Лукаш и Портнов заявляют, что санкции ЕС им непочем, так как денег они в Европе не держат и вообще, пусть их мол, хоть на Луне ищут. Но, на самом деле, уже сейчас заблокированы не только их счета, но и счета их родственников. И не только в ЕС. А поиски денег украденных ими и их подельниками сейчас активно проходят и в Украине. И по весьма серьезной статье о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем, или (предотвращения) финансирования терроризма.
Вот такую телеграмму получили сегодня все банки, работающие в Украине,
ТЕРМІНОВО!
Про надання інформації
В зв’язку з надходженням запитів від Державної служби фінансового моніторингу України від 05.03.2014 на виконання пунктів 8, 9 частини другої статті 6, пункту 5 частини першої статті 20 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність”, відділ фінансового моніторингу просить надати інформацію, стосовно фізичних осіб:
Лукаш Олена Леонідівна (РНОКПП 2807514903^12.11.1976 р.н.),
Попов Олександр Павлович (РНОКППФО 2224104593^22.11.1960 р.н.),
Попова Ірина Володимирівна (РНОКППФО 2248806107^27.07.1961 р.н.),
Кравець Андрій Віталійович (РНОКППФО 26785104377 02.05.1973 р.н.),
Пелих Марина Аркадіївна (РНОКППФО 2739800107,^05.01о1975 р.н.),
Клюєв Андрій Петрович (РНОКППФО 2360014218,^12.08.1964 р.н.),
Клюєва Жанна Вікторівна (РНОКППФО ;363100769Г 12.09.1964 р.н.), Клюєв Богдан Андрійович (РНОКППФО 3120424810^07.06.1985г .),
Якименко Олександр Григорович (РНОКППФО 2373212159^2^1^.1964 р.н.),
Ставицький Едуард Анатолійович (РНОКППФО 2657506973Г 04.10.1972 р.н.),
Ставицька Олена Володимирівна (РНОКППФО 2660113222,^ 30.10.1972 р.н.),
Ставицький Станіслав Едуардович (РНОКППФО 3315409057^ 09.10.1990 р.н,),
Ставицький Анатолій Борисович (РНОКППФО 1713104253^ 26.11.1946 р.н.),
Клименко Олександр Вікторович (РНОКППФО 29 54010671^16.11.1980 р.н.),
Клименко Олена Миколаївна (РНОКППФО 2876213488Г‘30.09.1978 р.н.),
Клименко Антон Вікторович (РНОКППФО 2882100035^28.11.1978 р.н.),
Сівкович Володимир Леонідович (РНОКППФО 2217514556,^17.09.1960 р.н.),
Сівкович Олександр Володимирович (РНОКППФО 3008518659Г” 15.05.1982 р.н.),
Клюєва Ірина Анатоліївна (РНОКППФО 2348721488,^ 21.04.1964 р.н.),
Клюєв Сергій Петрович (РНОКППФО 2543300534,“^ 19.08.1969 р.н.),
Янукович Віктор Федорович (РНОКППФО 1845200414,^ 09.07.1950 р.н.),
Янукович Людмила Олександрівна (РНОКППФО 1817917644^* 09.10.1949 р.н.),
Янукович Олександр Вікторович (РНОКППФО 2685400430,”^ 10.07.1973 р.н.),
Янукович Олена Миколаївна(РНОКППФО 28548101217‘28.02.л978 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.),
Полєжай Любов Леонідівна (РНОКШІФО 2742400264, 31.01.1975 р.н.),
Арбузова Валентина Іванівна (РНОКППФО 1831413385, 21.02.1950 р.н.),
Арбузов Сергій Геннадійович (РНОКППФО 2784200230, 24.03.1976),
Багола Вадим Вікторович (РНОКППФО 2661708894, 15.11.1972 р.н.),
Лебедєв Павло Валентинович (РНОКППФО 2283817018, 12.07.1962 р.н.),
Лебедєва Людмила Петрівна (РНОКППФО 2386222945, 01.05.1965 р.н.),
Лебедєва Ольга Валентинівна (РНОКППФО 2329018500, 07.10.1963 р.н.)
