|
по ДПА України в м. Києві:
Нізенко Олег Васильович
Голова ДПА у м. Києві
Займається покриттям протиправної діяльності підлеглих, причетний до фактів незаконного відшкодування ПДВ
Гуцало Андрій Віталійович
перший заступник Голови ДПА у м. Києві.
покриває протиправну діяльність підлеглих, своїми діями умисно створює перешкоди у діяльності спецпідрозділів БКОЗ СБУ
Завацький Ігор Іванович
перший заступник Голови ДПА у м. Києві - начальник УПМ ДПА у м. Києві
покриває протиправну діяльність підлеглих, своїми діями умисно створює перешкоди у діяльності спецпідрозділів БКОЗ СБУ
Фурлет Володимир Петрович
заступник Голови ДПА у м. Києві
Атаманюк Юрій Анатолійович
заступник начальника УПМ ДПА у м. Києві
покриває протиправну діяльність підлеглих, своїми діями умисно створює перешкоди у діяльності спецпідрозділів БКОЗ СБУ
Журбас Олег Іванович
заступник начальника УПМ ДПА у м. Києві
покриває протиправну діяльність підлеглих, своїми діями умисно створює перешкоди у діяльності спецпідрозділів БКОЗ СБУ
Павлюк Валерій Васильович
начальник ДП1 у Шевченківському районі м. Києва
Отримує незаконні прибутки за створення умов по підтвердженню податкових кредитів з ПДВ.
Карпік Олена Анатоліївна
Заступник начальника ДПІ у Шевченківському районі м. Києва
по ДПА України в Кіровоградській області:
Вірієнко Ігор Станіславович
ДПА в Кіровоградській
відшкодування ПДВ, за це отримує від керівників СПД 50% від заявленого
відшкодування ПДВ_____
З метою сприяння ПП «Екосплав» в заволодінні майном ВАТ «Завалівський графітний комбінат» за матеріальну винагороду в серпні 2007 року реалізував дебіторську заборгованість вказаного ВАТ в сумі 1,66 млн. гри., підробивши при цьому договір про переведення права на отримання суми заборгованості інших осіб перед платником податків укладений між Гайворонською МДПІ та ВАТ«Завалівський графітний комбінат»
Клименко Юрій Олександрович
Начальник Гайворонської МДПІ ДПА в Кіровоградській області
по ДПА України в АР Крим:
Ксенко Галина Миколаївна
Начальник ДПІ у м. Алушта ДПА в АРК
Причетна до незаконного відшкодування ПДВ на суму понад 1 млн. грн.
Колесников Микола Олегович
Начальник ДПІ у м. Ялта ДПА в АРК
Причетний до незаконного відшкодування ПДВ комерційним
структурам АРК та сприяв ухиленню від відповідальності ЗАТ ТОК „Поляна сказок" Сприяє в ухиленні від адміністративної та кримінальної відповідальності комерційним структурам, зареєстрованим на родичів, які протиправне конвертують
Ковбасюк Олександр Леонідович
В.о. заступника Голови ДПА в АРК
по ДПА України в Луганській області:
Немцев Віталій Михайлович
заступника голови ДПА в Луганській області
за призначення на посаду заплатив значну суму коштів, також причетний до незаконного відшкодування ПДВ та діяльності “конвертаційних” центрів
Скоріков Ігор Володимирович
начальник УПМ ДПА в Луганській області
причетний до незаконного відшкодування ПДВ та діяльності „конвертаційних" центрів міжрегіонального рівня
Цикура Юрій Сергійович
заступник начальника відділу податкової міліції Легнінської МДПІ м.
Луганська
Антіпов Євген Вікторович
начальник відділення УПМ ДПА в Луганській області
причетний до діяльності ,,конвертащйних" центрів, безпосередньо збирає гроші з підприємців, які займаються наданням послуг з переводу безготівкових грошових коштів у готівковий обіг
по ДПА України у Львівській області:
Горобинський Микола Олександрович
перший заступник голови ДПА у Львівській області - начальник УПМ ДПА у Львівській області
покриває протиправну діяльність підлеглих, унеможливлює заходи із документування їх протиправної діяльності
Конончук Віталій Антонович полковник податкової міліції
Начальник міжрегіонального управління оперативного документування УПМ ДПА у Львівській області
Прикриває протиправну діяльність ТзОВ "ВСМ" та сприяє цій комерційній структурі ухилятися від сплати податків та без ліцензійне проводити операції з лісоматеріалами. Порушуючи вимоги конспірації, в приміщенні зазначеного ТзОВ оформив конспіративну квартиру, майно та приміщення якої використано у якості застави для отримання банківського кредиту. Протягом 2007 року намагався налагодити систему поборів з начальників змін митних прикордонних постів, що розташовані на території Львівської області.
поДПА України у Миколаївській області:
Кишишьян Сергій Сергійович
Начальник ДПІ в Миколаївському районі м. Миколаєва
Вимагає з представників комерційних структур міста грошові кошти за незастосування до них фінансових санкцій Г сприяв в незаконному відшкодуванні ПДВ.
Капіца Володимир Володимирович
Начальник ДГО в Корабельному районі м. Миколаєва
Вимагав у приватних підприємців 20 тис. гри. за закриття перевірок.
Скок Володимир Іванович
Заступник начальника регіонального управління департаменту контролю за виробнищ-вом і обігом спирту. Алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПА України в Миколаївській області
Складено адмінпротокол за п.»а» ч.2 ст.1, п. „а" ч.І ст.5 ЗУ «Про боротьбу з корупцією». Главою ДПА в Миколаївській області було направлено подання про звільнення вказаної особи з податкових органів але на цей час він не тільки не звільнений, а й через свої корумповані зв'язки вирішує питання про своє призначення на посаду начальника регіонального управління департаменту контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПА України в Миколаївській області.
| 
