История с «Фаиной» как-то странно затормозилась. Непонятные пираты, требующие то денег, то оружия, непонятные корабли вокруг «Фаины», непонятный судовладелец, непонятный груз и непонятный пункт назначения. По информации «ОРД», конечным пунктом назначения являлся все-таки Чад, а не Кения и не Южный Судан. Так же мы настаиваем на том, что на борту судна находится не 33, а 40 танков. А кроме того: 14 тысяч снарядов, 92 – РСЗО БМ-21 «Град» (индекс 9К51) — (реактивная система залпового огня), 40 тысяч ручных противотанковых гранатометов РПГ -7 и 57 тысяч фугасных снарядов. Также, по информации нашего издания, непосредственными исполнителями этой сделки являлись: советник Президента Украины Харес Юссеф и израильский предприниматель одесского происхождения Вадим Альперин. Также отрабатывается версия о причастности к этой сделке одесского сирийца Кивана Аднана. О личности Хареса Юссефа мы уже писали неоднократно. Напомним, что это международный аферист, начинавший свою карьеру с торговли оружием и металлом, а кончивший «охмурением» президентской семьи, аферами с кредитами «под президента» тому подобным. Сейчас испытывает серьезные проблемы в связи с тем, что задолжал большие суммы авторитетным «солнцевским» людям, которые не прочь разъяснить нахальному сирийцу суть славянских понятий и правил поведения.
Второй фигурант этого дела, Вадим Альперин, владелец панамской фирмы «Ватерлюкс», которая и зафрахтовала «Фаину» — личность менее известная. По крайней мере, в Украине. В Одессе же Альперин широко известен, как специалист по «возврату НДС» и контрабанде. Почему именно этих двух аферистов, числящихся в учетах как СБУ, так и МВД, «Укрспецэкспорт», контролируемый непосредственно Президентом Ющенко, избрали «операторами» этой сделки – вопрос крайне интересный. Чтобы читатель имел представление о личности Альперина мы воспользовались архивными материалами «ОРД» за 2006 год.
«Відомі в регіоні підприємці Вадим Олександрович Альпєрін (1972 р н , уродженець м. Одеси, громадянин Ізраїлю, мешканець м. Одеси, ул Пирогівська, 3. кв.4, засновник МПП „Рішон», код ЄДРПОУ 30492357. ТОВ “Екран”, код ЄДРПОУ 32539588) і Олександр Юрійович Ойберман (21 .04.1963 р.н., уродженець м. Одеси, громадянин США, мешканець м. Одеси, вул. Конна, 22, кв, 15, співзасновник і директор ТОВ «Алгрі», код ЄДРПОУ 30127112), в минулому громадяни України, неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів за незаконну комерційну діяльність, у зв’язку з чим в середині 90-х років виїхали з країни. Основний вид діяльності Альперіна — митна очистка вантажів і зменшення відрахувань в бюожет держави шляхом використання вексельних розрахунків, а Ойбермана — імпорт товарів промислового призначення, побутової техніки, поліетилену. 3 метою невтручання правоохоронних органів в їх діяльність, використовуючи свої особисті стосунки з Едуардом Гурвіцем, Григорієм Бурбаном, Іваном Желяском, Любов’ю Івченко встановили корупційні зв’язки з колишніми
-начальником ВБКіБ ДПА у Одеській області полковником податкової міліції Лук’янченком Ігорем Миколайовичем (д.тел.68-68-89);
— начальником відділу по боротьбі з незаконним-обігом товарів УПМ ДПА
у Одеській області Дементом Юрієм Дмитровичем (27.04,1971 р.н., мешкає в
м, Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 14, кв. 129, д.тел. 47-62-95, довірена особа
Лук’янченка ЇМ,);
— начальником УПМ ДПА у Одеській області полковником податкової
міліції Шубою І.М.;
— начальником управління по організації розкриття злочинів у транспортному комплексі УПМ ДПА у Одеській області підполковником
податкової міліції Анікеєнко В.А. (колишній співробітник УБОЗ УМВС у Одеській області, довірена особа Шуби ІМ.);
— заступником начальника відділу по боротьбі з відмиванням доходів
Волковим Андрієм Володимировичем (24.08.1962 р.и., уродженець м, Керч.
