Человек не терпит насилия!

В ПОИСКАХ КОНВЕРТАЦИОННОГО ЦЕНТРА…

В ноябре 2007 года Виктория уволилась с должности директора одесского частного предприятия «СВ Трейд-Инвест», а на ее место был назначен житель Донецка Александр Коваленко. На него, как на вступившего в должность директора, была возложена обязанность зарегистрировать изменение директора предприятия у государственного регистратора, проинформировать пенсионный фонд, налоговую инспекцию об изменении директора.

Однако, Коваленко эту обязанность не выполнил, более того, он, вероятно будучи участником донецкой преступной группы, продолжил оформлять документы, договора, накладные, подавать отчеты в налоговую от имени предыдущего директора – Виктории, подделывая ее подпись на этих документах. Предприятие превратилось в «яму» или «конверт» — использовалось для организации схем уклонения от уплаты налогов другими предприятиями. Смешно сказать: буквально через месяц после увольнения Виктории с должности директора, предприятие, имевшее ежемесячные обороты в несколько тысяч гривен, а то и простаивающее без деятельности по полгода, вдруг стало «прокручивать» баснословные сотни миллионов гривен ежемесячно!

Как вы понимаете, миллионы не «проходят» без ведома налоговой инспекции, с каждой подобной операции кто-то снимает свои барыши за ее «крышевание», в налоговых даже существуют расценки, сколько процентов должны платить подобные фирмы-«конверты» за операции по отмыванию денег, на таких потоках «сидят» специальные начальники в налоговых инспекциях. Так, фирма более года «работала», помогая нескольким десяткам реально функционирующих компаний экономить на налогах, и ее «многомиллионная» деятельность не вызывала никаких вопросов у налогового начальства. А когда она стала не нужна, ее просто выбросили – подкинули по адресу прописки бывшего директора Виктории уставные документы, копии отчетов, которые подавались от ее имени, и на которых подделывалась ее подпись.

И вот тут началось самое интересное.

Вдруг, спустя 2,5 года, следственный отдел налоговой милиции ГНА в Одесской области, ведомый его идеологом – доблестным следователем А.Г.Даракчи спохватился и решил возбудить дело по неуплате налогов этой фирмой. И, как Вы, вероятно, уже догадываетесь, «козлом отпущения» стала Виктория – именно в отношении нее было возбуждено дело по ч.3 ст. 212 уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

ХОРОШИМИ ДЕЛАМИ ПРОСЛАВИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ (Шапокляк)

По началу Виктория, посоветовавшись с юристами, как добропорядочный гражданин, приняла все меры, что бы прояснить налоговикам ситуацию: направила государственному регистратору и в налоговую инспекцию Приморского района Одессы письмо, в котором разъяснила, что с 2007 года не является учредителем и директором частного предприятия, никаких договоров, накладных, документов с того времени она не подписывала, приложила копии соответствующих документов (решение о выходе из состава учредителей и об увольнении с должности директора, о назначении новым директором А.Коваленко, акт передачи дел, документов и печати новому директору и т.п.), однако доблестные служители налогового закона не приняли эти документы и обстоятельства во внимание (или не захотели?) и направили всю свою энергию и полномочия на преследование Виктории: за ней была установлена слежка, телефон был поставлен «на прослушку», начали вызывать на допросы всех ее знакомых, друзей и даже бывших институтских сокурскников, по налоговым инспекциям области была развешена ее фотография (украденная с сайта «одноклассники»), под которой указывалось, что Виктория – особо опасный преступник.

Понимая сложность ситуации, Виктория обратилась за помощью в правозащитную организацию «Центр правовой защиты одесситов» с просьбой помочь составить жалобы, заявления и иск в суд с тем, что бы защитить свои права, как добросовестного гражданина, убедить следствие принять меры к тому, что бы провести экспертизу подписей, начать поиск настоящих злоумышленников, которые по всей вероятности спокойно продолжают в Донецке организовывать преступные схемы уже с другими фирмами и предоставила на изучение документы, которые были подброшены ей по месту прописки (в основном копии отчетов, на которых была подделана ее подпись, каких-то черновых записей и расчетов).

Что-то, а следить в налоговой милиции Одесской области умеют: не успела Виктория обратиться в Центр правовой защиты одесситов и предоставить документы, как тут же при сомнительных обстоятельствах налоговики провели обыск в помещении этой правозащитной организации и изъяли предоставленные Викторией документы.

