Начиная с 2017 года, по сегодняшнее время, заинтересованные лица, пытаются осуществить рейдерский захват сети АЗС «МОТТО». История этого ползучего рейдерского захвата интересна своим размахом, протяженностью по времени и кругом лиц, которые в ней участвуют.
Просто наблюдая публику вокруг рейда на сеть АЗС Мотто, приходит вывод что в Украине орудует банда сепаратистов по отжиму имущества и активов. Учитывая, что банда стойко существует длительное время, напрашивается вывод о крышевании высокопоставленными правоохранителями Украины.
Все началось с неудачной попытки кражи корпоративных прав ООО «Фриз Ойл Груп» и ООО «Пром Сервис 2016» в ноябре 2017 года.
Незаконные регистрационные действия провел регистратор исполкома Маломихайловской сельрады Днепропетровской области. После этой попытки, Главным управлением нацполиции в Киеве было открыто уголовное производство, которое так и осталось очередным «висяком». Затем, в феврале 2018 года, с целью недопущения повторного рейдерского захвата, Голосеевский районный суд Киева наложил арест на корпоративные права путем запрета совершения любых регистрационных действий по изменению собственников уставного капитала указанного предприятия.
Но такая мелочь, как определение суда о запрете на отчуждение корпоративных прав, в нашей стране легко игнорируется государственным регистратором Третяк Т.В. Рейдеры ей принесли поддельное определение Голосеевского суда об отмене ареста, а она взяла и провела его. После чего, она же поменяла учредителей и директора ООО «Фриз Ойл Груп». Видимо, это все произошло из-за того, что госрегистратор Татьяна Третяк у себя в Покровском районе Днепропетровской области очень важный и занятой человек, и ей просто некогда было зайти в общедоступный реестр судебных решений, чтобы убедиться в том, что определение, которое ей принесли мошенники, не внесено в реестр.
Поддельными оказались не только документы, которые послужили основанием для проведения незаконного рейдерского действия (договоры купли-продажи корпоративных прав и протоколы юридических лиц), но и сами паспорта граждан Украины, — руководителя ООО «Фриз Ойл Груп» Билошицкого и директора ООО «Пром Сервис 2016» Яковенко. От их имени и под их документами, ходили «переклеи» и подавали регистратору поддельные бумажки.
В результате вышеуказанных действий, корпоративные права были переписаны на некую сейшельскую оффшорную компанию под названием Larlin Business Ltd (Ларлін Бізнесс ЛТД). Уполномоченным представителем этого оффшора выступил мигрант из Грузии Леван Абашидзе.
Приключения мигранта в Украине
Леван Абашидзе прибыл на территорию Украины в 2014 году. Его постоянный вид на жительство в настоящий момент числится в реестре государственной миграционной службы, как признанный недействительным. Такое обычно происходит после того, как Украина получает ответы на запросы о судимостях мигранта в Грузии. 19.10.2016г. задерживался за рулем «Фольксвагена» на Большой окружной, 8 с признаками наркотического опьянения, расширенные зрачки. 05.12.2016г. за наркотическое вождение был оштрафован постановлением Святошинского р/суда Киева на 10200 грн. и лишен водительских прав на 1 год. http://reyestr.court.gov.ua/Review/63204806
Чем же зарабатывает себе на жизнь в Украине официально безработный мигрант Абашидзе?
