ГБР заочно сообщило о подозрении бывшему внефракционного депутату Верховной Рады, совладельцу компании Ferrexpo Константину Жеваго, который является бенефициарным владельцем банка “Финансы и кредит”, в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка.
Об этом в социальной сети Facebook написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передают Українськi Новини.
“Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схемы по растраты и легализации 2,5 миллиардам гривен банка “Финансы и Кредит”“, — написала она.
Во время досудебного расследования установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.
Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком “Финансы и кредит” и иностранными банками) были заключены договоры залога на сумму более 113 млн долларов, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки сняли со счетов банка “Финансы и кредит” 113 млн долларов.
Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк “Финансы и кредит” был объявлен неплатежеспособным.
Размещение средств банка “Финансы и Кредит” на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность банка.
Материалы, собранные следствием, дают основание считать Жеваго, который является бенефициарным владельцем банка, причастным к организации преступной схемы по растраты денег финансового учреждения.
Также Варченко сообщила, что что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому депутату.
Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (организация растраты чужого имущества, находящегося в ведении должностного лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.
Сегодня Жеваго не явился на допрос в Госбюро расследований.
Об этом Українським Новинам сообщили в ГБР.
По словам сотрудника, допрос Жеваго был намечен на 11:00 в пятницу, однако он не пришел.
В связи с этим, ГБР намерено повторно вызвать Жеваго на допрос в ближайшее время.
