В Латвии по запросу Украины задержали и арестовали экс-президента обанкротившегося CityCommerce Bank (“Городской коммерческий банк”) Райниса Тумовса. Его попробуют экстрадировать.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, которая ведет расследование против должностных лиц CityCommerce Bank.
Установлено, что в 2013-2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 300 млн гривен.
Экс-президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (хищение) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса, а экс-председатель правления Дмитрий Грабовецкий, получивший гражданство РФ и бежавший в Крым, — по ч. 5 ст. 191 УК. Руководителям фиктивных фирм сообщили о подозрении по ст.205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство).
CityCommerce Bank был признан неплатежеспособным в 2014 году, а в 2015 НБУ решил его ликвидировать. По состоянию на 2014 год 100% акций банка владело ООО “Глобал Файненшл Менеджмент Групп”, которое, в свою очередь, контролируется Нурулисламом Аркаллаевым (15%), Сергеем Тронем (24,99%), Рэйнисом Тумовсом (24,99%), а также Майклом Эндрю Греем через компанию Apollus Services Limited (24,99%).
