Як стало відомо під часу проведення планового контролю за участю у
кримінальному провадженні в суді з джерел, що наближені до Генеральної
прокуратури України, дніпропетровські міліціонери вирішили «випадково»
допомогти конвертаторам з системи відомого одеського конверт центру
«Зернотрейдер», що виводили гроші з ПАТ «Міський комерційний банк»
(CityCommerce Bank). Одеський конверт є одним із самих потужних в
Україні і діє багато років дякуючи тому, що в ньому працює багато
колишніх і нинішніх міліціонерів, а його очолює керівник обласних
податківців, що ліквідації конкурентів вже зробив собі кар’єру.
Уникати відповідальності для конвертаторів допомагали зв’язки за часів
навчання та праці в Одеській області із нинішнім заступником міністра
внутрішніх справ України Віталієм Сакалом(
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/1158510 ) , що
за чаівс Януковича приймав активну участь в діях проти учасників
майдануну .
Уникнути відповідальності конверту допомагав і Рейніс Тумовс,власник
ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank) ,виходець з Одеси,
тесть якого був прокурором Одеської області, а його другом Микола
Лагун — близький друг директора генерального департаменту банківського
нагляду національного банку України Алли Шульги, яка спеціально
затягувала введення в банку тимчасової адміністрації до того часу,
поки з банку були виведені усі гроші.
В рамках проведення МВС розслідування фактів виведення коштів із ПАТ
«Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank) (юридична адреса (код
ЄДРПОУ 34353904, МФО 339339, місцезнаходження: вул. Солом’янська, 33,
м. Київ, 03141, Україна) було прийнято ухвали Печерського районного
суду у м.Києві про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних
підприємств, що діяли на той час по усій Україні , в тому числі, і 4
ухвали у банках, що зареєстровані в Дніпропетровську:
1) ПАТ «КБ «Приватбанк» (юридична адреса — Україна, 49094, м.
Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) — 23 рахунки підприємств;
2) АТ «АБ «РАДАБАНК» (юридична адреса — 49000, м.Дніпропетровськ, пр.
Кірова, 46) — 18 рахунків підприємств.
29.01.2015 року у м. Києві, з метою забезпечення секретності в
накладенні арештів на рахунки фіктивних підприємств під час операції
по усій Україні, начальнику Управління державної служби боротьби з
економічною злочинністю ГУМВС України в Дніпропетровській області
підполковнику міліції Золотоноші Олегу Вікторовичу
(http://mvs.gov.ua/mvs/control/dnipro/uk/publish/article/80621) були
особисто передані 4 ухвали Печерського районного суду про накладення
арешту на банківські рахунки фіктивних підприємств, що діяли на той
час – у ПАТ «КБ «Приватбанк» — 23 рахунки підприємств, у АТ «АБ
«РАДАБАНК» — 18 рахунків підприємств.
9.00 30.01.2015 року, у зв’язку з початком 30.01.2015 року накладення
арештів на рахунки фіктивних підприємства по усій Україні Золотоноша
О.В. проінформував МВС про виконання ухвал суду, і що ухвали будуть
спрямовані до Головного слідчого управління МВС України.
Але як було встановлено пізніше, за матеріалами з ухвал, які надійшли
до Головного слідчого управління МВС України 10.02.2015 року, ці
ухвали були оголошені в інші строки. Враховуючи можливості керівників
одеського конверту впливати на блокування слідства по ПАТ
«Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank) справу почали
“розвалювати” і слідчого просто завалили справами по іншим банкам.
Внаслідок цього:
1) у ПАТ «КБ «Приватбанк» 3 ухвали були оголошено 2.02.2015 року без
вказівки часу;
2) у АТ «АБ «РАДАБАНК» ухвали були оголошені тільки 3.02.2015 року. При
цьому в період з 30.01.2015 по 2.02.2015 року з 17 з 18 рахунків
фіктивних підприємств гроші були виведені, а рахунки закриті.