О преступлении

Генеральная прокуратура Украины

Прокуратура Донецкой области

Прокуратура г.Донецка

Прокуратура Ворошиловского района г.Донецка

                                       Общество с ограниченной

ответственностью «Индустрия ценных

бумаг»

83000, г.Донецк, пр-т. Комсомольский, 22

ЕГРПОУ 31762536

заявление

 о совершении преступления

      Просим привлечь к уголовной ответственности Любимову О.В., которая являясь директором ООО «Индустрия ценных бумаг» составила документы не соответствующие действительности, в связи с чем, обществу причинен ущерб на сумму  59 476 148грн, что содержит в себе признаки преступления предусмотренного ст.365, 366 УК Украины по следующим основаниям:

       9.08.2007г. общим собранием  участников ООО «Индустрия ценных бумаг» (далее по тексту ООО «ИЦБ»), занимавшая ранее должность  генерального директора ООО «ИЦБ» Любимова О.В. была уволена, а генеральным директором назначен Тиссен В.

      После увольнения, Любимова О.В. отказалась передавать новому руководителю печать и бухгалтерские документы, в связи с чем,  мы были вынуждены обратиться к ней и в правоохранительные органы с просьбой передать(возвратить) бухгалтерскую документацию за 2007г.  Однако Любимова О.В. отказалась от передачи бухгалтерской документации новому руководителю, в связи с чем, мы были вынуждены восстанавливать документацию самостоятельно.    

      С декабря 2008г. и по настоящее время на ООО «Индустрия ценных бумаг» проводится плановая проверка  ГНИ в Ворошиловском районе г.Донецка  по вопросам налогообложения предприятия за 2007г.

      В ходе проверки было выявлено, что у ООО «Индустрия ценных бумаг» отсутствует часть  бухгалтерской документации за 2007г.

      По «просьбе» ГНИ в Ворошиловском районе г.Донецка  от наших контрагентов нам  были предоставлены копии бухгалтерской документации за 2007г. .

     Одним из предоставленных документов является Договор купли-продажи  ценных бумаг №Д200407/6 от 20.04.2007г., согласно которого ООО «ИЦБ»  приобрело у АОЗТ «Данко» ценные бумаги 5-ти эмитентов на сумму  59 476 148грн (пятьдесят девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч сто сорок восемь гривен). 

       В соответствии с п.2.2. Договора купли-продажи от 20.04.2007г. определено, что АОЗТ «Данко» обязалось  обеспечить зачисление на расчетный счет ООО «ИЦБ» в ценных бумагах, приобретаемые ценные бумаги не позднее 15 рабочих дней с даты подписания сторонами данного договора.

   Платежными поручениями  №3267 от 24.04.2007г.,  №3275 от 25.04.2007г., №3285 от 27.04.2007г. ООО «ИЦБ» перечислило АОЗТ «ДАНКО»  денежные средства в сумме 39 383 099грн.

    Однако  до настоящего времени АОЗТ «ДАНКО» не зачислило  приобретаемые ООО «ИЦБ» ценные бумаги на расчетный счет ООО «ИЦБ», что подтверждается справкой хранителя.   

        Несмотря на это,  у ООО «ИЦБ» оказался акт приема-передачи от 13.07.2007г., подписанный со стороны ООО «ИЦБ» Генеральным директором Любимовой О.В. и Генеральным директором АОЗТ «Данко» Новокшоновым В.Г.,  согласно  которого,  ООО «ИЦБ» якобы приняло в собственность ценные бумаги 5-ти эмитентов, которые составляли   предмет договора купли-продажи от 20.04.2007г.  Однако якобы полученные Любимовой О.В. ценные бумаги так и не были зачислены на счет ООО «ИЦБ» и так и не стали предметом собственности Истца согласно  (п.2.1 Договора купли-продажи от 20.04.2007г.). Причем в акте приема-передачи от 13.07.2007г. в ООО «ИЦБ» якобы передавались  ценные бумаги на    59 476 148грн, несмотря на то, что фактически оплачено, было лишь 39 000 000грн, в связи с чем, юридически АОЗТ «ДАНКО» имеет право требовать от ООО «ИЦБ» еще около 20 000 000грн необоснованных платежей.

