Кабинет министров Украины определил кураторов Налоговой, Таможни и службы финансовых расследований. Об этом журналистам заявил министр Кабмина Остап Семерак, передает корреспондент РБК-Украина.
Так, назначил первым заместителем министра сборов и доходов, главой ликвидационной комиссии Министерства сборов и доходов Кабмин назначил Игоря Билоуса. Он же будет курировать направление Налоговой.
Заместителем главы ликвидационной комиссии, замминистра сборов и доходов, который будет курировать Таможню, назначен Виталий Науменко.
Заместителем председателя ликвидационной комиссии, замминистра доходов и сборов, которому поручено подготовить необходимые документы для создания службы финансового расследования, назначен Владимир Хоменко.
Семерак также разъяснил, что и Науменко и Билоус получили максимальный срок две недели для того, чтобы предложить Кабмину документы по реорганизации, и лишь после принятия положения и штатного расписания может быть принято решение о назначении их на должности в налоговой и таможенной службах.
11 ответов
Что то я не понял что за новую структуру создадут, и кому подчиняться будет эта служба финансовых расследований, какие полномочия? Кто знает?
задача стоит простая. встречные проверки и выявления операторов потоков контрабаса с изъятием финансовых потоков. затем все участники разграбления бюджета пригласят к окошку кассы. барыги, трепещите. особенно те, кто ввёз вагоны барахла, а заявил копеечную торговую выручку.
http://from-ua.com/news/0c116a0e193f0.html
http://from-ua.com/news/869706dab999 2.html
http://from-ua.com/news/979a601e785cc.html
http://from-ua.com/news/4ee4 3aea6d034.html
http://from-ua.com/news/b004c648c2a21.html
http://from-ua.com/n ews/bb68cdf640f2d.html
Налоговая подтвердила: на имя генерала Хоменко были зарегистрированы два идентификационных кода
Об этом говорится в официальном ответе ГНАУ на запрос народного депутата Украины Василия Грицака
В распоряжении редакции «Багнета» оказалась копия официального ответа Государственной налоговой администрации Украины, направленного в ответ на письмо председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина, а также на запрос народного депутата Украины Василия Грицака относительно возможной противозаконной деятельности одного из лидеров «Фронта перемен», бывшего замминистра МВД Владимира Хоменко.
Координатор направления «Страна без коррупции» в Правительстве перемен Яценюка генерал Хоменко известен нашим читателям в первую очередь по истории с двумя налоговыми кодами и купленной краденной дорогой иномаркой, о которой писали СМИ.
Так, в прессе появилась информация, что главный «фронтовой» антикоррупционер г-н Хоменко имеет два идентификационных кода. Первый налоговый номер № 1990017071 он якобы получил 03.06.1998г., являясь начальником налоговой милиции Черновицкой обл. Этот налоговый код ему был присвоен ошибочно – по неверной дате рождения 26 июня 1954г. А через 2 года, 24 апреля 2000 г., Хоменко во время работы первым заместителем председателя Государственной налоговой администрации — начальником налоговой милиции Автономной Республики Крым присвоили идентификационный налоговый номер № 1993020150, уже «по правильной» дате рождения – 26 июля 1954 г.
Именно эти публикации в СМИ и послужили поводом для депутатского запроса.
Сам г-н Хоменко наличие у себя двух идентификационных номеров категорически отрицает. Так, во время презентации приоритетов антикоррупционной политики Правительства перемен, на которую с огромным трудом удалось попасть журналистам «Багнета», на вопрос о двух идентификационных кодах Владимир Хоменко ответил:
«Два кода, які супроводжують мене… інформація ще заступника міністра, я сам не розумію цього механізму. У мене є єдиний код, який присвоєний мені податковою адміністрацією».
