ДПА України в Одеській області:
Голубович Олег Миколайович
заступник голови ДПА в Одеській області
За грошову винагороду надав вказівку про безпідставне відшкодування ПДВ у сумі понад 4 млн. грн. ТОВ «УкрМорСервіс». Користується персональною довірою Голови ДПА в Одеській області Косолапова А.Г. у збиранні та акумулюванні грошових коштів за вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю або бездіяльністю ДПА області.
Богля Степан Степанович
начальник Управління по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом ДПА в Одеській області
Організував збір грошових коштів від підприємств, де працівники його управління проводять планові документальні перевірки Богля С.С. є співвласником низки підприємств ПВТП “Екстра” (ЄДРПОУ: 22447463), “Золота Осінь Плюс» (ЄДРПОУ: 26417795), які мають і мережу продуктових магазинів «Обжора». У власності має автомобілі Лексус LХ 460, 2007 року, Мерседес МL — 320, 2008 року, Мерседес S — 320, 2005 року та низка нерухомості, зареєстрованої на його родичів. Одна з його квартир у центрі міста коштує біля 1 млн. доларів США
Барановський Віталій Васильович
начальник ВПМ ДПІ Суворовського району м. Одеси
Чегурко Олександр Анатолійович
начальник ВПМ ДПІ Овідіопольського району Одеської області;
Манченко Анатолій Григорович
заступник начальника ВМП ДПІ Приморського району м. Одеси.
Організували щомісячний збір грошових коштів з підприємців, які зареєстровані на території обслуговування за безперешкодну роботу та не проведення податкових перевірок.
Белянська Марина Миколаївна
заступник начальника у Суворовському районі м. Одеси.
Після призначення на посаду (травень 2008 р.) надала вказівку підлеглим щомісячно збирати кошті з особового складу Управління оподаткування фізичних осіб у розмірі 10 тис. дол.. США на потреби вищестоящого керівництва ДПА. Крім цього, Белянська М.М., через особовий склад Управління схиляє суб’єктів підприємницької діяльності Київського району м. Одеси до сплати через установи банків різних сум грошових коштів, для чого надає відповідні рахунки
Сердюк Наталія Василівна
начальник відділу документальних перевірок ДПА в Одеській області
Шляхом контролю над підпорядкованими відділами, налагодила збирання коштів з фізичних осіб за зменшення сум штрафних санкцій по результатам перевірок фінансово- господарської діяльності
по ДПА України в Полтавській області:
Яковенко Юрій Валентинович
Заступник начальника МВ ПМ Кременчуцької ОДПІ в Полтавській області
3 метою отримання незаконної грошової винагороди, використовуючи своє посадове становище та маючи у себе ряд компрометуючих матеріалів отриманих від начальника відділу оподаткування юридичних осіб Кременчуцької ОДПІ, примушував керівників ряду комерційних структур м. Кременчука сплачувати йому грошові кошти за не порушення стосовно останніх кримінальних справ за ст.ст. 205, 212 КК України.
Гнідаш Анатолій Олексійович
заступника начальника ДПА Полтавської області
за грошову винагороду сприяє комерційним структурам Полтавського регіону в привласненні бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодуванню податку на додану вартість
Лизун Богдан Павлович
начальник ДПІ у м. Полтава
Сорокін Руслан Юрійович
начальник управління аудиту юридичних осіб ДПІ в м. Полтаві
Макаренко Руслан Володимирович
начальник інформаційного відділу ДПІ в м. Полтаві
за наявними оперативними даними, за попередньою змовою за грошову винагороду здійснюють незаконне відшкодування ПДВ комерційним структурам
Броділо Світлана Анатоліївна
Начальник оподаткування фізичних осіб Кременчуцької ОДГП Полтавської області
за матеріальну винагороду умисно не вносить до актів перевірок дані щодо виявлених правопорушень під час здійснення фінансово-господарської діяльності, створює умови ухилення підприємців від сплати податків в т.ч. і ПДВ в особливо великих розмірах.
Ковтун Сергій Васильович,
Заступник начальника ДПІ у м. Полтава
сприяє комерційним структурам міста Полтави у незаконному відшкодуванні ПДВ та отримує за це матеріальну винагороду.
по ДПЛ України в Рівненській області:
Меснікович Олег Трохимович,
капітан податкової міліції
начальник оперативного управління УПМ ДПА в Рівненській області
Регулярно одержує хабарі від суб’єктів підприємництва за непритягнення до відповідальності.
по ДПА України в Тернопільській області
Паращич Володимир Іванович
перший заступник голови — начальник управління податкової міліції ДПА в Тернопільській області
Березовський Ігор Степанович
начальник ДПІ в Чортківському районі в Тернопільській області
Спільно займаються протиправною діяльністю, пов’язаною з переміщенням поза митним контролем на територію Тернопільської області м’ясопродуктів з Республіки Польща та Нідерландів. Крім цього, зловживаючи службовим становищем, здійснюють „сприяння” певним СПД області в ухиленні від сплати податків.
Ковчі Аттіла Ласлович
заступник начальника УПМ — начальник слідчого відділу УПМ ДПА в Тернопільській області
отримує незаконну винагороду при розслідуванні та закритті кримінальних справ. Поряд з цим, неодноразово не санкціоновано виїжджав за кордон. Він також підозрюється у підробці документів, що стосуються службових розслідувань.
Москалюк Микола Ярославович
заступник начальника ДПІ — начальник відділу ПМ ДПІ в Чортківському районі
підробив документи, що стали підставою і для порушення кримінальної справи. Крім цього за його сприяння незаконно звільнено двох співробітників ВПМ ДПІ в Чортківському районі. Також, здійснює „сприяння” певним СПД в області в ухиленні від сплати податків.
по ДПА України в Харківській області:
Петренко Сергій Леонідович
Заступник Голови ДПА в Харківській області
Займається присвоєнням виявленого безхозного майна та подальшою його реалізацією підконтрольним йому структурам
Касянова Любов Василівна
Заступник Голови ДПА в Харківській області
Сприяє юридичним особам мінімізувати та ухилятися від сплати податків у великих розмірах
Пташинський Юрій Олександрович
Начальник ВПМ ДПІ в Ленінському районі м. Харкова
Одержує хабарі від підприємців за не порушення стосовно них кримінальних справ, прикриває декілька конвертацій них фірм
по ДПА України в Херсонській області:
Андрієва Галина Миронівна
Начальник Генічеської ДПІ ДПА в Херсонській області
3 корисливих мотивів здійснила продаж безхазяйного «рухомого» майна (10 будинків) на території бази відпочинку «Орель»за 10-І 5 тис.грн. (фактична вартість 120 тис.грн.) ТОВ «ЛК-Альянс», На даний час база відпочинку «Орель» продається тому ж ТОВ «ЛК-Альянс» за 25 тис. доларів США
Серебрянський Віктор Володимирович
полковник податкової міліції
Начальник УБК ДПА в Херсонській області
Надавав хабара попередньому керівництву ДДА України за сприяння в продовженні терміну перебування на посаді (максимальний термін перебування 5 років). Також покриває протиправну діяльність дружини Анурієвої Галини Миронівни
