Кто охотится за бизнесменами, пострадавшими от взрыва в Днепропетровске

Напомним, в минувшую пятницу все трое пострадали от взрыва самодельной бомбы, заложенной под диваном в днепропетровском кафе Pepperonni, где обедали бизнесмены. Как выяснило «ДЕЛО», двоих из бизнесменов — Геннадия Аксельрода и Олега Левина — кроме близости к структурам группы «Приват», объединяет еще и то, что они являлись соучредителями ООО «Промышленно-финансовая группа «Спарта».

Эта фирма задолжала крупную сумму денег и, по всей видимости, не собирается ее возвращать. Об этом свидетельствует ряд документов, которые оказались в распоряжении «ДЕЛА», а также официальные заявления кредиторов этой компании.

В соответствии с ними, «Спарта» в июле 2010 года подала сама на себя в суд, где потребовала признать ее банкротом, поскольку не в состоянии выплатить накопившиеся долги, общая сумма которых составляет 668,7 млн. грн. Суд открыл производство по делу о банкротстве, назначил распорядителем имущества арбитражного управляющего и установил последний день для составления реестра требований кредиторов — 22 сентября 2010-го.

Как пояснила «ДЕЛУ» эксперт из юридической компании ILF Елена Хитрова, банкротство даст возможность задолжавшей фирме уклониться от возвращения долга. Дело в том, что с момента открытия производства по делу о банкротстве вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, приостанавливаются взыскания на основании исполнительных документов, говорит юрист. Таким образом, кредиторы не могут взыскать долги с должника даже на основании решения суда и должны становиться в очередь, ждать, когда в процессе ликвидационной процедуры поступят деньги от продажи имущества и им, возможно, погасят какую-то часть долга. Если же денег от продажи имущества не хватит на погашение всех долгов, суд просто их спишет и кредитор останется ни с чем.

Больше других из-за банкротства «Спарты» может пострадать банк «Форум». Половина долга днепропетровской фирмы (362 млн. грн.) — это кредит, который она взяла у «Форума» еще в мае 2006 года, а также неуплаченные проценты по нему и штрафные санкции.

Резонансное покушение на днепропетровских бизнесменов обрастает подробностями. Как стало известно «ДЕЛУ», на них охотятся не только киллеры, но и многочисленные кредиторы.

По данным «ДЕЛА», банк «Форум» выдавал деньги «Спарте» для строительства в Днепропетровске фешенебельной гостиницы «Аксельхоф Бутик Отель» (сдана в сентябре этого года), а также торгово-офисного центра «Кудашевский» (сдача планируется в начале 2011 года). Оба объекта через компанию «Аксельхофф» принадлежат Геннадию Аксельроду и его компаньонам. Фирма «Аксельхоф», 50% уставного капитала которой являются собственностью «Спарты», привлечена в качестве третьей стороны к разбирательству с банком «Форум».

Как сообщили «ДЕЛУ» в пресс-службе банка «Форум», обеспечением возврата кредита был торговый центр «Европа» по улице Центральной, 10, в Днепропетровске. Его рыночная цена, по последней оценке на 27 января 2009 года, составляла 318 млн. грн. «По имеющейся на данный момент у банка информации, торговый центр «Европа» был продан заемщиком в обход всех реестров запретов, после чего несколько раз перепродан», — сообщили в финучреждении. Кроме того, по данным пресс-службы «Форума», бывшими собственниками заемщика банку в обеспечение возврата кредита были заложены 50% имущественных прав на доли в уставном фонде ООО «Аксельхоф». Сама гостиница «Аксельхоф» никогда не передавалась в ипотеку банку, поэтому банк не располагает сведениями о том, какова рыночная цена этой гостиницы и является ли она собственностью ООО «Аксельхоф». Какие активы на сегодня имеются у ООО «Аксельхоф», банку также неизвестно.

Как уйти от долгов

То, что «Спарта» сама обратилась в суд с иском о своем банкротстве, хорошо для должника тем, что он самостоятельно ведет дело о банкротстве на начальном этапе. Как поясняет юрист Елена Хитрова, в таком случае фирма сама выступает инициатором назначения распорядителя имущества, четко планирует дату, когда откроется дело о банкротстве и имеет возможность провести все необходимые операции по выводу активов до его открытия.

В своем исковом заявлении о банкротстве, поданном в июле этого года, юристы «Спарты» указали, что у компании нет имущественных активов, достаточных для удовлетворения в полном объеме требований всех кредиторов. «Расчет с некоторыми кредиторами, задолженность перед которыми существует, приведет к невозможности выполнить должником свои обязательства перед другими кредиторами, что нарушает права последних», — говорится в исковом документе, текстом которого располагает «ДЕЛО». Тут же указывается общий размер денежных обязательств — 668,7 млн. грн. — и приведена сумма активов предприятия на сегодняшний день — 356,8 млн. грн.
Как указано в судебных документах, шансы на возвращение кредита банку «Форум» уменьшает весеннее решение Международного арбитражного суда International Arbitrage Company Ltd. Как указано в судебных документах, в марте этого года право собственности на ценные бумаги, которые должны служить залогом по займу, было отсужено в пользу оффшорной компании «Фанфард Трейд Энд Инвестмент Корп.» (Виргинские острова).

