Убийство Козлова и «украинский след»

Мы начинаем публиковать довольно любопытный документ. Обвинительное заключение по обвинению Алексея Френкеля и ряда других лиц в убийстве банкира А. Козлова. Дело это интересно не только как образец деятельности современных российских правоохранительных органов и спецслужб, но и тем, что в этом деле фигурирует несколько граждан Украины. До сих пор в российских правоохранительных органах бытует версия о том, что Козлова «заказали» в Украине. Не исключено, что в суде «дело Френкеля-Козлова» рассыпется. Уже сейчас практически все обвиняемые отказываются от своих показаний, утверждая, что в ходе следствия пытали не только их, но и их близких. Итак, «дело Френкеля-Козлова»:

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению  Френкеля Алексея Ефимовича  в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ;

по обвинению Аскеровой Лианы Бедратдиновны в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ;

по обвинению Шафрая Бориса Самуиловича в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ;

по обвинению Погоржевского Богдана Григорьевича в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ;

по обвинению Половинкина Алексея Валерьевича в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ;

по обвинению Прогляды Максима Владимировича в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ;

по обвинению Белокопытова Александра Викторовича в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК РФ.

ОБВИНЯЕТСЯ:

За время обучения на военной кафедре Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, где он обучался в период с 1987 по 1992 годы, характеризуется без замечаний (том 56 л.д. 137-138).

На учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (том 56 л.д. 97-98).

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № 141-3 от 20.02.2007 Френкель А.Е. хроническим психическим расстройством либо слабоумием не страдает. В период, относящийся к инкриминируемому ему  деянию, Френкель А.Е. не обнаруживал признаков временного психического расстройства либо иного болезненного состояния психики, мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время Френкель А.Е. также не обнаруживает признаков временного психического расстройства, либо иного болезненного состояния психики, может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В применении каких-либо принудительных мер медицинского характера Френкель А.Е. не нуждается. (том 27 л.д. 287-289).

Френкель А.Е. обвиняется в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, а именно:

Френкель с декабря 2000 года занимал должность председателя правления банка «ВИЗА», который в марте 2003 года был переименован в ОАО «ВИП-Банк». Являясь одним из фактических владельцев указанного банка, Френкель получал в результате его деятельности существенную прибыль.

Козлов А.А., занимая с 16.04.2002 должность первого заместителя Председателя Центрального банка РФ, активно проводил единую государственную денежно-кредитную политику и обеспечивал выполнение основных ее направлений.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” Козлов активно осуществлял свою деятельность по защите прав и законных интересов граждан, общества и государства и принимал решительные меры принуждения к кредитным организациям, виновным в отмывании доходов.

По инициативе Козлова была создана обязательная для банков система страхования вкладов физических лиц (ССВ), целью которой являлась защита прав и законных интересов вкладчиков банков, укрепление доверия к банковской системе и стимулирование привлечения сбережений населения в банковскую систему Российской Федерации.

23.11.2004 Комитетом банковского надзора, который возглавлял Козлов, было принято решение о недопущении в систему страхования вкладов ОАО «ВИП-Банк», председателем  правления которого являлся Френкель А.Е.

Френкель осознавал, что отказ в допуске в систему страхования вкладов ОАО «ВИП-Банк» повлечет существенное ограничение круга проводимых банком операций – невозможность открытия новых счетов клиентов –физических лиц, включая не только банковские счета, используемые для проведения обычных расчетов, но и счета, расчеты по которым осуществляются с использованием пластиковых карт, счета, используемые для проведения операций клиентов на рынке ценных бумаг; невозможность проведения расчетов по уже открытым счетам в связи с запретом на пополнение указанных счетов денежными средствами, что в свою очередь  затруднит осуществление банком незаконной деятельности, в которой Френкель был заинтересован как в приносящей наибольшую материальную выгоду. В связи с этим Френкель заявил повторное ходатайство о допуске в систему страхования вкладов ОАО «ВИП-Банк».

