Они продавали Родину. АО Банк «Меркурий», ПАО «Банк Форум»

ОСНОВНІ РОЗКРАДАННЯ З БАНКУ «МЕРКУРІЙ»:

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

15.04.2014 р. в м. Харкові неустановленою особою було здійснене несанкціоноване втручання в комп’ютерну мережу банку, в наслідок чого на рахунки клiєнтiв ПРАТ «ПОЛIМЕРАГРО» та ТОВ «АКВА ЦЕНТР» були перераховані кошти на загальну суму 309,89 тис. грн.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 309,89

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Вчинення протиправних дiй (шахрайство) збоку посадових осiб ТОВ “СIНТЕЗ ОЙЛ”

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

05.06.2015 до АТ БАНК “МЕРКУРІЙ” звернувся  директор ТОВ “Флафія” із заявою, що приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, 5 належать ТОВ “Флафія”.  АТ БАНК “МЕРКУРІЙ” звернувся з заявою до правоохоронних органів по факту шахрайських дій посадових осіб ТОВ ”Флафія”

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

02.10.2015 АТ БАНКУ “МЕРКУРIЙ” стало вiдомо про розкрадання майна банку в м. Дергачi

 ОСНОВНІ РОЗКРАДАННЯ З БАНКУ «ФОРУМ»:

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Невстановлені посадові особи ТОВ «Вена» і ТОВ «Поліські меблі» (позичальники), вступивши у злочинний зговір з невстановленими посадовими особами ТОВ «Гамі», ТОВ «Юрінвест ЛТД», ТОВ «Чернігівторг», ТОВ «Чернігівська фабрика лозових виробів» шляхом проведення реконструкцій предметів іпотеки, що стало підставою для присвоєння їм інших реєстраційних номерів та подальшої перереєстрації в Державних органах України за новими адресами, здійснили незаконне відчуження іпотечного майна Банку, яке виступало забезпеченням по кредитним договорам.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 74413,6

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

В рамках ліквідаційної процедури підприємства-позичальника, з метою запобігання реалізації ПАТ «Банк Форум» своїх повноважень пов’язаних зі стягненням заставного майна у зв’язку з невиконанням боржником своїх кредитних зобов‘язань, керівництво ПП «Пелікан Люкс» штучно збанкрутіло своє підприємство, використавши для цього сфальсифіковані первинні документи про нібито наявні боргові зобов‘язання перед своїми контрагентами, які пов’язані з керівництвом підприємства.

Згодом, в рамках справи про банкрутство ПП «Пелікан Люкс»,  посадови особи підприємства, вступивши у злочинну змову з арбітражним керуючим (ліквідатором), оцінщиком майна, суддею Господарського суду Волинської області та рядом контрагентів шахрайським шляхом здійснили незаконне відчуження заставного майна пов’язаним підприємствам за ціною, яка у десятки разів менша ніж її фактична вартість.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 15307,5

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Протиправні дії власників Банку та посадових осіб фінустанови, що призвели до значних збитків.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 5473692

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

13.03.2014 група  осіб у кількості 8 чоловік  вчинила шахрайські дії щодо депозитного вкладу. (ч. 4 ст. 190 (з урахуванням примітки 4 до ст.185) КК України).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1399,21

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

30 2014 року, м. Харків, вул. Шевченко 26, фальсифікація листа банка, ст. 358 КК України.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 91,8

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Невстановлені посадові особи ЗАТ «Інвестиції та нерухомість», ПП «Корпоратив-Груп», ПП «Корпоратив-Груп №1», ТОВ «Центр здоров’я «Азовець» шляхом проведення реконструкцій предметів іпотеки, що стало підставою для присвоєння їм інших реєстраційних номерів та подальшої перереєстрації  в державних органах України  за новими адресами, здійснили незаконне відчуження іпотечного майна Банку, яке виступило забезпеченням по кредитним договорам на користь, ймовірно, підконтрольним підприємствам.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1164,52

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Засновник та посадові особи ТзОВ «Анко-Союз» шляхом шахрайських дій вчинили злочин, передбачений ст. 219 КК України «Доведення до банкрутства», крім того  засновники, посадові особи ТзОВ «Анко-Союз» та ліквідатор ТзОВ «Анко-Союз» здійснили злочин, передбачений ст. 190 КК України «Шахрайство» та 364 КК України «Зловживання владою та службовим становищем».

