«Мышиный король» финансового рынка -4

Порою диву даешься – как быстро мошенническая плесень проникает во все поры украинской власти. Рыбак – рыбака, а мошенник – мошенника чуют весьма из далека. Вот и к нашему герою – Александру Гинзбургу со всех сторон стекаются разномастные мелкие жулики с крупными проектами на предмет того «как кинуть Украину на бабки». Сегодня речь пойдет о так называемом «новозеландском проекте» и партнерах Гинзбурга – Игоре Лупальцове и Валерии Соболевском. Читайте и… слушайте. Но, обо всем по порядку.

Сериал о финансовой мафии в украинской власти, похоже, получил
интересное продолжение. И не одно, а сразу два. На днях Жора Берадзе проиграл схватку вокруг Государственного ипотечного учреждения, и потерял своего человека во главе ГИУ. А в ближайшем будущем у них с Гинзбургом будет серьезная проблема с аферой на полмиллиарда евро, с которой они собирались поиметь проценты, а поимеют – одни неприятности.

13 мая Госипотека получила нового руководителя. Вместо Кирилла Шевченко на должность главы правления ГИУ Кабинет Министров назначил Андрея Камуза – человека одного из народных депутатов. Берадзе однозначно проиграл схватку за миллиарды государственных денег, которые учреждение раздавало банкам и под строительство.

Кирилл Шевченко был протеже Жоры Берадзе  и тесно связан с Александром Гинзбургом – «мышиным королем» финансового рынка, хозяином «Кредит-Рейтинга» и оффшорных фирм, захвативших Межбанковскую валютную биржу (УМВБ).

УМВБ брали не просто так, а с прицелом на отмывание денег, украденных у государства. Жора сделал так, что Кабмин издал постановление об обязательной продаже ценных бумаги ГИУ через УМВБ Гинзбурга. Предполагался процент Гинзбургу. Большой.

Но тут вмешались истинные хозяева Берадзе и Гинзбурга – Хорошковский с Фирташем, и ввели ГИУ в аферу с закачиванием денег в банк «Надра».

Дело в том, что в январе 2009 года, когда Фирташ должен был принять на себя собственность банком «Надра», руководство НБУ, по указанию Ющенко, начало готовить к переводу на банк  кредит в размере 3 млрд. грн. Вопреки действовавшей тогда норме закона о бюджете (отмененной затем под давлением МВФ), делалось это без согласования с Кабмином. 

В качестве обеспечения этого кредита, руководство банка «Надра» предлагало в залог имущественные права на средства, которые должны были поступать по кредитным договорам от их клиентов.

Но разбирательство по документам оказало, что еще раньше – 15.10.2008 года – «Надра» сумел  под эти же самые договора получить кредит от … Государственного ипотечного учреждения (договор №7/1 между ГИУ и КБ «Надра»). Перечень этих же договоров был составлен и передан в залог в пользу НБУ.

Правительство приложило максимум усилий, чтобы остановить перетекание казенных ресурсов в банк, находящийся под влиянием людей Фирташа и где вневременным администратором работает родственница Хорошковского – мадам Жуковская, мамаша сотрудника Секретариата, скандально известного Романа Жуковского.

Но благодаря благословению президента, «Надра» успели получить свыше 7,1 млрд. грн. только в виде рефинансирования. Еще 1,4 млрд. грн. были сняты виде кредита под смешной залог в виде договоров с заемщиками у ГИУ.

На всем этом группировка Берадзе-Гинзбурга подняла неплохие «комиссионные». Но «лавочка» для них накрылась. И они затеяли новую аферу, втравить в которую пытаются уже все правительство. Как это делается – вы можете услышать непосредственно здесь. Но, прежде, небольшое отступление.

С самого зарождения капитализма в бывшем СССР, на просторы молодых государств СНГ хлынули иностранные мошенники, предлагавшие фантастические проекты в сотни миллиардов долларов. Тогдашнее руководство центральной и местной власти было по-детски наивно, не умело проверять партнеров и не понимало сути их игры. Чиновники верили иностранцам, почему-то полагая, что мошенники бывают только у нас, а у них – все сплошь и рядом бизнесмены.

В результате прогремело несколько афер века. Один молодой мошенник по имени Артем Атальянц забрал из Кокандского банка половину бюджета Ферганской области. Он зарегистрировал в Коканде фирму “Фрегат” и жил припеваючи, переводя на свои американские счета или снимая спортивными сумками наличку. Атальянц даже купил охраняемую целой ротой усадьбу в Сочи, особняки в центре Москвы и целый ряд недвижимости в Америке. Появлялся он и в Украине, но развернуть тут «бизнес» не успел: его все-таки решились посадить за хищение 265 тысяч рублей у магаданского кооператива “Октан”. Атальянц так и не успел выполнить обещание «вложить  в российскую экономику полмиллиарда долларов», а в украинскую немного меньше.

Зато успел поработать на просторах Житомирщины некий Джон Семко. Канадский мошенник сумел уговорить губернатора области Малиновского подписать инвестиционный договор и авалировать на его фиктивную фирму 240 векселей общей стоимостью 6,7 млрд. долларов. Их потом вылавливали по всей Европе.

Все это мы рассказываем к тому, чтобы пояснить: те времена – не прошли. Мошенники то и дело возникают и сейчас. Просто они работают уже по другим схемам, учитывая искушенность наученных горьким опытом чиновников.

Главное для них сейчас – это уже не деньги слупить с нашего бюджета, а получить какую-то официальную бумагу, свидетельствующую о том, что украинское правительство имеет с ними дело. Причем, самая пустячная, на первый взгляд бумага (будь то официальное письмо, или договор намерений, или распоряжение изучить вопрос, или даже фишка высокого руководителя) в руках подобных аферистов тут же становится значимым документом. Ее можно предъявить в иностранный банк или в солидную компанию в качестве доказательства своего респекта. Дескать, целое правительство Украины ведет с нами переговоры! Для западного банка, работающего по стандартным схемам это уже повод к разговору о возможности открытия кредитной линии.

Вот за такими внешне безобидными резолюциями и письмами в Украину добираются иностранные мошенники. И тут их подбирает группировка Берадзе-Гинзбурга. Понятно, что ни один, ни второй не страдают от наивности – они прекрасно понимают цену вопроса и берут свой процент за работу «провайдеров» в органах власти.

И не только они. Вот типичный пример, как варят деньги на таких псевдо проектах. Действующие лица:

1.    Игорь Лупальцов. Близкая связь Берадзе и Гинзбурга. С помощью Жоры был назначен на хлебное место – начальника Национального агентства экологических инвестиций. Типа продавать квоты на парниковые газы и привлекать «зеленые инвестиции». Был связан с «зеленым» Костериным, работал советником в Минфине и других учреждениях. Совладелец компании по управлению активами КУА «Магистр» (компаньоны – Губанов и Мельник). Как и Гинзбург, занимался бизнесом в Англии. Разговор происходит в его служебном кабинете.

“Лупальцов Ігор Володимирович; Національне аґентство екологічних інвестицій України, голова (з 30.01.2008).

Н. 1965; укр.

Осв.: Харків. мед. ін-т (1988), “Лікарська справа”; Нац. юрид. академія України ім. Ярослава Мудрого (2002), юрист.

03.2006 кандидат в нар. деп. України від Виборчого блоку політичних партій “ЗА СОЮЗ”, №30 в списку. На час виборів: помічник Міністра фінансів України, б/п.

04.2002 — канд. в нар. деп. України, виб. окр. №173, Харків. обл., самовисування. За 6.23%, 5 з 15 прет. На час виборів: голова наглядової ради “Карловського машинобудівного заводу”, член НДП.

Держ. службовець 3-го ранґу (08.2008).”

2.    Валерий Соболевский – посредник от «иностранного инвестора».

Предмет «терок» — как получить официальную бумагу на «проект» некой новозеландской компании о покупке в Украине 50 млн тонн парниковых газов по цене 10 евро (при мировой цене в 8,3 евро) за тонну.

Итак, разговор:

— Прошу прощения.
— Вот, наконец, до вас и добрались.
— Хорошо. С чем пожаловали?
— С тем же – с новозеландским контрактом.
— Напомните мне суть вопроса?
— Была определенная переписка между агентством (Лупальцова – «ОРД») и компанией, потом вы отсутствовали, и Майкл, находясь в Киеве…

— Давайте для начала представимся…

 — Моя фамилия Соболевский. Валерий Владленович. Мы общались по телефону. Пока вы были в Испании, в командировке, мы с Майклом общались с г-ном Пашинским. Он не верил в этот контракт, говорил, что это что-то странное.

— 50 млн. тонн… Если по 10 евро – это полмиллиарда евро. Готовы уплатить предоплатой?

— Там не предоплата. Вначале мы уперлись в грин-агента. Поскольку он должен отслеживать движение средств, а с нашей стороны было заявлено – ввести так называемого финансового агента, на счета которого приходят деньги, а потом уже перечисляются единицы.

— Украинский финансовый агент сначала получит деньги…

— Со Сбербанком (Ощадбанком) было согласовано, что он будет финансовым агентом. По аналоги с Россией сделали, что будет агентом правительства. И получили…

— Ты видишь проблемы? Кто отказывается от полумиллиарда, которые заходят в страну? Покажите мне пальцем его?

— Я так понял, что возражений по контракту нету…

— Я давно не читал, хотел бы посмотреть…

— Он у нас, у юристов лежит. Было доручення из Кабмина, где нам «до відома», вы были в отпуску, а Микола Макарович расписал его на меня, на юристов…

Для справки: Сасюк Микола Макарович, зам. Лупальцева. Народився 2 січня 1949 року в селі Берізки-Бершадські, Бершадського району, Вінницької області. В 1970 році розпочав трудову діяльність в Інституті кібернетики Академії наук України, одночасно навчаючись у Київському політехнічному інституті. За фахом інженер-системотехнік. Трудову діяльність в наукових установах пройшов від старшого техніка до головного інженера конструкторського бюро, заступника директора інституту. З жовтня 1999 року працював начальником інформаційно-аналітичного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. У вересні 2007 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №780-р призначений на посаду заступника Голови Національного агентства екологічних інвестицій України.- «ОРД»
В контракте учтены все замечания наших юристов, он был направлен Минюсту для заключения по нему. Из Кабмина направлен.

— При такой схеме я проблем не вижу. Но, чтобы не было так, что сначала уходят… (видимо, квоты), а потом – деньги….

— Как раз это то, во что мы уперлись. А что нужно, чтобы все это пошло?

— Время. Сейчас ждем заключение Минюста, потом команды из Кабмина…

— По последней информации Минюст отписался, что это не в их компетенции. Это все вернулось в правильное русло, которое должно было быть изначально.

—А откуда вы Тараса знаете?

— Мы с Тарасом знакомы из института (Тарас Бебешко – директор Департамента развития экологического рынка при Национальном агентстве экологических инвестиций Украины – «ОРД»), а потом встретились уже здесь… Так получилось, что Сергей Владимирович знаком с Максимом Владимировичем (Мордань Максим Владимирович, первый зам. Лупальцова – «ОРД»), и чтобы понять ситуацию по контракту, я инициировал эту встречу…

— Ну, тогда вы можете прекрасно говорить, мы доверяем Тарасу Анатольевичу. 

— Г-н Майкл хотел бы встретится с советником по финансам, который был в схеме (имеется ввиду Гинзбург – ОРД). Где можно было бы организовать встречу с советником по финансам, который курирует такие вопросы?

Слушать здесь:

http://uploaders.com.ua/public/viewset/1945

http://uploaders.com.ua/public/viewset/1946

http://uploaders.com.ua/public/viewset/1947

(продолжение следует)

Сергей Никонов, «ОРД»