прописаний в м. Одесі по вул. Новонабережна, 4, кв, І)
Також з’ясовано;
-Бурбан Г., засновник Ч.П «Алгрі», ТОВ «Алгрі» у 2002 році загинув у м. Москві під час терористичного акту в „Норд-Осте», мав тісні стосунки з працівниками прокуратури (Стоянов; Кукса, Касюта);
— Желяско Іван Петрович, 29.09.1952 р.н., мешкає в м. Одеса, вул, Грецька,30, кв. 6, раніше засуджений, бригадир ОЗУ «Стоянова», кримінальне
прізвисько “Ваня-Болгарин”» близький зв’язок кримінального авторітета “Богомола” (м. Москва);
— Івченко Любов Євгенівна, 05.01.19(32 р.н., мешкає в м Одеса,
вул А.Філатова, 52, кв. 57, засновник і директор ВКФ “Алів», родичка кримінального авторитета “Вані-Болгарина, подруга Ірини Кравченко – дочки колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченко,
негласний представник генерал-майора міліції Бриля К. І. у м. Одесі з питань незаконного відшкодування ПДВ, з останнім знаходиться в близьких стосунках.
Довірена особа Івченко — Мартоян Арсен Георгійович (1964 р. н. проживає в м. Одеса, вул. Успенська, 13, кв. 4, телефон 25-72-41. заступник директора ТОВ «Фірма-сігма» вул. Преображенська, 11, кв, 9).
За даними 2004 року ЩОМІСЯЧНИЙ (неофіційний) доход Альпєріна складав близько 1 млн. доларів США, з якого близько 60% (тільки Брилю К.І 25-30 тис. доларів США щотижня) він “роздавав”” своїм коруиційним зв»язкам у органах влади і управління, правоохоронних органах.» Ну и так далее, справка в принципе слишком большая для публикации. На публикуемой нами схеме видны основные взаимоотношения всей этой одесской гоп-компании.
Сегодня, по официальным данным Альперину принадлежат в Украине следующие предприятия:
“МАКСАН-ТРАНС” ; РО 4989355
Засновник підприємства:
АЛЬПЕРІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ , ІЗРАЇЛЬ 2
Засновник підприємства:
2312114391, ОЙБЕРМАН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 3
Засновник підприємства:
2507117252, ХМАРА ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Системный номер : 2074100
Код ЄДРПОУ : 34505482
Засновник : АЛЬПЕРІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ , ІЗРАЇЛЬ 2
КОд Засновника : АЛЬПЕРІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Підприємства засновника : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“А-ТРЕЙДІНГ” ТОВ”А-ТРЕЙДІНГ” ; РО
5030496
Засновник підприємства:
АЛЬПЕРІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ , ІЗРАЇЛЬ 2
Засновник підприємства:
2312114391, ОЙБЕРМАН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Системный номер : 2434100
Код ЄДРПОУ : 30827073
Засновник : 2632420633, АЛЬПЕРІН ВАДИМ , ІЗРАЇЛЬ
КОд Засновника : 2632420633
Підприємства засновника : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОТОВСЬКИЙ ВИНЗАВОД” КОТОВСЬКИЙ
ВИНЗАВОД, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВ ; РО 4689122РО 5250509…
Засновник підприємства:
2595522206, АЛЬПЕРІН ТЕТЯНА , ІЗРАЇЛЬ 2
Засновник підприємства:
2632420633, АЛЬПЕРІН ВАДИМ , ІЗРАЇЛЬ
Системный номер : 2576827
Код ЄДРПОУ : 34055508
Засновник : 2632420633, АЛЬПЕРІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОд Засновника : 2632420633
Підприємства засновника : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДУБЛЬ А” ТОВ “ДУБЛЬ А” ; РО
Засновник підприємства:
2312114391, ОЙБЕРМАН ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 2
Засновник підприємства:
2632420633, АЛЬПЕРІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
4989314
Системный номер : 2584050
Код ЄДРПОУ : 34319863
Засновник : 2632420633, АЛЬПЕРІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОд Засновника : 2632420633
Підприємства засновника : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОРПОРАЦІЯ АЛЬФА ГРУП” ТОВ
“КОРПОРАЦІЯ АЛЬФА ГРУП” ; РО 5008941
Системный номер : 2606174
Код ЄДРПОУ : 34931499
Засновник : 2632420633, АЛЬПЕРІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОд Засновника : 2632420633
Підприємства засновника : ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АКВАРЕЛЬ ДРІНК” ПП “АКВАРЕЛЬ ДРІНК” ; РО 5061916
Системный номер : 2809892
Код ЄДРПОУ : 33506993
