ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Металлолом, колбаса и майонез. Как Ефремов и Королевская зарабатывают миллионы долларов на контрабанде через ЛНР

ЛОМ КОРОЛЕВСКИХ МЕТАЛЛОВ

Примерно 3,9 тыс. тонн лома цветных металлов в 2016 году было вывезено в неконтролируемую часть Луганской области компанией, которая принадлежит Наталии Королевской. Лом вывозился якобы для переплавки. Однако, назад компания свою продукцию не завозит и, вероятно, просто вагонами вывозит металлолом в Россию, используя ОРДЛО в качестве своеобразного оффшора для уходя от налогообложения.

Такой вывод можно сделать, исходя из данных «Укрзалiзниці”

Некое ПП «Ресурсинвест 1» в течение 2016 года отправило более 100 вагонов лома цветных металлов из Киева (станция Дарница) получателю «ГОФ Алмазная» на территорию так называемой «ЛНР».

«ГОФ Алмазная» — это не горно-обогатительная фабрика, как может показаться из названия. Это один из крупнейших трейдеров, который перемещает огромные партии товаров через линию разграничения. Компания зарегистрирована на неподконтрольной территории, в Красном Луче (ныне Хрустальный), и ранее в каких-то резонансных делах замечена не была, оформлена на кипрский офшор, и реальных ее владельцев установить достаточно сложно. Но сейчас дело даже не в этом – в приказе СБУ, который регламентирует перевозку грузов через линию соприкосновения между Украиной с одной стороны, и так называемыми ЛНР и ДНР – с другой таких компаний-пустышек десятки.

Владельцем всех 3,9 тыс тонн лома цветных металлов, как следует из транспортных накладных, которые есть в распоряжении редакции, была компания «Укрспецмет». «Укрспецмет» ранее был зарегистрирован по адресу ул. Демехина 18а в Луганске – это общеизвестный и публичный офис Наталии Королевской – бывший детсад напротив Дома Профсоюзов около Театральной площади. Также в некоторых интернет-справочниках «Укрспецмет» можно обнаружить по адресу ул. Краснодонская, 7г. Это – «гнездо» множества компаний Александра Ефремова и его сына Игоря, с которыми Наталия Королевская много лет ведет общий бизнес. Например, на Краснодонской 7г были зарегистрированы «ДС-8» (официальный владелец – Игорь Ефремов), «Схід-вугілля», «Грін-медіа» и «Групповая обогатительная фабрика Славяносербская». Все эти компании, кроме того, связаны с офшором Изикэпитал, который контролируется семьей Ефремова.

После начала боевых действий «Укрспецмет» перебазировался в Киев на ул. Мостицкую, 20 где по соседству зарегистрировались «Украинская металлургическая компания Солур» и «Юнион Трейд Групп» (о последней чуть подробнее – дальше), а затем снова сменила адрес на ул. Межигорскую. Обе компании — “Укрспецмет” и “Солур” многократно упоминались в СМИ, как компании Натальи Королевской и ее супруга Юрия Солода еще задолго до войны.

Отправление вагонов с металлоломом в 2016 году осуществлялось на 2 железнодорожные станции в «ЛНР» — Луганск-Лиски (город Луганск, ул. Тимирязева, в районе квартала Гаевого) и Карахаш (город Антрацит).

Единственный законный способ получить разрешение на вывоз сырья на неконтролируемую территорию – это показать в СБУ, что это оно является необходимой частью производства, которое физически располагается на неконтролируемой территории.

Так что же производит в ОРДЛО «Укрспецмет»? Он производит сплавы из алюминия.

Если запросить данные про «Укрспецмет» в реестре юрлиц, то можно обнаружить, что в селе Колпаково Антрацитовского района по адресу ул. Лесная, 4 – расположено подразделение этой компаний. По тому же адресу располагается и подразделение «Украинской металлургической компании Солур», которой владеет муж Наталии Королевской – народный депутат от «Оппозиционного блока» Юрий Солод.
Физически промплощадка расположена на расстоянии 10 км от ж/д станции Карахаш. Завод до войны производил алюминиевые профили, радиаторы из алюминиевых сплавов и прочую продукцию.

Ранее компании Королевской считались одними из крупнейших производителей продукции из цветмета и были весьма известными на рынке. В 2011 году компания «Укрспецмет» была лидером по экспорту алюминиевых сплавов из Украины, объемы экспорта превышали $33 млн. Более того, сплавы этой компании были самыми дорогими на рынке. Сейчас «Укрспецмета в рейтингах экспортеров нет что свидетельствует о том, что он не занимается легальным экспортом сплавов в прежних объемах.

ГЕЛЛЕР И ДРУГИЕ

В качестве сравнения можно привести данные по схеме работы еще одного известного донбасского бизнесмена Евгения Геллера – бывшего главы бюджетного комитета парламента и почетного президента луганского футбольного клуба Заря.

