ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Петр Порошенко и нардеп Кононенко связаны с оффшором Intraco Management LTD, который занимается отмыванием денег (документы)

порошенко 2

Президент Украины Петр Порошенко и первый заместитель главы фракции «БПП» в парламенте Игорь Кононенко, которого также называют «смотрящим» по фракции, связаны с оффшором Intraco Management LTD, через который регулярно проходят крупные суммы валютных средств неизвестного происхождения. Такие факты удалось установить благодаря документам, оказавшимся в распоряжении издания «Четвертая Власть».

В период с 2012 по 2015 год компания Intraco Management LTD совершала крупные платежи в валюте и получала на свой счет большие объемы валютных средств. При этом в платежных поручениях для связи указывалась электронная почта самого Кононенко или связанных с ним лиц. Кроме того, с указанного оффшора переводили деньги на счет дочери Игоря Кононенко – Дарьи, а также оплачивали обслуживание самолета, на котором летает Петр Порошенко.

В 2012 году Intraco Management LTD перечислил 6,600 швейцарских франков на счет отеля SOLALP SA в Швейцарии. В деталях платежа указано, что сумма внесена за проживание Дарьи Кононенко.

IMG_1118[1]

Уже в 2015 году тот же оффшор снова платил за проживание Дарьи Кононенко за границей.

IMG_1119[1]

Другим платежным поручением, в 2012 году, компания Intraco Management LTD перевела оффшорной компании TRESMERE VENTURES LIMITED 70 тысяч американских долларов. В этом платежном поручении указана электронная почта с фамилией Кононенко — KONONENKO@UPI.COM.UA., на которую следует отправлять информацию о переводе. При этом адрес http://upi.com.ua/ в интернете принадлежит сайту компании «Укрпроминвест», которой владели совместно Игорь Кононенко и Петр Порошенко. В 2012 году компания была реорганизована.

IMG_1113[1]

Позже, в 2014-2015 гг, почта Кононенко в документах Intraco Management LTD больше не фигурирует, однако вместо нее значится похожий электронный адрес, также имеющий отношение к «Укрпроминвесту» — Tsaregorodtseva@upi.com.ua. Это почта Дарьи Царегородцевой, которая является финансовым директором оффшорной компании Intraco Management LTD.

док

Прослеживается между Царегородцевой и Кононенко и другая связь. Ранее Дарья Царегородцева и Игорь Кононенко входили в наблюдательный совет ПАО «ПБК «Радомышль», которым до 2011 года владел Петр Порошенко, при этом Кононенко был председателем набсовета. В 2011 году Петр Порошенко, по сообщениям СМИ, продал пивзавод «Радомышль» российским бизнесменам, после чего Царегородцева и Кононенко уволились по собственному желанию.

скрин

Имеются и более свежие доказательства связи оффшора Intraco Management LTD через Дарью Царегородцеву с президентом Петром Порошенко. Именно этот оффшор оплачивает расходы президента, связанные с авиаперелетами. В распоряжении редакции также имеется письмо Царегородцевой на фирменном бланке Intraco Management LTD, в котором компания обсуждает условия оплаты за борт OE-GBY, которым летает президент Порошенко.

IMG_1105[1]

В открытых источниках неоднократно указывалось, что самолет Cessna Sovereign с бортовым номером OE-GBY принадлежит Петру Порошенко. Есть и документальные подтверждения того, что украинский президент неоднократно летал этим самолетом – это чеки, которые мы получили из аэропорта «Жуляны».

IMG_1107[1]

IMG_1109[1]

Характерно, что оффшор Intraco Management LTD оплачивал рейсы самолета Порошенко в июне 2014 года, когда Петр Алексеевич уже был президентом Украины.

IMG_1106[1]

Кроме того, как свидетельствуют многочисленные договоры и платежные поручения, которые имеются в нашем распоряжении, компания Intraco Management LTD уже в период пребывания Порошенко на посту президента, регулярно совершала платежи и получала на свои счета со счетов других оффшорных компаний переводы размером в 100, 200 и даже 500 тысяч евро. Мы публикуем здесь лишь некоторые из имеющихся документов, редакция располагает гораздо большим количествам экземпляров.

