Практически все схемы, практикуемые менеджерами оборонной промышленности по выводу в тень финансовых средств, известны.
Накануне новогодних праздников вот уже восьмой раз подряд государственный концерн “Укроборонпром” проживает очередную годовщину с момента его создания, оставляя незабываемый след не только в истории украинского оборонно-промышленного комплекса, но и в материалах многочисленных дел оперативного учета и расследований в рамках уголовных производств.
Вряд ли кто-то будет оспаривать, что правительство, принимая 29 декабря 2010 г. постановление о создании упомянутого концерна, преследовало цель укрепить оборонную промышленность страны. Да и основные идеологи этого процесса не рассчитывали на то, что выстроенная Януковичем и Саламатиным система по контролю за финансовыми и ресурсными потоками попадет в “благодарные” руки функционеров действующей власти.
Активная Love Story П.Порошенко и “Укроборонпрома” началась почти за два года до избрания его президентом в момент пребывания на посту министра экономического развития Украины. Уже тогда министр Порошенко, получив из рук бывшего министра обороны Д.Саламатина кусочек оборонного заказа для “Ленинской кузни” на сумму 36 млн. гривен, озаботился вопросами финансовых потоков для “Укроборонпрома”. В то время в поручении первого вице-премьера правительства В.Хорошковского П.Порошенко, Д,Саламатину и бывшему министру финансов Ю.Колобову это действо именовалось как “обеспечение финансирования первоочередных потребностей оборонно-промышленного комплекса”.
Не без участия Петра Алексеевича Кабинет министров выдал правительственные гарантии для обеспечения реализации поставки бронетехники по Иракскому контракту, который погубила жадность Д.Саламатина, присвоившего практически все агентское вознаграждение, причитавшееся иностранным партнерам из США, сопровождавшим этот контракт.
Минэкономразвития вместе с Минфином в поте лица по поручению правительства занималось не менее интересной историей, связанной со списанием долгов предприятиям “Укроборонпрома” и продвижением т.н. инвестиционных проектов по тому же Иракскому и Тайскому контрактам под правительственные гарантии в сумме более 2 млрд грн.,
Эти эпизоды из прошлого не идут ни в какое сравнение с “достижениями” современных назначенцев на “Укроборонпром” президента П.Порошенко, а по суммам выведенных в тень средств эта команда вполне может претендовать на отдельные тома национальной книги рекордов.
Конституционный ликбез…
Даже в самом страшном сне ни В.Януковичу, ни главному идеологу создания “Укроборонпрома” Д.Саламатину не могло присниться, что их детище начнет нести золотые яйца в корзинки сегодняшних власть предержащих, только в еще больших масштабах, установив контроль за финансовыми потоками не только от экспорта оружия, но и откусывая лакомые куски от оборонного заказа страны.
Не раскрою государственную тайну отметив, что во времена президентства В.Януковича “Укроборонпром” был создан с нарушением Основного закона и действовавшего даже тогда законодательства. Теперешние правоохранители квалифицируют эти операции не иначе как “узурпация власти”. Правительство Н.Азарова своим постановлением, утвердив устав “Укроборонпрома”, “слегка” подправило и расширило конституционные полномочия президента, добавив к ним возможность назначать своим указом генерального директора государственного концерна. “Фишка” Д.Саламатина состояла в том, что премьер-министр всего лишь подавал представление о назначении руководителя концерна, а вот снять его мог только президент. Именно такая формулировка в тексте правительственного постановления полностью выводила из-под контроля Кабинета министров практически всю оборонную промышленность страны и, естественно, все теневые финансовые потоки от экспорта оружия. Я сознательно акцентирую внимание именно на этой позиции, поскольку организовывать воровские схемы на мизерном в то время оборонном заказе было достаточно сложно и не очень продуктивно.
Воплощая в жизнь предвыборный лозунг “Жити по-новому”, П.Порошенко, по всей вероятности, решил ничего не менять в схемах контроля за финансовыми потоками, а посему воспользовался полномочиями беглого “узурпатора”, расставив своих “романовых” на ключевые позиции в сфере оборонной промышленности.