Засновник : 2632420633, АЛЬПЕРІН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОд Засновника : 2632420633
Підприємства засновника : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А” ТОВ
“КОРПОРАЦІЯ А ЕНД А” ; РО 4937548
Фирмы Альперина, не зарегистрированные на него: Как сообщил источник в одесской ГНА на условиях анонимности, сотрудники этого ведомства находятся на грани бунта против собственного председателя Андрея Лаврешова. Причиной этому послужили многочисленные “благодарности”, получаемые Лаврешовым и его ближайшим окружением, за возмещение НДС. В Одесской области широко известны две легендарные личности — гражданин Израиля Вадим Альперин и украинка Любовь Ивченко. Они — конкуренты, в основе деятельности которых лежит создание через сеть фиктивных и, так называемых, “транзитных” предприятий отрицательного значения НДС для последующего незаконного возмещение его из бюджета. В конце прошлого года эти граждане, активно используя связи в высших эшелонах власти и силовых структурах, пытались уничтожить друг друга. Благодаря господину Лаврешову, победителя в этой войне не оказалось. Впрочем, это не совсем так — победили деньги или как говорят в народе: “Бабло побеждает зло!”. Лаврешов решил исход этой борьбы весьма “оригинально” — возместил НДС обоим. В течении ноября-декабря 2006 года Ивченко (ПКФ ООО “Алив”) было возмещено 6 126 000 гривен; а Альперин получил (ООО “Темп — Прогресс”, ЧП “Логистик- Сервис”, ООО “Металлопродукт”) — 5 174 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ”ТЕМП-ПРОГРЕС”
Скорочена назва : ТОВ ”ТЕМП-ПРОГРЕС”
Код ЄДРПОУ : 32539970
Юридична адреса : 65031 ОДЕСЬКА, МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н М.ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ, ВУЛ.
ХІМІЧНА, буд.1 Д
Фактична адреса : 65031 ОДЕСЬКА, ОДЕСА, ВУЛ. ХІМІЧНА, буд.1 Д
Директор : 2784513455 НИРКОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ
Головний бухгалтер : 2784513455 НИРКОВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ
Код директора : 2784513455
Код бухгалтера : 2784513455
Телефони : Тел.дир.: 7771428 Тел.глб.: 7771428
Дата держ. реєстрації : Дата: 17.06.2003 Номер: Ю0010321
Орг державної реєстрації : МАЛИНІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Зареєстрований в ДПІ : 04.07.2003
ДПІ : 20989800 ДПІ У МАЛИНОВСЬКОМУ Р-НІ М.ОДЕСИ, 1552
Район : МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н М.ОДЕСА
Область : ОДЕСЬКА
Стан : ОСНОВНИЙ ПЛАТНИК
Причина зняття з обліку : ПЕРЕБУВАЄ НА ОБЛІКУ
Статутний фонд : 18500
Індекс платника : 15138085
Вид діяльн : за ЗКГНГ: 51510 ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ БЕЗ РОБІТ І
ПОСЛУГ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ за КВЕД:
63.40.0 Органiзацiя перевезення вантажiв
Орган управління : 07774 ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ, ЗАСНОВАНІ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ
Форма власності : 10 ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ
Орг правова форма : 240 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Керівники-Код : 584440
Остальная компания разбрелась кто куда.
Любовь Ивченко из игры выбыла, и по нашим сведениям, наделав долгов, выехала из Украины. А господа Альперин и Ойберман благополучно нашли новых силовых покровителей в лице … той самой закарпатской «цимборы», которая лихо проводила операцию «Цунами» по борьбе с контрабандой в Одессе. Одесские евреи довольно быстро прикормили закарпатских контрабандистов, как-никак коллеги. И вот, теперь, эти самые господа контрабандисты и «эндэсники» решили выйти на новый уровень – на торговлю оружием. Насколько нам известно, осторожный Альперин долго колебался, прежде чем взяться за эту сделку. Он вполне отчетливо понимал, что торговля оружием – прерогатива спецслужб, и в этой игре играть будет не он, а играть будут его. Но жадность сделала свое дело, а уверения Хареса Юссефа о том, что «крышей» в этой сделке будет выступать «сам Президент» — развеяли ненапрасные страхи. И вот – такое «попадалово».
(продолжение следует)
Станислав Речинский, «ОРД»