10.08.2005 Комитетом банковского надзора, который возглавлял Козлов, при рассмотрении повторного ходатайства ОАО «ВИП-Банк» вновь было принято решение о вынесении отрицательного заключения о соответствии банка требованиям к участию в системе страхования вкладов. Данное решение Френкель в установленном законом порядке обжаловал в Банк России, считая его необоснованным.

21.09.2005 Комитетом банковского надзора, который возглавлял Козлов, было принято решение о подтверждении отрицательного заключения о соответствии ОАО «ВИП-Банк» требованиям к участию в системе страхования вкладов.

21.11.2005 Банком России Френкелю было отказано в удовлетворении повторного заявления об обжаловании отрицательного заключения о соответствии ОАО «ВИП-Банк» требованиям к участию в системе страхования вкладов.

23.01.2006 и 20.04.2006 решениями Комитета банковского надзора Банка России, который возглавлял Козлов, за неоднократные нарушения законодательства у ОАО КБ «Орион» и ОАО КБ «РТБ», в деятельности которых был заинтересован Френкель, были отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности.

Активная деятельность Козлова по недопущению в систему страхования вкладов ОАО «ВИП-Банк», а также отзыв лицензии у ОАО КБ «Орион» и ОАО КБ «РТБ» вызвала у Френкеля неприязнь к Козлову.

Полагая, что дальнейшее пребывание Козлова в должности первого заместителя Председателя Банка России и председателя Комитета банковского надзора ЦБ РФ создаст препятствия в осуществлении Френкелем незаконной банковской деятельности, последний принял решение о физическом устранении Козлова.

Реализуя преступный умысел, направленный на убийство Козлова, Френкель в период с 20 апреля 2006 года по май 2006 года, находясь в ресторане «Триш» по адресу: г. Москва, ул. Большая Сухаревская, д. 16/18, обратился к Аскеровой Л.Б., с которой поддерживал дружеские доверительные и деловые отношения, с просьбой подыскать лиц, которые бы за денежное вознаграждение совершили убийство Козлова. В ответ на предложение Френкеля Аскерова, желая извлечь материальную выгоду за оказание пособничества в убийстве, пообещала выполнить его просьбу. Через несколько дней Френкель передал Аскеровой конверт, в котором находились фотографии Козлова и сведения о его предполагаемом месте жительства, в частности, адрес регистрации: г. Москва, ул. Рублевское шоссе, д. 22, корп. 1, кв. 164, а также сведения о его личном автотранспорте.

В мае 2006 года, находясь в ресторане «Триш», с целью реализации полученного заказа, Аскерова, выполняя свою роль в убийстве Козлова, предложила своему знакомому Шафраю Б.С. найти исполнителей убийства Козлова, пообещав выплатить за убийство значительное денежное вознаграждение. Шафрай с целью оказания услуги Аскеровой, с которой он поддерживал дружеские доверительные отношения, пообещал выполнить ее просьбу и для этого попытался найти своего знакомого Погоржевского Б.Г., который ранее говорил ему, что готов силовым методом разрешать различные конфликтные ситуации, однако, Погоржевский не выходил на связь с Шафраем до 10.06.2006.

10.06.2006 Погоржевский позвонил Шафраю, после чего они встретились и Шафрай предложил Погоржевскому совершить убийство человека за денежное вознаграждение. Погоржевский заинтересовался предложением Шафрая и попросил его предоставить более подробную информацию о человеке, убийство которого планировалось совершить. Шафрай связался с Аскеровой и сообщил ей, что нашел людей, которые заинтересовались ее предложением и что ей необходимо предоставить информацию о человеке, которого она предложила убить.

Через несколько дней Аскерова передала Шафраю конверт, полученный ранее от Френкеля, сообщив, что в данном конверте находится вся необходимая для убийства информация. На следующий день данный конверт Шафрай передал Погоржевскому в своем офисе, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Лавочкина, д. 19.