Заемщики бросают трубку

Стоит отметить, что в марте, за несколько дней до этого судебного решения Геннадий Аксельрод, Олег Левин и Мирон Сосновский вышли из состава учредителей «Спарты», сохранив связь с компанией только через ассоциированные с ней фирмы, в том числе фирму «Аксельхоф». Вместо них собственником фирмы, задолжавшей сотни миллионов, стал экс-предправления компании «Приват-Интертрейдинг» Виталий Тимшин. Это может свидетельствовать о том, что несмотря на смену собственников, фирма осталась в сфере интересов «Привата». «Ни новый собственник заемщика, он же — генеральный директор, ни бывшие собственники Олег Левин, Геннадий Аксельрод и Мирон Сосновский, которые являются поручителями заемщика, и, кроме того, они также являются должниками банка на суммы более $3 млн. каждый, не желают вести с банком никаких переговоров (бросают трубку телефона), — сообщили «ДЕЛУ» в пресс-службе банка «Форум». — Параллельно через решения судов устраивая себе фиктивные гражданские браки с целью выведения с банковских ипотек личного имущества».

Стоит также отметить, что «Спарта» подала встречный иск против банка «Форум», в котором требует разорвать Генеральный кредитный договор с банком и возместить ущерб от недофинансирования на сумму $52 млн.

Список пострадавших

Кроме банка «Форум», финансово-промышленная группа «Спарта» является должником еще около десяти компаний. Так, 50 млн. грн. составляет долг ПФГ «Спарта» гандбольному клубу «Мотор» из Запорожья. В число кредиторов также входят Fantan trading limited (Никосия, Кипр), «Форстоун Нетворкс Ллп», (Уэльс, Великобритания), ООО «Юкун» (Запорожье), ЧП «Славутич-Лизинг», ЧП «Аквитенс», ЧП «Рент-Сервис Плюс».

Получить комментарий у представителей промышленно-финансовой группы «Спарта» не удалось. В Главном управлении МВД Днепропетровской области также не комментируют возможные версии взрыва в кафе Pepperonni, в том числе возможную связь между долгами «Спарты» и покушением на жизнь ее бывших собственников. «Уголовное дело возбуждено, следствие продолжается», — сообщил «ДЕЛУ» департамент по связям с общественностью МВД Днепропетровской области.

КОММЕНТАРИЙ
Должники не идут на контакт

Пресс-служба банка «Форум»:

В связи с возникшими в середине 2009 года финансовыми затруднениями в деятельности ООО ПФГ «Спарта» банк «Форум» предложил заемщику реструктуризацию задолженности на вполне приемлемых для него условиях. Банк привлек консалтинговую компанию Roland Berger Strategy Consultants, которая осенью 2009-го разработала программу реструктуризации. Она заключалась в следующем: при усилении заемщиком обеспечения кредита ипотекой ТЦ «Атриум» банком предлагалась рассрочка с погашением тела кредита и уменьшение платы за кредит до символического одного процента. Эта программа была одобрена акционерами банка, но по непонятной для банка на то время причине (декабрь 2009 года) не была принята собственниками заемщика.

Позже, в августе 2010-го, банку стало известно, что заемщик с целью скрытой продажи сменил почтовый адрес находящегося в ипотеке у банка торгового центра «Европа» и продал его оффшорной компании. Все это банку «Форум» в конце 2009 — начале 2010 года было неизвестно, и он всячески пытался уговорить заемщика пойти на реструктуризацию.

Только в апреле 2010-го банк, узнав о полной смене собственников заемщика (Левин Олег Игоревич, Аксельрод Геннадий Ильич и Сосновский Мирон Ярославович уступили свои доли в уставном фонде некоему Тимшину Виталию Ивановичу, который стал 100%-ным собственником заемщика), понял всю бессмысленность дальнейших переговоров и 27 апреля 2010 года обратился в суд с иском о взыскании долга с заемщика.

ООО ПФГ «Спарта», с целью затягивания судебного процесса, подало к банку встречный иск о якобы нанесении банком убытков обществу в сумме, значительно превышающей размер полученного кредита.

По нашим прогнозам, учитывая наличие встречного иска заемщика к банку и дела о банкротстве заемщика, рассмотрение судом спора между сторонами займет не менее одного года, а реально 2-3 года.

Источник