Дементієнко, Туз та інші

Дементієнко Олександр Вікторович, будучи суб’єктом підприємницької діяльності, сформувавши репутацію особи, яка успішно організовує та веде бізнес процеси у Дніпропетровській області, маючи стійкі зв’язки з рядом посадових осіб у органах державної влади, правоохоронних та судових органах, будучи впевненими у безкарності своїх неправомірних дій та маючи підтримку та фінансування своїх російських партнерів – бізнесменів (Аксьонов С.В., Григоришин К.І., Щеголевський М.М. (основний бізнес -партнер)), Протягом останніх 10 років розробляли, фінансували та впроваджували в Украйні рейдерські схеми заволодіння бізнесом. Таким чином на кошти російських партнерів було придбано: (ТОВ «НВО » ЕКОТЕХ», ТОВ «БІОЛТЕК», ТОВ НВП «ЕНЕРИС», ТОВ «КАНТРІХАУС», ТОВ «ТЕРРАКАПІТАЛ»,ТОВ «ІПК «АМ ГРУП», ТОВ «БІОЛТЕК», ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ 2″(Дніпро), ПРАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» (Миколаїв), ТОВ «КАНТРІХАУС», ТОВ «НВКФ ІНБУДТЕХ», ТОВ «САНЛАЙТ ЕНЕРДЖІ» (Дніпро)). Дементієнко (через компанію ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП» (код 33074306), (яка контролюється спільно з Аксьоновим та Щеголевським) вивів з Дельта банку понад 3,68 млрд грн. По цьому факту була відкрита кримінальна справа №42021100000000305 від 30.04.21р Гроші були виведені на фінансування російського бізнесу. Частина грошей була Дементієнко використана на покупку заводу в Криму в м. Севастопіль (через ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП»(код 33074306)). З 2014 року СБУ заборонила резидентам України проводити будь-які операції з своєю нерухомістю та бізнесом в тимчасово окупованому Криму. Дементієнко вів та веде бізнес в окупованому Криму через компанію ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІСГРУП»(код 33074306) та співпрацює з російською компанією «Ростех», безпосередньо з керівником Чемезовим Сергієм Вікторовичем по будівництву військових катерів для військ РФ. Там діє цілий ланцюг проміжних компаній між Дементієнко та Чемезовим. Куратором цієї програми є Кожин Володимир Ігоревич (Сенатор Російської Федерації, помічник президента путіна по ВПК, дуже довірена його особа). Так в грудні 21 року – лютий 22 року Дементієнко, при сприянні Кожина, частину бізнесу в Криму фіктивно продав російським бізнесменам на чолі з Аксьоновим. Сама угода була оформлена через купівлю-продаж цінних паперів РФ. Але фактично продовжує керувати своїм бізнесом. Згідно підставних документів. Щоб обійти заборону СБУ, Дементієнко через бувшого генерала Туз Сергія Івановича, організував заступництво та супроводження угоди з сторони бувшого працівника СБУ Наумова Андрія Олеговича. За цей час злочинна група створювала підприємства клони , як в Україні та і РФ, де власником були зі сторони України – Дементієнко, а зі сторони РФ – довірені особи його російських партнерів. Перелік компаній- клонів, з дублюванням в РФ , наведені в додатку 1. З 2014року, російські партнери дали вказівку Дементієнко заховати належність їх спільних компаній до російських власників. І зараз планують продовжувати вести злочинний бізнес, не зважаючи на війну росії проти України і далі продовжувати фінансувати російських орків.