Однако, исходя из официального ответа ГНАУ, все-таки имели место 2 кода. В частности, в документе указано:
«Согласно данным Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов и других обязательных платежей (ГРФЛ) по идентификационному номеру 1990017071 зарегистрирован Хоменко Владимир Петрович, дата рождения: 26.06.1954, место рождения: Винницкая область, Погребищенский район, с. Черемошне; место проживания: г. Черновцы, ул. Шевченко, 51, кв.2. Дата регистрации в ГРФЛ: 03.06.98. Место работы на дату регистрации: Управление МВД Украины Черновицкой области. Учетная карточка на присвоение номера 1990017071 подавалась в ГНИ в г. Черновцы не Хоменко В.П., а Управлением МВД Украины Черновицкой области в 1998 году в период массовой регистрации физических лиц в ГРФЛ. По информации ГНА в Черновицкой области, карточка физического лица – плательщика налогов с идентификационным номером 1990017071 не выдавалась. В центральную базу данных ГРФЛ по номеру 1990017071 с момента даты регистрации номера и до сегодня никаких сведений не поступало.
Идентификационный номер 1993020150 зарегистрирован на Хоменко Владимира Петровича, дата рождения: 26.07.1954, место рождения: Винницкая область, Погребищенский район, с. Черемошне; место проживания: АР Крым, г. Симферополь, ул. Промышленная, 25, кв. 1. дата регистрации в ГРФЛ: 24.04.2000. Место работы на дату регистрации: ГНА в АР Крым. Учетная карточка на присвоение номера 1993020150 подавалась Хоменко В.П. в ГНА в АР Крым, и ее данные были сверены с паспортом. По информации ГНА в АР Крым, карточка физического лица – плательщика налогов с идентификационным номером 1993020150 выдана 25.01.02.
На центральном уровне при присвоении идентификационных номеров программными средствами проводится проверка, было ли ранее зарегистрировано данное лицо в Государственном реестре. При этом ключевое значение имеет ФИО, дата рождения и место проживания данного лица.
Учитывая то, что в первом и втором случаях дата рождения лица и место проживания не совпадают, гражданину Хоменко В.П. (дата рождения: 26.07.1954) в 2000 году был присвоен идентификационный номер 1993020150».
Впрочем, то, что налоговая Черновицкой области утверждает, дескать «неправильный» идентификационный код 1990017071 на самом деле не выдавался, не удивительно. Ведь на момент регистрации номера именно Владимир Хоменко был первым заместителем ГНА в Черновицкой области. А следовательно, он сам был «проверяющим», и у него были все полномочия для того, чтобы скрыть факт выдачи кода.
Тем временем СМИ сообщают, что старый код у «фронтовому» генералу все-таки выдали, и именно на этот код на гражданина Хоменко Владимира Петровича был зарегистрирован автомобиль Audi A8 гос. номер II2350МI, примечательный тем, что был угнан за рубежом, а впоследствии легализован в Украине посредством 7-ми последовательных перерегистраций. Кстати, историю с автомобилем г-н Хоменко опровергать не стал.
«Відносно краденого автомобілю, автомобіль був зареєстрований на моє прізвище в грудні 2004 року і він після цього пройшов три реєстрації через відповідні установи, через ДАІ. Якби там були виявлені … була інформація, про те, що він крадений, мені б його не зареєстрували. Тож питання не до мене, я його купив і я на ньому, відповідно і їздив», — заявил он журналистам.
К слову, пока нардепы и журналисты пытаются разобраться в возможной противозаконной деятельности экс-замминистра МВД, сам Хоменко продолжает лоббировать интересы Нацбанка относительно изготовления целого ряда документов, печатать которые он не имеет права. Так, 5 июля на официальном сайте «Фронта перемен» Владимир Хоменко в очередной раз высказал идею о монополизации Национальным банком Украины изготовления документов строгой подотчетности, ценных бумаг, акцизных марок и защитных голографических элементов. Однако, согласно законодательству, Нацбанк не является субъектом предпринимательства, поэтому получить лицензию на производство документов не может.
КАК СВЯЗАНЫ КУРЧЕНКО И БРАТЬЯ КЛИМЕНКО
Ранее Vetek Management называлась Erwin Capital. 99% компании принадлежит Violanex Group с БВО, а еще один процент — кипрской Braswell Capital. Так раньше назывался Vetek Trading. Простыми словами, две оффшорные компании, на которые записан бизнес Курченко, владеют друг другом.
