Человек не терпит насилия!

Нанесення збитків державі: де перебувають фігуранті резонансних справ

Розкрадання державних коштів, злочини, пов’язані з корупцією та перевищенням повноважень, шахрайство в фінансовому секторі, відмивання грошей і висновок незаконних доходів за кордон, є мабуть найбільш поширеними видами злочинної діяльності, справи по яких часто або не доходять до суду, або зникають із інформаційного простору завершуючись мінімальним покаранням. Хоча в цивілізованому світі кримінальні справи щодо чиновників найвищого рангу закінчуються реальними вироками.

Гучною корупційною справою були “Газові схеми Курченко”. В 2016 році силовики здійснили ряд затримань. Заявлялося про нанесення державі збитків на мільярди гривень, судові вироки по цій справі містять умовні строки та відшкодування збитків, ключові фігуранти на разі перебувають за кордоном.
Всі пам’ятають в 2017 році резонансе затримання, у рамках антикорупційної операції по викриттю «схеми Клименка-Януковича», колишніх посадовців податкових інспекцій і управлінь Міндоходів. Частину затриманих відпустили, зобов’язавши сплатити заставу, інших відпустили під особисте зобов’язання. Через два роки матеріали справи були передані до суду, наразі тривають розгляди щодо близько п’ятидесяти підозрюваних осіб.

Частина фігурантів цієї справи покинули територію України.

В першу чергу мова іде про колишнього міністра доходів і зборів України (2012 – 2014 рр.) Олександра Клименка. Після Революції Гідності він покинув територію України аби «мати можливість захищати себе, захищати близьких до мене людей», заявляв екс-міністр в одному з інтерв’ю. У 2014 році О. Клименка було оголошено у розшук, проте на сьогодні з відкритих джерел відомо, що лише одне з проваджень щодо Клименка передано до суду, проте за жодним з кримінальних проваджень, не винесено вироків суду. У 2020 році у ВАКС заявили, що Клименко не перебуває в міжнародному розшуку.

Досить цікаво розгорталася історія з намаганнями затримати колишнього голову Одеської державної податкової адміністрації Олександра Чорнобая. Як розповідав на сторінках ЗМІ тодішній головний військовий прокурор Анатолій Матіос, підозрюваний тікав від правоохоронців поспіхом, та може як переховуватися на території України так і утекти до Молдови через Придністров’я.

За цією справою проводили обшук у ще одного високопосадовця-податківця, а саме екс-голови київської податкової (2008-2011) Олега Низенко, який втік до Іспанії. Під час обшуку вилучили мільйон доларів та інші коштовні речі.
Проте, як можна здогадатися виправдовується пророкування зроблене А. Матіосом кілька років тому про те, що вироки по цій справі ми “побачимо не швидко”. Дійсно, на вулиці 2021 рік, змінилася влада, прокурори, іде судова реформа, але вироків не має. Якщо ж вироки колись і будуть, то з огляду на існуючу практику, ще кілька років після піде на їх оскарження, заарештоване майно буде повернуте, а фігуранти цієї справи та учасники медійного шоу із гучними затриманнями виконавши свої ролі роз’їдуться по домах, деякі з яких далеко за межами батьківщини.

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

4 ответа

  1. На протязі 2021 року податківці разом з представниками бізнес — структур організували діяльність підприємств які шляхом скручування ПДВ крадуть бюджетні кошти. До таких СГД відносяться: ТОВ «Будівельна група Буддекорсервіс» (ЄДРПОУ 42558649) «будівельні роботи» — «легкові авто» та «електроприлади»; ТОВ «БК «Будівельний майданчик» (ЄДРПОУ 42568924) «будівельні роботи» — «легкові авто» та «електроприлади»; ТОВ «Івгруп» (ЄДРПОУ 43529231) «пісок» — «одяг»; ТОВ «Укроптенерго» (ЄДРПОУ 43142700) «електроенергія» — «одяг»; ТОВ «Прайм Маркетинг Груп» (ЄДРПОУ 42381124) «юридичні та маркетингові послуги» — «подарункові сертифікати»; ТОВ «Хімтехплюс» (ЄДРПОУ 42251009) «добрива» — «хліб, риба»; ТОВ «Компанітрейд» (ЄДРПОУ 43520144) «спецодяг» — «кава, вермішель»; ТОВ «Агрохім Технолоджи» (ЄДРПОУ 42531014) «добрива» — «кава, вермішель»; ТОВ «Текстиль Трейд Компані» (ЄДРПОУ 43568239) «спецодяг» — «одяг брендовий», а також транзитні СГД: ТОВ «Текстиль Трейд Компані» (ЄДРПОУ 43568239), ТОВ «Рассел Пром» (ЄДРПОУ 42689532), ТОВ «Лінлюкс» (ЄДРПОУ 42233545), ТОВ «Монтілайн пром» (ЄДРПОУ 42824992), ТОВ «Клінінг Тайм Україна» (ЄДРПОУ 42381192), ТОВ «Белтрейд» (ЄДРПОУ 39747761), ТОВ «Гранд Бітум» (ЄДРПОУ 43487071), ТОВ «ТАТ – Олілгруп Груп» (ЄДРПОУ 43739243), ТОВ «Івтрейд Груп» (ЄДРПОУ 43741192), ТОВ «Клінінговая компанія Лтд» (ЄДРПОУ 43740112) та ТОВ «Гранд кар’єр Лтд» (ЄДРПОУ 43744075). Обсяги скрученого ПДВ у 2021 році складає понад 200 млн.грн.

