ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Ахметов отмыл деньги через БТА Банк

Правоохранители подозревают топ-менеджмент «БТА Банка» в отмывании и выводе денег в пользу компании олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает 368.media усо ссылкой на уголовное производство, открытое в августе этого года по ч.5 ст.191 УК.
 
П данным следователей, в схеме замешаны глава Набсовета Алибек Мухамед-Рахимов, глава правления Евгений Безвушко и директор департамента финансового контроля. Речь идет о минимизации налоговых обязательств, выводе средств со счетов, а также отмывании денег, путем размещения средств на счетах банка.
 
В схеме задействованы фирмы «ВФК «Мега» , «УКРМЕТКО ЛТД», «Деконв», «Старт лайт», «Интеграл» ( сфера деятельности – металлолом, торговля нефтепродуктами).
 
Средства «отмывали» через «Аграрная компания Днипро инвест» и «Фан трак». По версии следствия, фирмы имеют признаки фиктивности.
 
Директором первой является некий уроженец Краматорска Юрий Ушаков, который приходится родственником депутата «ДНР». Вторая компания оформлена на уроженца Макеевки.
 
Обе эти фирмы имеют торговые отношения с ООО «Кворум Украина», учредителем которой является олигарх Ринат Ахметов. В данный момент следователи получили доступ к банковским счетам компаний.

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 1

13.09.2018 13:17 papik66

Директором первой является некий уроженец Краматорска Юрий Ушаков, который приходится родственником депутата «ДНР». Вторая компания оформлена на уроженца Макеевки. про ахметова все понятно. неужели кто-то всерьез воспримет “компру” в отношении лиц. один из которых приходится родственником днр. а второй — тем. что он является уроженцем макеевки. наверное. что-то точно поменялось в наших головах. родственников в россии и в украине дофига и больше. и что. это основание для взятия человека под подозрение? иваны. не помнящие родства.


13.09.2018 14:15 Поза Ромберга

“Обе эти фирмы имеют торговые отношения с…”

Данное утверждение в “високоеврейской” есть ПРИГОВОР!

Имеют отношения и …..ВСЬЙО. Доказательств НЕ НАДО.


14.09.2018 12:51 Александр

Ахметов сокампаньон любого президента. На святое не зарьтесь!


Комментировать