Захарченко Віталій Юрійович (РНОКППФО 2303024056, 20.01.1963 р.н.),
Захарченко Людмила Валентинівна (РНОКШІФО 2410503687),
Нехаєва Вікторія Віталіївна (РНОКППФО 31687236 42, 03.10.1986 р.н.),
Нехаєв Ілля Сергійович (РНОКППФО 3130701292, 18.09.1985 р.н.),
Захарченко Марія Єгорівна (РНОКППФО 1477706443),
Пшонка Віктор Павлович (06.02.1954 р.н., РНОКПП 1976021735),
Пшонка Ольга Геннадіївна (28.09.1952 р.н., РНОКПП 1926417649),
Пшонка Артем Вікторович (19.03.1976 р.н.),
Пшонка Ольга Миколаївна (21.03.1977 р.н.),
Пшонка Микола Павлович (04.08.1947 р.н.),
Козак Володимир Васильович (РНОКППФО 2177000595, 09.08.1959 і>.н.),
Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Коряк Валерій Володимирович (РНОКППФО 2328820918 05.10.1963 р.н.),
Азаров Микола Янович (РНОКППФО 1751704874, 17.12.1947 р.н.),
Азаров Олексій Миколайович (РНОКППФО 2612612957, 13.07.1971 р.н
Азарова (Фатхуліна) Лілія Едуардівна (30.03.1976 р.н.),
Портнов Андрій Володимирович (РНОКППФО 2696308339, 27.10.1973 р.н.),
Шуляк Станіслав Миколайович (РНОКППФО 2286622096, 09.08.1962),
Колобов Юрій Володимирович (РНОКППФО 2676100770, 08.04.1973 р.н.) та довірені особи, які діяли(ють) від його імені,
Присяжнюк Микола Володимирович (РНОКППФО 2192708912, 13.01.1960 р.н.),
Присяжнюк Тетяна Олександрівна (РНОКППФО 2501013341, 22.06.1968) та довірені особи, які діяли(ють) від їхніх імен,
Колесніков Борис Вікторович (РНОКППФО 2294300459, 25.10.1962 р.н.)
“ОРД”
52 ответа
Разорвите этих гандонов-а не так как всегда…
Список маловат но для начала сойдет. Бог в помощь.
п.с. Арбузов вроде как все говорили отказался от идент. Кода потому-что верующий.
Эх, калетника бы туда…
и не только их,а всех их родственников и доверенны .
Нету меня, от блин! А так хотелось…
Не с моим счастьем(((
Форумчеги! Хоть кто-нибудь в списке себя нашел?
АРЕСТУЙТЕ СЧЕТА ПОДЧИНЕННЫХ ПОРТНОВА АНДРЕЯ,ЗНАМЕНИТУЮ ПЕЧЕРСКУЮ СУДЕЙСКУЮ БАНДЕЙКУ-КИРЕЕВА,МЕДУШЕВСКУЮ,ЦАРЕВИЧ,КИЦЮК!!! ОНИ СУДИЛИ ТИМОШЕНКО И ЛУЦЕНКО!!! ЭТИ НЕЛЮДИ СОЗНАТЕЛЬНО,УМЫШЛЕННО(ПОЛУЧИВ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ) ЛИШИЛИ СВОБОДЫ НИ В ЧЕМ НЕВИННОВНЫХ НАШИХ ЛИДЕРОВ!!! ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР ОНИ НА СВОБОДЕ??? ДУМАЛИ ЛИ ОНИ ОБ ИХ ДЕТЯХ,РОДИТЕЛЯХ,КОГДА С КАМЕННЫМИ ЛИЦАМИ ВЫНОСИЛИ ПРИГОВОР??? К ОТВЕТУ!!!!!
Олег Валериевич, а что так за узников Печерского кривосудия заволновался?
Вообще то лица у этих судей были не каменные, и ручки дрожали и вполне возможно усравшись… но посадить их надо
и очень надолго, желательно навсегда. Можно и на кол.
Я ЗА ВСЕХ ВОЛНУЮСЬ. И ЗА КРИВОСУДИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО,ОСОБЕННО ЗА ПЕЧЕРСКОЕ!!!
И к Калетнику Дериволкова Степу обязательно они в паре “работали” .
Достаточно найти клименко сашу, а дальше эллементарно ватсон. Хотя честно говоря нормальный ревизор с командой хотя бы тридцать человек за три месяца выдаст минимум 50% раскладов и без помощи микимауса. Вообще это хороший прообраз национальной идеи, первый раз за пять лет появилось желание вылезти из берлоги и помочь стране. Будем думать. Не сомневался бы ни секунды, если бы в этом списке присутствовали твари, которые начали дерибанить бюджет с 2005 года. Расширяйте список буду работать бесплатно
Кстати, вчитавшись в запрос, понял, что деньги ищут абсолютные дилетанты. Смысл этого запроса составляет только 10% того, что надо искать и о чем спрашивать. Тут портнуха прав, легче на луне найти нефть чем деньги этих товарищей таким наивным способом.
