Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало номінального власника онлайн-казино Pin-Up. За даними слідства, реальними власниками цього бізнесу є росіяни, а люди, пов’язані з цим казино, фінансували війну проти України.
Про це 9 січня повідомляє пресслужба ДБР.
«Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами», — ідеться в пресрелізі.
Слідство з’ясувало низку даних. По-перше, ДБР стверджує, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 мільйонів гривень у статутний капітал юридичної особи Pin-Up. За даними ДБР, фігурант довго перебував у Кіпрі із громадянами Росії — реальними власниками онлайн-казино.
По-друге, пов’язані з діяльністю онлайн-казино люди працюють на території так званої «ЛНР» (окуповані Росією регіони Луганської області), наповнюючи бюджет Росії. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України — додає ДБР.
«До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах», — зауважили в Держбюро розслідувань.
ДБР готує клопотання про запобіжний захід затриманому — тримання під вартою. Фактичним бенефіціарним власникам Pin-Up, а також директору та власнику торгової марки й доменного імені повідомлено про підозри за ст. 111-2 КК — пособництво державі-агресору.
У жовтні 2024 року за клопотанням прокурорів арештували понад 2,6 млрд гривень з рахунків товариств, які займаються організацією діяльності цього казино. АРМА на ці кошти закупила військові облігації.
4 грудня Верховна рада ухвалила закон про посилення контролю на гральному ринку, який зокрема передбачає ліквідацію КРАІЛ.
5 грудня ДБР повідомило про підозру бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.
18 грудня ДБР та Офіс генпрокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого за сприяння діяльності російських онлайн-казино в Україні.