  2. Хто слідкував роками за коментарями розподілу житла в ДПСУ, беззаконня в отриманні компенсацій за не отримане житло і хто іх отримав, можу повідомити що на ВР Украіни подано поправки в порядку і правилах отримання компенсацій. Я думаю що ці поправки підсунуть ВР при уході на канікули. Порядок отримання компенсацій МО (ДПСУ) вроді б той самий, але нюанс. Розмір компенсаціі, хотять зменшити що близько не співпадає з цінами житла в регіонах. Після отримання компенсаціі і покупки, Ти повинен відчитатись перед тилом АДПСУ. А лишки грошей повернути в касу. В чому фішка, Приклад: в/п, який простояв на черзі 30 років, без службового і постійного житла, він і його сім,я, тобіж діти яким уже під 30 років, мають предоставити кучу довідок, що в них ніякого житла не має і не було.Даже житла, яке переоформлено по заповіту. Пенсіонер і його сім,я має право тільки на вторинне житло. Якщо пенсіонер придбає житло в новобудові, то залишок коштів на ремонт, він зобов,язаний здати. Людям все життя покалічили і ще ім мало. Хотять ще крові пенсіонерів. Дуже цікаво поняти, як не відсохне рука і не паралізує аферистів з керівництва тилу, коли вони в ДПСУ рапортують на ім,я Президента і Голови що квартирне питання в/с і в/п закрито по 1999р. включно. Коли люди стоять 1993 роком без подвижок. ПдРУ.

  3. На протязі 2020 — 2021 років податківці разом з представниками бізнес — структур організували діяльність підприємств які шляхом скручування ПДВ крадуть бюджетні кошти. До таких СГД відносяться: ТОВ «Будівельна група Буддекорсервіс» (ЄДРПОУ 42558649) «будівельні роботи» — «легкові авто» та «електроприлади»; ТОВ «БК «Будівельний майданчик» (ЄДРПОУ 42568924) «будівельні роботи» — «легкові авто» та «електроприлади»; ТОВ «Івгруп» (ЄДРПОУ 43529231) «пісок» — «одяг»; ТОВ «Укроптенерго» (ЄДРПОУ 43142700) «електроенергія» — «одяг»; ТОВ «Прайм Маркетинг Груп» (ЄДРПОУ 42381124) «юридичні та маркетингові послуги» — «подарункові сертифікати»; ТОВ «Хімтехплюс» (ЄДРПОУ 42251009) «добрива» — «хліб, риба»; ТОВ «Компанітрейд» (ЄДРПОУ 43520144) «спецодяг» — «кава, вермішель»; ТОВ «Агрохім Технолоджи» (ЄДРПОУ 42531014) «добрива» — «кава, вермішель»; ТОВ «Текстиль Трейд Компані» (ЄДРПОУ 43568239) «спецодяг» — «одяг брендовий», а також транзитні СГД: ТОВ «Текстиль Трейд Компані» (ЄДРПОУ 43568239), ТОВ «Рассел Пром» (ЄДРПОУ 42689532), ТОВ «Лінлюкс» (ЄДРПОУ 42233545), ТОВ «Монтілайн пром» (ЄДРПОУ 42824992), ТОВ «Клінінг Тайм Україна» (ЄДРПОУ 42381192), ТОВ «Белтрейд» (ЄДРПОУ 39747761), ТОВ «Гранд Бітум» (ЄДРПОУ 43487071), ТОВ «ТАТ – Олілгруп Груп» (ЄДРПОУ 43739243), ТОВ «Івтрейд Груп» (ЄДРПОУ 43741192), ТОВ «Клінінговая компанія Лтд» (ЄДРПОУ 43740112) та ТОВ «Гранд кар’єр Лтд» (ЄДРПОУ 43744075). Обсяги скрученого ПДВ у 2021 році складає понад 200 млн.грн.
    Згідно наявної інформації всі вищенаведені підприємства входять до складу «транзитно — конвертаційної» групи, контроль та організацію діяльності якої здійснює громадянка Алісіменко Ольга Леонідівна, 15.11.1986 р.н.
    Вказаний «конвертаційний центр» надає послуги підприємствам реального сектору економіки щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та конвертації грошових коштів.

  4. На протязі 2021 року Львівські податківці не реагують на протиправні дії конвертаторів, які накопичують податковий кредит на рахунках СЕА ПДВ для того, щоб потім роздати його підприємствам реального сектору економіки. До таких СГД відносяться: ТОВ «Грейп Компані» (ЄДРПОУ 43739594), ТОВ «Грейс Макс» (ЄДРПОУ 42301286), ТОВ «Львів Престрейд» (ЄДРПОУ 44063061), ТОВ «Санспект» (ЄДРПОУ 43902023) та ТОВ «Трейд-Стар» (ЄДРПОУ 43740243). Обсяги накопиченого ПДВ у 2021 році складає понад 30 млн.грн. Згідно з наявною інформацією всі вищенаведені підприємства входять до складу «транзитно — конвертаційної» групи, контроль та організацію діяльності якої здійснює громадянка Алісіменко Ольга Леонідівна, 15.11.1986 р.н.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Читайте также

ДСНС чи МНС

Шановні рятувальники! Ця тема призначена для комплексного обговорення проблем та пропозицій! Хто на вашу думку був би гідний очолити службу?

ДЛЯ ОКПП

Що еліта мовчите? А де прес-служба, а де ця блядь? Показушно-брехлива зі своїм фотоапаратом? Яка вміє тільки про псів писати……

В Україні обговорюють статтю Путіна

На провідному експертному інтернет-телеканалі «UkrLife.TV» методолог, радник Офісу президента і політолог розповіли, що вони думають про висловлювання російського президента у…
НОВОСТИ