ГУ НП ДФС Украины в Днепропетровской области — настоящее ОПГ

Доброго времени суток!!! Меня зовут Александр. Я являюсь действующим сотрудником ГУ ДФС Украины в Днепропетровской области в звании… ну пусть будет Подполковник. В связи с тем что осталось мне служить уже не очень много, а некоторые «товарищи» пытаются ускорить мой уход на пенсию, я решил рассказать как устроен и организован бизнес в Налоговой полиции в Днепре, да….. именно бизнес и именно организован. А впрочем о бизнесе речь и не идет…. Я открыто заявляю. что действующее руководство ГУ НП ДФС Украины в Днепропетровской области является организованной преступной группой, да. Именно ОПГ. Далее я распишу роли всех ее участников и сообщников и опишу схемы и методы работы, а так же случаи из практики ОПГ.

Обнал.

Ни для кого не секрет, что во все времена с момента организации еще Налоговой милиции, она занималась «крышеванием» преступных группировок которые занимались обналичкой денежных средств. Если учесть что в городе действует масса конвертационных центров всеукраинского масштаба, то поле для деятельности здесь просто колоссальное, и доходы соответственно тоже. Многие знают что в Днепре есть целые группировки, которые действуют уже не одно десятилетие, и которые передаются начальниками Налоговых милиций и инспекций из рук в руки по наследству в цепи «крышевания», а это всевозможные «Хокеисты», «Каратисты», «Лексусы», «Комбат», «Алеф», ……. и другие группировки трудяться на обнальном фронте не превый десяток лет. Это в принципе и есть основной статьей доходов начальников, их замов, замов замов и т.д. Каждый на своем уровне решал определённые задачи.

Опера – самая многочисленная и самая «голодная» прослойка в этой ОПГ. В последнее время это обычно дети или чиновников всевозможного замеса, налоговиков, начальников и тд., отучившиеся в Ирпени и не знающих ровным счетом ничего. Занимаются они в основном черной работой, пишут справки, набирают протоколы и тд. Но, и эти бродяги могут зарабатывать на обнальщиках, например: вычислить и поймать директора обнальной конторы, угрозами или уговорами, но чаще угрозами, заставить его написать объяснение, что иол не имеет отношения к созданному им предпритию, ну или паспорт потерял, или попоросил кто то подписать пару бумажек у нотариуса и тд. Когда готова такая бумажка-обьяснение, «голодные» смотрят в базах ДФС контрагентов этой обнальной конторы и начинают обзвон контрагентов, тут они пугают, рассказывают об уровне их осведомленности в бизнесе такого комерса, приглашают на беседу и …. Правильно, намекают что вопрос сложный, но в принципе решаемый….. за деньги конечно. Ну а дальше как пойдет, пугливые, а их процентов 25 из общего числа комерсов — платят сразу оперу. Умные (их процентов 50) – ищут всяческие выходы на начальников этих оперов, но!!! Фокус в том что те уже в курсе ситуации, и тоже говорят что вопрос сложный, но решаемый, за деньги. Но тут сумма уже побольше. Иногда на порядок. (оперу тоже что то перепадает, но уже меньше, чем в первом случае). Оставшиеся 25 процентов посылает нахер таких оперов, так как они либо знакомы с высшим руководством, либо платят уже высшему руководству (что в принципе одно и то же), либо им действительно все равно (они сами бывшие сотрудники). Существет еще вариант развития событий, опер выходит на хозяина обнальной конторы или его представителя и продает им это объяснение, что бы избежать вышеизложенного развития событий с обзвонами контрагентов-клиентов конвертационного центра. Цена объяснение зависит в этот раз уже от пугливости владельца или управляющего конвертационного центра, или как говорит наше руководство «уровня похуизма», от 100 до 5000 долларов США. Исключения составляют умные опера, есть такая категория среди «голодных». Они знакомы или знакомятся с конвертаторами и сами им поставляют клиентов, по сути занимаясь посредничеством по перепродаже услуги «обнала» за определенный процент. В конечном счете 99 процентов сотрудников ОПГ НП занимаются посредничеством, и это не считается чем то позорным и не порицается руководством, а наоборот поощряется. В конце концов опер и зарабатывает и получает нужную информацию. Зарплаты у оперов маленькие, а объемы моторов в литрах в машинах большие. Машины у оперов как правило стоимостью от 5 до 15 тысяч долларов.

Начальники отделов, отделений и их замы – делают все тоже что и опера, но уровень размаха уже другой. Здесь суммы выше. Но, у них уже есть возможность заносить наверх!!! Опять же, посредничество ни кто не отменял, с оперов долю получают, иногда сами без ведома руководства организовывают небольшие свои обналы (но это самые трудолюбивые). Машины как правило у начальников таких уже подороже – как правило это джип или авто бизнес класса стоимостью от 15 до 50 тысяч долларов.

