В Киеве в рамках спецоперации «Фирма» сотрудники главного отдела налоговой милиции ГНАУ совместно с работниками ГУ СБУ г. Киева пресекли деятельность нелегального финансового центра, месячный оборот которого составлял 15 миллионов гривен. http://www.unian.net/rus/news/news-320295.html
Во время операции, проведенной правоохранительными органами, в помещении, где располагался нелегальный финансовый центр, был задержан клиент, у которого изъято 250 тысяч гривен. Проверка документов показала, что клиентом нелегального финцентра оказался известный украинский продюсер Юрий Фалеса, который, по предварительным данным, пытался легализовать средства, вырученные в результате ведения концертной деятельности (путем незаконного обмена наличных денежных средств на безналичные, с зачислением последних на текущий счет). В настоящее время органы следствия выясняют — являлся ли Юрий Фалеса постоянным клиентом противоправно функционирующей структуры.
Уже установлено, что в нелегальную «финансовую сеть» входило 12 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Под видом оплаты фиктивных счетов за несуществующие товары и услуги коммерческие структуры и частные предприниматели отмывали сокрытые от налогообложения средства, перечисляя их на банковские счета фиктивных фирм. Счета фиктивных фирм, которые находились в 6 коммерческих банках, заблокированы. В ходе операции изъяты учредительные документы и печати фиктивных предприятий, компьютеры и бланки чистых платежных поручений с подписями фиктивных должностных лиц.
По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело (по статье 153 УК Украины). Ведется следствие. С начала года работниками налоговой милиции столицы выявлено 10 конвертационных центров, под эгидой которых функционировали 160 фиктивных фирм.
Во время операции, проведенной правоохранительными органами, в помещении, где располагался нелегальный финансовый центр, был задержан клиент, у которого изъято 250 тысяч гривен. Проверка документов показала, что клиентом нелегального финцентра оказался известный украинский продюсер Юрий Фалеса, который, по предварительным данным, пытался легализовать средства, вырученные в результате ведения концертной деятельности (путем незаконного обмена наличных денежных средств на безналичные, с зачислением последних на текущий счет). В настоящее время органы следствия выясняют — являлся ли Юрий Фалеса постоянным клиентом противоправно функционирующей структуры.
Уже установлено, что в нелегальную «финансовую сеть» входило 12 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Под видом оплаты фиктивных счетов за несуществующие товары и услуги коммерческие структуры и частные предприниматели отмывали сокрытые от налогообложения средства, перечисляя их на банковские счета фиктивных фирм. Счета фиктивных фирм, которые находились в 6 коммерческих банках, заблокированы. В ходе операции изъяты учредительные документы и печати фиктивных предприятий, компьютеры и бланки чистых платежных поручений с подписями фиктивных должностных лиц.
По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело (по статье 153 УК Украины). Ведется следствие. С начала года работниками налоговой милиции столицы выявлено 10 конвертационных центров, под эгидой которых функционировали 160 фиктивных фирм.
2 ответа
По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело (по статье 153 УК Украины)-))
очень правильно…..
Стаття 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом
Прикольно.
Государство обносит высоченным забором любую деятельность,оставляет небольшую щель в заборе и становится у этой щели.Предприниматель обязан минимизировать свои расходы-минимизация-один из важных принципов предпринимательства.Пользуясь предоставленной возможностью (щелью)предприниматель попадает в вилку.Либо он платит мзду государству либо рискует быть порванным этим государством.Речь не о Фалесе.Всем известно что конверты лупят не потому что они противозаконны а потому что либо принадлежат слабеньким конкурентам,либо работают без крыши,либо крысятничают. И не смешите месячным оборотом-это пыль для нормальных конвертов.