И хотя положение о новом подразделении, которое сменило свое название с Департамента анализа рисков и противодействия таможенным нарушениям (ДАРиПТН) на Департамент борьбы с таможенными правонарушениями (ДБсПТ), руководством службы еще долгое время не утверждается, Резник сразу активно приступает к решению двух первоочередных задач: выстраивание схем поборов с субъектов внешне-экономической деятельности (ВЭД) и, как средство достижения этой цели, кадровая чистка личного состава с заменой части сотрудников на лояльных себе.
Одновременно с ним в департаменте появляются его подручные из числа сотрудников харьковской таможни Мороз и Павлович. Позднее первый получает должность заместителя начальника отдела аналитическо-поисковой работы и продиводействия таможенным нарушениям, а второй – заместителя начальника отдела взаимной административной помощи. А пока указанная троица весь рабочий день безвылазно проводит в кабинете Резника, анализируя в реальном времени базу данных таможенных оформлений и, невзирая на отсутствие положения о департаменте, его структурных подразделений, должностных инструкций сотрудников и т.д., начинает широкомасштабные и большей частью безосновательные проверки таможенных оформлений в Киевском регионе и ряде областей, чем умышленно совершает действия, выходящие за пределы своих полномочий. На самые «весомые» из них выезжают исключительно Павлович и Мороз.
Господин Скоробогач ответственно выполняет свои обязанности: все необходимые бумаги руководством ДФС подписываются быстро и в полном объеме. Османович также не бьет в штангу: Резника выводят напрямую на руководство Главка «К» СБУ, для связи ему дают начальника управления по борьбе с коррупцией в таможенных органах главка Михайлевича, с которым они быстро достигают договоренности о координации совместных действий по «обилечиванию» субъектов ВЭД, а также помощи «старших» товарищей в нейтрализации контрэлементов из числа сотрудников старого департамента, которым такие перемены в его деятельности оказались не по душе.
Резник проводит многочисленные встречи с бизнесменами со всей Украины, у которых вдруг внезапно появилось непреодолимое желание познакомиться и пообщаться с руководством департамента. Указанные встречи проводятся практически во всех кафе и ресторанах в районе Львовской площади, среди которых наиболее посещаемые «Вернисаж», «Желток» и «Суарэ». Результатом таких встреч становится «разрешение» Резника на работу таких фирм в таможнях за определенный размер вознаграждения. Если предприятие порядочное и оформляется что называется «в белую», то за дальнейшее его спокойствие должно платить побор от 200 долларов за каждое оформление. Иначе, проверки будут затягиваться на многие дни и издержки окажутся значительно большими. Если дело возникает с контрабандным товаром, занижением таможенной стоимости или веса, подменой товара и т.д., т.е. имеет место минимизация и недоплата налогов и необходимых таможенных платежей, то сумма отката вырастает в разы — от 500 долларов до нескольких тысяч у.е. за единицу груза.
По оценкам экспертов, уже на конец марта месяца с.г. существенно выросло количество оформлений товаров предприятиями, внещнеэкономические операции которых имели признаки недостоверного декларирования веса, использования товаров прикрытия и занижения таможенной стоимости. Большинство из них именно в этот период резко увеличило количество оформлений, а часть оформлялись вне зоны деятельности таможни аккредитации. Главным образом их деятельность активизировалась в г.Киеве и области, а также Запорожской, Харьковской и Сумской таможнях.
