На Кіровоградщині УБОЗ викрив «конвертаційний центр», який створили уродженці Грузії, Росії та України.
Працівники УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області ліквідували „конвертаційний центр”, через рахунки якого протягом 2004-2007 років пройшло понад 50 мільйонів гривень: зловмисники утворили 10 фіктивних підприємств, підробляли паспорти та інші документи, що в подальшому сприяло легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом.
Під час 10 санкціонованих обшуків, убозівці вилучили печатки підприємств, бухгалтерські документи, чорнові записи з розрахунками, які підтверджують незаконну діяльність, комп’ютерну техніку, а також грошові кошти в сумі майже 1, 5 мільйона гривень.
За даним фактом слідчим відділенням УМВС України в Кіровоградській області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України відносно злочинної групи з ознаками організованості у складі:
— уродженця м. Тбілісі Грузія, мешканця Кіровограда, приватного підприємця;
— уродженця м. Воркута РФ, мешканця м. Кіровограда, приватного підприємця;
— уродженця Миколаївської області, мешканця м. Кіровограда, приватного підприємця;
— уродженки Кіровоградської області, мешканки м. Кіровограда, бухгалтера;
— уродженець Кіровоградської області, мешканця м. Кіровограда, приватного підприємця.
Всі фігуранти затримані в порядку ст. 115 КПК України
В подальшому, учасники злочинної групи сприяли різним суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі державним підприємствам, у проведенні безтоварних операцій та переведенню безготівкових коштів в готівку, шляхом надання їм послуг „конвертацiйного центру”.
ПРЕС-СЛУЖБА ГУБОЗ МВС України
