Ми починаємо публікацію матеріалів розслідування Міжнародним детективним агентством «Absolution” махінацій колишнього народного депутата України від політичної партії «Наша Україна» Анатолія Шкрібляка, який контролює стратегічні енергетичні підприємства України.Це – величезна купа криминальних справ та проваджень. Які, як не дивно, так і не були доведени до логічного кінця. Що – цілком зрозуміло. Шкрібляк роками коррумпував правоохоронну систему України. Корумпує і зараз. Отже, справи.
🔍 Справа СБУ № 22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.3 ст.212, ч.1 ст.258-3, ч.4 ст.110-2 ККУ.
🔍 Слідчі вважали, що для ТОВ «Технова» (Чернігівська ТЕЦ, оренда до 2023) поставляють з «Л/ДНР» вугілля під виглядом імпорту з ЄС.
🛤️ його вивозили з ТОВ «Карбон-інвест» (Попасна, власник Роман Садовий) та ПП «Донпромвугілля» (Шахтерськ, власник Ігор Путний) до росії та білорусі
😧 Путний входив до кримського угруповання «Сейлем», члени якого перебувають на керівних посадах у анексованому Криму
🛤️ на ТЕЦ Чернігова вугілля постачали фірми Анатолія Шкрібляка ТОВ «Центр біржових операцій» та ТОВ «Нью Арк Іст». Для цього укладали контракти з посередниками:
Evenor Energy SA, Fontus AG (Швейцарія)
Effective Strategy s.r.o. (Чехія)
Scan Int Logistic Sp.z.o.o, I-Coal Sp.z.o.o. (Польща)
реально відправляли на ТЕЦ вугілля фірми 🇷🇺 «Лайтлогістик» та 🇧🇾 «Транс Вугілля» (Новобіт Інвест), 🇧🇾 «Терра», 🇧🇾 «Екойл Кемікл»
контроль над «Транс Вугілля» у 🇷🇺 Віктора Підгорного, а інші дві належали Євгену Данишевському, який фігурував у скандалі з хабарями для ексзаступника голови концерну «Бєлнафтохім» Володимира Волкова
🔍 за даними слідства, лише таким чином «Технова» Анатолія Шкрібляка незаконно ввезла з окупованих територій близько 280 000 тонн вугілля
‼️ у 2017 році екснардеп досяг ряду домовленостей з нардепом від правлячої партії та партнером президента Ігорем Кононенком. Йшлося про чотирьох ТЕЦ, що перебувало під контролем бізнесмена
▪️«Єврореконструкція» (Дарницька ТЕЦ);
▪️ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ, оренда до 2050);
▪️ «Технова» (Чернігівська ТЕЦ, оренда до 2023);
▪️«Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ, оренда до 2023)
✒️ Анатолій Шкрібляк залишався бенефіціаром, але Ігор Кононенко ставив своїх менеджерів на ключові посади. Питання «закриття» проблем, що існували на той момент у НКРЕКУ, контролюючих та правоохоронних органах, Шкрібляк має забезпечити коштом власних ресурсів. Протягом березня-травня 2017 екснардеп передав представникам Кононенка близько 10 000 000$
💵 «прикриття» діяльності «енергогрупи» здійснювалося через: ГПУ (Володимир Бедріківський, Володимир Гуцуляк), СБУ (Павло Демчина), Нацполіція (Ігор Купранець). Щомісячний «абонемент» для кожного правоохоронного органу складав від 100 000$ до 150 000$
🏝️ після програшу президента Петра Порошенка та виходу його людей із Міненерго Анатолій Шкрібляк переїхав на Кіпр
компанії Анатолія Шкрібляка потрапили у дві справи, котрими опікувалися у НАБУ
▪️№ 52016000000000240 (13 липня 2016, ч. 3 ст. 209 ККУ)
▪️№ 12015000000000200 (26 травня 2015, ч 5 ст.191 ККУ)
👥 йшлося про зв’язок між ексголовою «ХК «Енергомережа» Дмитром Крючковим та нардепами Ігорем Кононенком та Анатолієм Шкрибляком у справі про розкрадання коштів ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок»
🔍 з грудня 2014 по лютий 2015 Дмитро Крючков, будучи посадовцем «ХК «Енергомережа», порушуючи положення ч.2 ст.15-1, ч.8 ст.26 закону «Про електроенергетику» правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕКУ, організував групу осіб для отримання грошей, шляхом укладання договорів про відступлення права вимоги заборгованості за поставлену електроенергію у ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК), ТОВ «ЗМТК», електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь ім. О.М. Кузьміна» (Дніпроспецсталь)
