Человек не терпит насилия!

Петр Порошенко и нардеп Кононенко связаны с оффшором Intraco Management LTD, который занимается отмыванием денег (документы)

порошенко 2

Президент Украины Петр Порошенко и первый заместитель главы фракции «БПП» в парламенте Игорь Кононенко, которого также называют «смотрящим» по фракции, связаны с оффшором Intraco Management LTD, через который регулярно проходят крупные суммы валютных средств неизвестного происхождения. Такие факты удалось установить благодаря документам, оказавшимся в распоряжении издания «Четвертая Власть».

В период с 2012 по 2015 год компания Intraco Management LTD совершала крупные платежи в валюте и получала на свой счет большие объемы валютных средств. При этом в платежных поручениях для связи указывалась электронная почта самого Кононенко или связанных с ним лиц. Кроме того, с указанного оффшора переводили деньги на счет дочери Игоря Кононенко – Дарьи, а также оплачивали обслуживание самолета, на котором летает Петр Порошенко.

В 2012 году Intraco Management LTD перечислил 6,600 швейцарских франков на счет отеля SOLALP SA в Швейцарии. В деталях платежа указано, что сумма внесена за проживание Дарьи Кононенко.

IMG_1118[1]

Уже в 2015 году тот же оффшор снова платил за проживание Дарьи Кононенко за границей.

IMG_1119[1]

Другим платежным поручением, в 2012 году, компания Intraco Management LTD перевела оффшорной компании TRESMERE VENTURES LIMITED 70 тысяч американских долларов. В этом платежном поручении указана электронная почта с фамилией Кононенко — KONONENKO@UPI.COM.UA., на которую следует отправлять информацию о переводе. При этом адрес http://upi.com.ua/ в интернете принадлежит сайту компании «Укрпроминвест», которой владели совместно Игорь Кононенко и Петр Порошенко. В 2012 году компания была реорганизована.

IMG_1113[1]

Позже, в 2014-2015 гг, почта Кононенко в документах Intraco Management LTD больше не фигурирует, однако вместо нее значится похожий электронный адрес, также имеющий отношение к «Укрпроминвесту» — Tsaregorodtseva@upi.com.ua. Это почта Дарьи Царегородцевой, которая является финансовым директором оффшорной компании Intraco Management LTD.

док

Прослеживается между Царегородцевой и Кононенко и другая связь. Ранее Дарья Царегородцева и Игорь Кононенко входили в наблюдательный совет ПАО «ПБК «Радомышль», которым до 2011 года владел Петр Порошенко, при этом Кононенко был председателем набсовета. В 2011 году Петр Порошенко, по сообщениям СМИ, продал пивзавод «Радомышль» российским бизнесменам, после чего Царегородцева и Кононенко уволились по собственному желанию.

скрин

Имеются и более свежие доказательства связи оффшора Intraco Management LTD через Дарью Царегородцеву с президентом Петром Порошенко. Именно этот оффшор оплачивает расходы президента, связанные с авиаперелетами. В распоряжении редакции также имеется письмо Царегородцевой на фирменном бланке Intraco Management LTD, в котором компания обсуждает условия оплаты за борт OE-GBY, которым летает президент Порошенко.

IMG_1105[1]

В открытых источниках неоднократно указывалось, что самолет Cessna Sovereign с бортовым номером OE-GBY принадлежит Петру Порошенко. Есть и документальные подтверждения того, что украинский президент неоднократно летал этим самолетом – это чеки, которые мы получили из аэропорта «Жуляны».

IMG_1107[1]

IMG_1109[1]

Характерно, что оффшор Intraco Management LTD оплачивал рейсы самолета Порошенко в июне 2014 года, когда Петр Алексеевич уже был президентом Украины.

IMG_1106[1]

Кроме того, как свидетельствуют многочисленные договоры и платежные поручения, которые имеются в нашем распоряжении, компания Intraco Management LTD уже в период пребывания Порошенко на посту президента, регулярно совершала платежи и получала на свои счета со счетов других оффшорных компаний переводы размером в 100, 200 и даже 500 тысяч евро. Мы публикуем здесь лишь некоторые из имеющихся документов, редакция располагает гораздо большим количествам экземпляров.

