Чтобы защитить и приумножить награбленные капиталы, они финансировали разгон Майдана и разводили пушных зверьков.
Власть в оружейном бизнесе частенько сносит голову, и человек теряет связь с реальностью, говорится в совместном расследовании CRiME`а и [громких дел]. «Крыша» в правительстве позволяла не просто зарабатывать колоссальные деньги в твердой валюте, а фактически грабить. Когда в «тумбочку» перестало помещаться, да и стало просто не интересно, деньги начали вкладывать в более или менее легальный бизнес.
Как мы уже писали, Станислав Хош, теперь уже бывший директор «Укринмаша», входящего в структуру госконцерна «Укроборонпром», открыл в столице ресторан. Milk Bar называется. Открытие состоялось в марте 2014 года. Да-да, когда полным ходом шла оккупация Крыма, а на Востоке разгоралась война, директор оборонной компании вложил деньги, украденные на оружейных схемах, в ресторан. Дела у него шли настолько хорошо, что год спустя он открыл в центре Киева заведение под названием Dogs&Tails. Если вам придется откушать там американский хот-дог по специальному рецепту или испить коктейль, помните, что эти кулинарные изыски стали возможны лишь потому, что одному изворотливому юноше посчастливилось получить несколько «откатов» при продаже оружия, принадлежащего государству.
Безнаказанность в период 2012-2014 годов позволяла регистрировать всё на себя, не боясь никаких проверок. Однако теперь в обоих заведениях Станислав Хош владеет скромным 1%, в то время как его супруга Анна Леонидовна Козаченко – остальными 99%. Это показывает лишь то, что своей жене он не доверяет всего только на 1%, иначе переписал бы на нее все 100%. Но суть не в этом.
Вначале 2014 года, когда для шайки Павла Лебедева (тогдашнего министра обороны) запахло жаренным, Павел Валентинович собрал всех своих ставленников и приказал профинансировать, а также обеспечить быт боевикам, известным как «титушки», «антимайдан» и т.д. Не осмелившись ослушаться, Хош в феврале 2014 вылетает в Лондон и спешно обналичивает счета подконтрольных ему оффшорных фирм. Одновременно он спускает команду Лебедева ниже и «нагибает» всех своих миньонов, к кому он был благосклонен и давал работать под своей «шапкой».
В истории финансирования антипротестных движений и массовых убийств гражданских активистов далеко не последнюю роль сыграл и известный нынче «тусовщик», когда-то трудившийся директором вертолетного завода «Авиакон», бывший заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром» (2012-2014 гг.) Глущенко Максим Михайлович. На последней должности он хвастался тем, что является человеком «семьи», «смотрящим» от «Семьи» в «Укроборонпроме». И в самом деле: он был поставлен на эту должность Сергеем Арбузовым (первый вице-премьер в правительстве Азарова; и.о. премьера в момент расстрелов на Майдане; сейчас занимается антиукраинской деятельностью, сидя в Петербурге), и аналогичные лебедевским команды получал от него. Это теперь липовый военный эксперт Максим Михайлович не за дорого создал репутацию борца с коррупцией, любит мельтешить на ТВ и с грустным лицом вешает лапшу с экрана о том, как он тщетно пытался побороть тогдашнюю коррупцию в «Укроборонпроме» и как ему было сложно в этом «болоте».
На самом деле он коррупцию возглавлял и, кроме этого, довольно успешно занимался нефтегазовым бизнесом вместе с «младоолигархом» Сергеем Курченко. Дружной компанией они летали на самолете Курченко в Монте-Карло, Ниццу и т.д., разъезжали там на роскошных авто типа Роллс-Ройсов и Феррари. Сейчас он тоже не стесняется летать в Москву и общаться с Курченко. Ну, и погулять тоже шанса не упускает (см. скрины из Инстаграм с геопозицией: Роял Арбат, Рэдиссон Роял, Москва и т.д.).
Станислав Хош ушел в тень, а Максим Глущенко – уже бывший. Однако это не означает, что «схемщиков» убрали из структур «Укроборонпрома».
Теперь речь пойдет о Панасенко Денисе Анатольевиче – директоре Департамента контрактов №1 «Спецтехноэкспорта». Он человек вроде бы без пятен на репутации (до последнего времени), интеллигент, с хорошим образованием, научными публикациями, кандидат экономических наук и т.д., и т.п. Фактически же Денис Панасенко является серым кардиналом, владельцем ряда оффшорных компаний в ОАЭ, Великобритании, Панаме, на Кипре, в Прибалтике и ещё черт знает где.
Услугами его офшорных «прачечных» ранее пользовались упомянутый выше Хош и его друг Евгений Тришновский, также побывавший объектом наших расследований. Теперь, как утверждают наши источники в «Укроборонпроме», основной его клиентурой стали директор «Спецтехноэкспорта» Павел Барбул и заместитель последнего Владимир Муцинов.
