по ДПА України в Хмельницькій області:
Зелінський Микола Миколайович,
полковник податкової міліції
Перший заступник Голови — начальник УПМ ДПА у Хмельницькій області
Будучи начальником УДАІ УМВСУ у Хмельницькій області надавав вказівки щодо незаконного супроводу вантажів з металобрухтом співробітниками УДАІ УМВС, які належали окремим комерційним структурам області
Шиманський Ігор Йосипович
заступник Голови ДПА у Хмельницькій області
Причасний до незаконного відшкодування ПДВ приватним підприємцям за грошову винагороду
Дорош Ігор Анатолійович
Начальник управління оподаткування фізичних осіб ДПІ у м. Хмельницькому
Причасний до повернення ПДВ приватним підприємцям за грошову винагороду
Одинець Лариса Іванівна
Заступник начальника ДПІ у м. Хмельницькому
Видача фіктивних довідок керівництву СПД щодо відсутності податкової заборгованості, що стало підставою незаконного отримання бюджетних дотацій сільгосппідприємствами області
Пилипівська Лариса Вікторівна
Начальник відділу ДПІ у Волочиському районі Хмельницькій області
Видача фіктивних довідок керівництву СПД щодо відсутності податкової заборгованості, що стало підставою незаконного отримання бюджетних дотацій сільгосппідприємствами області
Рудь Віктор Володимирович,
підполковник податкової міліції
Заступник начальника відділу по боротьбі з корупцією в ОДП ДПА в Хмельницькій області
Причетний до супроводу контрабандних вантажів, дахування незаконної торгівлі, у тому числі підакцизною групою товарів, отримання хабарів
Беринга Андрій Анатолійович,
майор податкової міліції
Начальник відділу БНОТ УПМ ДПА у Хмельницькій області
Причетний до супроводу контрабандних вантажів, дахування незаконної торгівлі, у тому числі підакцизною групою товарів, отримання хабарів
Воєводський Олександр Степанович,
капітан податкової міліції
Перший заступник начальника відділу ПМ ДПІ у Хмельницькому районі
Причетний до регулярного одержання хабарів від керівників комерційних структур
по ДПА України в Черкаській області:
Велько Тетяна Миколаївна
Заступник Голови ДПА в Черкаській області
Систематично сприяє суб’єктам підприємницької діяльності за хабарі в ухиленні від проведення об’єктивних податкових перевірок, в тому числі з питань достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ.
Поліщук Сергій Анатолійович
Начальник відділу регіонального управління Департаменту САТ ДПА в Черкаській області
Приймає участь в організації отримання службовими особами ДПІ в м. Черкаси хабара від підприємця за вирішення питання щодо невідображення в акті планової перевірки фактів порушення податкового законодавства
по ДПА України в Чернігівській області
Христнч Сергій Анатолійович
перший заступник Голови ДПА у Чернігівській області — начальник УПМ ДПА у Чернігівській області
Сприяє за грошову винагороду комерційним структурам в розкраданні бюджетних коштів під приводом відшкодування ПДВ
Нюнько Олег Анатолійович
Начальник МВПМ ОД ДПА в Чернігівській області
посприяв у протиправному відшкодуванні ПДВ за матеріальну допомогу в розмірі 30 % від суми відшкодування
Гарбар Віталій Петрович
Планується на посаду начальника відділу контролю штабу УПМ ОДПА в Чернігівській області
Був причетний до організації декількох обліку та зонального фіктивних фірм, які протиправно заявляли та отримували відшкодування з держбюджету ПДВ
Маруфенко Сергій Миколайович
Начальник міжрайонного ГВ ПМ Чернігівської МДПІ
Сприяв виготовленню та реалізації не облікованої горілчаної продукції з фальшивими акцизними марками
Адамюк Сергій Олександрович
Начальник СВ ПМ ДПА в Чернігівській області
Неодноразово приймав рішення про відмову в порушенні кримінальних справ стосовно посадових осіб комерційних структур регіону, в діях яких вбачалися ознаки злочинів, передбачених ст.212,191 КК України
по ДПА України в м. Севастополі:
Бугаєнко Анатолій Борисович
Начальник ДПІ в Нахімовському районі ДПА в м. Севастополі
Налагодив протиправні механізми отримання матеріальних благ і грошових коштів за сприяння СПД на території м. Севастополя, шляхом надання допомоги у звільненні від будь-яких санкцій по виявлених фактах порушень податкового законодавства. Причетний до організації і здійснення незаконної комерційної діяльності ТОВ «Торговий будинок «Мокотек», діяльність якого спрямована на надання послуг пасажиро перевезень по маршрутах м. Севастополя без дозвільних документів.
Захожий Дмитро Павлович
В.о. начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом товарів УПМ ДПА в м. м. Севастополь
Причетний до організації схем вимагання грошових коштів з підприємців використовуючи при цьому матеріали напрацьовані співробітниками відділу причетний до незаконної діяльності центрів конвертації грошових коштів, організації за матеріальну винагороду перевірок на замовлення суб’єктів комерційної діяльності.
Ульянов Ігор Євгенович
начальник відділу розкриття злочинів в базових галузях економіки УПМ ДПА в м. Севастополь
Причетний до організації схем вимагання грошових коштів з підприємців на підставі отриманих підлеглими оперативних матеріалів, покриває протиправну діяльність конвертаційних центрів.