IMG_1111[1]

IMG_1112[1]

IMG_1120[1]

Переводы денег иногда осуществлялись по договорам займа, как это часто принято при проведении оффшорных операций. Такая схема применяется обычно в тех случаях, когда необходимо легализовать средства, полученные нелегальным путем. Обычно, чтобы перевести деньги на счет оффшорной компании, необходимо указать назначение платежа, то есть перевести деньги за конкретную услугу или товар. Если же речь идет попросту о выводе из страны определенной суммы наличных (кэша), то тут чаще всего подписывается договор займа, по которому деньги отдаются компании как бы взаймы и, конечно, уже не возвращаются. Именно таким образом часто выводят на оффшорные счета коррупционные деньги украинские высокопоставленные чиновники.

IMG_1116[1]

IMG_1117[1]

IMG_1114[1]

IMG_1115[1]

Любопытно, что в качестве директора Intraco Management LTD указан некто Джеффри Маджистрейт (Geoffrey Magistrate)

Этот же человек ранее уже указывался в открытых источниках, как старый бизнес-партнер Петра Порошенко. Еще в 2005 году в ряде источников публиковалась информация о том, что человек с таким именем и фамилией является американским гражданином, при этом постоянно проживает на Кипре и занимается администрацией оффшорных компаний для Порошенко.

Чем бы ни была компания Intraco Management LTD, она почему-то платит за обслуживание самолета, на котором летает президент Порошенко и за отдых дочери депутата Игоря Кононенко, которого Николай Томенко называет кандидатом на пост вице-премьера. Кроме того, через нее проходят крупные валютные средства неизвестного происхождения, имеющие явные признаки коррупционных. Возникает логичный вопрос — если Intraco Management LTD не является оффшором президента Порошенко или депутата Кононенко, то почему тогда оплачивает их потребности? Если же это оффшор Порошенко, то почему президент Украины выводит деньги из страны при помощи таких сомнительных операций, уходя от налогов в украинский бюджет?

Ранее в своем интервью газете «Сегодня» бывший глава СБУ Валентин Наливайченко уже заявлял, что некий «смотрящий» за фракцией «БПП» выводит из страны деньги с помощью оффшорных схем.

«Смотрящий» за парламентской фракцией еженедельно прогоняет через оффшоры по 500 000 долларов» — говорил Наливайченко. При этом он дал понять, что имеет в виду Игоря Кононенко.

Очевидно, дело требует самого тщательного расследования, вероятно, с привлечением международных организаций, включая ФАТФ, способных получить бухгалтерию оффшорных компаний, а также установить их связь с украинскими высокопоставленными чиновниками. Но уже сейчас ясно, что Украина очевидно находится на пороге очередного громкого коррупционного скандала, в центре которого могут оказаться первые лица государства.

Ведь если окажется, что сам президент использует оффшоры для ухода от налогов и вывода валютных средств из страны, то о борьбе с коррупцией и отмыванием денег в Украине очевидно можно будет забыть.

Денис Казанский

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

39 ответов

  1. ОПОДАТКУВАВШИ ПЕНСІЮ,ВОНИ ЩЕ ХОЧУТЬ ЩОБ НАРОД НА ВИБОРАХ ГОЛОСУВАВ ЗА ПАРТІЮ ПОРОШЕНКА! А ЦЕ ПРИДУМАВ ЯЦЕНЮК,ТОМУ І НЕ ЙДЕ САМ НА МІСЦЕВІ ВИБОРИ. ПОРОШЕНКА ВСТАВИВ ПО ПОВНОМУ!!!!!!!

  2. Неудивительно, что фашизм притягивает к себе отбросы человечества, людей с неопрятной биографией, садистов, духовных уродов, предателей. Сын вора и сам оффшорный вор Порошенко. Лишенный партбилета комсомольский агитатор и неудавшийся редактор Турчинов. Вечный студент и покровитель преступных группировок Яценюк. Пионерский вожак и педофил Тягнибок. Разве не поразительно, что во главе фашистского государства стоят люди, мечтавшие о лаврах дипломата и лидера партии, но освистанные, как плохие фигляры. Половые извращения и в первую очередь садизм стали оплотом фашизма. Выродки, о местонахождении которых должны были бы спорить начальники тюрем и директора психбольниц, оказались на постах министров.

  3. линчевать вурдалаков! как они линчевали убогого янека-овоща вместо того ,чтобы подождать год и отстранить его от власти законным путем и не уничтожать страну и ее жителей ! но им же не терпелось дорваться до несметного бабла !