Совсем недавно в контексте темных делишек «Спецтехноэкспорта», в котором, не покладая рук трудится господин Панасенко, всплыла британская офшорка Brasen Development LLP. Как писало «Зеркало недели», «Спецтехноэкспорт» для реализации контракта с белорусским предприятием «Техносоюзпроект» привлекло упомянутую выше британскую фирму, которая за свое посредничество получила почти $3,6 млн., или более чем в 13% от общей суммы сделки.
«В ходе исследования обстоятельств реализации внешнеэкономического контракта правоохранители получили официальный ответ от Министерства налогов и сборов Республики Беларусь (№4-17/21234 от 27.11.2014 г.), и в нем сказано, что компания Brasen Development LLP вообще не участвовала в переговорах по подписанию упомянутого контракта с ООО «Техносоюзпроект». Вот такая нестыковка вышла! Далее выяснился еще один существенный нюанс. По линии Интерпола было установлено, что британская компания была официально зарегистрирована спустя полтора месяца с момента подписания агентского соглашения со «Спецтехноэкспортом», — говорится в статье.
Отметим, что коллеги несколько заблуждаются (или их ввели в заблуждение). На самом деле британские реестры открыты для любого желающего (причем, бесплатно), и не нужно слать запрос в Интерпол, чтобы установить: Brasen Development LLP была зарегистрирована двумя белизскими оффшорами еще в 2010 году. Согласно «filing history» фирмы, 11 ноября прошлого года владельцем Brasen Development LLP стал некий господин из солнечного Абу-Даби (ОАЭ) по имени Yaksh Vikrant, а уже в апреле этого года стартовала процедура ликвидации фирмы (Мавр сделал свое дело – пора заметать следы).
Знающие люди утверждают, что на самом деле за таинственным Yaksh Vikrant стоит интеллигентный клерк из «Спецтехноэкспорта» Денис Панасенко. Как и за учрежденной в Объединенных Арбаских Эмиратах офшоркой Richcord Limited (не путать с одноименной китайской фирмой). Richcord Limited также выступала «агентом» сделок «Спецтехноэкспорта». Согласно данным из недр НАБУ, Richcord Limited зарегистрирована непосредственно на Панасенко, что говорит о высоком обороте и значимости компании, иначе оформлять оффшор непосредственно, без «фунтов» и мутной схемы аффилированных компаний, а на себя – просто глупо.
Как рассказывают наши источники, работая уже много лет в «теме», Денис Анатольевич на «откатах» от своих контрактов и заработке от «обнала» чужих средств, прошедших через его подставные компании, неприлично улучшил своё материальное положение. Так, скромный директор Департамента контрактов №1 «Спецтехноэкспорта» с зарплатой не многим более 1000 долларов США передвигается сразу на нескольких машинах класса «премиум», а именно: «БМВ» 6-й серии (кабриолет) 2010 года выпуска, «Ренж Ровер Спорт» 2012 года, «БМВ Х6» 2016 года, «Порше Каен» 2013 года, «Фольксваген Фаэтон» 2010 года в экзотическом цвете «хамелеон». Кроме того, имеет квартиру и личный офис в элитном районе столицы. Но это меркнет на фоне масштабов его деятельности в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области.
Денис Анатольевич решил, что закусочные и рюмочные – это банальщина, для него мелковато, и вложил средства в землю в Киевской области. И не просто в участок в пару десятков соток для дачного домика, а в кусок, достойный олигархов – в 44 га.
Будучи чересчур предприимчивым человеком, Денис Панасенко сразу же нашел применение земле – отдал участок в аренду на 49 лет ООО «Пелском» (норковая ферма с поголовьем в 50 000 самок). Но сдавать 44 га в аренду втрое интереснее, когда ты сдаешь его своей же норковой ферме, которая показывает вполне достойные финансовые результаты (см. в скан-копиях документов ниже).
Из документов следует, что в разных долях предприятием владеют Панасенко Денис Анатольевич и некий Харченко Александр Николаевич. Харченко является фигурой номинальной, так как приходится шурином (братом жены) родного брата Панасенко.
«Пелском» — это фирма, где Панасенко засвечен напрямую, однако это далеко не единственный «норковый» актив Дениса Анатольевича.
По отработанной на оружии схеме он через оффшорные компании приобретает еще две фермы: ООО «Минк» (основатели: Vilabi S.A. Panama, белизская «Верполс Инвестментс Лимитед» + граждане ЮАР) и ООО «Норковая ферма «Викинг» (основатели: британская Conqueror Invest Ltd + группа украинских граждан из Ивано-Франковска и Донецка).
ООО «Минк»:
ООО «Норковая ферма «Викинг»:
Особенно тут примечателен «Викинг». Мы покопались в истории его учредителей и выяснили следующее. Выйти на след дончан Юрия Андреева и Ивана Собко нам не удалось. Однако нам попался Присяжнюк Юрий Романович из Ивано-Франковска: в 2013 году он поступил в Ивано-Франковский колледж Львовского национального аграрного университета. То есть, сейчас ему чуть более 20 лет. И стать основателем сравнительно крупного агропредприятия он мог лишь в качестве подставного лица.
