Із зростанням тарифів на електрику серед постачальників на ринку почали з’являтись відверті шахраї, які користуються необізнаністю, а іноді і просто жадібністю споживачів. Особливо яскраво це можна проілюструвати на ринку Постачальників за нерегульованими тарифами (ПНТ). На сьогоднішній день на енергетичному ринку України здійснює діяльність значна кількість ПНТ, але, нажаль, серед них є такі, що своїми діями спаплюжують репутацію всіх подібних компаній.
Вам потрібно навести приклади? Будь ласка! Взяти наприклад «веселу трійцю» ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» (ЄДРПОУ 38157139), ТОВ»ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»(ЄДРПОУ 34191239) та ТОВ «ТЕК «ЕЛКОМ» (ЄДРПОУ 36372337).
Ці компанії фактично афілійовані між собою, а засновники, керівники та працівники цих компаній мають пряме відношення до відверто шахрайських фірм СТ «Колос» (знаходиться у процесі ліквідації, ЄДРПОУ 30236600) та ТОВ «Енергоатом Харків Проект» (ліквідовано, ЄДРПОУ25464628).
Здавалося б, як може компанія, яка має ніби то пристойний вигляд, шкодити іншим. І тут виявляється є кілька варіантів!
№ з/п
Назва споживача Сума, якою заволодів ПНТ злочинним шляхом, грн. № судової справи
СТ «Колос» у 2015 році:
1 ТОВ «Техно-Инвест» 2 145 921,68 922/3298/15
2 ПАТ «Золотоніський маслоробний комбінат» 1 192 294,77 922/6087/15
3 ПАТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» 684 531,94 922/6391/15
4 АТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» 580 971,52 922/5726/15
5 ПАТ «Ватутінський хлібокомбінат» 447 363,66 922/3462/15
6 ДП «Перемога Нова» 433 179,61 922/4470/15
7 ТОВ «Черкасихліб ЛТД» 412 818,66 922/3614/15
8 ТОВ «Каховка Протеїн Агро» 390 582,75 923/1307/15
9 ТОВ «Лакофарбовий завод «Аврора» 314 500,56 922/4021/15
10 ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів» 60 862,79 922/5347/15
11 ПП «Рось» 69 888,04 922/6632/15
ВСЬОГО: 6 732 915,98
ТОВ «Енергоатом Харків Проект» у 2006 році:
12 ЗАТ «Кондитерська фабрика «Харків*янка» 182 019,99 08/343-06
13 ВАТ «Харківський завод ізоляційних та асбестоцементних матеріалів» 161 597,73 53/284-06
14 ТОВ «Красноградський млин» 37 637,59 15/323-06
15 ВАТ «РОСС» 17 515,09 15/328-06
16 ТОВ «Золочівське» 5 478,92 08/348-06
17 ТОВ «Юніснек Продакшн» 34 142,31 53/423-06
18 ДП «Донецька залізниця» 43 918,89 15/283-06
19 ЗАТ Хар. Дослідно-Конструкторське бюро Автоматики» «Хімавтоматика» 19 353,57 53/363-06
20 ВАТ «Точприлад» 35 688,15 55/340-06
21 ПП «Лотос» 2 183,42 49/228-08
22 ЗАТ «Пласт Маркет» 8 355,91 08/70-07
ВСЬОГО: 547 891,57
РАЗОМ: 7 280 807,55
Найпоширеніше – це отримання від споживачів попередньої оплати за електричну енергію. А далі все як по нотах: гроші виводяться через обнальну компанію, а фірма швиденько ліквідується. Або фірма просто «забуває» сплачувати податки і коли до неї приходять з перевіркою, керівництво із грошима й слід пропав. А проблеми потім вже з’являються у контрагентів…
Задля реалізації своїх відверто кажучи злочинних намірів, недобросовісні ПНТ для укладення договорів зі споживачами використувують перевірені часом схеми. Традиційно ловлять на жадібність: надають споживачам знижки в розмірах, що навіть не забезпечують покриття витрат ПНТ на закупівлю електричної енергії в ДП «Енергоринок» та на оплату послуг з передачі електричної енергії. При цьому добросовісні ПНТ таких знижок надати не в змозі. Або взагалі давлять авторітетом і надають споживачам недостовірну інформацію про здійснення діяльності своїх ПНТ під заступництвом Обленерго.
Тобто схема роботи цих ПНТ полягає в наступному укласти договори з якнайбільшою кількістю споживачів, деякий час здійснювати з цими споживачами співпрацю, в одному з місяців отримати від споживачів передплату, отримані кошти злочинним шляхом вивести в готівку, а продаж електричної енергії не здійснити.
Зазначена схема була реалізована СТ «Колос» та ТОВ «Енергоатом Харків Проект» з наступними споживачами:
Фактичний зв’язок між ПНТ, які вже вчинили злочинні діяння, та ПНТ, які наразі постачають електричну енергію та особами, які їх представляють, наступний:
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, одним з засновників ТОВ «ЕК «Енолл» є ВИБОРНИХ ОЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, який представляв інтереси СТ «Колос» та ТОВ «Енергоатом Харків Проект» у співпраці зі споживачами та у державних органах, наприклад Виборних О.В. представляв інтереси СТ «Колос» у судовому засіданні 31.03.2014 по справі № 913/337/14. Крім того на сайті Київської міської асоціації промисловості, будівництва, транспорту та зв’зку можна побачити, що одна і та сама особа ФОП Бретман представляє інтереси зокрема СТ «Колос» та ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» (http://kyivbusiness.org/archives/4390), членом цього союзу також є один з засновників ТОВ «Енергоатом Харків Проект» – КОЛМИКОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (відгук характеризуючий діяльність додається: http://www.kakrabota.com.ua/company/2381).
На сайті Київської міської асоціації промисловості, будівництва, транспорту та зв’зку можна побачити, що ФОП Бретман представляє інтереси зокрема СТ «Колос» та ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» (http://kyivbusiness.org/archives/4390)
З повним текстом судових рішень та ухвал можна ознайомитись на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень
http://www.reyestr.court.gov.ua/
Загальні дані про юридичних осіб, їх керівників та їх засновників можна отримати на сайті Міністерства юстиції України