Догадайся с трех попыток почему банкротят пивденкомбанк. Удивляюсь как его еще не взорвали
Срочно включить в список ЛИТОВЧЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ (РНОКПП 2942018930)
Юрец Енакиевский есть в списке?!
Кто говорил про дилетантов, которые таким образом ищут деньги? Видно говорил это настоящий дилетант, не знакомый с банковской системой и работой фин.разведки, поскольку в ответ на такой запрос все банки в течении нескольких дней “отстучат” наверх всю инфу и в Финмоне будет приниматься решение, говорю как специалист. При это за предоставление информации ложной сотруднику банка ответственному за финансовый мониторинг как и руководителю банка будет реально грозить уголовная ответственность (ст.209 — 1 КК).
Таким образом у Госфинмониторинга будет информация о всех счетах всех этих лиц, а дальше дело простой техники — в случае попытки вывести деньги либо осуществить мутную операцию банк опять “отстучит” и при нужном ответе произойдет блокирование счета.
Для А. Есть. Іванющенко Юрій Володимирович (РНОКППФО 2160116514, 21.02.1959 р.н.),
Янукович Віктор Станіславовна (РНОКППФО 3133200225, 13.01.1985 р.н.), А кто это?
Когда вы уважаемый коллега знакомились с финмоном и работой банков, я уже отдыхал в берлоге от трудов праведных. Собирался годик другой да затянулось уже поболее. Чем исполнять дебильные команды жадных мажоров типа клименко пришедших с улицы сразу на замначальника инспекции, я предпочел лежать на диване с тысячедолларовым пенсионом и наблюдать весь этот цирк со стороны. Правда сутками напролет читая инет и любимые книжки, я не забывал следить за судьбой отправивших меня в расцвете сил на досрочный пенсион жадных пидарасов, которые хотели чтобы я подставлял свою голову за мелкие подачки с их стороны. во всем есть и хорошая сторона, мне сейчас дышится легко и свободно в отличие от них, так как существует огромная вероятность что лежит товарищ на дне морском в обнимку с батареей. Бывают такие приколы у выходцев из шахтерского края. А если кара небесная не настигла еще мерзавцев, то например мажорчик клименко съебался как минимум с 400 миллионами долларов, если не с миллиардом. А вчерашние ирпенские студенты, думают найти эти деньги на расчетных счетах физлиц в банках. Понимание приходит с опытом, дорогой коллега, я пожалуй погарячился когда сказал что этот запрос 10% от необходимого. Реально, это только один шаг из пятидесяти.
Похоже с Януковичем Виктором Станилавовичем лажанулись следаки. Этот код принадледит женщине, предпоследняя цифра — четная. 100% женщина. Скорее всего ималась ввиду жена Вити Януковича-младшего, в девичестве Корочанская http://rian.com.ua/photolents/20100318/78338359_4.html
Дата рождения там тоже неправильная. Код родился во второй половине 1985 года
А где же братцы Дима и Миша Табачники? Да и краденые картины хотелось бы вернуть в музеи
За, что боролись,… то и имеем: http://www.kommersant.ua/docs/2014/20140305_minfin_plan.pdf
Ну шо, Андрюха Портнов доигрался? Посадим тебя еще гнида, так как ты людей сажал по звонку)
Необходимо арестовать счета и исполнителей воли Пшонки Артема и Портнова председателя Высшего хозсуда Украины Татькова,он до сегодняшнего дня не снимает с контроля дела,по которым незаконное ставил на контроль офис Артема.
