Миндох арестовал 700 миллионов на счетах Курченко

В Киеве сотрудники следственного управления финансовых расследований наложили арест на средства и имущество связанные с бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Киеве Сергей Потоцкий.

По его словам, начато сразу семь уголовных производств относительно должностных лиц группы предприятий, связанных с Курченко.

В частности, расследуются три факта уклонения от уплаты налогов в особенно крупных размерах на общую сумму свыше 182 млн.грн. Обнаружен факт разворовывания и последующей легализации средств в размере 800 млн.грн. Открыты два уголовных производства по фактам фиктивного предпринимательства, в рамках которых расследуется деятельность почти 50 компаний.

“С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков, на средства в размере около 700 млн.грн., которые находятся на банковских счетах, наложен арест”, — указывает Потоцкий. Кроме того, признан вещественным доказательством и арестован нефтеналивной комплекс в Херсоне стоимостью свыше 200 млн.грн.

Продолжаются следственные мероприятия по деактивации других схем незаконного формирования налогового кредита по НДС. В результате этих схем государство понесло убытки в сумме около 2 млрд.грн., указывает Потоцкий.

Напомним, по данным Миндоходов, в прошлом году четыре конвертационных центра с помощью нескольких банков, в том числе Брокбизнесбанка, принадлежащего Курченко, отмыли около 100 млрд.грн.

21 марта Служба безопасности Украины (СБУ) задержала председателя наблюдательного совета Брокбизнесбанка Дениса Бугая. Также задержан директор компании Газ Украина — 2020 — Аркадий Кашкин. Сам Сергей Курченко был объявлен в международный розыск. 6 марта было возбуждено уголовное дело против компании ВЕТЭК. 20 марта Генеральная прокуратура Украины объявила подозрение Курченко в совместном с другими лицами хищении имущества государственного предприятия Укргаздобыча.

Лига