Через несколько дней при встрече в районе Кутузовского проспекта в г. Москве Погоржевский сообщил Шафраю, что он согласен совершить убийство человека, указанного в конверте, и что это будет стоить 200 000 долларов США, при этом 20 000 долларов США Шафрай должен будет передать ему до совершения убийства в качестве предоплаты. После данного разговора Шафрай передал Аскеровой условия, которые выдвинул ему Погоржевский. Аскерова в свою очередь связалась с Френкелем и сообщила ему, что убийство Козлова будет стоить 200 000 долларов США, при этом в качестве предоплаты необходимо заплатить 30 000 долларов США. Френкель сразу согласился на данные условия и при встрече в своем рабочем кабинете, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 12, стр. 1, передал Аскеровой 30 000 долларов США в рублевом эквиваленте.

Находясь в ресторане «Триш», Аскерова передала Шафраю 20 000 долларов США в рублевом эквиваленте, которые он в тот же день обменял на доллары для последующей передачи Погоржевскому. После этого, встретившись с Погоржевским в районе Кутузовского проспекта, Шафрай передал ему 20 000 долларов США в качестве предоплаты за совершение убийства Козлова.

Погоржевский, получив предложение от Шафрая совершить убийство человека за денежное вознаграждение, действуя в составе организованной группы, созданной для совершения умышленных преступлений с целью извлечения материальной выгоды, в которую входили Космынин А.Е., Половинкин А.В., Прогляда М.В. и Белокопытов А.В., уведомил последних о получении заказа на убийство Первого заместителя председателя Банка России Козлова А.А. и необходимости его реализации, пообещав выплатить после убийства, значительное материальное вознаграждение, на что последние выразили свое согласие.

Для реализации плана убийства Козлова Погоржевский, Космынин, Половинкин и Прогляда начали искать наиболее благоприятные условия для совершения убийства, воспользовавшись информацией, переданной Погоржевскому Шафраем, однако, по имеющимся у них адресам Козлов не появлялся.

15.06.2006 решением Комитета банковского надзора Банка России, который возглавлял Козлов, за неоднократные нарушения законодательства у ОАО «ВИП-Банк» была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности.

Решение Банка России об отзыве лицензии у ОАО «ВИП-Банк» повлекло значительные денежные потери Френкеля. Данное решение Френкель оспорил в Арбитражном суде г. Москвы. После отзыва лицензии у ОАО КБ «ВИП-Банк» Френкель продолжил заниматься банковской деятельностью в ОАО КБ «Европроминвест», систематически нарушая законодательство о противодействии отмыванию денежных средств. Френкель считал Козлова главным виновником отзыва лицензии у ОАО «ВИП-Банк» и полагал, что активная деятельность Козлова будет препятствовать ему в дальнейшем при оспаривании решения об отзыве лицензии в арбитражном суде и при осуществлении незаконной банковской деятельности в рамках ОАО КБ «Европроминвест», что укрепило его намерение убить Козлова в целях прекращения деятельности последнего и из мести за указанную деятельность.

В период до 26.07.2006 Френкель, постоянно получая у Аскеровой сведения о ходе подготовки убийства Козлова, высказывал недовольство его затягиванием. Аскерова в свою очередь стала требовать от Шафрая скорейшего выполнения ее просьбы и поинтересовалась причинами неисполнения убийства, на что Шафрай, созвонившись с Погоржевским, сообщил ей, что информация об объекте убийства, переданная ею в конверте, не точна. Аскерова сообщила об этом Френкелю, после чего тот передал ей второй конверт, в котором находилась информация о том, что Козлов часто бывает по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, и передвигается на служебном автомобиле «Мерседес-бенц» г.н.з. А 506 АВ флаг. Данный конверт Аскерова предала через Шафрая Погоржевскому.

