Появилась информация, что правоохранители смогли раскрутить офшорную схему, через которую Петр Порошенко выводил средства.
Пишут, что силовики реанимировали уголовное дело №42020000000001928 от 09.10.2020 на экс-президента. Данное дело касается уклонения от уплаты налогов через офшорные компании. Как нам стало известно, порошенковские офшорные прокладки \»ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД\», ТОВ «ШЕР ЕССЕТС ФАНД» и компания \»ФРЕМІСІА ТРЕИДІНГ ЛІМІТЕД\» владели долями в уставном капитале ООО \»Предприятие Киев\».
Наряду с этим, 20 апреля 2021 года было открыто ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» с уставным капиталом 100,00 грн. Затем 20 апреля 2021 года компания \»ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД\» (Сейшельские острова), в соответствии с актом приема-передачи доли в капитале ООО \»Предприятие Киев\», в качестве дополнительного вклада передала ООО \»СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ\» долю в размере 10 081 890,51 грн., что составляет около 20,7% уставного капитала ООО \»Предприятие Киев\».
По данным СМИ, ориентировочная стоимость доли составляла по меньшей мере 175 млн грн на время передачи дополнительного взноса. Однако взнос компании \»ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД\» был оценен лишь в 10 тыс грн, а взнос учредителя \»СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ\» в уставной капитал увеличился до 9 990 000 грн.
Затем 23 апреля 2021 года компания \»ШЕР ЕССЕТС ФАНД\» передала ООО \»СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ\» на основании договора купли-продажи от 23 апреля 2021 года долю в размере 1 229 812,90 грн, что составляет около 2,5310% уставного капитала ООО \»Предприятие Киев\».
После этого 10 ноября 2021 года компания \»ФРЕМІСІА ТРЕИДІНГ ЛІМІТЕД\», зарегистрированная на Кипре, передала \»СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ\» долю в размере 15 993 626,16 грн, что составляет около 32% уставного капитала ООО \»Предприятие Киев\».
В результате заключения всех указанных сделок без финансирования и любого подтверждения средств \»СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ\» приобрела контроль над долей в размере 56.3% уставного капитала ООО ООО \»Предприятие Киев\». Фактически произошла смена конечного владельца долей.
Как поясняют источники телеграм-канала \»Шептун\», данные финансовые операции свидетельствуют о том, что Порошенко и его окружение пытались скрыть заключение договора купли-продажи, при этом осуществили уклонение от уплаты налогов.
По их информации, на данный момент силовики плотно взялись за офшорную империю Петра Порошенко. В настоящее время раскручивается вся финансовая цепочка. Также готовится выявление и розыск имущества, на которое может быть наложен арест.
Кроме того, стало известно, что украинские правоохранители работают по Порошенко в связке с Европолом и Интерполом. Поэтому перспективы у экс-президента сейчас не очень. Есть вероятность, что арест на недвижимость, банковские счета и ячейки будет наложен не только в Украине, но и по всей Европе, куда Порошенко выводил средства.