С почти двух миллиардов гривен, которые находились на депозитах подставных лиц в банке Александра Януковича «ВБР» после побега его отца, экс-президента в течение 2016-2017 годов были сняты все аресты. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы» (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый) «Большой куш».
В конце концов эти деньги были выведены из финучреждения несмотря на публичные обещания правоохранителей вернуть эти деньги в бюджет. Наличные снималась десятками миллионов за раз через кассу «Международного инвестиционного банка», который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. На чем его финучреждение заработала около 20 миллионов «комиссионных».
Журналисты выяснили, как и в каком количестве после снятия судом арестов со счетов в банке «ВБР» в течение 2016-2017 годов выводили деньги — всего около 2 миллиардов гривен.
«Схемы» проанализировали список лиц, которые при президентстве Януковича открывали многомиллионные счета в банке его сына, куда положили сотни миллионов гривен непонятного происхождения. Журналисты обнаружили, что большинство из этих людей — работники среднего звена самого банка «ВБР», которые официально не имели таких доходов.
«Схемам» удалось связаться с ними по телефону. Некоторые из них даже не знали, что на них были оформлены депозиты в десятки миллионов гривен, выведенные в конце концов наличными уже при новой власти. Другие, услышав вопрос, отказывались общаться с журналистами.
В частности, согласно информации о банковских перечислениях, в 2017-м бывшая старшая офис-менеджер банка Валерия Есаулкова сняла со своего счета около 80 миллионов гривен наличными. Бывший руководитель сектора дизайнерских разработок Евгений Ткачук — почти 70 миллионов гривен.
Экс-начальник департамента бизнес-аналитики Роман Емелин получил наличными около 50 миллионов гривен. А бывший начальник отдела ценных бумаг «ВБР» Александр Костилов снял через доверенное лицо более 20 млн гривен.
Есаулкова, услышав по телефону вопрос о 80 миллионах, положила трубку. Ткачук ответил, что не общается с журналистами. Емелин в телефонном разговоре подчеркнул, что это «банковская тайна», одновременно на вопрос, имел ли он миллионы на депозитном счете отметил: «никогда в жизни, вы что».
Зато Костилов вообще отрицал, что имел депозитный счет в «ВБР» и снимал такие средства наличными: «Чушь какая-то, такого не было. Я не знаю, о чем вы».
Журналисты «Схем» также обратили внимание, что в большинстве случаев работники банка Януковича снимали деньги наличными через кассу «Международного инвестиционного банка» — финучреждения, контрольный пакет акций которой принадлежит Петру Порошенко.
«Если учесть, что комиссия за выдачу наличных составляет один процент, то только на комиссии« МИБ »мог заработать до 20 млн гривен», — говорится в расследовании.
Как обнаружили «Схемы», не все работники банка снимали деньги лично. Часть поручала это доверенным лицам. Одним из них был адвокат Александр Салазский. Он — совладелец адвокатского объединения «Бона Фидес». Ранее Салазский работал в структуре МАКО-Холдинга Александра Януковича.
Он подтвердил «Схемам», что представлял интересы нескольких человек из «ВБР» одновременно объяснив, откуда они могли иметь такие средства на счетах. Их занял Яшар Ходжаев, не чуждая семье Януковичей личность.
«Насколько законно происхождения средств самого Ходжаева, следствие особо не интересовалось, несмотря на то, что этот человек находился в близком окружении самого сына бывшего президента, и на него даже после Майдана переписали «вертолетную площадку Януковича» в центре Киева. В МВД это объясняют тем, что «не смогли допросить Ходжаева» — «в связи с пребыванием в Российской Федерации.
В конце концов такое объяснение — о займе от Ходжаева — устроило Печерский суд Киева. Именно поэтому, в частности, появились решение о снятии арестов со счетов», — отмечают журналисты.
Юрий Луценко в комментарии журналистам отметил, что, по его мнению, прокуроры сделали все возможное, а вину возложил на украинские суды.