С 26.07.2006 Погоржевский, Космынин, Прогляда и Половинкин, используя автомобили: «БМВ 735» г.р.з. Т 135 МХ 90, «Мерседес S-320» г.р.з. О 123 АР 150, ВАЗ 21093 г.р.з. Е 755 ТК 97, ВАЗ 2108 г.р.з. К 178 АК 77, стали регулярно осуществлять наблюдение за Козловым и используемым им автотранспортом от места его работы в Банке России, расположенном  по ул. Неглинной, д. 12, в г. Москве, маршрутами его передвижений, отслеживая наиболее посещаемые им места с целью определения благоприятных условий для совершения запланированного убийства, а также путей своего последующего отхода с места преступления. С начала августа 2006 года активное участие в отслеживании Козлова с целью его последующего убийства, принял Белокопытов, который в составе организованной группы стал осуществлять наблюдение за Козловым, используя свой автомобиль ВАЗ 2108 г.р.з. А 085 ОХ 97. Для координации своих действий при отслеживании Козлова Погоржевский, Космынин, Половинкин, Прогляда и Белокопытов пользовались различными сотовыми телефонами, зарегистрированными с целью конспирации на посторонних лиц.  

С учетом полученных данных Погоржевский, Космынин, Половинкин, Прогляда и Белокопытов разработали план преступления, согласно которому Половинкин должен был непосредственно убить Козлова из огнестрельного оружия, Прогляда — обеспечивать безопасность совершения преступления  и  при необходимости участвовать в убийстве Козлова, Космынин и Погоржевский — доставить огнестрельное оружие к месту совершения запланированного убийства и руководить его исполнением, а Белокопытов – обеспечить Половинкину и Прогляде возможность беспрепятственно скрыться с места преступления на автомашине после совершения преступления.

С целью ускорения совершения убийства Козлова Френкель дополнительно передавал Аскеровой имеющуюся у него информацию о Козлове. Так в период до 12.08.2006, узнав о том, что Козлов находится в отпуске в пансионате от Банка России «Кривск», расположенном в Псковской области, Френкель передал Аскеровой лист бумаги с адресом данного пансионата. Через несколько дней Аскерова передала данную информацию через Шафрая Погоржевскому.

18.08.2006 Половинкин, по указанию Погоржевского, действуя в составе организованной группы, приехал на своем автомобиле в дер. Кривск Псковской области, где поселился в гостиничном комплексе «Сова», расположенном напротив пансионата «Кривск». В ночь с 19 на 20 августа в дер. Кривск приехали Космынин и Погоржевский на автомобиле последнего и совместно с Половинкиным предприняли попытку разыскать Козлова с целью определения подходящих условий для его убийства. Однако, к моменту их приезда Козлов покинул территорию пансионата и, обнаружив это, Половинкин, Погоржевский и Космынин вернулись в г. Москву, где продолжили отслеживание Козлова.

Для реализации плана убийства в распоряжение членов организованной группы Погоржевский приобрел в неустановленное время и месте у неустановленного лица два пистолета с глушителями звука выстрела и боеприпасы.

Аскерова в период до 13.09.2006 попросила Френкеля, чтобы вся требуемая для убийства Козлова сумма постоянно находилась у нее, на что Френкель согласился и передал ей 170 000 долларов США. Также Аскерова, решив извлечь для себя материальную выгоду, сообщила Френкелю, что после совершения убийства ему будет необходимо заплатить еще 100 000 долларов США, на что Френкель также выразил свое согласие.