Ранее сообщалось, что простая, казалось бы, история, связанная с полетом украинской правительственной делегации в Китай, превратилась в громкий коррупционный скандал. Благодаря источникам в аэропорту «Жуляны» согласно журналам регистрации воздушных судов в наше время ничего утаить нельзя. Согласно данным аэропорта, которые открыты для любой государственной проверки и инспекции, стало очевидно, что Александр Клименко* и
скандально известный глава корпорации ВЕТЭК Сергей Курченко — здесь частые гости. Причем Клименко пользуется услугами Курченко! Издание INSIDER детально проследило связь между главой Минсдоха и скандальным бизнесменом.
Найбагатший українець Рінат Ахметов — акціонер бізнес-групи СКМ. Про це повідомляється на корпоративному сайті СКМ. Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов — власники найбільшого банку країни — Приватбанку. Про це теж говориться на сайті фінустанови.
Дмитру Фірташу належить Group DF — компанія управляє хімічними та титановими активами.
Ми вирішили з’ясувати, що ж офіційно належить найактивнішому олігарху Сергію Курченку, який чи не щотижня приростає новим активом.
Хто володіє групою ВЕТЕК
Справа в тому, що Курченко жодного разу не згадувався в повідомленнях своєї групи власником будь-чого. Спочатку його називали засновником ВЕТЕК, згодом — головою наглядової ради групи та президентом ФК ”Металіст”.
5 листопада 2013 Східноєвропейська паливно-енергетична компанія (СЄПЕК, або ВЕТЕК — російською) вперше назвала Сергія Курченка власником. На сайті групи з’явилось повідомлення: “Сергей Курченко стал собственником UMH group”.
Звернувшись до Держреєстру юросіб, ми знайшли сім компаній пов’язаних назвою “ВЕТЭК”. П’ять з них належать офшорам. Ще одна створена нещодавно однією з компаній групи. Остання належить гонконгській компанії.
Зокрема, до групи ВЕТЕК входять: ” Торговий дім ВЕТЕК Газ “, ” Торговий дім ВЕТЕК “, ” ВЕТЕК Нафтопродукт “, які належать кіпрській Vetek Trading Limited. ” ВЕТЕК Україна “, яка нещодавно створила ” Дослідницьку групу ВЕТЕК “, належить Erwin Capital Limited. Це енергетичне крило.
Компанія ” ВЕТЕК Медіа “, що управлятиме медіа-активами групи, заснована кіпрською Vetek Management Limited. Управляюча структура ” ВЕТЕК Медіа Інвест ” належить гонконгській Bentley Overseas Limited.
INSIDER звернувся до кіпрського реєстру компаній. З куплених нами виписок стало відомо, що обидві кіпрські компанії мають уставний капітал в одну тисячу євро. 999 євро капіталу Vetek Trading належить офшору з Британських Віргінських островів (БВО) Violanex Group. А ще один євро — уже згаданій Vetek Management.
Раніше Vetek Management називалася Erwin Capital. 99% компанії належить тій же Violanex Group з БВО, а ще один відсоток — кіпрській Braswell Capital. Так раніше називався Vetek Trading
Простими словами, дві офшорні компанії, на які записаний бізнес Курченка, володіють одна одною.
Віргінську Violanex Group прослідкувати неможливо. Юрисдикція БВО зручна тим, що не надає інформацію про бенефіціарів компаній, які реєструються на її території.
Власників гонконгської Bentley Overseas Limited теж не вдалось з’ясувати.
Чим володіє особисто Курченко
Єдиним виробничим активом групи Сергія Курченка є Одеський нафтопереробний завод. Як повідомляв INSIDER, ним володіє кіпрська Empson Limited, яка записана на S.I. Cylaw Services Limited — компанію, що володіє великою кількістю активів в інтересах різних клієнтів. Отже і тут Курченка ми не знайшли.
Ми звернулися з запитом до Сергія Курченка і попросили відповісти на такі питання:
Кінцевим беніфіціаром яких компаній ви є на цей час? Який статус у вас у ВЕТЭК? Чому вас немає в юридичних власниках компаній з вашої групи? Чи визнаєте себе власником групи ВЕТЭК та її структур?
Відповіді група Курченка не надала.
Свого часу Кучренко був засновником лише двох компаній. На середину 2012 року він числився власником фірми “Каскад “КСВ”. Як повідомляв Forbes, ця компанія спеціалізувалася на операціях в сфері нерухомості.