💰ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» недоотримали доходи у вигляді 346 200 000₴
💸 196 800 000₴ перевели на рахунки компанії Дмитра Крючкова для виконання договорів про відступлення права вимоги, та 149 400 000₴, які підлягають сплаті боржниками, але щодо яких «Енергомережа» прийняла рішення про припинення зобов’язань шляхом прощення та застосування дисконту
📃 згідно з умовами укладених договорів про відступлення права вимоги «ХК «Енергомережа» зобов’язувалося протягом 2015 перерахувати на рахунок Запоріжжяобленерго понад 168 900 000₴. Але голова правління привласнив їх, організувавши перерахування на рахунки товариств з ознаками фіктивності як оплату за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) або цінні папери, зокрема на рахунок ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» за нібито повернення фінансової допомоги
🔍менеджер компанії переказав 57 250 000₴ підприємствам реального сектору економіки: «Євро-реконструкція» та «Фірма «Технова» Анатолія Шкрібляка
🔍 організацією та управлінням підписання договорів здійснювали менеджери його керуючої компанії Олександр Штипельман та Костянтин Горкуценко.
🔍 зазначені дії були узгоджені з фінансовим директором керуючої компанії, громадянином 🇷🇺 Івановим Володимиром Петровичем. Останній, маючи фактичний вплив, надавав відповідні вказівки службовим особам фірм-учасників афери на підписання договорів та здійснення відповідних виплат
махінації зі списанням «зекономленого» на ТЕЦ Анатолія Шкрібляка вугілля за допомогою екскерівника НКРЕКУ Дмитра Вовка, котрий заочно заарештований та втік з країни
💰 наявність на період 2014-2022 чотирьох підконтрольних ТЕЦ: «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ), «Євро-реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) та «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ), а також зв’язки в НКРЕКУ дали життя ще одній потужній схемі присвоєння коштів з допомогою так званого «додаткового списання запасів»
👥 Шкрібляк та його помічники з бізнесу (експодатківці Сергій Міщенко, Елена Мазурова, засуджена за справу з хабарем ексміністра Миколи Злочевського, та його керівник Владислав Штіпельман) у різний час зустрічалися з головою НКРЕКУ Дмитром Вовком. Вони досягнули «взаєморозуміння» — комісія щорічно погоджувала заявки чотирьох ТЕЦ для затвердження «потрібного» тарифу на наступний рік, основною складовою вугілля.
✔️ у Нацкомісії затверджували і режими роботи підприємств, включаючи завищені норми витрати на вугілля. За фактом виробництво енергії витрачали набагато менше палива, ніж папері
✔️ це призводило до накопичення на складах ТЕЦ вугілля, яке пускали в обіг за схемою додаткового списання та через систему інвентаризацій «повертали» на склад, оформляючи як валовий дохід із подальшою сплатою податків. Ці гроші ділили між учасниками схеми
💰 у лютому 2014 внаслідок «інвентаризації» вугілля на складі учасники схеми списали вугілля майже на 40 000 000₴
💰 у листопаді 2014 – приблизно на 70 50 000₴
💰 у березні 2015 – на 37 000 000₴
💰 у лютому 2017 – близько 65 000 000₴
🤨 навіть з урахуванням податків, виплачених у зв’язку з отриманням нібито валового доходу, лише з Дарницькою ТЕЦ, за даними слідства, корупціонери за цією схемою отримали майже 180 000 000₴
📢 загалом, за нашими даними, схема додаткового списання запасів вугілля на складах усіх чотирьох ТЕЦ принесла організаторам протягом 2014-2018 років близько 900 000 000₴, які були включені у вартість енергоносіїв та сплачені споживачами
🏦 за даними 368.media, кошти виводилися на закордонні офшорні рахунки Шкрібляка та його бізнес-оточення, а після легалізації заходили в країну як інвестиції в бізнес корупціонера — «Будхауз Груп» та «Агріком груп»
📈 вугільні схеми Анатолія Шкрібляка та нардепа від БПП Ігора Кононенка та їхніх спільників покривали не лише у НКРЕКУ, а й у СБУ, НПУ, ГБР та ГПУ.