03.01.2018 Абашидзе выступил учредителем и директором ТОВ «ОСТО ЛТД» (41848169). Эта компания до сих пор числится на нем. Контора выступила транзитным звеном, через которую через частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Бойко Олега Владимировича были перепроданы украденные 4 квартиры (каждая площадью свыше 100 кв.м.) и 200 кв.м. нежилого помещения по адресу: Андреевский спуск, 9. Оболонским управлением полиции ГУНП в Киеве открыто уголовное производство 12018100050000056 по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах). http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73469687
Все эти объекты недвижимости были в собственности ООО «Гуд-Енерджи», учредителем которой выступает Егор Черноконь, — сын Виктории Черноконь, замначальника отдела мониторинга и отчетности полицейской деятельности ГУНП в Одесской области. Заказчиком рейда называют Сергея Пашинского, его подельник Качкуров Фарит Васильевич, глава ликвидационной комиссии фирмы «Хелси» экс нардепа Сергея Пашинского. Также эта история получила общественный резонанс в прессе: http://nashigroshi.org/2018/07/18/politsiya-rozbyrajetsya-yak-notarius-dopomih-vkrasty-budynok-na-andrijivskomu-uzvozi-u-syna-odeskoji-politsiyantky/
11.07.2017г. Леван Абашизде становится учредителем и директором ООО «МТС» (21607597). Эта контора владеет целостным имущественным комплексом складского назначения по ул. Вильнюсская, 33 в Киеве. Хронология рейдерского захвата: 13.06.2016г. рейдеры нашли и купили старую контору ООО «МТС». Покупателем выступил Качкуров Фарит Васильевич. Был подделан договор купли-продажи от 23.06.1999г. от имени реального собственника недвижимости – ЗАО ВТФ Укрторгсервис. А 15.08.16г. нотариус Киевского городского нотариального округа Бойко Олег Владимирович внес этот договор в реестр вещных прав. В тот же день нотариус зарегистрировал договор ипотеки. Ипотекодержатель ООО «Альмагестра». 14.12.16г. рейдеры просудились между собой в хозяйственном суде г.Киева и заключили мировое соглашение, зафиксировав долг ООО «МТС» в размере 1 миллион долларов США и прописали переход объекта к кредитору ООО «Альмагестра». 11.07.17 Леван Абашидзе становится учредителем и директором ООО «МТС». 24.08.17 объект захватили рейдеры. 22.11.2017 с Абашидзе переписывают контору на некоего Лукьянова Андрея Николаевича. 10.08.2018 контора меняет юридический адрес с Киева на Мариуполь. 12.08.19 опять меняют директора и собственника. 20.12.19 снова меняют руководителя и собственника. 27.08.2017г. Днепровским УП ГУНП в Киеве возбуждено уголовное производство№12017100040011861 по факту мошенничества в особо крупных размерах и подделке документов. Была проведена выемка оригиналов поддельных правоустанавливающих документов. https://opendatabot.ua/court/81584141-1f1c05f3f25f4646bdc84c98dd09bbe6
Помещение до сих пор в собственности у рейдеров.
Приходим к неутешительным выводам. Фейковый «представитель» компании Larlin Business Ltd (Ларлін Бізнесс ЛТД) Леван Абашидзе является классическим криминальным элементом, который появился в Украине в связи с событиями революции достоинства. В качестве фунта «торпеды» выполнял рейдерские заказы Пашинского. В результате своей противоправной деятельности в Украине, в мае 2016 года он с супругой: учительницей одной из киевских средних школ, в равных долях приобретает квартиру эконом-класса в новострое ЖК «Вишневий Затишок». Эту квартиру мигрант переписал на жену, затем фиктивно развелся с ней. Пребывание его на территории Украины незаконно, его вид на жительство признан недействительным.
Дружба народов
Рейдерский захват сети заправок «МОТТО» продолжился в марте 2018 года.
В 2018 году корпоративные права двадцати предприятий, владеющих 63 АЗС по всей территории Украины в одну ночь, были переписаны по поддельным паспортам и доверенностям на некую мумбайскую компанию «АРУДИ ВЕНЧУРС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД» (Индия). При этом, злоумышленники использовали поддельное определение суда, сняв арест, наложенный собственниками в качестве защиты активов. https://ord-ua.com/2020/08/10/soyuz-funtov-i-yuristov-ili-kak-ukrast-set-zapravok/
В нашем украинском реестре предприятий компания Arudi Ventures оформлена в качестве учредителя двух обществ с ограниченной ответственностью: «Интернешенал Девелопмент Груп» (40404537) и «Тамит Продактс» (41892600). Конечным бенефициаром вышеуказанных компаний значится некий двадцати трех летний пакистанский юноша по имени Сахил Бхатти Сатиш.