Первым, кто обратил внимание на вольное трактование президентом собственных полномочий, был, как это ни странно, отставной премьер-министр А.Яценюк. Во время заседания правительства в конце сентября 2014 г. премьер-министр впервые поинтересовался, кто контролирует деятельность “Укроборонпрома”, и, затребовав устав концерна, был обескуражен тем, что именно правительство должно управлять этим предприятием и нести ответственность за результаты “плодотворной” работы его менеджмента. В появившемся после этого заседания протоколе №80 Кабинет министров поручил Минэкономразвития вместе с Минюстом, Минобороны и ГК “Укроборонпром” привести все законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность концерна, в соответствие с Конституцией, мотивируя это невозможностью со стороны правительства осуществления “действенного контроля за функционированием Государственного концерна “Укроборонпром” и предприятий, входящих в его состав”, а также отсутствием контроля за деятельностью его младоменеджеров.
Один из присутствовавших на заседании правительства высокопоставленных чиновников почти дословно заявил: “они там воруют, а премьер-министр несет за это ответственность, а гендиректора концерна назначает и увольняет президент”. Кстати, это решение правительства предписывалось выполнить в двухнедельный срок.
Пусть не расстраивается сильно Арсений Петрович: ни за две недели, ни за четыре года ничего не изменилось и недавно президент добавил в свою летопись еще один “соответствующий Конституции” указ о назначении следующего руководителя из династии “романовых”, потевшего на ниве торговли оружием на должности в “Укрспецэкспорте” с 1996 г., до и после пребывания у власти ростовского ”узурпатора”.
Что есть who в ”Укрспецэкспорте”?
Меня даже не терзают смутные сомнения, в отношении того, что ключевую роль в выборе президентом генерального менеджера концерна сыграли выборы президента. Нового руководителя “Укроборонпрома” не надо учить, как зарабатывать на экспорте оружия. Он не понаслышке знает, как управлять офшорными компаниями и их счетами, даже не выезжая за пределы страны. И тем более П.Букину, как это было в случае с его предшественником Романовым, не надо объяснять, что такое офшоры, агенты, посредники, как “зарабатывать” на маркетинге, страховке, транспортных услугах, согласовании цен и рынков сбыта для спецэкспортеров, как “продавать” выгодные внешнеэкономические контракты своим же конкурентам. Букин – опытный кадр. Судя по мрачно-дорогущему автопарку выстроившемуся у офиса СНБО на улице Каменева. Судя по веренице функционеров “Укроборонпрома”, с напряженными лицами, лихорадочно складывающих в уме суммы будущих расходов и доходов, был выбран самый достойный кандидат, вероятно, способный обеспечить контроль за финансовыми потоками “Укроборонпрома” и наиболее крупные поступления.
Практически все схемы, практикуемые менеджерами оборонной промышленности по выводу в тень финансовых средств, известны. Единственная особенность состоит в том, что не все они выявлены. Причины такого “пассивного” отношения правоохранительных органов к этой теме могут быть всевозможные — халатность, отсутствие опыта и квалификации, портящая зрение коррупция. Но даже эпизоды, попавшие в материалы криминальных производств, свидетельствуют о грандиозных масштабах теневого бизнеса в сфере экспорта оружия и в ОПК в целом.
Показательной в этом плане является история “сотрудничества” ГК “Укрспецэкспорт” с фирмой Paramount General Trading LLC по поставке в конце 2014 г. Главному управлению вооружений Ирака запчастей и комплектующих к боевым самолетам. Необходимо уточнить, что исполнительный директор компании — контрагента “Укрспецэкспорта” не был даже осведомлен, что задействован в реализации контракта по поставкам продукции и услуг военного назначения в Ирак, а через счет его предприятия транзитом “пролетели” суммы, которые в уголовном производстве именуются как особо крупный размер. Сколько денег было украдено в ходе этой супероперации, пусть устанавливают следователи, но в этой же сделке засветилась еще одна компания с регистрацией на Британских Виргинских островах под названием Fremont Group SA со счетом в банке Латвии, бенефициаром и настоящим директором которой является гражданин Украины. Именно этому гражданину была перечислена часть средств, похищенных в ходе “работы” “Укрспецэкспорта” по поставкам комплектующих и запчастей в Ирак. Таким образом, схема по отмыванию незаконно полученных средств завершилась на счету гражданина Украины в украинском банке. Еще часть средств от этой сделки была перечислена зарегистрированному в Николаеве ООО “Бикон энд бей шиппинг” якобы за услуги по таможенному оформлению и транспортировке товара для иностранного контрагента. Куда отправились похищенные у государства деньги? Даже фантазировать не надо!
