Сейчас в сети «ВКонтакте» действует страница Global24 (электронный кошелек системы Globalmoney) с символикой компании, который наполняется официальными новостями Globalmoney.
Представительница платежной системы Globalmoney Татьяна Лысенко сначала опровергала наличие корпоративной страницы компании в запрещенной в Украине российский социальной сети «Вконтакте», но после уточняющих вопросов заявила, что не располагает информацией о наличии страницы, сообщает «comments.ua»
«Нет… Ну, я такой информацией не владею. Не знаю », — заявила представительница Globalmoney в ответ на вопрос относительно страницы.
Сейчас в сети «ВКонтакте» действует страница Global24 (электронный кошелек системы Globalmoney) с символикой компании, который наполняется официальными новостями Globalmoney. Также на странице действует поддержка пользователей. В комментариях к постам на вопросы отвечает представитель Global24.
В частности представитель Global24 консультирует клиентов по поводу перевода средств с Украины на карточки российских банков. Также ГлобалМани признает, что работает с «любым банком» на территории РФ.
Кроме того, на странице Global24 в «Вконтакте» имеется реклама совместного проекта Globalmoney и российского государственного банка ВТБ «ВТБ24. Большое преимущество ». Реклама датирована 17 апреля 2017, то есть уже после введения санкций СНБО против российских банков в марте 2017 года. Ссылка, ведущая со страницы Global24 в «Вконтакте» на украинский сайт Global24 пока не работает.
В то же время Татьяна Лысенко категорически отрицала возможность обналичивания средств в кошельках Global24 через незаконные финансовые учреждения так называемых ДНР и ЛНР. Отвечая на вопрос о рекламе незаконного финансового учреждения так называемой ЛНР «Первый коммерческий центр» касаемо возможности снятия средств с кошельков Global24 непосредственно в оккупированном Луганске Татьяна Лысенко сказала, что это «невозможно».
«Это невозможно, вообще невозможно. Этого нет. Утверждаю, что не работает (Globalmoney с незаконными учреждениями так называемых ДНР И ЛНР). Потому Globalmoney, когда партнеров подбирает — это очень много обязательств — мы не работаем на неподконтрольной Украине территории », — отметила Татьяна Лысенко.
Напомним, что согласно решению СНБО Украины от 28 апреля 2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» веб-ресурс интернет-компании «ВКонтакте» был заблокирован на территории Украины. 14 мая 2020 эти санкции были продлены соответствующим решением СНБО и утверждены указом президента Владимира Зеленского. Этому предшествовал призыв СБУ продлить санкции против «ВКонтакте» как информационной платформы для осуществления гибридной агрессии против Украины.
Кроме того, 16 марта 2017 были введены санкции СНБО Украины против российских банков — в том числе ПАО «ВТБ Банк». Эти санкции были продлены решением СНБО от 18 июня 2021 и утверждены указом президента Владимира Зеленского.
ПО МАТЕРИАЛАМ: MONEY.COMMENTS.UA
В тему:
Платежную систему GlobalMoney снова используют в схеме для уклонения от уплаты налогов, — СМИ
Журналисты популярного издания MC.today выяснили, что платежную систему GlobalMoney, вероятно, снова используют в схеме для уклонения от уплаты налогов, сообщает From-ua.
Киевлянин рассказал журналистам, что купил наушники в офлайн-магазине «АЛЛО», заплатил картой monobank. Но Ивану в магазине выдали странные чеки: в них указано, что он вначале купил некие электронные деньги, а потом купил за них наушники у другого юридического лица — ООО «ГАСО 17».
В «АЛЛО» MC.today пояснили, что компания представляет собой маркетплейс, а не магазин единого продавца. И на сайте allo.ua, и в магазинах сети есть товары не только компании «АЛЛО», но и товары их партнёров —так называемых мерчантов. Некоторые из них принимают оплату за товары и услуги через платежную систему GlobalMoney.
Формально это происходит так: клиент пополняет электронный кошелек GlobalMoney (такая возможность есть в магазине «АЛЛО») и покупает за эти деньги товар. Факт оплаты подтверждают чек и квитанция GlobalMoney, в котором указано, что сумма будет зачислена на счет мерчанта.
После операции с электронными деньгами продавцом по факту становится не «АЛЛО», а ООО «ГАСО 17», который и получает оплату за товар через GlobalMoney.
Похожую схему платежная система GlobalMoney использовала и ранее с ваучерами пополнения счета мобильных операторов.
Как писало издание «Дебет-Кредит» со ссылкой на украинский «Форбс», в 2014 году Государственная налоговая администрация подозревала компанию GlobalMoney в организации схемы по уклонению от уплаты налогов при приеме платежей для оплаты услуг мобильной связи. На протяжении нескольких лет в тысячах торговых точек продавались электронные ваучеры пополнения счета мобильных операторов «Киевстар», «МТС», «Лайф» под видом электронных денег GlobalMoney. Это означает, что покупатель, заплатив за пополнение счета, де-юре покупает электронные деньги, далее уполномочивает продавца внести эти е-деньги на электронный кошелек, а с этого электронного кошелька уже пополнить его мобильный счет.
По инструкции НБУ для банков и финучреждений операции с электронными деньгами не облагаются НДС. «В GlobalMoney рассудили, что от уплаты НДС также освобождаются все торгующие е-деньгами организации», — пояснял представитель налогового ведомства.
Но налоговая администрация придерживается другого мнения на этот счет: «Операции с электронными деньгами не облагаются НДС только тогда, когда выполняются банками и финучреждениями, а если операции купли-продажи электронных денег осуществляются другими субъектами хозяйственной деятельности (без финлицензии. — Forbes), то возникает обязательство уплаты НДС».
22 января 2014 года следственное управление финансовых расследований Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве провело обыск в офисе компании GlobalMoney. Обыск проводился в рамках дела, возбужденного в отношении сотрудников компании «по фактам присвоения чужого имущества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах».
НБУ может отозвать лицензию у ООО «Глобал Колекшн» на предоставление услуг инкассации
Татьяна Лысенко, директор ООО «Глобал Колекшн», незаконно получившая лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации (фото – facebook.com)
Национальный банк Украины (НБУ) может отозвать лицензию у ООО «Глобал Колекшн» (42805409) на предоставление услуг инкассации из-за сокрытия информации о реальном собственнике ООО и других нарушениях. Об этом сообщает источник в НБУ.
Единственным владельцем ООО «Глобал Колекшн» указан Дядченко Максим Евгеньевич. Этот же человек до недавнего времени был единственным собственником АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Клод-Капитал». Однако с января 2021 года руководителем и собственником АО стал Алексей Свирид. Ранее он работал в компании EasyPay, однако в последнее время фигурирует в СМИ как один из руководителей платежной системы «ГлобалМани» (GlobalMoney).
Руководителем ООО «Глобал Колекшн» является Татьяна Лысенко, которая также работала длительное время в компании EasyPay, а занимает руководящую должность в ООО «ГлобалМани» (GlobalMoney, оператор системы электронных переводов Global24).
Как сообщает источник в Нацбанке, там полагают, что реальным собственником ООО «Глобал Колекшн» является также Алексей Свирид.
Как сообщают СМИ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) требует от Алексея Свирида, а также акционеров и топ-менеджеров банка «Траст» (признан неплатежеспособным еще в 2016 году) возмещение ущерба на сумму почти в 380 млн грн.
Правоохранители продолжают расследование по делу о выводе денег из банка «Траст» в том числе на подконтрольные топ-менеджеам фирмы. В материалах дела также фигурирует и директор ООО «Глобал Колекшн» Татьяна Лысенко.
”ОРД”