13 и 14 марта 2018 года киевский частный нотариус Змысловская Татьяна Васильевна удостоверяла протоколы ООО «Фриз Ойл Груп» и ООО «Пром Сервис 2016». Нотариус Змысловская фигурирует как один из участников преступной группы, которая занимается «отжимом» квартир умерших киевлян. https://helsinki.org.ua/articles/solom-yanskyj-rajonnyj-sud-kyjeva-lehalizuvav-shlyub-z-nebizhchykom/
В этом эпизоде действовала целая группа таких уважаемых подписантов из солнечного Азербайджана, как Аббасов Торгул, Аскерзаде Аслан Ялцин оглы, Салманов Акбар, Алиев Руслан, а также «переклеев», которые действовали по поддельным паспортам от имени Белошицкого Кирилла и Яковенко Виталия, — директоров ООО «Фриз Ойл Груп» и ООО «Пром Сервис 2016». https://ord-ua.com/2019/11/12/tri-shesterki-rejderskogo-pasyansa/
Эти четыре азербайджанца еще и являются учредителями и директорами целых 12-ти украинских компаний: ТОВ “АЗІ ФІШ” Код: 40904727, ТОВ “ТРАНСХОЛДИНГ” Код: 40799357, ТОВ “АКОРС ТОРГ” Код: 38590131, ТОВ “АСІМА ГРУП” Код: 41020285, ТОВ “ПРОМ БУД СЕРВІС” Код: 39518873, ТОВ “СЕНЕСКЕНТ МАРКЕТИНГ” Код: 38619066, ТОВ “КУА “ПІОГЛОБАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” Код: 34927435, ТОВ “СТЕПІ ТРАНС” Код: 33937039, ТОВ “НВП УКРБУДЦЕНТР” Код: 33482721, ТОВ «ЛЕВЕЛ ТРЕЙД» Код: 40384998, ПП «РОДИННЕ ТЕПЛО» Код: 37836220, ТОВ «УКРЕНЕРГО СЕРВІС» Код: 39274749. Эти компании географически разбросаны по всей Украине: Киев и область, Днепр, Кировоград, Запорожье, Одесса, Херсон и занимаются совершенно разными видами деятельности.
Объединяет эти конторы проблемы с налогами: долги перед бюджетом и возбужденные уголовные производства по таким статьям уголовного кодекса, как фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов. Эти временно проживающие в Украине иностранцы, которых никто не станет искать, просто зарабатывают себе деньги. Переоформляют на себя проблемные украинские фирмы и участвуют в иных схемах украинских преступников в качестве подставных лиц.
Очередная рейдерская атака произошла в ноябре 2019 года. Печально известный «черный нотариус» Перевертун произвел изменение учредителей и директора арендной компании по поддельным паспортам. Осознавая риски дальнейшего продолжения рейдерских атак по захвату заправок, определением следователя-судьи Голосеевского районного суда Киева от 24 марта 2020 года в рамках уголовного производства был наложен арест и установлен запрет любым регистраторам, нотариусам, проводить государственную регистрацию любых регистрационных действий относительно предприятий: ООО «Трейд Петрол Инвест» (код 42091493) и ООО «Тамит Продактс» (код 41892600).
Однако судебный запрет не спас эти предприятия от третьей по счету рейдерской атаки. Ведь на сцену выходит государственный регистратор из Гуляй-Поля Виталий Курдась. Благодаря его действиям рейдеры опять получили контроль над арендным предприятием, применив при этом в третий раз подделку определения Печерского суда, который якобы снял арест, наложенный Голосеевским судом Киева. Если проверить регистрационный номер этого “определения ” суда, то окажется что он принадлежит уголовному производству по Арсению Яценюку и засекречено. https://ord-ua.com/2020/07/22/vitalij-kurdas-batka-mahno-ukrainskih-registratorov/
Подобное беззаконие невозможно творить без юридической поддержки.
Юристы-сепаратисты
В производстве украинских судов находится ряд дел. В этих делах представители рейдеров доказывают свою «правоту». В данный момент группу рейдеров представляет некий адвокат Ковальчук, который с помощью поддельных документов пытается отстаивать интересы компаний, задействованных в рейде на сеть АЗС.
Кроме вышеуказанного адвоката Ковальчука, интересы рейдеров защищают фигуры гораздо более крупного масштаба, а именно: юридическая фирма «Саенко Харенко».
Ключевыми лицами, которые ответственны за данный «черный» проект, являются два партнера «Саенко Харенко»: Сергей Погребной и Елена Сукманова.