😧 у ГПУ, наприклад, афери прикривали Володимир Бедріківський та Володимир Гуцуляк, у СБУ — Павло Демчина. Щомісяця до кожного із правоохоронних органів «заносили» від 100 00$ до 150 000$
у Києві поліція та прокуратура розслідували кримінальне провадження № 42021100000000007 від 12.01.2021 щодо компаній екснардепа Анатолія Шкрібляка, зокрема Дарницької ТЕЦ
🤫 тоді бізнесмен постачав для своїх ТЕЦ нібито європейське вугілля. Це стосується постачання для ТОВ «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ), ТОВ «Євро-реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) та ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ).
🐭 на ТЕЦ постачали вугілля, нібито куплене за посередництвом підконтрольних фірм у іноземних постачальників, які насправді належать контрабандним постачанням вугілля українським бізнесменам Руслану Глущенку, Дмитру Коваленку та Юлії Іванечко. Насправді ж в Україну по суті поверталося вугілля, добуте на непідконтрольних територіях (Л/ДНР) та у рф🇷🇺
🔍 згідно з вантажними митними деклараціями, вантаж міг йти транзитом з росії до Молдови, але в дорозі в декларації вписували нових одержувачів, і вугілля йшло на ТЕЦ нібито за контрактами з іноземними постачальниками.
💵 при цьому за рахунок участі у схемі підконтрольних українських та зарубіжних фірм-посередників вартість постачання суттєво збільшували, а потім за допомогою цих самих фірм виводили гроші «в тінь»
📑 слідчі досліджували взаємини з компаніями ТОВ «Центр Біржових операцій», ТОВ «Нью Арк Іст», ТОВ «Центральний товарний контрагент», ТОВ «Гаур Плюс», ТОВ «Каспій Груп», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ «Технова», ВАТ «Черкаське Хімволокно», у частині права володіння, користування чи розпорядження вугіллям; сертифікати якості вугілля; сертифікати про походження вугілля та інші.
💼 справа знов «похоронена» столичною поліцією
система управління ТЕЦ Анатолія Шкрібляка дозволяє безконтрольно користуватися фінансовими та матеріальними ресурсами цих підприємств, у результаті вони зазнають збитків на сотні мільйонів гривень
🐭 менеджмент фальсифікує звітні дані про реальне наповнення тарифу, системно впроваджуються схеми розкрадання коштів у вигляді штучного завищення витрат на доставку з-за кордону вугілля, закупівлю ТМЦ, реалізацію інвестиційних та ремонтних програм, проведення різноманітних наукових досліджень тощо. Все це збільшує ціну енергоносіїв, споживання яких сплачує населення України.