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 6198,79

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

18.09.2014 група невстановлених осіб здійснила крадіжку майна Банка, яке знаходилось за адресою: м. Луганськ, вул. Алєксєєва 7 прим. 22,  поєднане з проникненням в приміщення Банку, що завдало значної шкоди фінустанові (ст. ст. 185 та 194 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1432,42

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

04.03.2014 група  осіб у кількості 5 чоловік  вчинила шахрайські дії щодо депозитного вкладу. (ч. 4 ст. 190  КК України).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 842,35

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

13.06.2014 група  осіб у кількості 7 чоловік  вчинила шахрайські дії щодо депозитного вкладу. (ч. 4 ст. 190  КК України).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1310,72

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Керівництво Національного університету “Львівська політехніка” відмовляється повернути транспортний засіб, чим перешкоджають виконанню своїх повноважень уповноваженою особою Фонду (ст. ст. 356 та 364 КК України).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 168,36

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Балашкевичем Вадимом Григоровичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 399,37

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Даниленком Сергієм Васильовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 346,04

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Миколайчуком Богданом Миколайовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 311,7

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Гайдамакою Ігорем Володимировичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 251,3

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо крадіжки 2-х автомобілів Банку у відділені № 1500 Донецької дирекції представниками так званої “ДНР” (ст. ст. 189 та  289 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 595,7

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Шмеригою Сергієм Юрійовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 434,02

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Рощином Євгеном Миколайовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 418,09

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо розбійного нападу  невстановлених осіб на співробітників відділення 2208 м. Свердловськ, Луганської області, з метою викрадення грошових коштів, які знаходились у сховищі Банку (ст. 187, КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 222,6

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Єльчаніновим Андрієм Володимировичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 324,26

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Лісковим Віктором Володимировичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 281,07

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Громико Віктором Олександровичем, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 315,33

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Доцюком Сергієм Вікторовичем, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 432,75

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Скібчиком Дмитром Володимировичем, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 351,55

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку позичальника Банку Вавриша Андрія Валентиновича, в результаті чого фінустанова несе значні збитки (ст. 190 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 9325

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Голубковим Сергієм Вікторовичем, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 228,97

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Домославським Ігорем Дмитровичем, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 254,44

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо крадіжки грошових коштів, які знаходились у сховищі відділені Банку №1200 м. Алчевськ, Луганської області, (ст. 187, КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 271,58

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянкою України Коваль Оксаною Василівною підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 281,68

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянкою  України Бойко Любов Петрівною, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 347,82

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Груцздєва Дмитром Олексійовичем, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 347,22

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином  України Головачем Генадієм Олександровичем, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 288,07

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином  України Чігіринським Сергієм Андрійовичем, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 251,28

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо крадіжки грошових коштів невстановленими особами, які знаходились в банкоматах м. Рівне, (ст. 185, КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 165,01

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянкою  України Явтушенко Анастасією Василівною, підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 391,01

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ТОВ “Молочна компанія Дружба” направлених на визнання недійним договору застави  з ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.2 ст.222 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 28251,89

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо крадіжки грошових коштів Банку у відділені № 1500 Донецької дирекції представниками так званої “ДНР” та захват приміщення (ст. ст. 187 та 341 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 813,86

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Василюком Вікорем Миколайовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 265,97

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Томащуком Михайлом Юрійовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 254,2

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Шкурбою Олександром Вікторовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 334

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Михайловським Віталієм Валентиновичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 483,14

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Устименком Костянтином Валерійовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 496,11

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянином України Стеценка Михайлом Вікторовичем підробної довідки про доходи для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.4 ст. 190,  ч.1 ст.222 та ч.4.ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 333,09

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо використання громадянкою України Єрмоленко Іриною Павлівною службового становища (колишній співробітник Банку) підробних документів для отримання кредитних коштів в ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ст. 190  та ст.358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 738,29

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ТОВ “Фірма Ахтамар” направлених на визнання недійним іпотечного договору  з ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.2 ст.222 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1237,75

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ТОВ “Новий Світ”, направлених на визнання недійсним іпотечного договору  з ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.2 ст.222 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 72494,3198

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо зникнення майна з ПАТ “БАНК ФОРУМ”, яке знаходилось на відповідальному зберіганні (ст. 388 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 2246,28

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ЗАТ “Агрокомбінат”, направлених на визнання недійним іпотечного договору  з ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.2 ст.222 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 6021

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ПУ “Хутросировина”, направлених на визнання недійним  договору поруки з ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.2 ст.222 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 24267