Юрист Сергей Петрович Погребной, уроженец России, в Украине и России не имеет собственной недвижимости. Все его активы записаны на его жену, Елену Михайловну Погребную, которая успешно переоформила в 2019 году права собственности на квартиру в Севастополе по российскому законодательству.
Супружеская чета Погребных имеют двойное гражданство. Кроме украинского, они обладают и российскими паспортами. http://blog.i.ua/user/2366676/308019/ И вышеуказанная квартира в Севастополе была оформлена как раз на российский паспорт Елены Михайловны Погребной.
Вызывает недоумение, каким образом фирму «Саенко Харенко», в которой трудится крипто гражданин РФ Сергей Погребной, до сих пор допускают к участию в государственных тендерах и к обслуживанию Министерства юстиции Украины.
Центром жизненных интересов супружеской четы юристов Погребных по-прежнему остается временно захваченный российскими оккупантами город Севастополь. Ведь это они в августе 2014 года, как раз, когда в Украине проходили бои за Илловайск, учредили на свою бывшую сотрудницу Алину Кувшинову в Севастополе ООО «Юридическая фирма «БИЗНЕС-ПРАВО», созданное в соответствии с российским законодательством. Алина Кувшинова также в прошлом гражданка Украины, а ныне возглавляет отдел договорной работы в ГУПС «Севтеплоэнерго», где ее наградили грамотой.
Бизнес-Право – это бренд Сергея Погребного с начала двухтысячных. Даже целая корпорация существует.
К примеру, действующий министр юстиции Денис Малюська и его первый зам и кум Евгений Горовец, являются выходцами из юридической фирмы «Бизнес-Право», о чем указано в биографической справке каждого на сайте Минюста (https://minjust.gov.ua/people/denis-malyuska, https://minjust.gov.ua/people/horovets%CA%B9-yevheniy).
И по странному стечению обстоятельств принимают абсолютно незаконные решения в угоду и по обращениям рейдеров ”бизнесправовиков”.
Родовым, если можно так сказать поместьем юристов Погребных, является целый дом в Севастополе, расположенный по улице Новороссийской, 51.
Часть объектов недвижимости в этом доме до сих пор находится в собственности Погребных и переоформлена ними уже по российскому законодательству и по российским паспортам. К примеру, руководителем юридической фирмы «Бизнес-Право» по улице Новороссийской, 51, выступает некий севастопольский адвокат Анатолий Микеш, в прошлом работник украинской милиции в Севастополе. Единственным делом адвоката Микеша в так называемых судах Крыма является решение так называемого Ленинского горрайонного суда Севастополя, принятое именем Российской Федерации, в котором он защищал интересы своей доверительницы Елены Михайловны Погребной: https://sudact.ru/regular/doc/fqbLkABlgF55/?regular-txt=®ular-case_doc=2-1972%2F2015®ular-lawchunkinfo=®ular-date_from=®ular-date_to=®ular-workflow_stage=®ular-area=3066®ular-court=®ular-judge=&_=1599341219308
А правообладателем части офисных помещений, расположенных по тому же адресу, является госпожа Ирина Куроленко, частный нотариус города Севастополя, в прошлом гражданка Украины. Просто какой-то союз юристов-сепаратистов получился.
Но это еще не все. Елена Погребная с 2015 года вела свою индивидуальную предпринимательскую деятельность как гражданка России.
Кроме того, в мае 2014 года Е.Погребная вошла в состав учредителей Санкт-Петербургского общества «Сэлма-Инвест» (российский ИНН: 9204010797).
Чем же примечательно ООО «Сэлма-Инвест»? Тем, что контора с таким же названием и с такими же учредителями существует и в Украине, и в Российской Федерации.
Российское ООО «Сэлма-Инвест» значится в реестре как правопреемник украинского ООО «Селма-Інвест» как образованный в составе Российской Федерации новый субъект Республики Крым и города федерального значения Севастополя:
Согласно данных налоговой отчетности, российская контора «Сэлма-Инвест» на хорошем счету. Ее внушительный уставный капитал составляет 3 585 948,00 рублей. Выручка за 2019 год составила 472 тысячи рублей. Как говорится, молодое, динамично развивающееся предприятие.
Украинское ООО «Селма-Інвест» (код ОКПО 32973165):
В Сэлме-Инвест как и в Украине, так и в РФ, одни и те же учредители: ЗАО «ИТС-Сварка» (Санкт-Петербург) и Погребная Елена Михайловна.
В украинском обществе директором является ее муж, Сергей Погребной.
Согласно данных портала раскрытия информации фондового рынка, ООО «Сэлма-Инвест» входит с состав акционеров ПАО «Электромашиностроительный завод «Фирма Сэлма» (Симферополь). https://zavodselma.ru/
Одним из акционеров завода «Сэлма» является Александрова Екатерина Александровна, преподаватель санкт-петербургского национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доцент, кандидат экономических наук. Госпожа Александрова является руководителем таких научных проектов, как “Комплексное исследование оценки качества жизни связанного со здоровьем и паттернов поведения россиян” и “Развитие и совершенствование технологии измерения качества жизни и здоровья населения”. Никакого отношения к профилю деятельности завода «Сэлма», которое производит электросварочное оборудование, Екатерина Александрова никогда не имела. Акционерное общество Электромашиностроительный завод «Фирма Сэлма» является одним из крупнейших производителей сварочного оборудования и расходных материалов в России и странах СНГ. Завод является частью большой промышленно-финансовый группы, в которую, помимо АО ЭМЗ «Фирма Сэлма», входят: АО НПФ «ИТС» (г. Санкт-Петербург) и ОАО «ЭСВА» (г. Калининград). Привет, ФСБ.
Напоминаем гражданам юристам о существовании таких статей Уголовного Кодекса Украины, как 111 «Государственная измена» и 258(5) «Финансирование терроризма». Научно-практический комментарий уголовного кодекса относит к подрывной деятельности против Украины совершение каких-либо деяний, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Законодатели трактуют подрывную деятельность как свершившиеся и потенциально возможные явления и процессы, которые усложняют реализацию национальных интересов Украины в экономической сфере в том числе. Факт оплаты семейством Погребных налогов и сборов в государственный бюджет РФ и в местные бюджеты аннексированного Крыма, явно не способствует поддержке национальных экономических интересов Украины.
Что касается личности второго юриста рейдеров, — Елены Сукмановой, то она при Порошенко возглавляла антирейдерскую комиссию Минюста, а в настоящий момент является партером юридической фирмы Саенко Харенко, — руководителем практики разрешения споров. За свою бытность первым заместителем антирейдерской комиссии при Порошенко, Сукманова делала много громких и пафосных заявлений (голосом через рот), пообещав искоренить рейдерство в течение года. Однако ее деятельность в бытность руководителем антирейдерской комиссии свидетельствует об обратном. Неблагодарные бизнесмены в те времена, пострадавшие от рейдерства, почему-то размещали о ее деятельности статьи с такими красноречивыми заголовками, как: «Оборотни Минюста» или «Злые рейдеры и ми-ми-министерство юстиции».
Показателем «достижений» Елены Сукмановой на важной государственной должности в ее бытность первым заместителем министра юстиции Петренко, является это коротенькое видеообращение, которое сама же Сукманова, как умный человек, разместила в интернете:
Бездействие правоохранителей позволяет преступникам пользоваться своей безнаказанностью. Пример группы заправок «Мотто» служит этому подтверждением. В какой еще стране мира рейдеры в течение трех лет нагло совершают множество преступлений, направленных на завладение недвижимостью? Почему правоохранители до сих пор не довели до логического финала ни одно из возбужденных уголовных производств? Когда же служба безопасности Украины будет реагировать на внутренних доморощенных сепаратистов? И где обещанные президентом посадки коррумпированных чиновников? Эти риторические вопросы пока остаются без ответа. Остается надежда на гражданское общество, которое формируется в Украине и на то, что в результате реакции общественности наши правоохранители и государственные служащие будут вынуждены поступать по закону. Журналистское расследование направлено в ОП, ВРУ, ОГП и все правоохранительные органы. О результатах журналистского контроля буду сообщать обществу оперативно.
Геннадий Жеглов, специально для ”ОРД”
