Человек не терпит насилия!

«Конвертик» налоговика

51234

У Києві викрито податківця,


який організував “конвертаційний центр”


 


Співробітниками Управління СБУ в Києві та УБОЗ столичного міліцейського главку внаслідок спільної операції припинено діяльність нелегальної фінансової структури, яка переводила безготівкові кошти у готівку та допомагала клієнтам-замовникам зменшувати розміри обов’язкових платежів до державного бюджету.


Спецслужбою встановлено, що роботою так званого “конвертаційного центру” керував підполковник податкової міліції 37-річний Сергій Ф. Він маніпулював з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, допомагаючи підприємцям в протиправному обготівковуванні грошових коштів.


Зловмисника захопили в Оболонському районі Києва “на гарячому” — після отримання грошових коштів у відділенні одного із комерційних банків України. Готівкою вилучено близько 200 тисяч гривень, понад 40 банківських пластикових платіжних карток, фінансові документи і печатки органів суду, прокуратур та низки суб’єктів господарювання. Під час обшуку в службовому кабінеті Сергія Ф. правоохоронці виявили також фінансово-господарську документацію, платіжні доручення і паспорти громадян України, на яких були зареєстровані комерційні структури.


За матеріалами УСБУ слідчими міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.


Прес-центр УСБУ у м. Києві

Оцените материал:
54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Поделитесь в социальных сетях:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Читайте также

АгроГазТрейдинг и семья Зеленского

АгроГазТрейдинг и семья Зеленского

Много пишут что Мельник это человек Татарова, Ермака… Нет. Это человек Квартала95, замкнут соответственно на Шефира. Многие наверно слышали про…

В УСБУ Херсонщины выявлен шпион

Внутренняя безопасность СБУ задержала сотрудника УСБУ в Херсонской области, которые передавал информацию российским спецслужбам. Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на…

Послевкусие пустоты

Форум в Батуми закончился скандалом. Скандалом вполне  прогнозируемым  и тем более, болезненным.    После официальной церемонии в Батуми президент Грузии…
НОВОСТИ