Наивные вы люди. Конечно они кинулись арестовывать счета. Но…. на счетах лежат виртуальные деньги- миллиарды но виртуальные. Наличку забрали банкиры себе в карман уже давно. И вот эти виртуальные суммы и будут арестованы, что бы не выплачивать по ним наличку законным вкладчикам или тем, кто претендует на вклады( я имею ввиду тех кто принес деньги в банк, а не где они их взяли, для примера, пойдите и попробуйте снять сегодня депозит, и послушайте, что вам расскажут в банке). Я уже писал, что революция и была задумана с целью “легального” отьема налички в валюте у вкладчиков- отдельно взятых стран. Возьмите Ливию,Египет, Сирию. Миллиарды долларов и иной валюты были “заморожены” на счетах западных банков. Т.е. заморожены виртуальные суммы, а реальная наличка уже изьята банкирами и государствами которые за ними стоят — западом. Из этих изъятых денег про финансированы революции — вложением денег в силы, которые есть в любой стране и которые борятся за власть. Пока будем длиться революция, за ней гражданская война, пока новые власти смогут реально претендовать на эти счета ( но скорее всего им не дадут это сделать, так как новая волна революций будет сметать очередные правительства — это называют управляемым хаосом, т.е. ни одно новое правительство не сможет довести до конца востребование налички, подчеркиваю, налички а не виртуальных денег назад в свою страну). Часть из изьятых в виде пару — десятка миллиардов из изьятых опять таки запад предложат в виде помощи под проценты. Ни копейки без прибыли, такой девиз запада. Наши же деньги нам теперь одалживают. Ни миллиардные счета Хусейна, ни Каддафи, ни президента Египта и их ближайшего окружения, никогда не вернуться в свои страны и никогда эта валюта не будет работать на них. Там где наметиться правительство, способное потребовать деньги произойдет очередная революция или его смена, как это происходит в Египте, или будет “рулить” правительство как в Ливии, которое одуплиться до сих пор не может что дальше делать, продолжает разборки внутри своей страны со своими согражданами. А там где есть что показать, типа Ирака, будут марионеточные правительства, содержащиеся за счет выкачивания ресурсов. Гиганский кидок запада и его банковской системы всего мира!!! Простая и гениальная схема синдиката банков и развитых государств. Янукович со своими схемками по доению водоканалов и коммунальных служб отдыхает. Становиться понятным, почему революции и волнения начинаются в таких разных странах по национальному признаку, к примеру Украина, Египет, Таиланд или где там сейчас волнения те же что и у нас. Но с другой стороны, все это показывает на самом деле не силу запада, а его слабость, особенно банковской системы, подтверждает то, что ради своего буржуазного благополучия они готовы на любые пакости.
Отчасти, позицию запада можно понять. Они сами родили своего монстра — банковскую систему. Если бы все те страны, в “прежнем составе”, начали забирать или требовать назад свои денег, которые вложили в банковскую систему запада, запад уже бы давно стал банкротом!!! Особенно США, так как даже перевести неличку из своих банков к примеру в банк японии они бы просто не смогли. Поэтому они пошли по второму пути — цветных революция, может и единственному в данную эпоху выход
Так я не понял.. А что, достаточно в телеграмме сделать грамматическую ошибку или цифирку не ту поставить — и все поиски по этой фамилии — до одного места? И еще — а почему только троих включили вместе с доверенными лицами? А Януковича, видимому, ищут по его личной подписи? Ну-ну….
Бойка і Касківа не забувайте
Не берусь судить о подлинности данного запроса, но с определенной долей вероятности могу утверждать, что предстоит огромная работа по выявлению активов. Мониторинг идет нугад как ночью по тайге. Оперативного перекрытия НЕТ. Те люди которые были в теме, выстраивали схемы скорее всего вне зоны досягаемости. Работать в таком режиме очень не просто. Необходимо получить отследить огромные масивы информации за 4 года, складывая кирпичик за кирпичиком огромный небоскреб. Даже при наличии ресурса на это уйдут годы господа. Начинать нужно именно с оперативной составляющей. Нужно любыми способами получать доступы к тем финансистам, которые были в теме и не были в доле. Обещать им гарантии и работать с ними. Это сократит время и ресурсы на порядок.
пишу Вам на почту уже неделю с просьбой помочь мне так же как Вы помогли Шаману Анрею.кстати он еще сидит,несмотря на принятый закон!часть моей истории выложена здесь на сайте-system error-в поисковике введите.через 40 дней после того как написал это меня арестовали,сижу уже 8 месяцев. суд слепо-глухонемой.дело фальшивое,судьи ничего не боятся…
Ваша “огромная работа” закончиться как только вы зайдете в какой нибудь банк в Западной Европе с требованием вернуть вам “ваши” миллионы. Думаю ответ известен за ранее. Ничего вы не получите и этому будет тысяча впричин.