У Києві викрито податківця,
який організував “конвертаційний центр”
Співробітниками Управління СБУ в Києві та УБОЗ столичного міліцейського главку внаслідок спільної операції припинено діяльність нелегальної фінансової структури, яка переводила безготівкові кошти у готівку та допомагала клієнтам-замовникам зменшувати розміри обов’язкових платежів до державного бюджету.
Спецслужбою встановлено, що роботою так званого “конвертаційного центру” керував підполковник податкової міліції 37-річний Сергій Ф. Він маніпулював з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, допомагаючи підприємцям в протиправному обготівковуванні грошових коштів.
Зловмисника захопили в Оболонському районі Києва “на гарячому” — після отримання грошових коштів у відділенні одного із комерційних банків України. Готівкою вилучено близько 200 тисяч гривень, понад 40 банківських пластикових платіжних карток, фінансові документи і печатки органів суду, прокуратур та низки суб’єктів господарювання. Під час обшуку в службовому кабінеті Сергія Ф. правоохоронці виявили також фінансово-господарську документацію, платіжні доручення і паспорти громадян України, на яких були зареєстровані комерційні структури.
За матеріалами УСБУ слідчими міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
Прес-центр УСБУ у м. Києві