А вот еще одной схеме “Укрспецэкспорта” может позавидовать сам Дэвид Копперфильд! По одному из внешнеэкономических договоров государственная компания осуществила поставку товаров военного и двойного назначения за рубеж на сумму более 3 млн долл. США. Эти товары материализовались просто из воздуха. Поставщик этой продукции ООО “НПБ Арминжиниринг” не в состоянии объяснить, откуда у него они появились, как и не состоянии предоставить документы, подтверждающие происхождение военного имущества в компании. Подобные сделки с предприятиями “Укроборонпрома” осуществляли, по меньшей мере, еще 10 частных предприятий. Как оказалась у них продукция военного назначения? На каких предприятиях ОПК она была похищена? Какие воинские подразделения лишились комплектующих и запасных частей? И самое главное: в чьих карманах осядут теневые финансовые ресурсы, и на какие цели они будут направлены?
Не обошли стороной “Укрспецэкспорт” и операции с конвертационными центрами. Чего только стоит сотрудничество госкомпании с ООО “Современное специализированное оборудование и технологии”! На протяжении 2014–2016 гг. из этого ООО на фиктивные предприятия, находящиеся в Киевской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве, были выведены и обналичены десятки миллионов гривен, полученные “Укрспецэкспортом” в ходе реализации ряда внешнеэкономических контрактов.
Напоследок, дабы было очевидно, Петр Алексеевич, что ваш последний кандидат — действительно достойный кандидат президента, обратите внимание на операцию “Укрспецэкспорта” по закупке в 2015–2016 гг. в рамках оборонного заказа специализированных автомобилей Volkswagen для Управления государственной охраны Украины, которое охраняет президента. Вам понравится!
Вся президентская рВать…
Разворовывание средств государственного бюджета, направленных на реализацию государственного оборонного заказа, как-то перестало, особенно в последнее время, вызывать идиосинкразию в обществе. Никого уже не удивляет выстроенная украинскими чиновниками и менеджерами оборонки суррогатная вертикаль управления оборонной промышленностью и спецэкспортерами, позволяющая вымывать в тень государственные ресурсы и средства. Никого не удивляют мелькающие в зарубежных средствах массой информации фамилии высокопоставленных чинов Украины, банально ворующих у своего собственного народа. Никого не удивляют и многочисленные запросы зарубежных правоохранительных органов относительно операций, связанных с отмыванием незаконно полученных средств в результате реализации украинскими спецэкспортерами внешнеэкономических договоров.
В 2015–2016 гг. госпредприятие “Укринмаш” (в рамках выполнения государственного оборонного заказа) обязалось поставить Минобороны двигатели для бронетехники. Этот контракт был “успешно” выполнен путем закупки двигателей у немецкой компании SNE Shirin Nabiev Exporthandel, которая в свою очередь приобрело их у наших соседей в Молдове у фирмы Auto-Prezent. В результате этой операции государственный бюджет Украины потерял сразу 2 млн грн.
Еще более масштабное расследование, возможно, развернется в ближайшее время на территории Латвии, через банки которой сотрудники компании “Укрспецэкспорт” перевели на офшорные компании в течение нескольких лет более 138 млн грн.
В одном из своих предыдущих материалов я упоминал о компании Fuerteventura Inter LP с британской юрисдикцией, находящейся по месту массовой регистрации офшорных компаний, на счета которой ГП “Укринмаш” в 2015 г. перечислил почти
2 млн долл. агентского вознаграждения за фиктивные услуги. Хочу сообщить, что фамилии граждан Украины, управлявших счетами указанной британской компании, уже известны. Подождем решения суда. Думаю, президент прокомментирует его независимость.
Федеральной прокуратурой Швейцарской Конфедерации расследуется дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем. Уже сегодня отслежены более 4 тыс. транзакций по перечислению средств со счетов украинских компаний на офшорные компании и в обратном направлении. Кстати, в этом деле “засветились” и предприятия “Укроборонпрома”. Совершенно очевидно, что тема использования счетов офшорных компаний становится достаточно “токсичной” для теневого бизнеса.
Детектор лжи ”Укроборонпрома”…
Проверять чиновников и сотрудников предприятий на полиграфе в последнее время стало чуть ли не трендом. Не прошло это и мимо ”Укроборонпрома”.
По крайней мере одна из частных (!) компаний, где работники оборонной промышленности Украины проверяются с использованием детектора лжи, мне известна. Установочные данные сотрудников, телефоны и адрес находятся в редакции.
Может быть, использование полиграфа для проверки руководителей и сотрудников на причастность их к коррупционным деяниям или иной противоправной деятельности – правильно. Как вариант. Только непонятно, кем и как материалы этой проверки могут быть использованы с учетом трудового законодательства и отсутствием правового поля в этой сфере?