13.09.2006 примерно в 18 часов Погоржевский и Космынин с целью реализации преступного умысла, направленного на убийство Козлова, на автомашине «БМВ» прибыли к зданию Банка России, где согласно  состоявшейся ранее договоренности  Прогляда на автомашине ВАЗ 21093, а также Половинкин с Белокопытовым на автомашине ВАЗ 2108 осуществляли наблюдение, ожидая появления  Козлова и его автомашины. Увидев выехавшую после 18 часов с территории Банка России служебную бронированную автомашину марки «Мерседес-Бенц» г.р.з. А 506 АВ флаг, в которой находились Козлов и его водитель Семенов А.Д., Прогляда немедленно сообщил об этом по мобильному телефону соучастникам, после чего Погоржевский и Космынин на автомашине «БМВ», Белокопытов на автомашине Половинкина ВАЗ 2108, а также Прогляда с пересевшим к нему в автомашину ВАЗ 21093 Половинкиным проследовали за ними в сторону Центрального учебно-спортивного комплекса «Спартак», расположенного по ул. Олений вал,  д. 3  в г. Москве.

Подъехав примерно в 19 час. к учебно-спортивному комплексу «Спартак»,  водитель Семенов припарковал автомашину на стоянке автотранспорта  перед  зданием  комплекса,  затем совместно с  Козловым они направились в помещение для участия в спортивных занятиях.

С целью обследования прилегающей территории и выбора места убийства Половинкин и Космынин прошли к зданию учебно-спортивного комплекса «Спартак» к месту парковки служебной автомашины Козлова и,  определив, что наиболее удобным маршрутом отхода с места преступления является пустырь, выходящий на Русаковскую набережную в г. Москве, вернулись к остальным соучастникам, ожидавшим  их  в автомашинах.  Затем Половинкин по указанию Космынина, действуя в составе организованной группы, взял из автомашины  «БМВ» пакет, в котором находилось доставленное к месту совершения преступления Погоржевским и Космыниным огнестрельное оружие: пистолет с глушителем звука № ТОО45491, являющийся ручным нарезным короткоствольным огнестрельным оружием, снаряженный не менее чем пятью патронами калибра 9 мм, являющимися штатными боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию, а также пистолет без номера с глушителем звука, изготовленный самодельным способом, являющийся ручным нарезным короткоствольным огнестрельным оружием,  снаряженный не менее чем семью патронами калибра 9-мм, являющимися штатными боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию, после чего  совместно с Проглядой М.В. они подошли к служебной автомашине Козлова и стали ждать его появления с целью убийства. Белокопытов согласно распределению ролей в это время находился в автомашине Прогляды ВАЗ 21093 г.р.з. Е 755 ТК 97 на Русаковской набережной, обеспечивая Половинкину и Прогляде возможность беспрепятственно скрыться с места преступления после совершенного убийства.

 В это время Погоржевский и Космынин, осуществляя руководство исполнением преступления, находились вблизи комплекса «Спартак» в автомашине «БМВ», контролируя действия соучастников по мобильному телефону. 

 Примерно в 20 ч. 50 м. Козлов со своим водителем Семеновым, по окончании спортивных занятий, вышли из здания учебно-спортивного комплекса «Спартак» и подошли к своей служебной автомашине «Мерседес-Бенц». Увидев  это, Прогляда получил от Половинкина пистолет без номера, а Половинкин взял пистолет № ТОО45491, после чего Половинкин, приблизившись к Козлову, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный умысел, направленный на лишение жизни Козлова, произвел в него два выстрела из пистолета в область головы, причинив огнестрельное сквозное проникающее ранение головы с повреждением костей черепа, оболочек и вещества головного мозга, огнестрельное сквозное ранение затылочной области слева с повреждением затылочной кости, твердой мозговой оболочки, остистого отростка 2-го шейного позвонка и мягких тканей шеи, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью Козлова и его смерть, наступившую 14.09.2006 в 5 ч. 30 м. в помещении ГКБ № 33 г. Москвы, куда он был доставлен с ранениями. Вооруженный пистолетом Прогляда, оказывая Половинкину содействие в устранении препятствий и обеспечивая его безопасность, увидев выбежавшего из-за указанной автомашины Семенова, опасаясь, что он может помешать им скрыться с места преступления и указать на них как на лиц, совершивших убийство Козлова, произвел в Семенова из и