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку  боржника “БАНК ФОРУМ” Берези Валентина Владленовича, направлене на виведення заставного із обтяження з використанням  підробних документів для подальшої реалізації  (ст. ст. 190 та 358 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1487

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо невиконання державними виконавцями ВДВС Тлуманського РУЮ Івано-Франківської обл.  Пшеничним Б.Я. та Зельмановичем М.М. рішення суду про стягнення заборгованості за кредитним договором. (ч.2 ст. 382 та ст. 3692 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1591

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ПАТ “УКРГАЗВИДОБУТОК” та ПАТ “Херсонський суднобудівний завод”, з метою уникнення виконання зобов`язань  за кредитним договором ПАТ “УКРГАЗВИДОБУТОК” шляхом фальсифікації документів  (ч.4 ст.190 та ч.2 ст. 192 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 81800

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ТОВ “ЮДЖИН” та ТОВ “Акус”, ТОВ “Валідус”, ТОВ “Кліос”, ТОВ “Мірус”, ТОВ “Модус Капітал”, ТОВ “Рідос”, ТОВ “Сантос Капітал”, з метою уникнення виконання зобов`язань  за кредитним договором ПАТ “Юджин” шляхом фальсифікації документів  (ч.4 ст.190 та ч.2 ст. 192 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 227506

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ПАТ “Міжнародна інвестиційна компанія “Інтерінвестсервіс” кредитними коштами та доведення до банкрутства фінустанови (ст.219 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 326285

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо прийняття суддею Господарського суду м. Києва Босим В.П. та колегією суддів Київського апеляційного господарського суду Сітайло Л.Г., Баранцем О.М. та Пашкіною С.А. завідомо неправомірного рішення в частині зупинення процедури ліквідації ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ст. 375 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 2707305

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо продажу боржником Банку Томіліним Ярославом Миколайовичем заставного майна ТОВ “Техносклад” без згоди фінустанови. Таким чином Томілін Я.М. своїми діями порушив права та черговість задоволення  вимог  інших кредиторів Банку, а також завдав державі суттєвих збитків у зв`язку із припиненням дії договору застави, та неповерненням коштів. (ст.190 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1997

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку Красавцевої Олени Олександрівни і засновників та керівництва ТОВ “ПРОМПОСТАЧТЕХНО”, ТОВ “УКРТЕХПРОМНАЛАДКА ПКП”, ТОВ “ГРАН ПРІ концерн тур”, ТОВ “ПК-ІНВЕСТГРУПП”, ТОВ “УКРП ГРУПП”,  з метою уникнення виконання зобов`язань  за кредитним договором Красавцевої О.О.  шляхом фальсифікації документів  (ч.4 ст.190 та ч.2 ст. 192 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 4504

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Керівництво та засновники  ТОВ «Альфа Центр Полтава» і ТОВ «Полтава  моторс» (позичальники), вступивши у злочинний зговір з засновниками та керівництвом ТОВ «Будінвест-Плюс», намагаються здійснити  незаконне відчуження іпотечного майна Банку, яке виступає забезпеченням по кредитним договорам шляхом проведення реконструкцій предметів іпотеки, що стане підставою для присвоєння їм інших реєстраційних номерів та подальшої перереєстрації в Державних органах України за новими адресами.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 9087

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо пошкодження матеріальних цінностей, які знаходились на складі в м. Горлівка, Донецької області в результаті артобстрілу   відділення 1507

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 817

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо здачі в оренду боржником Банку Бондаруком Сергієм Олександровичем заставного майна за адресою м. Київ без згоди фінустанови. Таким чином Бондарук Сергій Олександрович використовує майно Банку з метою свого збагачення (ст.190 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 2366

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо незаконного вилучення з обтяження об`єкту нерухомості (квартира у м. Стрий, Львівської області належить Смірнову О.В.), яка виступає забезпеченням повернення кредитних коштів Бурлаченко Інною Сергіївною. При цьому в подальшому зазначена квартира була продана третім особам.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1808

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ТОВ “Солонь”, направлених на визнання недійним  договорів поруки з ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.2 ст.222 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 2109

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ТОВ “Галтрансрембуд”, направлених на визнання недійсним  кредитного договору № 0019/08/10-KL з ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.2 ст.222 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 844

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо шахрайських дій з боку засновників та керівництва ТОВ “Галтрансрембуд”, направлених на визнання недійсним  кредитного договору № 0014/08/10-K з ПАТ “БАНК ФОРУМ” (ч.2 ст.222 КК України)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 443

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН