БЕБ розслідує кримінальне провадження № 72023000500000071, у якій повідомлено про підозру голові наглядової ради «Айбокс банку» Шевцовій Альоні Володимирівні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
Це гучна справа, повʼязана з відмиванням через банк грошей підпільними онлайн-казино на суму 5 млрд грн. Про цю схему раніше писали ЗМІ — https://hromadske.ua/posts/pidozru-otrimali-posadovci-ajboks-banku-yakij-dopomig-pidpilnim-onlajn-kazino-vidmiti-5-mlrd-grn#tag=ajboks-bank.
А Національний банк України через порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АЙБОКС БАНК» та його ліквідацію з 07 березня 2023 року — https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-uhvaliv-rishennya-vidklikati-bankivsku-litsenziyu-ta-likviduvati-at-ayboks-bank.
Шевцова майже одразу після ліквідації банку, виїхала до Обʼєднаних Арабських Еміратів і зараз проживає в Дубаї, де 22.06.2023 стала на тимчасовий консульський облік.
Але, прокурори вручили підозру голові Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, так як раніше Альона Шевцова проживала в будинку в с. Гора Бориспільського району.
Навіщо сільському голові підозра Шевцової не зрозуміло. Вже краще б відправили підозру еміру Дубаі шейху Мохаммеду.
Із-за недотримання процедури вручення повідомлення про підозру, ухвалою Печерського районного суду від 31 жовтня 2023 року у справі № 757/46117/23-к СКАСОВАНО письмове повідомлення про підозру Альоні Шевцовій у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
З рішенням суду можна ознайомитись за цим посиланням — https://reyestr.court.gov.ua/Review/114847631.
Суд в ухвалі від 31.10.2023 зазначає: «у сторони обвинувачення ще до складання письмового повідомлення про підозру була наявна інформація про проживання ОСОБА_5 за кордоном та перебування на тимчасовому консульському обліку».
ОСОБА_5 це Альона Шевцова.
Прокурори подали апеляційну скаргу і очікують, що її не буде задоволено. А кримінальне провадження № 72023000500000071 тихенько заховали у Територіальному управлінні БЕБ м. Львова.
Закликаю журналістів і небайдужу громадськість проконтролювати розгляд апеляційної скарги, який відбудеться в Київському апеляційному суді 28 листопада 2023 року о 16.00. Склад суду: Слива Ю. М.(доповідач), Паленик І. Г.(суддя), Глиняний В. П.(суддя) — https://www.kas.gov.ua/CourtPortal.WebSite/Home/Sprava/51173754481.
Це вже не перша кримінальна справа, яку «продали$» прокурори Таркан, Стадник, Станков.
Генеральний прокурор Андрій Костін чого ви чекаєте? Звільніть негідників.
Ігор Мосійчук
В тему:
Підозру отримали посадовці «Айбокс Банку», який допоміг підпільним онлайн-казино «відмити» 5 млрд грн
За матеріалами слідства, до організації схеми причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Правоохоронці не вказують назву фінустанови. За даними наших джерел, ідеться про «Айбокс Банк», який позбавили ліцензії в березні цього року.
Слідчі кажуть, що для реалізації схеми зловмисники створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаному банку. На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. У призначенні платежу вказували оплату вигаданих товарів та послуг.
Із кожної транзакції організатори схеми отримували відсотки, які знімали готівкою через афілійовані фірми, додають в СБУ.
Трьом високопосадовцям банку, одна з яких є його співвласницею, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Наразі розв’язується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину.
Що відомо про «Айбокс Банк»?
7 березня Нацбанк України оголосив про відкликання банківської ліцензії в акціонерного товариства «Айбокс Банк» та його ліквідацію. Рішення ухвалили через систематичні порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ. Нацбанк повідомив, що «Айбокс Банк» неналежно виконував свої обов’язки.
Вже наступного дня, 8 березня, правоохоронці прийшли з обшуками до офісів та відділень «Айбокс Банку». У СБУ заявили, що викрили посадовців банку на відмиванні грошей підпільних онлайн-казино.
В «Айбокс Банку» стверджували, що працюють на фінансовому ринку з 1993 року, у 2013-му були визнані найстабільнішим банком, а у 2020-му — найбільшим транзакційним банком України.
Через ліквідацію «Айбокс Банку» тимчасово зникла можливість поповнити банківські картки через платіжні термінали IBOX. Але вже через кілька днів термінали відновили роботу, домовившись про співпрацю з іншим банком.
Один ответ
Прокурорські досягнення після посадки Юльки та Югика можна перерахувати на пальцях однієї руки, а основна діяльність прокурорських — це рєшалово по розвалу кримінальних справ, щоб вони не мали судової перспективи за чітко встановлений процент з доплатою за ризик (чим більш резонансна справа, тим більший ризик, тим більша доплата). Цим прокурорська гидота заробляє собі на забезпечену старість.