривають свою заздрість на інших людях.А на рахунок того,що “обнал” оббирає державу — це дурня. Тому,що люди маючи нал вкладають більше в державу,ніж гроші переходять через банк.Ви тільки задумайтесь,які гроші здирає банк за своі банківські операціі. Жах ! І хто багатіє в першу чергу— банк і його власники.Товари,закуплені по безготівковому розрахунку значно дорожчі і тому дорожчають і роботи і послуги.Звичайно,я не бороню тих,хто не виконавши робіт просто забирає гроші,але більшість людей своі зобов”язання виконують і в “обнал” включають реальні роботи і матеріали. Просто ці люди також достойно хочуть жити,а не існувати.Чиновники наші повинні менше дерти,тоді не буде такого великого “обналу”.А то чиновник краще живе,ніж власник фірми ,котрий паше з ранку до вечора. Все Панове ! Дякую за увагу.
Господа а почему забыли об “откатах”? Или кто-то с госпредприятием работает без него? А это от 20% и выше суммы договора. И как тут без “конверта”? Не даш НАЛ — работы нет…..
Потрібно звільнити корумпованого прокурора іваника і все стане як і раніше
Іваник як був дурниці так дурниці і лишився. А те що він показує шо він розумний це й робить його дурнішим за усіх. Просто йолуп в піджаку
А що ж це за маєток в цього недоумка іваника і де він знаходиться? Може хтось розкаже шоб зік міг зробити передачу хто тут живе
Іваник звичайна шестірка в цій грі, хоча й хоче бути головним., але не вийде, шестірки так і залишаються шестірками. Безхребетний прокурорський непотріб
Пане “РУЛЬ” ви мабуть працівник апарату податковоі,якого не допустили до “корита”,або добре дали по руках,що не туди полізли ! Щоб так розписати список з кодами ЄДОРПУО потрібно мати доступ до податовоі бази податковоі міліціі,або ви просто навмисне дискредетуєте людей.Це смішно ! Чим ви кращий за тих про кого пишете. Просто вам замало дали,або зовсім не дали.
Дык, а кто знает сколько коштуе сегодня конверт? Раньше, в 1996-7 годах, точно помню, чет около 5-6%, но гарантий никто не давал 🙂 А сколько сегодня обнал?
Один мой друг говорил, что обнал под себя помяли рыгыоналы, крышуют прокурорские и что процент обнала доходит до 20, а по “дружбе” — 15%. Но не ниже.
Просто надо ввести один налог с любого прихода денег (продажа, услуга, зарплата) в сумме например 10% и отменить все остальные налоги и сборы. Вот и все. А так, ну написал какой-то поц, все попали на бабло, а завтра услуга уже будет стоить 14% — за риск. Вот и все. Удачи джентельмены