ДОВІДКА
м.Київ 27.02.2003 року
Гр-н Черновецький Степан Леонідович, 28.10.1978 р.н., прописаний м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, кв.40, домашній телефон № 2531834, 2531472, являється одним із найближчих зв’язків розшукуємого гр-на Волконського Олександра Олександровича, 18.08.75 р.н., “засновника” ТОВ “Еліта центр”.
Прикмети Волконського О.О. на вигляд 30-35 років, зріст 165-170 см, вага 130 кг, атлетичної тілобудови, волосся темно-русяве, на правому плечі татуювання, в вигляді голови тигра, який в лапі тримає кінжал (означає — я хуліган ), наркоман вживав кокаїн, володіє наступними мовами : англійською, іспанською, іврит, володіє прийомами рукопашного бою, різними видами вогнепальної зброї, може представлятися іншою особою, має паспорт громадянина Ізраїлю. З’явився в м. Києві в 2002 році, придбав ряд об’єктів нерухомості, з метою вивчення ринку нерухомості та придбання необхідних зв’язків, на вторинному ринку придбав за готівку будівельні майданчики, почав будувати один будинок, “побудував” будівельну піраміду та заволодівши грошима в сумі близько 500 мільйонів гривень зник.
З громадянином Черновецьким С.Л. познайомився в 2003 році, підтримував дружні стосунки, разом відвідували розважальні заклади м. Києва, разом відпочивали в м. Дубаї, Арабські Емірати. По наявній інформації Черновецький С.Л. колишній наркоман, навчаючись за кордоном став вживати наркотики, після чого пройшов реабілітаційний курс лікування.
В Правекс банку, де власником являється батько гр-на Черновецького С.Л. у гр.-на Волконського О.О. були відкриті рахунки ТОВ “Марс 1” , ТОВ ;‘Хімбуд” та оформлено ряд платіжних карток платіжних систем „Віза Голд” — З шт. та „Американ Експрес”, на рахунки яких в теперішній час накладено арешти і заарештовано кошти в сумі 497 243,53 гривень, а саме :
— ТОВ “БМУ Хімбуд” (корпоративний картковий рахунок „Віза-Голд” на
ім’я Волконського О.О.) — арештовано 291 000 грн.;
— ТОВ “Марс-1” (корпоративний картковий рахунок „Віза-Голд” на ім’я
Волконського О.О.) — арештовано 89 000 грн.;
— особистий картковий рахунок Волконського О.О. — арештовано 117
243,53 гривень в АКБ “Правекс-банк”.