         Также по неизвестным причинам  Любимова О.В.,   будучи в 2007г.  генеральным директором, начальником депозитарного отдела и бухгалтером   ООО «ИЦБ» одновременно, указала в бухгалтерской и отчетности по ценным бумагам о полном исполнении  спорного договора, чем усложнила возможность получения от АОЗТ «ДАНКО» и ценных бумаг и денежных средств.

         Таким образом,  составлением  генеральным директором ООО «ИЦБ» Любимовой О.В.  заведомо неправдивого акта приема-перадачи от 13.07.2007г. причинило ущерб ООО «ИЦБ» в сумме   59 476 148грн, что составляет в себе признаки составов преступлений предусмотренных УК Украины.

         На основании изложенного и руководствуясь УПК Украины, Законом Украины «Об обращениях граждан», —

прошу:

1.         Проверить указанные обстоятельства, и в случае их подтверждения возбудить уголовное дело.   

2.         Уведомить заявителя о результатах рассмотрения в предусмотренный законом срок и порядке.

    Приложение:

1. Копия договора купли-продажи  №Д20047/6 от 20.04.2007г.

2.  Копия  акта приема-передачи от 13.07.2007г.

3. Копии платежных поручений.

4. Копия справки хранителя о не поступлении ценных бумаг на расчетный счет ООО «ИЦБ».

С уважением,

Директор

ООО «Индустрия ценных бумаг»                                                                                             В.В.Тиссен

Прокуратура Донецкой области

Прокуратура г.Донецка

Прокуратура Ворошиловского района

г.Донецка

ООО «Индустрия ценных бумаг»

г.Донецк, пр-т. Комсомольский, 22

заявление

о возбуждении уголовного дела

        Прошу  уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководства АОЗТ «ДАНКО» на сумму около 10  000 000грн по следующим основаниям:

        20.04.2007г. между ООО «Индустрия ценных бумаг» (далее ООО «ИЦБ») и АОЗТ «ДАНКО» заключен договор №Д200407/6 согласно которого ООО «ИЦБ»  приобрело у АОЗТ «Данко» (именно то, которое находится на Артема, 95) ценные бумаги 5-ти эмитентов на сумму  59 476 148грн (пятьдесят девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч сто сорок восемь гривен). 

        В соответствии с Договором купли-продажи от 20.04.2007г.  АОЗТ «ДАНКО»  обязалось  обеспечить зачисление на расчетный счет ООО «ИЦБ» в ценных бумагах, приобретаемые ценные бумаги не позднее 15 рабочих дней с даты подписания сторонами данного договора.

     Платежными поручениями  №3267 от 24.04.2007г.,  №3275 от 25.04.2007г., №3285 от 27.04.2007г. ООО «ИЦБ» перечислило в АОЗТ «ДАНКО» денежные средства в сумме 39 383 099грн.

     До настоящего времени АОЗТ «ДАНКО» не зачислило  приобретаемые ООО «ИЦБ» ценные бумаги на расчетный счет ООО «ИЦБ» и наше предприятие так и не стало их собственником.

        Однако, Генеральный директор АОЗТ «ДАНКО» Новокшонов В.Г. договорившись с генеральным директором ООО «ИЦБ» Любимовой О.В., «состряпали» акт приема-передачи ценных бумаг по данному договору, причем по неизвестным причинам у ООО «ИЦБ» экземпляр данного акта датирован 13.07.2007г., а  экземпляр АОЗТ «ДАНКО» датирован 20.05.2007г.,  по которому Любимова О.В. приняла ценные бумаги, причем  не на сумму оплаты — в 39 383 099грн,   а на все  59 000 000грн. Хотя приобретаемые ценные бумаги, были выпущены в бездокументарной форме — не имели бумажного носителя и могли быть только перечислены на счет хранителя.