Но не это сейчас самое интересное! Многие сотрудники “Укроборонпрома” и его предприятий имеют допуск к государственной тайне. Коммерческая и внутренняя информация на предприятиях ОПК может и не иметь грифов, но для иностранных спецслужб это своеобразный Клондайк.
Так теперь по сути вопросов, которые задаются работникам предприятий ОПК. Думаю, что для украинской контрразведки это будет интересно. А вопросы сотрудникам ЧОП при проверке на детекторе лжи задаются такие: являетесь ли вы сотрудником СБУ, сотрудником ГУРМО, сотрудником СВР, агентом спецслужб? Второй блок вопросов относится к реализации внешнеэкономических контрактов и касается конкретных направлений сотрудничества с иностранными государствами. Кроме того, целый спектр вопросов относится к проверке личной лояльности к конкретным руководителям, кураторам Укроборонпрома и выявлению возможных доносчиков.
Лично у меня в связи с такой практикой использования детектора лжи возникло два предположения.
Первое. Может быть, я чего-то не понимаю, но в “Укроборонпроме”, по-моему, начали бороться не с иностранными, а с украинскими спецслужбами.
И второе. Кто и зачем собирает информацию о деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, о работе по внешнеэкономическим контрактам, о контактах наших спецэкспортеров с потенциальными и реальными покупателями нашего оружия за рубежом и по конкретным странам, а тем более в частной квартире жилого дома? Не появился ли на горизонте очередной “переводчик Гройсмана”, которого будут выводить в скорости под белы руки.
Кстати, еще одна частная компания, сильно интересующаяся информацией о деятельности ОПК, всплыла в Николаеве. По всей вероятности, руководители “Укроборонпрома” не знают, что почти год назад в офисе одной из частных компаний СБУ изъяла великое множество оригиналов и копий документов “Укроборонпрома” и его предприятия ”Промоборонэкспорт”.
Помнится, что недавно один из заместителей секретаря СНБО даже обвинил журналиста в государственной измене по факту обнародования копий некоторых контрактов по поставкам в рамках государственного оборонного заказа автомобильной техники. Не надо так переживать, Олег Владимирович! Работники СБУ среди многочисленных документов обнаружили копии материалов одного из заседаний Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству под вашим руководством и плана ВТС с Вьетнамом с коммерческими предложениями, результатами переговоров и обобщенной информацией по внешнеэкономическим контрактам с этой страной, сводные таблицы отгруженной спецэкспортерами продукции и полученными в результате реализации внешнеэкономических контрактов поступлениями.
Помимо разнообразной технической информации, следователи СБУ изъяли во время упомянутого обыска копию секретного документа об ориентировочной потребности вооруженных сил в вооружениях, военной технике, материально-технических средствах. Для несведущих поясню, что в сфере оборонного заказа в современной армии большего секрета чем этот документ, нет.
В этой ситуации не могу не порадоваться за “Укроборонпром”! В ближайшее время будет проведен международный аудит, а правительство США его профинансирует. И, по сообщению пресс-службы госконцерна: “проведение такого аудита среди государственных промышленных объединений станет первым в истории Украины”. Боюсь, как бы не стало последним…
Дмитрий Менделеев, «ZN.ua»
В тему:
“Проходимцы в оборонке: от сделки до решетки всего один шаг Или Бронетанковый развод. Кто да как зарабатывает на войне?”
Риск полномасштабного наступления со стороны РФ и ее пособников остается высоким. Об этом заявлял сам президент Украины Петр Порошенко. Страна наращивает военный потенциал. Денег на новую технику не хватает. Поэтому еще с 2014 года, периода активных военных действий на Востоке, ставка преимущественно делается на ремонт и усовершенствование того что есть. На этом научились цинично зарабатывать.
В центре антикоррупционных расследований – группа компаний «поставщиков запчастей» для Киевского, Житомирского, Львовского, Николаевского, Харьковского бронетанковых заводов. Компании ООО «Оптимумспецдеталь», ООО «Интер-Сталь», ООО «Дивитис», ООО «Ренал», ЧП «Спец-Ком-Юг» и другие им подобные пустышки в 2014 году странным образом начали активно «развивать сотрудничество» с предприятиями оборонной индустрии. По старой традиции, контракты они заключали с откатами, выведением денег в офшоры и оборотами с НДС. Все это могло сделать Украину центром масштабного международного скандала в оборонке. Схемы вскрыли, но виновники используют все рычаги влияния, чтобы остаться безнаказанными.