С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ ХОТЬ ШЕРСТИ КЛОК

Примечательно, что обыск проводился без уведомления и без присутствия директора правозащитной организации и кого-либо из ее сотрудников, что является грубым нарушением требований уголовно-процессуального кодекса; обыск проводился не следователем, принявшим такое решение, а оперуполномоченными; в результате обыска были изъяты не только документы, которые были предметом обыска, но так же и имущество самой правозащитной организации и ее сотрудников (3 компьютера, деньги, обручальное кольцо и прочее), что вопреки требованиям уголовно-процессуального кодекса не было перечислено в протоколе обыска, то есть, по сути, было просто украдено. Сотрудники налоговой милиции не побрезговали поправить свое личное материальное положение на 3200 долларов США, 2650 гривен, золотое обручальное кольцо, сувенирную серебряную монету, новый современный компьютер EEE TOP Asus, принадлежащие членам организации, как говорится – с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Кроме того, остальные документы и вещи в офисе правозащитной организации были разбросаны, а так же валялось несколько записок, явно написанных «левой рукой», содержащих угрозы, оскорбления, обвинения в нетрадиционной сексуальной ориентации в адрес членов и руководства организации, были похищены запасные ключи от офиса.

Результаты обыска не были оформлены в соответствии с требованиями закона. Помещение после проведения обыска даже не было опечатано, из-за чего директор Центра правовой защиты одесситов по следам взлома замков и пропажи компьютеров и имущества приняла произошедшее за банальную кражу со взломом и вызвала милицию.

Именно сотрудникам милиции в результате осмотра места происшествия, опроса свидетелей и других оперативных мероприятий удалось установить, что оказывается, это 3 дня назад налоговиками проводился обыск.

Примечательно, что инициировал проведение обыска светила налоговой службы Одесщины – старший следователь по особо важным делам следственного отдела налоговой милиции Одесской области А.Г.Даракчи. А примечателен этот факт тем, что данный следователь уже был замечен в истории с похищением одного из предприятий (компьютерной техники) под прикрытием обыска в 2008 году. Кроме того сложить профессиональный портрет следователя А.Г.Драчи, сделать вывод о его так сказать морально-деловых качествах можно по множеству публикаций об этом гражданине в сети Интернет (в основном на сайтах, посвященных взяточникам и «оборотням» на государственной службе), о том, как он решает вопросы, какова «мотивация» его решений и сколько она стоит.

ЭПОХА ПРОффЕСИОНАЛОВ

Не нужно быть семи пядей во лбу, что бы раскрыть это дело и найти реальных преступников. Необходимо всего лишь провести элементарную аналитическую и техническую работу.

Во-первых, проанализировать, что с момента увольнения Виктории и назначения нового директора Коваленко обороты предприятия волшебным образом резко выросли до десятков и сотен миллионов гривен, предприятие вдруг обзавелось несколькими десятками новых контрагентов. Вывод: предприятие включилось в какую-то схему, им занялись какие-то новые люди.

Во-вторых, невооруженным глазом видно, что на документах (на тех же отчетах в налоговой) стоит сфальсифицированная подпись. Получить заключение эксперта о подделке подписи – элементарный шаг следствия.

В-третьих, проведя элементарную работу с каждым из контрагентов предприятия можно установить, что Викторию они в глаза не видели никогда и что на имеющихся у них документах так же стоит поддельная подпись.

В-четвертых, проанализировав деятельность и обороты каждого из контрагентов, наверняка можно установить, что до взаимоотношений с этим предприятием и после все эти контрагенты (или большинство) имеют взаимоотношения с одними и теми же фирмами-«конвертами». Ведь если они сотрудничают с одним конвертационным центром, то и компании, которые использует этот конвертационный центр, одни и те же. Так можно выйти и на самих организаторов этих преступных схем.

Но это ли нужно Даракчи и следственному отделу налоговой милиции Одесской области? Судя по их действиям, нужно им обратное: сосредоточить все силы налоговой милиции на преследовании Виктории, покрывая тем самым и уводя внимание от продолжающего работать уже с другими фирмами-«конвертами» конвертационного центра.

Ну и в-пятых, как говорится, элементарная задача для будущего следователя – первокурсника ВУЗа (но непосильная для всего следственного отдела налоговой милиции ГНА в Одесской области): КОМУ ЭТО ВЫГОДНО? Это первый вопрос, который должен был поставить следователь-профессионал, что бы определить злоумышленника. А выгодно это тем реально функционирующим компаниям, которые пользовались (и продолжают, мы уверены в этом) услугами конвертационного центра, получая налоговый кредит и не уплачивая в бюджет государства налоги.