IMG_1111[1]

 

 

 

IMG_1112[1]

 

IMG_1120[1]

Переводы денег иногда осуществлялись по договорам займа, как это часто принято при проведении оффшорных операций. Такая схема применяется обычно в тех случаях, когда необходимо легализовать средства, полученные нелегальным путем. Обычно, чтобы перевести деньги на счет оффшорной компании, необходимо указать назначение платежа, то есть перевести деньги за конкретную услугу или товар. Если же речь идет попросту о выводе из страны определенной суммы наличных (кэша), то тут чаще всего подписывается договор займа, по которому деньги отдаются компании как бы взаймы и, конечно, уже не возвращаются. Именно таким образом часто выводят на оффшорные счета коррупционные деньги украинские высокопоставленные чиновники.

IMG_1116[1]

IMG_1117[1]

IMG_1114[1]

IMG_1115[1]

Любопытно, что в качестве директора Intraco Management LTD указан некто Джеффри Маджистрейт (Geoffrey Magistrate)

Этот же человек ранее уже указывался в открытых источниках, как старый бизнес-партнер Петра Порошенко. Еще в 2005 году в ряде источников публиковалась информация о том, что человек с таким именем и фамилией является американским гражданином, при этом постоянно проживает на Кипре и занимается администрацией оффшорных компаний для Порошенко.

Чем бы ни была компания Intraco Management LTD, она почему-то платит за обслуживание самолета, на котором летает президент Порошенко и за отдых дочери депутата Игоря Кононенко, которого Николай Томенко называет кандидатом на пост вице-премьера. Кроме того, через нее проходят крупные валютные средства неизвестного происхождения, имеющие явные признаки коррупционных. Возникает логичный вопрос — если Intraco Management LTD не является оффшором президента Порошенко или депутата Кононенко, то почему тогда оплачивает их потребности? Если же это оффшор Порошенко, то почему президент Украины выводит деньги из страны при помощи таких сомнительных операций, уходя от налогов в украинский бюджет?

Ранее в своем интервью газете «Сегодня» бывший глава СБУ Валентин Наливайченко уже заявлял, что некий «смотрящий» за фракцией «БПП» выводит из страны деньги с помощью оффшорных схем.

«Смотрящий» за парламентской фракцией еженедельно прогоняет через оффшоры по 500 000 долларов» — говорил Наливайченко. При этом он дал понять, что имеет в виду Игоря Кононенко.

Очевидно, дело требует самого тщательного расследования, вероятно, с привлечением международных организаций, включая ФАТФ, способных получить бухгалтерию оффшорных компаний, а также установить их связь с украинскими высокопоставленными чиновниками. Но уже сейчас ясно, что Украина очевидно находится на пороге очередного громкого коррупционного скандала, в центре которого могут оказаться первые лица государства.

Ведь если окажется, что сам президент использует оффшоры для ухода от налогов и вывода валютных средств из страны, то о борьбе с коррупцией и отмыванием денег в Украине очевидно можно будет забыть.

Денис Казанский

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 1

27.08.2015 12:11 ПВО

За что погибает на востоке цвет украинской нации, как с одной стороны так и с другой ??? !!!!!


27.08.2015 12:13 мразь к ответу

Чем быстрее эта ублюдочная власть,которая скинула всё на плечи простых людей-уйдёт,тем быстрее мы станем жить лучше;донецкие твари воровали,теперь рощеновские(виницкие)что позабыли Майдан,так мы напомним…


27.08.2015 12:51 Це путинська провокація

Такого не може бути.

Ні з ким, вельмишановний, Петро Олексійович не пов’язаний.

Він самостійний.


27.08.2015 13:05 БУГАГА

И совсем неудивительно, что бабло отмывается через любимицу всех кагебистких воров австрию и их райффайзен банк, где председатель очень любит петь и брынчать на гитаре.


27.08.2015 14:34 Лейба Задов

Ничего нового нет. Кошерные от природа всегда были мошенниками. Мало того туыпых хохлов веками держат раком.