Бронь от прошлой власти
Коррупционные скандалы – дело привычное, даже можем сказать, обыденное для Украины. Но пока правоохранители браво отчитываются об открытии новых производств, старые вопиющие дела рискуют быть развалившимися, даже не дойти до судов. К примеру, вспомните нашумевшее дело «операция Сухомлин». Мы напомним — в июне 2016 года Генеральная прокуратура задержала Александра Сухомлина. Замминистра экономического развития времен экс-президента Виктора Януковича обвиняли в нанесении ущерба государству на сумму около 4 миллиардов гривен. Новость про организатора «теневых схем Курченко» озвучивал лично генеральный прокурор Юрий Луценко.
По данным ГПУ, в 2010-2014 году Сухомлин занимал должность главы Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, и действуя по предварительному сговору с Януковичем, Азаровым, Курченко и другими членами преступной организации, незаконно завладел в интересах преступной организации имуществом ПАО Укргаздобыча и ОАО Укрнафта — сжиженным газом — на общую сумму более 2 млрд грн. В дальнейшем члены преступной организации продавали этот газ на автозаправочные станции по рыночной цене, в результате чего по выводам экспертизы получили сверхприбыль в размере более 5,5 млрд грн.
Сухомлин признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Он, вместе с Головачем, бывшим главой налоговой милиции, заплатили в государственный бюджет 152 миллиона гривен. Также, Сухомлин дал показания на Януковича «как по горизонтали, так и по вертикали с предоставлением непосредственных прямых свидетельств на руководство преступной организации», качество которых очень сильно хвалил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Интересно, что его фамилия всплыла в расследованиях, связанных с 2014 годом, периодом активных военных действий на Востоке страны. Сухомлин, оказалось, знает многое о работе фирм-прокладок, через которые отрабатывались схемы «закупок» запчастей для ремонта военной бронетехники на танковых заводах Киева, Житомира, Николаева, Львова и Харькова. И сейчас многим невыгодно, чтобы он заговорил об этом вголос.
Сделка со следствием взамен на…
В то время заводы работали в три смены, поскольку фронт остро нуждался в технике. В Укроборонпроме тогда заявляли о реструктуризации предприятий-участников государственного концерна, динамику роста промышленного производства.
Много внимания шло и от главы государства. «Наше войско создается в последние полгода «с колес», в то время, когда нам противостоит одна из крупнейших армий мира, военная мощь в Европе номер один», – заявлял тогда президент Петр Порошенко, советником которого, по информации в СМИ, успел побывать Сухомлин. (к тому моменту Сухомлин уже замарался в громких коррупционных скандалах, связанных с проведением тендеров: в марте 2011 года был отстранён после проведенного служебного расследования, выявления непрозрачного проведение Министерством обороны тендера на услуги по питанию на 621 млн грн. Но в октябре 2014 он снова стал замминистра экономразвития якобы по квоте Народного Фронта. И должен был курировать именно вопросы проведения тендерных закупок для армии. Правда, пробыл на должности не долго, попал под люстрацию). Совсем недавно Александр Сухомлин раскрыл следствию всю подноготную не только своих тендерных делишек при Януковиче, но и схемы отмывания денег уже при новой власти.
Европейский путь схем по запчастям для военной техники
Справедливости ради отметим, что конструкторские бюро и предприятия – как официальные, так и волонтерские – активно предлагали новые совершенствования военной техники. Уже вскоре военным не приходилось самостоятельно наваривать на автомобили панцирные сетки из старых кроватей. На фронт пошла усовершенствованная бронетехника.
Пока одни работали, другие – зарабатывали. Делки, о которых пойдет речь дальше, посчитали, что торговля металлами и мясом не такое уж выгодное дело по сравнению с отмыванием денег через фирмы-прокладки. Притом — на международном уровне. (Напомним, в 2014-2015 году европейцы активно помогали Украине как финансово, так и в части лоббирования нужных для Украины решений). Так вот, преступные схемы прокладывали себе путь в Европу довольно быстро. Что подтверждает в частности пост в facebook пользователя Аleks Peter Moerdijk от 23 февраля 2016 года.
