Татьяна Лысенко, директор ООО «Глобал Колекшн», незаконно получившая лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации (фото – facebook.com)
Национальный банк Украины (НБУ) может отозвать лицензию у ООО «Глобал Колекшн» (42805409) на предоставление услуг инкассации из-за сокрытия информации о реальном собственнике ООО и других нарушениях. Об этом сообщает источник в НБУ.
Единственным владельцем ООО «Глобал Колекшн» указан Дядченко Максим Евгеньевич. Этот же человек до недавнего времени был единственным собственником АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Клод-Капитал». Однако с января 2021 года руководителем и собственником АО стал Алексей Свирид. Ранее он работал в компании EasyPay, однако в последнее время фигурирует в СМИ как один из руководителей платежной системы «ГлобалМани» (GlobalMoney).
Руководителем ООО «Глобал Колекшн» является Татьяна Лысенко, которая также работала длительное время в компании EasyPay, а занимает руководящую должность в ООО «ГлобалМани» (GlobalMoney, оператор системы электронных переводов Global24).
Как сообщает источник в Нацбанке, там полагают, что реальным собственником ООО «Глобал Колекшн» является также Алексей Свирид.
Как сообщают СМИ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) требует от Алексея Свирида, а также акционеров и топ-менеджеров банка «Траст» (признан неплатежеспособным еще в 2016 году) возмещение ущерба на сумму почти в 380 млн грн.
Правоохранители продолжают расследование по делу о выводе денег из банка «Траст» в том числе на подконтрольные топ-менеджеам фирмы. В материалах дела также фигурирует и директор ООО «Глобал Колекшн» Татьяна Лысенко.
”ОРД”
10 ответов
А деятели из НБУ, которые эту лицензию выдали что — не при делах?
Твари, сначала нахреновертят, а потом глазками невинно моргают типо “мы про таке перший раз чуємо”.
Хотя все может быть. Блимкин с нуланд майку и трюселя на себе рвали доказывая, что то путен коррупцию в стране устроил.
Свирід — це типовий представник білокомірцевих шахраїв. Він добряче заробив на схемах ізіпей, банку траст, наданні послуг уникнення від оподаткування через електронні гроші. Кошти від цих і подібних оборудок вигідно вклав у глобал мані, глобал колекшен та інші структури типу “глобал”, у тому числі за кордоном. Він має у чехах таку саму компанію як ізіпей — про це за англомовним посиланням нижче. Але скрізь він не зазначається як кінцевий бенефіціар, бо боїться що до нього пред’являть грошові вимоги, тому в усіх компаніях він фігурує як представник органу управління. Поруч із Свирідом фігурує такий собі громадянин Румунії Сорин Маерен (Sorin Maerean) — чи це не той самий чорний банкір, вор і шахрай громадянин України Сорин Маерян: http://fbi.media/chernyj-bankir-vor-i-prestupnik-sorin/ Якщо це так, то СБУ має розібратися з ним, хто він громадянин України чи Румунії? Поки СБУ відпочиває діяльностю Свиріда та Маереяна, яку пов’язують із Wargaming LLC, виведенням коштів за кордон, вже зацікавились міжнародні журналісти з OCCRP, більш детально за посиланням:
https://www.london-tv.co.uk/international-journalists-are-investiga ting-the-activities-of-globalmoney-wargaming-llc-and-a-shady-money-laundering-fi rm-from-the-czech-republic/
Хто не розуміється на англійській, може перекласти статтю за допомогою гугл-перекладача. А коли почне вже діяти щодо цих свиридів-маерєнів СБУ? Вони ганяють кошти за кордон, зробили собі громадянства інших країн, не полишивши українського і вчиняють злочини щодо бюджету України. Може вже настав час, щоб ці пройдисвіти поділилися незаконно нажитим майном із держбюджетом України, пенсійним фондом та ЗСУ, які захищають країну?
Ссылку по london можно повторить, а то выдает 404
Якщо посилання не працює, то введіть у пошукову стрічку назву ціеї статті англійською:
International journalists are investigating the activities of GlobalMoney, Wargaming LLC, and a shady money laundering firm from the Czech Republic
І вам пошукова система її швидко знайде, там наведена дуже цікава інформація і викладені певні документи.
Интересная стаття за наших жуликов уже и в Эвропе взялись
Державна структура в якій дистанційна робота під час локдауну перетворилась на тривалу оплачувану державою відпустку для всіх категорій працівників, причому для тих чиї обов’язки повинні виконуватись безпосередньо на робочих місцях, чи налагоджений дієвий контроль, керівництвом нбу, чи здійснюється цей контроль за відаленно працюючими співробітниками, в якому вигляді він контроль здійснюється ???
Какой контроль,надо картошку посадить, оформил пару дней дистанционно,надо ещё вопросы решить, ещё оформил, так и живём,руководству не до нас, а нам и хорошо.
да это заказная статья конкурентов Глобал Мани, это же очевидно! чернушники гребаные
да да, явно заказуха!
вот Айбокс уже ”дочернился”
https://info-one.ua/2021/05/14/antimonopolnyj-komitet-oshtrafova l-ibox-bank-za-nepravdivuyu-informatsiyu-o-konkurente-globalmoney/
Работаем с этой компанией, никаких проблем!
Люди профессионалы своего дела!
а это все заказные статьи, грязные игры конкурентов, не более