      Таким  образом Любимовой О.В, и Новокшоновым В.Г.  был составлен заведомо ложный документ акт приема-передачи ценных бумаг от 20.05.2007г., которым причинен ущерб нашему предприятию на сумму 59  476 148грн (не получили бумаг на 39 000 000грн и после акта стали должны перечислить еще 20 000 000грн).

       По факту подделки акта приема-передачи в  Прокуратуре Ворошиловского района г.Донецка находится заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Любимовой О.В.

         В связи с тем, что АОЗТ «ДАНКО» юридически и фактически так и не передало нам ценные бумаги, то полученные от нас деньги в сумме 39 000 000грн должны быть обложены налогом на прибыль еще в 2007году!!!!! В сумме около 8 000 000грн.

         Но  как нам стало известно, по налоговой отчетности АОЗТ «ДАНКО» провело указанный договор, как исполненный (сославшись на поддельный акт приема передачи), в связи с чем,  предоставило в  ГНИ   заведомо ложные сведения, тем самым, скрыв налог на прибыль на сумму около 8 000 000грн, что содержит в себе признаки состава преступления предусмотренного ст.212 УК Украины.

         Кроме того, согласно Договора купли-продажи  ценных бумаг №Д0507/101 от 25.05.2007г. подписанный Любимовой, согласно которого ООО «ИЦБ»  продало  АОЗТ  «Донецкое Акционерное научно-коммерческое общество ДАНКО» ценную бумагу — простой вексель №66335720663724  выданный 6.10.2003г. ЗАО «Донецкий завод химического машиностроения»  номиналом 2 000 000грн   за  1 835 183,4грн (один миллион восемьсот тридцать пять тысяч сто восемьдесят три гривны  40копеек). 

         В январе 2009г. ГНИ в Ворошиловском районе г.Донецка провела проверку и обнаружила что эмитент векселя — ЗАО «Донецкий завод химического машиностроения» ликвидирован еще в 26.01.2007г. в связи с чем, вексель на 2008г. не мог быть ценной бумагой и предметом договора купли-продажи. По данному факту ГНИ в Ворошиловском районе г.Донецка составлен акт от 21.01.2009г. и в адрес ООО «ИЦБ» выписано  налоговое уведомление -решение на сумму около 1 000 000 грн. и в отношении  бывшего генерального директора ООО «ИЦБ» Любимовой О.В.  возбуждено уголовное дело по ст.212 УК Украины.

         В настоящее время нам стало известно, что 25.05.2007г.  АОЗТ «ДАНКО» продало данный вексель в ОАО «Енакиевский металлургический завод»  за  1 835 183,4грн, в связи с чем, АОЗТ «ДАНКО»   также  должно было быть привлечено к ответственности на сумму около 1 000 000грн, а   бывший  Генеральный директор АОЗТ «ДАНКО» Новокшонов В.  должен быть привлечен к уголовной ответственности  

        В январе 2009г. на АОЗТ «ДАНКО» проводилась   налоговая проверка, однако как нам сообщил представитель АОЗТ «ДАНКО» Ротко О.В.   вопрос о налогообложении  указанных договоров с налоговой был «решен» и доплата в бюджет от АОЗТ «ДАНКО» не ожидается,

       На основании изложенного и руководствуясь Законом Украины «Об обращениях граждан»,-

Прошу:

1.     Проверить изложенные в заявлении обстоятельства и в случае их подтверждения привлечь виновных лиц к ответственности.

2.     О результатах рассмотрения заявления уведомить надлежащим образом заявителя.

    Документы, подтверждающие заявление, можем предоставить соответствующим органам.

С уважением,

Генеральный директор

ООО «Индустрия ценных бумаг»                                                                   

исп.Манько Р.Н.

тел.8-066-221-86-25