«Запомните лица этих граждан Украины. Это те, кому выгодно, чтобы война не закончились никогда, — написал он. – Это трио путешествует по Европе, на этот раз с целью подписания контрактов для УКРСПЕЦЭКСПОРТ, Укроборонпром, КБТЗ на поставку двигателей и к.п. для БТРов. Сумма контракта 2600000 euro. Молодчики планируют замутить откаты и вывести сумму в 500 000 euro, через фирмы прокладки и офшор («Укрспецекспорт» уже попадался на оборудках с офшорами, — авт). После расследования удалось выяснить, что это уже не первый контракт в жизни этих очень влиятельных на свой возраст молодых людей…
Проверяя информацию удалось выйти на бельгийского предпринимателя, назвавшегося Алексеем. Он утверждает, его пытались втянуть в схему, касающуюся запчастей для БТР-3, БТР-4 и Дозоры-Б. К нему еще в 2015 году обратился некий представитель Укрспецэкспорта по имени Антон, попросил помочь наладить контакты с бельгийскими поставщиками двигателей и коробок передач для вышеуказанной техники – VK Intertex BVBA и DPS Power NV.
По проверенной нашей редакцией информации — переговоры с VK Intertex BVBA и DPS Power NV действительно велись. При этом из слов бельгийского предпринимателя вырисовывается следующая картина. «В процессе выяснилось, что для реализации контракта необходимо вывести огромную сумму денег через офшор – сотни тысяч евро», — сказал Алексей и в подтверждение своих слов предоставил копии некоторых документов.
Исходя из предварительной документации от 11.12.15 можно сделать вывод, что речь велась о договоренности на поставку двигателей Deutz и коробок передач Allison на 2,6 миллиона евро. Предприниматель продемонстрировал переписку с человеком по фамилии Букин (такая же у руководителя Укрспецэкспорта), где описывается схема махинаций с НДС, растаможки двигателей и юридическим сопровождением сделки.
Более того, горе-бизнесмены пытались завезти в страну БУшные комплектующие для гражданской техники под видом новых изделий военного назначения. «Пусть КБТЗ свяжется с Майбородой», – говориться в переписке. Судя по контексту, речь шла о тогдашнем руководителе государственной компании «Укринмаш». Он же фигурировал в скандале с поставкой БУшных, списанных полицейских бронетранспортеров Saхon по невероятно высоким ценам, что обошлось бюджету в 270 тысяч долларов.
Что также интересно – в переговорах, по словам бельгийского предпринимателя, также участвовал Андрей Рогоза, чья фамилия также уже попадала в скандалы с оборонными предприятиями. Именно он – директор «ООО Интер Сталь ЛТД». В материалах с открытым доступом можно найти много интересного про Андрея Рогозу. Например, сотрудники кампании пишут: «Директор компании «Интер сталь» кидает как сотрудников на з.п., так и клиентов. Большинство клиентов сидят на откатах».
Именно эта фирма в июне 2014 года заключила многомиллионный договор(№057/106) на поставку метала с Киевским бронетанковым заводом, а фактически – с целью вымывания денег с госпредприятия, которым тогда руководил Леонид Шоломицкий, а финансовыми делами заведовал Эдуард Ильин. Последний был задержан в августе 2014 года по подозрению в хищении госсредств, но сбежал и сейчас находиться в международном розыске.
Упомянутый контракт был расторгнут в 2015 году через суд, хоть Рогоза боролся до последнего – пытаясь сохранить договор он дошел до Верховного суда, но проиграл.
Почему не сработал Жуков
Влиятельным партнером Рогозы является Виталий Жуков – экс советник гендиректора «Укроборонпрома», член Набсовета ВАТ «Меридиан» до 2013 года, бывший помощник Юрия Терещенка, экс-главы Госслужбы экспортного контроля, который был уволен Кабмином за масштабные коррупционные дела, друг Олега Гладковского, который ныне является Первым заместителем Секретаря СНБОУ. Виталий Олегович долгое время успешно пилил бюджеты оборонных предприятий Укроборонпрома, а сейчас проходит по делу Сухомлина как соучастник преступной группировки Януковича. Жена Жукова Светлана является собственником туристического агентства Парадиз. Участники туристического рынка говорят, что именно через эту компанию предприятия Укроборонпрома до 2014 покупали все авиаперелеты и гостиницы для своих делегаций и частично продолжают это делать до сих пор.
Имея такой «опыт» заработка на оборонке, а также настолько влиятельных друзей, Виталию Жукову оставалось лишь присматривать за действиями своего протеже Рогозы и отчитываться перед уважаемыми друзьями об «успешных сделках» с бронетанковыми заводами Украины.
Тем не менее, коррупционная схема с закупкой европейских двигателей и трансмиссий не сработала, поскольку Алексей предупредил бельгийцев об опасности. По информации нашего источника из Бельгии, сейчас местная полиция занимается расследованием этого дела.