Это же касается и британской Conqueror Invest Ltd, созданной в апреле прошлого года. Ее номинальный владелец – 35-летняя Сандра Джина Эспарол, гражданка Сейшельских островов. За последние пару лет только в Великобритании она стала зиц-председателем 128 офшорок, большинство из которых зарегистрированы по одному и тому же адресу: Лондон, улица Перси, дом 5, офис 1.
Но самое интересное в «Викинге» другое. В марте 2014 года, после печально известных событий в центре Киева, ГПУ открывает уголовное производство № 12014100100002561 от 19.03.2014 г. с формулировкой: «Незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів одержаних злочинним шляхом». В деле фигурирует ООО «Норковая ферма «Викинг».
И тут мы возвращаемся к началу, где речь шла о команде Лебедева, адресованной через Хоша и Тришновского всем участникам оружейной «схемы», всесторонне поддержать антимайдановское движение на подавление Революции Достоинства.
Да, «антимайдан» проиграл. Но его спонсоры продолжают зарабатывать миллионы.
Продолжение следует.
Иван Помидоров и Ярослав Гармаш, специально для CRiME`а и [громких дел]
10 ответов
Какие деньги можно украсть кроме бюджетных.Ни один олигарх не поднялся без крыши админ ресурса и
активных мошенников международного уровня.Везде коррупция.Имея доступ к министерским креслам,зная
болевые точки и где можно вклиниться создавали структуры прокладки,доводя предприятия до банкротства
и затем выкупив за копейки запускали производство или же осуществляли посреднические функции получали
откаты.Как распределялось похищенное отдельный разговор,но в целом они и построили олигархическое,
коррупционное государство.Законодательная власть .т е ВР контролируется ими,народ,через нищету и бедность,подачки,субсидии ими,исполнительная власть ими,т как не министерство руководит отраслью,а Ах
метод и ему подобные….Правоохранительная система как и судебная создана под них.Банковская система также под ними иначе гаранты и элита,так они себя называют,не пользовалась бы офшорами и не выводила из страны
наворованное.Посмотрите какие средства выводятся-от неуплаты и сокрытия налогов,фиктивных договоров
бюджетными средствами…..Проще застраховать причал морпорта от повреждения молнией,перечислить
страховщику деньги и вывести их в офшор.Подобных фактов и схем не счесть и везде уши НБУ,министров,
кумовьев и выживших из ума тещ владеющих миллиардами.Народ тупой и безграмотный ведется на лозунги,
критические выступления без реагирования на факты.В этом и проявляется организованная преступность,
политическая и иная коррупция во всех ее формах.Модно стало говорить о политической воле,но покончит ли
с собой и системой коррупционер.Конечно нет.Он представит двух дядек укравших курицу и назовет это
организованной преступностью.Ну не может Аваков нарушить клановость.Сказали убрать УБОЗ и БЭП и
сделал,ВР проголосовала….Это тоже что в Италии ликвидировали финансовую гвардию,карабинеров….А у нас
одним росчерком пера и все за.К СБУ вроде бы активничает,кого то ловит,но кто сидит,у кого конфисковали
украденное,сумма которого за 9 месяцев в бюджете составила менее 70 тыс ген.Вдумайтесь и прогнали
зимуйте эффективность борьбы с разворовываем бюджета,коррупции….Ничего не будет покаместь народ
не дозреет.Это касается и войны-АТО,российско-сепаратистские войска,агрессор,бандиты,сепаратисты,
титушки….Каких только эпитетов не набрали,а войну войной юридическим актом не признали.
Говорила я Сашеньке Кацу, полижи маленький и спи… нет он в ответ: воняет, воняет…
Растедуете пишите , а никому и на хер не интересно в этой стране все это. Слава Украине. Хероям Слава.
Какие они бароны. Обыкновенные ворюги правящие казали и биомассой,тупой и необразованной.
Этим птинцам нужно дать по 10лет тюрьми с конфискацией имущества, а Луценко пиар-шоу устраивает на потеху Порошенко.
А сбу что,онанизмом занимается—журналисты дают все карты,делайте что нибудь;или пацаны с фронта придут-и будут суды Линча…..
Судя по всему ни какого криминала нет. Из-за этого и вылезла эта статья, чтобы хоть как то укусить, но зубов то нет! Все уже продано. поддерживаю Хероев!(явно гебисская тема, как всегда до ума не довели-бабло взяли а сейчас воняют-слили агенту- журналюге)@ как бы говоря -Смотрите шеф Вы бабло взяли а журналюги копают
Не смешите, полуграмотным пацанам с фронта в жизнь не понять и тем более не разобраться на таком уровне.Все что они смогут сделать это побузить, что нибудь разгромив.Их даже с контрактом об… бали а вы тут разобраться….
С интересом решил погуглить, в надежде найти авторитетный первоисточник или просто подтверждение фактов. Фиг там. Зря потратил время на фейк и его проверку.
Херово гуглишь, морячок