ИГРА НА ПОРАЖЕНИЕ

Виктория обратилась с жалобами на действия следователей-налоговиков в прокуратуру и к вышестоящему налоговому руководству. Результатом, вопреки ожиданиям, не стало детальное разбирательство, поиск реальных злоумышленников. Наоборот, следственный отдел областной налоговой активизировал свою работу, Викторию объявили в розыск и вынесли санкцию об аресте, тем самым лишив ее права на защиту своих прав: стоит ей явиться в налоговую, ее сначала должны арестовать, а потом будут разбираться… может быть.

В следственном отделе областной налоговой Одесской области понимают, если Виктория докажет свою правоту, станет вопрос уже о проффесионализме Даракчи со-товарищи, о правильности и целесообразности их действий, о прикрытии ими деятельности реальных злоумышленников и конвертационных центров. Придется ответить и за незаконный обыск в офисе правозащитной общественной организации и за украденные при обыске имущество и деньги членов организации. И полетят, как говорится, головы. Поэтому во что бы то ни стало налоговикам нужно «повесить» это дело на героиню нашей статьи.

Мы понимаем, что Виктория осталась один-на-один с налоговой «машиной», что силы явно не равны. Поэтому, мы не оставим данную историю без внимания. Мы, группа журналистов, будем продолжать следить за ходом данного дела и публиковать материалы об этой истории в сети интернет, печатных изданиях, как украинских, так и зарубежных. Мы будем постоянно направлять обращения в Европейский союз (что бы не принимали Украину в цивилизованное европейское сообщество, пока у нас возможны подобные истории), в Еврокомиссию, в международные организации, в том числе в ВТО (что бы исключили Украину из этой международной организации, пока государство подобным образом относится к бизнесу, конкуренции и правам человека) и так далее. Мы сконцентрируем внимание общества на реальных делах и делишках А.Г.Даракчи и его коллег по налоговой милиции Одесской области, будем просить всех, кто сталкивается с ними, сообщать нам информацию о фактах нарушения законодательства налоговиками и взяточничестве.

Юрий Антропов, Одесса, для “ОРД”

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

23 ответа

  1. Статья полная хрень!!! Такой бред только бабкам во дворах рассказывать, с жалобами какие все паразиты-взяточники, а Виктория Божий человек.
    И в правозащитной орг. видно обыск тоже не зря провели. Вообще все эти правозащитные орг. еще те мошенники.
    Неправильно выбрали стратегию защиты. и теперь получат еще больше. сами себя в угол загнали.

  2. Зачем у Виктории надо было фирму отметать,если за 3000гр любой бегунок откроет ,не так просто журналистов заинтересовать, ведь они только под заказ работают ,а этот не дешево Виктория немного жадновата фирму можно было и на гоголя слить.

  3. Нач отдела прокуратуры области по контролю за органами досудебного следстивия и первый зам прокурора области. Фамилии сами знаете

  4. Даракчи крышуют прокурорские из области+ коррупция (эдичка), на начальников своих ему насрать, они его трогать боятся.

  5. начальство на лексусах дает указание, а следаки и оперы подставляются, нарушая закон. потом это же начальство Даракчи и отымеет.
    С историей все понятно — поменялась власть, поменялось руководство, реальные конвертаторы ушли в сторону, висяк надо на кого-то повесить.

  6. Слезная какая то статейка получается. Овечка Виктория и гнусный донетчанин, обманувший онею
    Да и милиция так не работает, что бы в закрытый офис “маски шоу”. Смешно
    Скорее девочке предложили денежек, сказали, ты пиши заяву об увольнении с должности директора, — с тебя и взятки гладки. Типа ты уже не директор и ни за что не отвечаешь, а мы тебе денежек заплатим…
    А вот в налоговую видимо не донесли, и съехали на эту саму Викторию. А она отдувается. По крайней мере ,я так думаю
    P.S.Истина всегда где-то посередине
    Насчет этого самого налоговика Д.. не знаю, не встречался, но никакий инспектор, или следователь будь то налоговой милиции, УГСБЭБ, прокуратуры без прямого приказа или поручения от своего начальства ничего не предпринимают! Все всегда решают верха на дорогущих лексусах и мерсах, подаренные тещами из села

  7. Дарик (Даракчи) напорол бочину по этому делу. Терь бедный из кожи лезет, давят со всех сторон с проверками и запросами.
    Даракчи говорит: пережили советских, переживем и донецких!