27.08.2015 17:20 Эренбург

Неудивительно, что фашизм притягивает к себе отбросы человечества, людей с неопрятной биографией, садистов, духовных уродов, предателей. Сын вора и сам оффшорный вор Порошенко. Лишенный партбилета комсомольский агитатор и неудавшийся редактор Турчинов. Вечный студент и покровитель преступных группировок Яценюк. Пионерский вожак и педофил Тягнибок. Разве не поразительно, что во главе фашистского государства стоят люди, мечтавшие о лаврах дипломата и лидера партии, но освистанные, как плохие фигляры. Половые извращения и в первую очередь садизм стали оплотом фашизма. Выродки, о местонахождении которых должны были бы спорить начальники тюрем и директора психбольниц, оказались на постах министров.


27.08.2015 17:50 шоб ты подох

А Ленкузня киевская. Тоже под офшором порошенко. По заказу порошенковского офшора строят малотонажные суда и продают в Европу. Прибыль подконтрольной Украине Ленкузне НУЛЕВАЯ. А прибыль порошенковского офшора неподконтрольна Украине и скрыта от глаз. Так сволочь бесстыдно грабит свой народ в такой кровавый период, который он же и создал.


27.08.2015 17:53 читатель

О фашистюга не может успокоится, предчувствуя свою гибель. Кацапстан ему мешает. Женщины, дети, старики- это для него кацапстан, враги.Он бы их в освенцим загнал, но не может-поэтому и воняет на форуме.


27.08.2015 18:32 Интересно

Вот ОН БАРЫГА порошенко: Порошенко-Вальцмана и Яценюка-Кулявлоба необходимо срочно расстрелять. August 27th, 10:31 В связи с официально опубликованными фактами последних преступлений керивныкив укро-жидоворья Порошенко-Вальцмана и Яценюка-Кулявлоба необходимо срочно арестовать, осудить и расстрелять с конфискацией всего семейного наворованного майна и активов:

“Президент Европейской бизнес ассоциации, главный исполнительный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк продавали мандаты народных депутатов по $3-10 млн. Как передает Капитал со ссылкой на Апостроф, об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel. «В начале списков они поставили хороших кандидатов: героев войны и активистов с хорошей репутацией. Но дальше в избирательных списках последовали бизнесмены. По моей информации, парламентские места были приобретены по ценам между 3 и 10 миллионами долларов за мандат. Конечно, так всегда было в Украине. Но мне бы хотелось, чтобы это закончилось после Майдана», — сказал бизнесмен. Отвечая на вопрос, кто покупал эти мандаты, Фиала отметил, что известные всем деловые люди, которые хотели лоббировать свои интересы в парламенте. «Для них это инвестиции», — уточнил он. По мнению бизнесмена, Яценюк и Порошенко согласились на это из корыстных и коррупционных побуждений. «Для того чтобы финансировать свои предвыборные кампании. Яценюку не хватало на это собственных денег. А Порошенко бережет свое состояние. Это сделало из них заложников старой системы. Это хорошо известные факты в Украине, которые предоставляются в частных беседах с обеих сторон: от покупателей, а также от партийных лидеров. Если бы Генеральная прокуратура действительно не зависила от политического влияния, то это было бы нетрудно расследовать и установить вину Порошенко и Яценюка», — пояснил Фиала.” Ну че, ===аватые ***асы укро-жидоворье Порошенко-Вальцман и Яценюка-Кулявлоб!


27.08.2015 19:53 Украинец

Да над Порошковым кондитером тучи сгущаются! наверно он украинского народа не боится! но зря… мы не такие как эти два российских гавнюка “Эренбург” и “читатель” лижущие задницы своим российским олигархам напавшим на Украину, и устроившим на Донбассе концлагеря для защитников Украины, мы не будим терпеть Порошковых кондитеров которые в отличии от Пукиков на фашистов не тянут и являются лишь аферистами и сеятелями коррупции обогащающиеся как и Пукики не законным путём…


27.08.2015 20:02 для ПВО

это где ты с другой стороны цвет нации увидел? Со стороны Даунбасса?! Это позор земли украинской


27.08.2015 20:51 читатель

Ты, гавнюк, за всех не расписывайся. Для тебя позор, а для меня гордость.