Вместо запчастей – бронетанковые сигареты, мясо и злаки
Это далеко не все дела, где фигурирует «Интер Сталь ЛТД» и ряд других компаний: с Киевским, Житомирским, Николаевским, Львовским и Харьковским бронетанковыми заводами работали одни и те же фирмы-прокладки – «Интер Сталь ЛТД», «Оптимумспецдеталь», «Дивитис», «Ренал».
– В судебном деле Печерского райсуда г. Киев № 754/1741/17 о неправомерном формировании для ООО Интер Сталь ЛТД, ООО Оптимумспецсталь, ООО ЗЛГЗ «Златогор» и других предприятий налогового кредита с НДС, Рогоза А. упоминается как создатель налоговых схем.
– Житомирский суд рассматривал дело в уголовном производстве № 42016060360000121 от 30.06.2016 относительно должностных лиц предприятия в Житомирской области, уклонявшихся от уплаты налогов. Были произведены закупки запасных и электронных приборов к военной технике у «Интер Сталь ЛТД», «Оптимумспецдеталь», «Дивитис», «БулетЛайн». Выявлена цепочка субъектов, осуществивших покупку импортных и отечественных товаров, а в последствии – осуществивших их продажу на ГП «Житомирский бронетанковый завод».
– Расследования по этой фирме есть не только у военных прокуроров и фискалов, а также в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) — № 52016000000000063. Оно касается Харьковского бронетанкового завода. Снова видим знакомые названия: «Оптимумспецдеталь», а также «ТБА», «Инрекс». Эти фирмы якобы поставляли заводу комплексы управляемого танкового вооружения 9К112-1 «Кобра», лазерные прицелы, электромашинные усилители, произведенные в РФ. За что завод в течении апреля-декабря 2015 года заплатил 37 518 276 грн. и 67 коп. «Оптимумспецдеталь» продукцию не поставила, поскольку попросту ее не производит: большая часть налогового кредита компании сформирована благодаря правоотношениям с контрагентами по договорам поставок мясомолочной продукции, зерновых культур и табачных изделий.
Это далеко не все аферы под видом поставок запчастей и комплектующих. Подробности откроются в судах и приговорах. Как и точные сумы нанесенного государству ущерба. Хотя уже понятно, что в сумме это сотни миллионов долларов.
Знаковым, является то, что из свободного доступа к Единому реестру судебных решений стали исчезать материалы дела. Это является прямым нарушением закона. И подтверждает – большой коррупционный скандал пытаются спрятать. Но у редакции имеются копии и сканы страниц документов, которые умышленно скрыли от журналистов и общественности.
Попытки откупится и крыша в СБУ
Теперь снова вернемся к Сухомлину, к тому, как он пытался освободиться из-под стражи и выложил за это большие деньги директору Интер Сталь ЛТД, потом написал на него заявление, чем подтвердил связь.
Как все было. Если простыми словами, то уже будучи за решеткой по схемам Курченко, Сухомлин решил откупится. На помощь позвал своих старых подельников и заручился поддержкой в спецслужбах. Он вывалил огромные суммы в наличке. Рогоза деньги брал, для своей безопасности в схему получения средств привлёк сотрудника СБУ, сделал его «кошельком». Но что-то пошло не так. И Сухомлин его сдал правоохранителям, написал заявление, рассказал о схемах отмывания денег Андреем Рогозой при участии высшего руководства государства.
Это видим из документов. Есть досудебное расследование в уголовном производстве, осуществляемом Военной прокуратурой (№ 420170000000087 от 17.01.17) по заявлению Сухомлина относительно совершения Рогозой А.М. и другими неустановленными лицами мошенничества в особо крупных размерах и содействия участниками преступной организации по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных соответственно частью 4 статьи 190 и частью 3 статьи 256 УК Украины.
Гражданская жена Сухомлина – Канюк Наталия Ивановна, обратилась к Рогозе Андрею за юридической и правовой помощью по освобождению мужа из СИЗО. Тот якобы воспользовался доверительными отношениями и взял у женщины деньги «чтобы порешать» — 100 тысяч долларов. В дальнейшем, в период с 05.08.2016 по 06.08.16 Рогоза вытребовал из жены Сухомлина еще 373 тыс. долларов и 110 тыс. евро якобы на решение проблем. Во время проведения досудебного расследования правоохранители выяснили, что к уголовным деяниям Рогоза привлек сотрудника СБУ Москаленко Дмитрия Александровича, 1987 года рождения. В деле слова звучат фамилии беглых представителей прошлой власти: Януковича, Курченко, Азарова.