  8. Знаю эту историю, почти 3 года СО смотрел и слушал, искали конверт и все впустую. Несколько обысков — и ни хя не нашли. На начальника СО хотят, раскрыть бы это дело.
    Ни х
    я не будет. Чистая подстава. За уши притягивают, но состава нет.
    А так хочется на сладкое место ))) хе хе

  9. Вообще то какие то бредни про донецких и ментов, статья чистая лирика в пользу глупых и бедных.

  10. Не все так просто, государство решило монополизировать и такую “отрасль” как незаконная конвертация, какие там 7-8%!!! “платформа” шагает по родине — 12-15% не хотите?! а не хотите то никакой прокурор никакой генерал вам гарантии не даст, а если даст то значит гарантия совсем не гарантия! А на счет того что статья про корупцию и т.д. так у нас на всех сайтах во всех изданиях ВСЕ!!! про корупцию..
    Да и не может быть про что нибудь другое вы на уровень цен посмотрите, а потом на уровень зарплат и тех же чиновников и правоохранителей то же, а потом на материальное обеспичение условий труда. Да при таких раскладах никто физически не может в этой стране с этим законодательством не нарушать Закон! И все эти статьи, о том как одни сводят счеты с другимии чтобы с ними самими их не свели. Все плохо, да же у тех кому сегодня кажется что хорошо, нет стабильности и не намечается, потому что взяться ей неоткуда.

  11. На сколько я понимаю, статья не о жалости, а о коррупции в органах налоговой службы.
    Да и о профессионализме.
    Вероятно напороли вначале, а теперь, когда жалобы пошли, изо всех сил стараются, бедняги.
    Ну.. каждый свой хлеб сам выбирает. И мытари войдут в царствие небесное (С) И.Христос 😉

  12. не статья а ахинея какая-то. Ладно бы вынесли постановление про принудительный привод (пару бумажек кинули), ладно бы 115 выписали, а то в розыск объявили..может я не самый большой специалист но в розыск объявляют только после вынесения постановления про привлечению в качастве обвиняемого и только в отношении тех кто скрывается, а это все бредятина. Что дело фуфельное не разобравшись возбудили это легко, а что мисс-невинность на лыжи стала это факт! Я кстати заметил тут в каждой статье однобокое видение ситуации — все вокруг пидорасы один я Дартаньян.
    Я вот читаю и у меня две версии или мадам черезвычайно тупая (не виновная а судиться и в бегах) или нашла какого-то лоха подстраховаться, работала работала а когда жареным запахло хотела белой и пушистой прикинуться…
    А вообще и в том и в другом случае жалости и сострадание не вызывает (но это конечно же субъективное мнение)

  13. подстава ментов в чистом виде. подкинули, знали где искать и изъяли НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЯ, ЧТО ИМЕННО ИЗЪЯЛИ — нарушение УПК. Теперь в этих документах может быть что угодно. и что было и чего не было, а что ментам не нужно — пропадет.
    девушке нечего бояться, суды все эти мутки ментов знают наизусть. Никак нельзя доказать, если не подписывала, что именно эти документы изъяли при обыске.
    Гниды ментовские.

  14. Так ведь и коммент ваш выглядит заказным. Все в этой жизни заказное.
    по поводу, какой смысл подбрасывать, как минимум:
    а). пыталась наехать на тех, кто взял на себя обязательства по предприятию, но продолжил подставлять ее;
    б). конвертаторы и правоохранители в одной связке — очень вероятно — одни подбросили, а вторые знали, где искать ;-);
    в). выбросили папку документов, кто-то нашел и тупо принес по адресу прописки, указанному в нем.
    Если бы все так, ка Вы пишите, то не выдумывала бы Виктория всю эту хрень: сначала не до конца переоформлено, потом подброшены документы.. Судя по всему, какие-то мозги у человека есть. Имея умысел скрыть следы преступления, она или все до конца дооформила бы (провела нового директора у гос.регистратора), получила вытяг из гос.реестра — и посылал всех на*, или уже точно не выдумывала бы подброс документов, для злоумышленника, планирующего преступления, это не логично.
    И уж тем более выводить эту историю на всеобщее обсуждение Виктории (если она злоумышленница) не с руки. Расчиталась бы и все спокойно. Деньги (и контрагенты — пользователи обнала) любят тишину.
    Ясно пишется: не подписывала. Вот и искать надо тех, кто общался с контрагентами, тех,кто оформлял им документы и получал/выдавал им обнал.

