Мошенничество в сфере логистики

СНОПОК ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ,
ПУЗЫРЕВСКИЙ СВЯТОСЛАВ ИВАНОВИЧ
ЯВЛЯЮТСЯ МОШЕННИКАМИ!
Работают в сфере логистики, доставки грузов из Китая и др стран и перечисления денег через офф-шорные компании.
Заключают договор, берут деньги и исчезают. Телефоны не берут, на письма не отвечают.
Мы работали с компанией c декабря 2017, по сегодняшний день обязательства не выполнены (прошло более полугода) Деньги перечислялись через следующие компании:
1720060 EXPOLINE TECHNOLOGY L.P.
CONCORD TRADING AND LOGISTIC COMPANY OÜ
SMART GOODS TRADING OÜ
Перечисляется сумма, которая в дальнейшем обналичивается. Тем самым оседает непосредственно уже в виде наличных средств у Снопка Павла Николаевича.
Список компаний к которым ВОЗМОЖНО причастен
Снопок Павел Николаевич и Пузыревский Святослав Иванович.
ТОВ ‘ОЛЛНОУТ’ код ЄДРПОУ 36507759
«АЛЬЯНС ГРУП КОМПАНІ» код ЄДРПОУ 35093895
ТОВ «КАРГО-ПАРТНЕР» код ЄДРПОУ41089221
ТОВ “МІЖНАРОДНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ “ПРОЛОГІСТІК” код ЄДРПОУ 38323150
ТОВ «ЛІАСОН ГРУП» код ЄДРПОУ 38619113
ТОВ “ОПТИМАЛ ЛОГІСТИК” код ЄДРПОУ 38814564
ТОВ “КАРГО-ПЛЮС” код ЄДРПОУ 41267809
ТОВ “ТРАНС-КАРГО” код ЄДРПОУ 40115564
ТОВ “ТРАНС-ЛОГІСТИК УКРАЇНА” код ЄДРПОУ 40798458
Уважаемые, будьте бдительны и бережны к своим деньгам.
Прошу всех, кто возможно будет связан или уже связан с данными компаниями обратить ВНИМАНИЕ на вышеизложенный текст.
«Рано или поздно виновные будут наказаны»