  4. Обвинят на проишествие в раде ему позволяет наглая брехня,кто выноват впродвижении измение конституции во время агрессии со стороны Путина?Не было бы продвижение измены в конституции небыло бы дурацкого взрыва.Сам. Петро и есть инициатором изменений под всяких трактовок,то представить донбассу особый статкс,то до выборов не будут расматривать новю конституцию,тоговорил, что надо провести референум о федерализации,слово блудный син не знает языкового барьера.Президент должен быть гарантом конституции и не бросать всякие мутные иНициатыви когда не знаеш за что хватать.Результат свершилось по его вине ЧП!,дистанцировал от народа, получил хаос. Народ на постит, когда идет изменение конституции без сОгласия самой массы.Конституция не подстилка для бандформирований днр, лнр и Путина, вялого ЕС во время агрессии.

  5. Іл-76 і 50 десантників були ритуальною жертвою, щоб Пецо не чіпав банних підарасок, ряжених генералок з ВСУ, всяких
    Муженок, Пушнякових, Назаркіних і іншої савецка-гебняної срані. Педрілка Муженка вже визнав, що в Іловайську також була ритуальна
    жертва, щоб начебто підарасея не розпочала війни.
    Захоплення Криму і постачання всіх видів зброї крім авіації і ядерної на Дамбас для ряжених банних підарасок Муженок це мабуть не оголошення війни.
    Банні підараскі, ряжені генералкі зіграли з Пецей в класичну підарську гру, зробили Пецу підараской, щоб не відрізнявся.
    Перед збиттям ІЛ-76 була нарада генералок-підарасок з Пецей. Олігофрен Пецо одразу збудилося від власної геніальності і вирішило,
    що воно головний стратег і тактік і знає краще
    як доставляти вантажі в Лугандонський аеропорт. Це була Пецина рацуха відправляти вантажі і людей літаками.
    Генералкі-підараскі, лише піддакували, одобрітельно мичали нерозбірливу +++ню і нахваляли Пецу
    за його не+++овиє таланти військового стратега-тактіка і знавця всіх військових наук
    (мабуть навчання і складання іспитів в академії ківаловської +++ні зробило Пецу таким умним). Лише дехто намагався пояснити йовбаку Пеце, що посилати
    літаки на територію, яка не контроляється ВСУ це безглузде вбивство людей і втрата літака. Але більшість підтримали могучего молдавського стратега Пецу.
    Більше того, генералкі-підараскі самі замовили збиття літака, передали точний час і який саме літак збивати. Чому збили не перший, це окреме питання.
    Можливо щоб тіпа алкаші побачили як сідає перший літак і тоді побігли в поле і збили другий. Точно відомо, що літак чекали, і чому не збивали перший чи третій
    ще треба взнати в самих генералок-підарасок.

  6. В Підарасеє арештували майно Рошен в Лі-Пецке, потім раптово зняли арешт, потім раптово знову наклали арешт.
    Через пару тижнів після другого арешту, кучерявий придністровський Пецо заспівав пісеньку, що воно не може
    продати заводік в Лі-Пецке, бо заводік під арештом. Отже пукін надав Пеце 100% відмазку, чому Пеца не продає Лі-пецкий
    заводік. Шулера пукін і Пецо працюють рука в руку, і з ліпецкім заводіком і із змінамі до конституції.

  7. Муженко говорит если бы мы применили сылу в Дебальцево на ч лась бы война с Россией,что же выходит Муженко сдал. бойцов в иловайском котле на убыйственное поражения и на территрии Украины? И какой нормальный генерал смог смотреть на котел как на игрушечных солдатиков в детской игре и наслаждаться приемами тактики? По закону войны такого генерала судят, отбырают воинское звание и растреливают,с наполеоном бонапартом, что сделали.Просто армией правил идиот а не гнураль.

  8. вот вам ваш майдан..вот вам ваш президент.. и вот вам ваша обворованная загнанная в долги страна..лучшей жизни вам всех захотелось..ну да теперь мы все в шоколаде рошеновском купаемся..

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Читайте также

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Ирина Долозина -- чемпион по "скруткам". При всех начальниках
НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

НЕНУЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Последние российские новости впечатляют. Бывший журналист «Новой газеты» Сергей Канев пишет, что под Питером была обнаружена частная тюрьма с крематорием.…
Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

Большая фармацевтическая афера: «фуфло» и ценовой сговор

  Почему крупные дистрибьюторы лекарств и торговцы «самопальными» медпрепаратами попали в одно уголовное дело. Весной этого года, 25 марта, федеральный суд…
НОВОСТИ