  15. Все было бы красиво и в цвет, если бы не одно НО!
    Зачем организаторам конвертов тратить усилия на подбрасывание “копий декларация, заметок” и т.д. “по месту бывшей прописки” оптимизатора-Виктории?
    Ну нахрена, объясните мне с точки зрения логики?
    Если они и так, как распинается в статье, “в цвете и крышуются на уровне ОГНИ”? Похерили дело и все!
    Зачем им подбрасывать фактаж (пусть даже копии, нанимать людей, вскрывать помещение и т.д.)?

    А было, скорее всего так.
    “Виктория” по левому паспорту ввела нового руководителя и решила “по-партизанить” (ввиду поднявшихся ставок на обнал), что бы немного подзаработать. Или

    согласилась с чьим предложением по этому направлению. И рассудила в общем то правильно: пусть в дальнейшем за мя подписывается фиктивно какая-нить

    тетя/дядя, а я оспорю (в случае чего), что это моя подпись. И нет никакой ответственности.
    И обкакалась только на одном: в любви к хранению бумажных доков (на всякий случай или для учета) и заметок расчетов по оптимизации.
    И теперь делаем просто:
    — обслуживающий банк (Чья подпись в карточке образцов, кто подписывал распоряжения на снятие (чек) или перечисление д/ср-в, кем и на кого подписана

    доверенность на получение выписок. В случае эл.сист.платежей — кто подписывал договор на ЭКО, кто визировал сверку остатков по счетам, с какого IP подключались в системе клиент-банк… и т.д.).
    А там ведь строго. Там шуры-муры с “якобы” подписью вряд ли пройдут. Это уже мошеннические операции с денежными средствами клиентов. Вот пусть и

    опросят операционистов, на предмет появления или общения “Виктории” в банке и с представителями банка на этот спорный период.
    — и следующий вопрос — а с какого периода “бывшее место прописки” стало БЫВШИМ? А может “Виктория” сменила его уже после обнаружения занятных бумаг?

    З.Ы. Никакого отношения к Одессе, а тем более к органам, не имею. Днепропетровщина. Просто статья — явно заказная. И топорная.
    “Викторию” сосут типа ушлые адвокаты. В итоге заплатит и им, и органам. …Или сядет.

  16. больно смотреть, во что госслужба превратилась.
    сам пол жизни отдал органам. Что бы кто-то когда-то сказал, что надо заплатить за назначение, или сколько % с оборота за крышевание брать. И во сне не снилось.
    Болото сплошное. Противно.

  17. У конвертаторов бабла достаточно, это точно. Только зачем конвертаторам платить за закрытие дела этой терпилы?
    Ситуация стандартная. Пачками открываются фирмы на людей, которые и не знают, что они учредители и директора. Узнают только когда их начинают тягать по налоговым в поисках миллионов.
    И не секрет, что кормятся с конвертов сами налоговики. И именно те, кто их должен искать. Верю.

  18. Стаття реально замовна…можу підтвердити, що просто так на даний час нікого не обшукують і не оголошують в розшук…а легенда про крадіжку речей — сміх та й годі — мабуть проконсультували помічники з юридичною освітою, щоб попити кров слідчим та прокуратурі…але сумніваюся, що такі варіанти тут пройдуть… як мінімум є заведене орс, а там вже досить фактажу щоб суд прийняв рішення про взяття під варту…хоча конвертатори мають немалі гроші…ось тут і вступає в силу їх дія — або прокурорські або судді- хто візьме і закриє справу…питання лише в сумі. Так що не треба тут розказувати про білих і пушистих…

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Читайте также

Минэкономики практически не поддерживает экономическое развитие

Минэкономики практически не поддерживает экономическое развитие

За три месяца ведомство не продемонстрировало практического стремления ни помочь бизнесу, ни защитить его от вредительских инициатив. За экономическое развитие в стране отвечает Минэкономики. Три месяца…
«Дело ювелиров». Судья Вовк и следователь ГПУ Безушко хотят «разжиться камушками»

«Дело ювелиров». Судья Вовк и следователь ГПУ Безушко хотят «разжиться...

Недавно сменившееся руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его соратников заявило о том, что украинскому бизнесу, а в…
Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Великий махинатор Ирина Долозина: грязные схемы «скрутчицы»

Ирина Долозина -- чемпион по "скруткам". При всех начальниках
НОВОСТИ