Вона зареєстрована в Харкові за адресою: проспект Гагаріна, 43/1. В цьому будинку і сусідніх були свого часу приписані компанії з групи “ГазУкраїна-2009”. Через цю структуру скуповувався зріджений газ на державних спецаукціонах і реалізовувався на АЗС.
До вересня 2013 року Курченко був засновником ще однієї компанії — “КМК Ойл”. Вона займалася скупкою нерухомості в Харківській області.
Влітку, після оголошення про покупку “Українського медіа холдингу”, в інтерв’ю Forbes Курченко заявив, що продав засновані ним компанії.
Зв’язок Курченка і Клименка
За даними Держреєстру юросіб, власником “КМК Ойл” зараз є Владислав Лебедіч, а “Каскад КСВ” належить харків’янину Максиму Снурнікову.
Ще в серпні 2012 року він був засновником київської компанії “Голдвейн”. Основний вид її діяльності — мисливство і відловлювання тварин.
Згодом власник “Голдвейна” змінився. Ним стала компанія з управління активами (КУА) “Юнісон Фінанс”. Тепер обидві фірми зареєстровані за однією адресою в столиці: Площа Спортивна, 1А. Це базове місце реєстрації компаній з умовної групи ”Юнісон”
“Юнісон” пов’язана з Антоном Клименком, який є братом міністра доходів і зборів Олександра Клименка.
Зокрема, КУА “Юнісон Фінанс” володіє часткою статутного капіталу в компанії “Юнісон Груп”, мажоритарний власник якої Антон Клименко.
В групу також входять “Юнісон Сінема”, “Юнісон Апартментс”, Страхова компанія “Юнісон-Гарант” та банк “Юнісон”. В різних варіаціях вони належать кіпрським компаніям IDP Capital, Mchl Finance та компанії Eugene Capital Foundation з Ліхтенштейну.
Антон Клименко не відповів на запит INSIDER про те, чи є збігом володіння однією особою компаніями і в групі “Юнісон” і в групі ”ВЕТЭК”?
Влітку українські журналісти писали в соцмережах, що неодноразово бачили Курченка в Кабміні поряд з міністром Клименком. В інтерв’ю Forbes Курченко зізнався, що дійсно з ним знайомий.
Чим займається “Юнісон” Клименків
“Юнісон Груп” займається девелопментом. Зокрема, за даними Forbes, компанія до осені 2014 року планує побудувати в Донецьку крупний логістичний центр “Анталекс”. Так називалася типографічна компанія братів Клименків в 2000 -х. В портфелі групи ще близько 10 девелоперських проектів.
Окрім того, братам Клименкам небайдужий транспортний бізнес. За даними INSIDER, “Юнісон Груп” належать вантажні вагони.
“Згідно з даними ДП “Головний інформаційно-обчислювальний центр”, ТОВ “Юнісон Груп” з 2012 року зареєстровано у “Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів країн СНД і Балтії”, як власник вантажних вагонів”, — повідомили автору в прес-службі ”Укрзалізниці”.
“Юнісон Сінема” намагається заробити на кінематографі. Компанія — головний інвестор українського фільму “Тіні незабутих предків”.
В банку “Юнісон” 100% кредитного портфелю — кошти, позичені українським залізним дорогам.
“Юнісон Апартментс” здає квартири в оренду по-добово та займається покупкою-продажем житлової і комерційної нерухомості.Источник: http://censor.net.ua/r260414
Арсений самый достойный председатель ДТС Украины Анатолий Макаренко
Согласен Анатолий самый порядочный из бывших председателей и настоящий офицер!
Согласен, будет уважение таможенникам
Ситник, крм, крм2 с одного ip адреса. Арсений, не хвали себя сам.
КРМ и КРИ 2 полностью поддерживаю
Ну да, конечно! Все такие правильные и честные. А нельзя ли поглядеть на честные декларации этих ребят и членов их семей?
Так где же все-таки проверка-ЛЮСТРАЦИЯ руководителей всех уровней? Предъявите материалы, покажите, что они достойны.
А то назначают руководителей, те меняют замов, начальников управлений и департаментов, а также региональных подразделений. Только вот НИКТО из этих упырей не рушит коррупционную основу работы этих министерств — ведь де факто именно они являются наиболее “прибыльными” в сфере госуправления. То есть перераспределение воровских потов от одной “семьи” в ”другую”.