Анализ деятельности только 15 из таких предприятий на протяжении всего двух первых декад марта указывает на недополучение бюджетом Украины суммы порядка 78 млн. грн. из-за занижения таможенной стоимости при оформлении 591 декларации на импортируемые товары:
— ООО “ПАРИТЕТ-АГРО” (31642413, г.Харков) – оформлено 22 таможенных декларации Харьковской таможней, общая сумма потерь – около 5,8 млн. грн.;
— ООО “ТПК “Омега-Автопоставка” (33010822, г.Харков) – оформлено 213 таможенных деклараций Харковской и Киевской таможнями, общая сумма потерь – более 6,0 млн. грн.;
— ООО “ПАНАМАКС ТРЕЙД” (39531716, г.Николаев) – оформлено 18 таможенных деклараций Киевской городской таможней, общая сумма потерь – около 3,2 млн. грн.;
— ООО “ТК “ІНТЕРТРЕЙД” (39798423, г.Киев) – оформлено 13 таможенных деклараций Киевской городской таможней, общая сумма потерь – около 4,5 млн. грн.;
— ООО «Невада Груп» (39818638, г.Киев) – оформлено 6 таможенных деклараций Киевской городской таможней, общая сумма потерь – около 4,2 млн. грн.;
— ООО “ОПТІНСТРУКТ” (39922960, г.Киев) – оформлено 31 таможенная декларация Киевской таможней, общая сумма потерь – около 5,2 млн. грн.;
— ООО “А-ГРЕГОР” (39927686, г.Запорожье) – оформлено 6 таможенных деклараций Киевской таможней, общая сумма потерь – около 10,1 млн. грн.;
— ООО “СІЛВА ГРУП” (39935152, г.Киев) – оформлено 82 таможенные декларации Запорожской таможней, общая сумма потерь – около 10,4 млн. грн.;
— ООО “АЛЬПІНКА” (39988471, г.Киев) – оформлено 22 таможенные декларации Херсонской таможней, общая сумма потерь – около 4,3 млн. грн.;
— ООО “ГОЛД СІТІ” (39935152, г.Киев) – оформлено 30 таможенных деклараций Запорожской и Сумской таможнями, общая сумма потерь – около 4,2 млн. грн.;
— ООО “РІГЕСТ” (40008822, г.Бровары) – оформлено 39 таможенных декларации Киевской город ской таможней, общая сумма потерь –около 4,7 млн. грн.;
— ООО “ФАРБЕНТ” (40017685, г.Киев) – оформлено 16 таможенных деклараций Киевской город ской таможней, общая сумма потерь – около 3,9 млн. грн.;
— ООО “ЕЛЬ-КЛАСИК” (40028739, г.Киев) – оформлено 28 таможенных деклараций Киевской город ской таможней, общая сумма потерь – около 3,2 млн. грн.;
— ООО “Експрестранс-Плюс” (40078198, г.Киев) – оформлено 22 таможенные декларации Киевской город ской таможней, общая сумма потерь – около 4,6 млн. грн.;
— ООО “ЕЛІТАН КОМПАНІ” (40173783, г.Киев) – оформлено 19 таможенных деклараций Харковской город ской таможней, общая сумма потерь – около 3,3 млн. грн.
Характерным для большинства из этих предприятий является увеличение таможенных оформлений именно в марте или вообще, начало оформлений с этого времени в значительных объемах, что вообще не характерно для нових субъектов ВЭД.
Так например, в конце февраля – начале марта из указанной категории фирм начали осуществлять внешнеэкономические операции недавно созданные:
— ООО “ЕЛІТАН КОМПАНІ”– с 20.02.2016г.;
— ООО “Експрестранс-Плюс”– с 02.03.2016г.;
— ООО “ЕЛЬ-КЛАСИК”– с 09.03.2016г.;
— ООО “ЕЛЬ-КЛАСИК”– с 09.03.2016г.;
— ООО “СІЛВА ГРУП” – с 03.03.2016г.;
— ООО “ФАРБЕНТ” – с 16.02.2016г.;
— ООО “А-ГРЕГОР” – с 13.02.2016г.
И это аналитика только по 15 предприятиям за неполный месяц начала работы концессионеров. Полные масштабы их деятельности, как и сумму нанесенных государству убытков, по нашому мнению, не осознает даже руководство ДФС. Помимо ущерба в особо крупних размерах следует отметить, что определенная часть заработанных такими тяжкими трудами поборов направлялась на столь любимих земляков-сепаратистов, с которыми харьковчан Скоробогача и Резника связывали давние узы дружбы и бурной молодости.
(продолжение следует)
Мытнык Недобитый, специально для ОРД