В постановлении Печерского райсуда г. Киева по делу № 757/9645/17-к говориться об умышленном характере криминальных правонарушений сотрудника СБУ Москаленка, осуществленных по предварительному сговору с Андреем Рогозой.
Сейчас эти люди под угрозой ареста. Но их активно защищает верхушка.
Адвокаты и защитники
Среди адвокатов много веских фамилий из большой политики, сферы безопасности и военно-промышленного комплекса. Назовем лишь некоторые. Так, среди заинтересованных в том, чтобы дела трех танковых заводов, поставок комплектующих в том числе из за рубежа, есть Владимир Лайшев — бывшый замгендиректора ГК «Укроборонпром», который вместе с уже упомянутым Виталием Жуковым, успешно пилил бюджеты заводов Укроборонпрома.
Также – это дело важно для СБУ, которое в случае публичного резонанса, получит большие репутационные потери из-за непосредственной связи своих сотрудников с преступлениями в оборонпроме в период войны. Но главные покровители сидят повыше.
Люди президента
Компетентный источник, участник следственных действий на правах анонимности сообщил, что в телефонных эфирах и личных встречах со своими клиентами Жуков и Рогоза постоянно ссылались на небезызвестного Игоря Гладковского. Он же Гладковский младший.
Бизнес связи упомянутых лиц подтвердил и сам Сухомлин. Игорь Гладковский пользуется защитой и статусом отца, что позволяет ему быть уверенным в своем безнаказанности. (Никого не напоминает? Саша Стоматолог тоже так начинал). Гладковский-старший – человек, приближенный к действующему президенту. Олег Гладковский основывал бизнес-империю «Укрпроминвест» вместе с Порошенко и Кононенко, а сейчас занимает должность первого заместителя секретаря СНБО, является председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
Из его е-декларации подтверждается, что у него действительно есть сын Игорь: владелец земельного участка, двух домов в Киевской области, дорогих часов Rolex, акций ООО Автомобильная группа «Богдан»; зарплату получает в «Хюндай Мотор Украина» и Корпорации «Богдан»; деньги хранит в президентском Международном инвестиционном банке.
Подтверждение связи Рогозы, Жукова и Гладковского дало понять, почему такая откровенно коррупционная схема сработала. Отношение с бронетанковыми заводами Жуков и Рогоза выстраивали именно с помощью админ ресурса. Заполучить подписание нужного документа в таком случае – дело нескольких звонков высшего начальства.
История не заканчивается
Как видим из сложившейся ситуации, есть опасения, что несмотря на аресты и расследования, дела танковых заводов будут спущены на тормозах, а схемы продолжат работать дальше. Уже сейчас информация, которая была в открытом доступе – зачищается и теряется в новых и новых скандалах. Адвокатами выступают чиновники, спецслужбы и суды. И это при том, что фигуранты дел не просто обворовывали государство, минимизируя налоги и выводящих деньги из страны в офшоры, а – зарабатывали на крови.
Многим выгодно, чтобы люди, фамилии которых названы в этом журналистском расследовании, заговорили. Дела и фигурантов прячут. Не исключено, что лица, находящиеся сейчас под следствием, вскоре будут освобождены из-под стражи, смогут бежать из страны, чего нельзя допустить. Ведь ненаказанное зло только растёт и плодится.
Уже при подготовке материла к публикации, наши источники в силовых органах проинформировали, что господин Андрей Рогоза и Виталий Жуков откровенно шантажируют Гладковского старшего. Взамен на закрытие уголовных дел предлагают молчание относительно соучастия его сына Игоря в коррупционных делишках.
Хочется надеяться, что и такая протекция может подвести. Яркий пример – глава ДФС Роман Насиров, имеющий серьезнейшую протекцию, еще на прошлой неделе ходил королем, а теперь под судом и следствием, изображает самого больного в мире человека. Это все публично, на камеры. Соответственно, что-то порешать в его пользу при таком огромном внимании прессы сложнее в стократ, чем на этапе досудебного расследования. Теперь, если Насирову не помогут пустится в бега, он может начать говорить, в том числе, о схемах, выстроенных Гладковским-младшим.
Надеемся, что похоронить расследование не удастся, что все дела будут до конца расследованы. Да и выборы в Украине – процесс перманентный, в борьбе за электорат, на свет божий достанут всё. Тогда всем участникам серых схем, включая «мозги» и «крышу», не позавидуешь.
