Журналисты, расследовавшие схемы крышевания сети обменных пунктов высшим руководством силовых структур Украины, обнаружили еще одну схему, к которой может быть причастно руководство СБУ. Речь идет о контрабандных поставках фармпрепаратов сомнительного происхождения на территорию оккупированной РФ Приднестровской Молдавской республики.
Как стало известно из открытых источников, инициатором сомнительных схем является гражданин Индии Джаин Прадип Кумар и компания «Дени и Хеми» из ОАЭ, при посредничестве ООО «Таблетка А» из Украины.
В Украине Кумар работает с середины 90-х годов и хорошо известен в профильных кругах благодаря так называемому «патентному троллингу».
Напомним, «патентный троллинг» заключается в регистрации на себя дилерских прав или коммерческих наименований, которые не имеют достаточной правовой охраны на национальном уровне. Это дает возможность эрзац-правообладателям в Украине выбивать из других импортеров штрафы или применять прямые запреты. Как правило это затрагивает вполне легитимных дилеров, которые беспрепятственно работают на рынках других стран.
Как ни странно, но украинское законодательство до сих пор признает принцип«исчерпания авторских прав», который служит инструментом лоббизма крупных корпораций против мелких конкурентов. Этим и пользуются так называемые«патентные тролли».
Кроме того, Кумар поставляет в Украину индийские лекарства, в частности прекурсоры — препараты, которые могут быть использованы для производства метамфетамина и квазинаркотичних веществ.
Кроме «Дени и Хеми», в схеме участвовали компании «Прогресфарм» и и «Конарк Интелмед», бенефициарами которых Анураг Кумар, Аджай Кумар и Маниш Кумар.
В 2015 году вся семья Кумара засветились на контрабанде в Украину лекарств от ВИЧ. Также они были фигурантами открытого Главным следственным управлением МВД Украины досудебного расследования на предмет закупки Минздравом лекарств от ВИЧ по цене, которая в пять раз превышала рыночную.
К ответственности так никто и не был привлечен, а само дело, несколько раз сменив«прописку» в следственных органах, просто потерялась в процессуальной волоките. Тогда общественные активисты, проводившие мониторинг тендерных закупок лекарств от СПИД, не нашли объяснения, почему так легко удалось развалить дело с железной доказательной базой.
Ответ нашелся в процессе анализа поставок индийских фармпрепаратов украинскими дилерами в Приднестровье. Оказалось, что в логистической цепочке не последнюю роль играет ГСУ СБУ, заместителем начальника которого является Александр Кравченко.
А именно, непосредственным участником схем индийских дилеров является ООО «Таблетка А», которой на 90% владеет Юлия Кравченко — жена высокопоставленного СБУ-шника. С такими партнерами Кумарам вряд ли стоит бояться судебных санкций за махинации с тендерными поставками, тем более таможенных или пограничных ограничений.
Напомним, законодательство Молдовы предусматривает импорт на территорию страны только зарегистрированных правительством фармпрепаратов, тогда как на территории ПМР это условие игнорируется.
Также обнаружилось, что Юлия Кравченко совсем недавно основала группу компании так называемого «антикризисного менеджмента». Вместе с адвокатом Юрием Кучаком она входит в руководство киевского областного отделения Всеукраинской общественной организации «Ассоциация антикризисного менеджмента».
Юрий Кучак — основатель адвокатского объединения «Кучак и Партнеры» — традиционно специализируется на арбитражном управлении обанкротившимися активами. Он также является резидентом в Белой Церкви, много лет считающейся неформальным «офшором» Украины.
Для управления финансовыми потоками Юлия Кравченко имеет в своем портфеле закрытый недиверсифицированный венчурный инвестиционный фонд «Юг-Девелопент», в котором выступает 100% владелицей. По тому же адресу регистрации и тем же телефонам фигурируют закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Франклин», ООО «Компания по управлению активами «Альта Инвестмент» и ООО «Арта Проперти Менеджмент».
Бенефициарами последнего являются известные по скандалу с выводом средств из ликвидированного НБУ «Кредитпромбанка» американские спекулянты Алекс Мардер и Юрий Каплун, а также гражданин Украины Вадим Гордиевский.
Судя по всему, семейный бизнес выглядит хрестоматийно: СБУ-шник Кравченко создает кризисные ситуации для бизнеса админресурсом силовых структур — маски-шоу, инкриминирования финансирования терроризма и т. д. Эти кризисные ситуации берется «решать» аффилирована адвокатская фирма при участии общественных активистов ВОО «Ассоциация антикризисного менеджмента».
В конце концов, оплата «антикризисных» услуг осуществляется на счета закрытых инвестиционных фондов, в частности на собственную компанию жены полковника Кравченко. По крайней мере, отмытые там деньги уже не пахнут контрабандными фармпрепаратами.
