После публикации в СМИ материалов о возможном сговоре собственников МТБ банка с должностными лицами НБУ, направленном на отмывание более одного миллиарда гривен, ранее похищенного при реализации государственных программ дорожного строительства, общественная организация «Антикоррупционный комитет майдана» начала собственное расследование.
«Учитывая обоснованность выводов журналистов о невозможности проведения транзакций такого объема без предварительного согласования с собственниками банка и должностными лицами регулятора, а также отсутствие какой либо реакции НБУ в отношении действий своих сотрудников, мы начали собственное расследование ситуации. Мы проинформировали банки-корреспонденты МТБ — Raiffeisen Bank International AG и OTP о выявленных фактах и попросили их предоставить информацию о возможных процедурах комплаенса, связанных с их контрагентом. Ожидаем ответа», — рассказал представитель общественной организации.
Ранее, в своем решении Верховный суд определил, что «МТБ банк» нарушил законодательство Украины о финансовом мониторинге, осуществив без надлежащей проверки транзакции финансовых компаний ООО «ФК «Агарти», ООО «Фактор гарант», ООО «Фактор пэй», ООО «Гранд финанс», ООО «Финанс альянс», ООО «Гранд пэй», ООО «ФК «Токантинс», которые имели признаки фиктивных, на сумму 1 180 265 000 гривен. В дальнейшем, через транзитный счет неплатежеспособного банка «Юнисон», деньги были переведены в наличную форму и выданы конечным бенефициарам схемы по договорам инкассации. Вывод денег произошел за 2 месяца до лишения «Юнисона» банковской лицензии. На момент выдачи наличных, руководителем банка «Юнисон» был сотрудник департамента урегулирования неплатежеспособности банков Нацбанка Украины Шевченко А.М.