Начальник ОПГ ГУ НП ДФС Украины в Днепропетровской области – знает все и обо всех, получает со всех, курирует процесс в целом через начальников отделов, ну и заносит уже на самый верх. В Киев. Авто в такого персонажа может быть любое, выше 50000 долларов. Наличие охраны из числа ЧОП или физзащиты ГУ НП, отдых на и карибах, и много всякого такого, о чем и не мечтает бизнесмен который официально зарабатывает в разы больше начальника ОПГ, но позволить себе не может.

Все вышеописанное можно наложить матрицей на любое областное главное управление НП ДФС Украины в любой области. Все работает именно так и никак иначе. Честных здесь нет, они просто не приживаются. Я не исключение.

А теперь о персоналиях ОПГ ГУ НП ДФС Украины в Днепропетровской области.

Сергей Пеньков – бессменный руководитель ОПГ ГУ НП ДФС Украины в Днепропетровской области времен Порошенко, долларовый миллионер, главный «крышеватель» того до чего может добраться, владелец дорогих машин и яхт, любитель элитного алкоголя, в принципе гламурный алкоголик, (из за чего периодически попадает в больницу Мечникова под капельницу, где его знают и уважают как постоянного клиента), уроженец Донецкой области, г. Енакиево, земляк легитимного. Говорят что он дальний родственник главы ДФС Андреева. О том что он алкоголик, в управлении знают все, даже уборщицы. Но тему эту поднимать не принято, мол работа у человека нервная, он так расслабляется, допиваясь до ручки, и потом начинает кошмарить всех вокруг. Именно Пеньков превратил ГУ ДФС в Днепропетровской области в ОПГ, и именно при нем начались новые схемы обдирания предпринимателей в Днепропетровской области. Обладая немалой властью и хорошими связями в прокуратуре и судах Сергей Пеньков фабрикует различные уголовные дела с фабулой типа: неустановленной группой лиц в период с 2015 по 2017 года на территории Днепропетровской и других областей создан ряд фиктивных предприятий для минимизации налоговых обязательств предприятий реального сектора. ВСЕ!!! Теперь самое интересное, список фиктивных предприятий формируют сотрудники налоговой полиции по своему усмотрению, туда попадают как фиктивные так и предприятия реального сектора экономики, в зависимости от того «кого надо кошмарить». И под это дело начинается проведение обысков на предприятиях реального сектора, по домам у учредителей и директоров предприятий, дома у бухгалтеров, юристов и всем у кого есть чем поживиться. Основная цель — найти деньги. Физически. Если нашли – все молодцы, не нашли – работаем дальше. Ни о каком фактическом прекращении работы конвертационных центров речи вообще ни когда не идет. В 2017 году было проведено более 1000 обысков по таким «левым» уголовным делам, но еще ни одному конвертатору, или должностному лицу не было предъявлено обвинение. Потому что целью всех обысков – это деньги, запугивание с целью получить деньги, и пример другим, о том что работать надо и делиться только с ДФС. Есть еще такой инструмент накопления личного капитала, как аресты счетов предприятий. Ничем не мотивированые, в сговоре с судьями и прокурорами, арестовывают счета предприятий реального сектора экономики. Выхода здесь у предприятия нет, надо идти и договариваться о скорейшем включении арестованного счета, потому что суд по снятию ареста может длиться месяцами, в основном из-за неявки представителей прокуратуры и ДФС. Для предпринимателей невозможность распоряжаться собственными деньгами в течение месяца – это почти конец бизнесу. Но, за определённую сумму арест быстро снимается судом, и у ДФС нет претензий. Посредниками в таких делах между бизнесом и ДФС может выступать как опер из ДФС так и прокурор по такому делу.

Причем что самое интересное в этом случае. Сергею Пенькову уже известны все предприятия которые являются фиктивными, потому что он уже получал с них деньги за возможность спокойно работать и зарабатывать деньги от конвертаторов, ОН сам помогал и налаживал сеть из этих предприятий, просто в какой то момент ему срочно понадобился показатель, и вуаля, реализация, пошло спецсообщение – «ликвидирован конвертационный центр!! Арестовано 100500 счетов!!! Ведутся следственные действия.». А в результате опять Пенькову несут деньги и все дело «спускается на тормозах».

Бизнес отдел. Для более комфортного и более качественного бизнеса в ДФС Пеньков создал под себя отдел под руководством Олега Яремчука. Данного струдника Пеньков и сделал у себя начальником отдела по особо прибыльным делам. Года 2 назад одно из таких дел чуть было не закончилось печально, за такие же «выкрутасы» Яремчуку проломили голову молотком прямо по дороге на работу. Причиной этому стало вероятнее всего случай, когда Пеньков и Яремчук крышевали один местный конвертационный центр, исправно собирали раз месяц процент от его оборота, но потом жадность взяла свое и они решили еще заработать с клиентов этого конвертационного центра, начались обыска и аресты счетов. Итог всем известен. Этот самый Яремчук на данный момент имеет справку о профнепригодности в связи с травмой, но вместо того что бы лечиться это “животное” (по другому его назвать нельзя) систематически продолжает обирать бизнесменов. Кстати, и ни для кого не секрет, что он пользуясь своим служебным положением принуждает сотрудников налоговой полиции женского пола к интимным отношениям, а не захотела – на выход из полиции.

To be continued