27.08.2015 21:58 Конан

Беги петя, беги


27.08.2015 22:02 Кекс

Работает в Липецке кондитерская корпорация ROSHEN с центральным офисом в городе Москве. Платит налоги для развития (спонсирования) российской террористической армии (военный сбор). Почему господин Хозяин этой фабрики не привлечен за финансиврование терроризма? Хитрожопый? Генпрок! Где уголовное дело видносно пособника терроризма ГлавРошена? Петя! Каждый рубль налога в Липецке и Маскве убивает гражданина УКраины. Что тебе зробылы простые украинцы? Раздражают тем, что живы?


27.08.2015 22:24 Вера

Задолбали с этой фабрикой в Липецке! При чем тут официально зарегистрированный бизнес? Неужели кто-то может сказать, что Порошенко заработал миллиарды долл.на конфетках? Это смешно! Порошенко с 2000г. возмещал фиктивный НДС при помощи Азарова.Посмотрите на уголовные дела в Днепровском р-не г.Киева на его фунтов(молодых директоров) различных прокладок. В 90гг. его Укрпроминвест активно кредитовался в период высокой инфляции в гос.банках. Положительно то, что его бизнес создавал рабочие места. Другой вопрос, что делает сейчас гибридный Президент-олигарх? Как расходуют его назначенцы миллирды грн. гос.секторе? Почему процветает буйным цветом коррупция в ГПУ, судах? Кто проверит фин. отчетность “Укроборонпрома”, где орудуют его пинькасы-свинарчуки и пр.?


27.08.2015 22:59 Чинарь

Ну да. Послали в Эропу старую калошу и затопили в море не доходя. А по бумагам корабель на 100 лимонов. И 20 лимонов Азаров отдавал НДС. Не из своего кармана, конечно. А за мзду. И так регулярно. Благо дело калош хватало. А если не хватало то по бумагам все чин чинарем проходило.


28.08.2015 3:06 Advokat

ИМЕННО ВАЛЬЦМАН СО СВОЕЙ БАНДОЙ ОПРИЧНИКОВ(ГРИЦАК,ГЕЛЕТЕЙ,ЯРЕМА,ДАНИЛЕНКО,КЛИЧКО,КОНОНЕНКО,ЛУЦЕНКО),проводят в жизнь в нашей стране,так называемый “ХЬЮСТОНСКИЙ ПРОЕКТ”! Цель этого жидовско-американского проекта максимально много уничтожить славян,для безболезненного массового переселения на наши территории жидов!


28.08.2015 5:25 еврей, украинец, русский

Все, что сказал фашист-это полное вранье. Ибо фашисты это враги человечества и их наличие на Земле это последствие ошибки поца хрущева, амнистировавшего их в 53 году. Пошалел на нашу голову. Но в данное время борьбы с этими отбросами человечества ошибки уже не будет. Всех закопаем.


28.08.2015 7:41 Кекс

Вера! Вот вот. А еще, он является спонсором терроризма! Представьте Сталина, который имел-бы в Берлине конфетную фабрику в 1943 году? И выплачивал налоги Адеку. И создавал рабочие места фашистикам? Кумедно? А вот Петья так делает. Потдерживает оккупанта. Каждая коробка Рошена,- это пуля выпущенная в украинского бойца. Это не на НДС мутить. Каждое назначение нового главмусора по Украине,- это распространение агентурной сети Страны оккупанта. Вон Аваков и не скрывает своей ненависти к Украине. До сегодняшнего дня этот госслужащий не выучил государственного зыка. Для него нет такого государства, как Украина.


28.08.2015 9:28 LTD не LSD

среди пяти презиков Украины самый тупой теперь в изгнании

и поделом!

зададим себе вопрос- а как ответили за явное воровство кучма и ющ?

никак!

где они и што делают?

они процветают и учат украинцев жить.

25 лет безнаказанно крали.

одно хорошо,што президент не крадёт шапки и не насилует тёток.


Комментировать