💰 основні схеми та джерела доходу енергогрупи — це постачання вугілля з рф та «Л/ДНР» зі штучним збільшенням його вартості за рахунок афілійованих структур-нерезидентів та виведенням «маржі» через підконтрольні фірми в Україні та за кордоном. Схема постачання здійснюється через механізми перерваного транзиту вугілля
🚶♂️прямим організатором та виконавцем постачань був Роман Білоусов. Він безпосередньо контактує з олігархом Сергієм Курченком, представниками вугільних фірм в рф і представниками «Л/ДНР», часто для вирішення бізнес-питань вилітає до рф, а через Москву і Ростов-на-Дону — на окуповані території Луганської та Донецької областей
⚒️ в схемників є декілька шахт та вугільних майданчиках в «Л/ДНР», придбаними ще до 2014, безпосередньо контролюють взаємодію з фірмами-нерезидентами, через які йдуть постачання вугілля, а також виведенням «маржі». За оперативною інформацією, брат Романа Білоусова – співробітник керівної ланки «МДБ «ЛНР»
🚨 правоохоронцям відомі основні схеми руху вугілля та коштів у 2017-2021 на ТЕЦ Шкрібляка з назвами та реквізитами задіяних у них фірм, а також фактичні дані про формування ціни на вугілля, виведення «маржі» на підконтрольні фірми, виписки за нерезидентами, рахунки, інвойси, swift-перерахування тощо. «Маржа» в середньому становить близько 25-40$ з тонни вугілля, при обсягах поставок у розмірі 1 400 000 тонн вугілля на рік вона приносить учасникам схеми близько 50 000 000$ на рік
🔎 відкрито кримінальні справи, розслідування яких блокується неформальним головою служби безпеки Шкрібляка — ексзаступником Міністра внутрішніх справ Євдокимовим В.М., який має тривалі та надійні зв’язки в Офісі Президента, Нацполіції та Офісі генпрокурора
✔️ № 4201700000000353 від 21.03.2017 за ч.2 ст.364 ККУ;
✔️ №62019000000001529 від 30.09.2019 за ч.5 ст. 191 ККУ;
✔️ №12019000000000968 від 11.10.2019 за ч. 5 ст. 191 ККУ;
✔️ №22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.1 ст. 258-3 ККУ;
✔️ №42019270000000217 від 23.10.2019 за ч.2 ст.364 ККУ
👀 у слідства є фактичні дані та документальні матеріали, які свідчать про те, що кошти, отримані Анатолієм Шкрібляком у результаті реалізації злочинних схем тотальних розкрадань на підконтрольних ТЕЦ, синхронно та систематично протягом багатьох років виводилися на закордонні офшорні рахунки бізнесмена та його бізнес-оточення, легалізувалися, а далі «інвестувалися» у «білий» бізнес екснардепа, що дозволило легалізувати 5 000 000 000₴
Будхауз Груп
Агріком груп
Агрофірма Іванівка АГ
Інвестоптим
Любава Сіті
ТРЦ Фабрика
ТРЦ Нікольський
Фабрика Солар
Пан фудз
Пан трейд
Альянс-Авто
Нест-Ханнер
Промінвестгруп-1
ПЗВП Колос
Метеор плюс
Промінвестргруп
Лаки страйк
Лаки страйк-1
Агентство послуг нерухомості
Хортиця палац
Агробіоз
Червоне-інвест
Лан Полісся-агро
Інвестиційно-будівельна компанія Інтергал груп
Урожай-2013
Агро Кепітел Груп
Міатерра
Корецагротрейд
Глобус-2
Андрейчиково
Компанія Енергомед
Перший Агростандарт+
ТРК 3-Студія
СТОВ Прогрес
СТОВ Агрофірма «Партнер
СТОВ Закотненська
СТОВ Агрофірма Зоря
СТОВ Поліський край
в екснардепа Анатолія Шкрібляка намагаються через суди закрити справи стосовно корупційних зловживань, які відбуваються на його власних ТЕЦ
🚨 у листопаді 2020 головне слідче управління Нацполіції та Офіс генпрокурора відкрили справу № 42020000000002246 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 ККУ
🐀 за даними слідства, менеджмент ТОВ «Євро- Реконструкція» з 2018 документально відображав закупку вугілля по необґрунтовано завищеним цінам у підконтрольного підприємства «Нью Арк Ист», яке надалі документально відображало придбання страхових послуг у підприємства з ознаками ризиковості ТДВ «СК «АКС Кепітал»
🐓 адвокати Анатолія Шкрібляка подали до Печерського райсуду клопотання щодо закриття справи ще у листопаді минулого року. Нібито строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру мав би закінчитись 19 травня 2022. Суддя ухвалив закриття справи, але апеляція 23 лютого цього року знову продовжила її. У березні суддя Печерського райсуду знов закрив справу, але прокуратура також подала апеляцію. Її результати нам поки невідомі
🔍 з лютого 2020 Нацполіція також розслідує справу № 42020200000000050, щодо компаній екснардепа ТОВ «Євро-Реконструкція», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ «Технова», ПрАТ «Черкаське Хімволокно». Згідно з фабулою, мова йшла заволодіння майном громадян внаслідок внесення до структури тарифів на виробництво електричної та теплової енергії необґрунтованих витрат щодо закупівлі товарів, робіт та послуг. Начебто слідчі не змогли знайти докази корупції при перевірці документів. Однак ми писали як працює прикриття схем Анатолія Шкрібляка у правоохоронних органах.
‼️ нагадаємо, що Офіс генпрокурора розслідує ще одну справу №42020000000001477 за ч. 5 ст. 191 ККУ стосовно закупівель для ТЕЦ Анатолія Шкрібляка вугілля у компаній держав-агресорів
справу №22021101110000160 за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 ККУ розслідує СБУ
🕓 з квітня 2015 у «ЛНР» громадянином України Олександром Чекмарьовим (оголошено у розшук) зареєстровано ООО «Лучэнергоуголь», яке займалося видобутком та реалізацією товарної вугільної продукції. Надалі менеджмент ТОВ «ЗФ КВ Донбас», ТОВ «НВП Лучвугледобування», ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» та ТОВ «ПФК Восток» передав сепаратистам у постійне користування вугільні ділянки
⚒️ у період 2014-2021 основними засновниками цих підприємств виступали:
Metexpo ltd
Oriposto Holdings ltd
Zondrioti Holdings ltd
Sindirouss ltd
Global Investments Partnership SA
Pevoz Enterprises ltd
ТОВ «КУА Професіонал Ессет Менеджмент»
🚛 послуги з організації перевезення вугілля ТОВ «ЗФ КВ Донбас» з окупованої території Луганської області надавало ТОВ «Вантажна Логістична Компанія», а вантажовідправником було ТОВ «Компанія ЛТС-2006»
⚒️ вугілля реалізовувалося на ТЕЦ, які були під контролем Анатолія Шкрібляка
🗂️ контроль за діяльністю «ЗФ КВ Донбас» здійснював Роман Білоусов. Слідчі встановили, що у 2012 між компанією Lordtower Holdings та «ЗФ КВ Донбас» укладено договір займу в іноземній валюті на 15 000 000$ під 11% річних. У 2018 та 2019 були укладені додаткові угоди про зменшення ставок до 0%. При цьому, у компанії Lordtower Holdings була сформована кредиторська заборгованість перед ТОВ «Фірма Технова»
🕓 з 2018 по 2022 вугілля з «ЛНР» постачалося транзитом через російську федерацію, республіку Білорусь, фірми-нерезиденти (зареєстровані у Швейцарії, Польщі, Чехії та ін.). Постачання вказаного вугілля здійснювалося через ТОВ «Центр Біржових Операцій», ТОВ «Нью Арк Ист», ТОВ «Центральний товарний контрагент» та ТОВ «Група УМВБ», які у свою чергу укладали зовнішньоекономічні контракти з наступними фірмами-нерезидентами: Evenor Energy SA (Швейцарія), Effective Strategy s.r.o. (Чехія), Scan Intel Logistic (Польща), Fontus AG (Швейцарія), Carbon Trading (Польша), WFI (Чехія) та ін.
💵 надалі для виведення коштів із закупівлі вугілля організовано схему виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки під виглядом закупівлі товарів та послуг у підконтрольних суб’єктів господарювання по завищеним цінам з подальшим обготівкуванням коштів та їх привласненням через підприємства з ознаками фіктивності
🚨 міжнародне детективне бюро Absolution чекає від правоохоронців підозр стосовно членів ОЗГ
Один ответ
Та пох