Суд закрыл уголовное производство против бухгалтера одной из ключевых компаний беглого министра экологии Николая Злочевского. Перед этим женщина компенсировала государству неуплату налогов в размере 33 млн гривен.
Как следует из определения Подольского суда Киева от 17 ноября 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений, под следствием оказалась главный бухгалтер ООО «Энерго-сервисная компания «Эско-Север» (компания из группы «Burisma» экс-министра экологии Николая Злочевского).
По данным следствия, в марте 2016 года «Эско-Север» и фиктивная фирма «Гуддей» заключили договоры о предоставлении ряда технологических услуг: механическую очистку эксплуатационной колонны на Ракитянском газоконоденсантном месторождении, исследование газовых объектов с определением коэффициентов производительности, проницаемости пластов-коллекторов и т. д. Полный перечень услуг от компании «Гуддей» обошелся «Эско-Северу» почти в 184 млн гривен. Следователи уверяют, что своей подписью под этой оплатой бухгалтер занизила задекларированный «Эско-Севером» налог на прибыль предприятия. Она безосновательно включила эту сумму в операционные расходы, что позволило фирме, как подсчитало следствие, уклониться от уплаты налога на прибыль в размере свыше 33 млн гривен.
При этом сторона обвинения предъявила доказательства того, что «Гуддей» — фиктивная структура: компания с июля прошлого года подает «нулевые» декларации по НДС или вообще не подает. За I и II кварталы 2016 года на этой ООО-шке работал один человек. Она не привлекала работников по договорам аутсорсинга и аутстаффинга (аренда персонала), не нашлось и подтверждения аренды или лизинга основных и транспортных средств. То есть, фактически «Гуддей» не имел материальных и трудовых ресурсов.
За такое преступление, кроме «уголовного клейма» бухгалтеру грозила конфискация имущества и крупный штраф. Но, как выяснилось из материалов судебного дела, 1 ноября 2016 года бухгалтер…. компенсировала из собственного кармана в бюджет все, что недоплатило предприятие. Текст судебного решения указывает, что она заплатила не только налог, но и штраф в размере 16 млн гривень.
После чего обратилась с заявлением об освобождении от уголовной ответственности, в связи с полным возмещением нанесенного государству ущерба. Ее просьбу услышали и 3 ноября прокурор отдела Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Вакаров Д. В. обратился в суд с ходатайством об освобождении бухгалтера от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба.
Суд пошел навстречу.
В начале сентября 2016 года Печерский суд Киева повторно наложил арест на 20 скважин компании «Эско-Север» и 12 скважин компании «Первая газонефтяная компания», которые входят в состав группы Burisma экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Аресты были наложены по ходатайству начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса. Генпрокуратура утверждала, что должностные лица компаний группы Burisma в 2013-2014 годах уклонялись от уплаты налогов на общую сумму 180 млн гривен.