Его металлургическое производство расположено в Донецке – «ТПК Укрсплав» также вагонами отправляет лом со станции Константиновка и принимает груз на станции Мушкетово в Донецке. Но, судя по данным транспортных накладных, компания Геллера имеет куда большие масштабы деятельности. В 2016 году он вывез на территорию ДНР как минимум 8,5 тыс. тонн лома цветных металлов.

Кроме того, право на вывоз лома цветмета на неконтролируемую территорию имеет еще и Енакиевский металлургический завод, завод «Энергоремонт», Харцызский трубный завод, Докучаевский флюс-доломитный комбинат, Алчевский меткомбинат, несколько угольных и энергетических компаний структуры ДТЭК, «Лугансктепловоз», «Донецксталь» и ряд других компаний. Часть из них имеют право на ввоз алюминия и его сплавов назад в Украину, часть – вывозят этот метал в составе готовой продукции.

А вот «Укрспецмет» и «Солур» Королевской и Солода не фигурируют ни в разрешениях на вывоз лома, ни в списке тех, кому разрешено ввозить готовую продукцию из «ЛНР» в Украину. «ГОФ Алмазная», которая вывозит лом для компаний Королевской, назад в Украину ввозит только уголь антрацитовой марки для «Донбассэнерго».

При этом биметаллические радиаторы под брендом Solur можно обнаружить в магазине «Новая линия». Сопоставимы ли продажи радиаторов с масштабами ввоза лома цветных металлов на территорию ЛНР компанией Королевской? Наверняка нет.

ЭКСПОРТ МЕТАЛЛОЛОМА

Единственный способ вывезти что-то из Украины так, чтобы Украина этого не знала – это вывезти через ЛНР/ДНР в Россию.

Легальный экспорт лома из Украины регулируется экспортной пошлиной в 15% от стоимости груза. При этом лом алюминия на площадках принимают примерно по $1100-1200 за тонну, латуни — $3500, меди — $5000 за тонну. В большинстве транспортных документов написано «лом навалом», так что точно установить содержимое вагона может или эксперт, или заинтересованное лицо, коим не является солдат на границе Украины и ОРДЛО.

Если сложить объёмы вывоза лома цветных металлов компаниями Королевской и Ефремова, а также Геллера на неконтролируемую территорию – будет минимум 12 тыс. тонн. Если считать в среднем по $3 тыс. за тонну, то, если бы этот объём лома был легально экспортирован из Украины, только пошлины в бюджет нужно было бы заплатить $6 миллионов. 1 вагон с ломом меди – это примерно $300 тыс.
Украина не контролирует примерно 400 километров российской границы. Что и как пересекает эту границу, установить нельзя. Зато можно прикинуть логически — уже в Краснодаре, например, компания «Ферратек» за наличные принимает лом меди минимум по $5500 за тонну (дороже, чем в Украине примерно на $500), алюминий — по $1300 ($100-200). Металлолом в большинстве случаев покупают просто за наличные у физлиц.

При вывозе груза из Украины на территорию ЛДНР не нужно платить ни НДС, ни экспортную пошлину – достаточно оформить документы на провоз лома на неконтролируемую территорию. Что дальше происходит с дефицитным ломом на территории ЛНР выяснить невозможно.

Вывозится ли он в Россию или продается вагонами за наличные сразу в ЛНР? Проходит ли через производственный процесс на заводе и возвращается на рынок Украины или легально экспортируется? В этой «черной дыре» Украина теряет не только миллионы долларов налогов, но и ценное сырье, из-за которого на грани остановки балансируют украинские заводы по переработке цветных металлов, которые платят налоги в бюджет и дают работу гражданам Украины. Отметим, что падение легального экспорта металлолома и загадочное «исчезновение» металлолома в Украине в минувшем году уже отмечал ряд украинских СМИ.

Кстати, в 2016 году парламентский комитет по вопросам экономической политики, который возглавляет бизнес-партнер Арсения Яценюка Андрей Иванчук, рассматривал вопрос о возможности запрета вывоза на неконтролируемую территорию лома цветных металлов, однако никакого конкретного решения принято не было. Если государство путем введения пошли пытается минимизировать экспорт лома цветных металлов из Украины – то почему разрешает бесконтрольно вывозить его в ЛДНР, а фактически — в Россию? Ведь давно уже понятно, что линия разграничения — это фактически российско-украинская граница.

КАК ЕФРЕМОВ КОРМИТ ДОНБАСС

В феврале 2016 года заместитель главы парламентского комитата по вопросам экономической политики Юрий Соловей (БПП) подал запрос в СБУ и фискальную службу. В запросе он утверждал, что компании «Укрспецмет», «Солур» и «Юнион Трейд Групп» занимаются махинациями с НДС через завышение экспортной стоимости – показывают лом цветмета в документах как готовую продукцию (лом не облагается НДС, а готовая продукция – облагается – прим. ред.). В запросе Соловей описывал схему поставок продовольствия в ЛНР от имени компании «Юнион Трейд Групп» через схему фиктивного экспорта.

Компания подписывает договоры на поставку продовольствия в Иран, Азербайджан и Россию, что позволяет сформировать обязательства государства по возмещению НДС по факту пересечения границы. Но выехав из Украины в Россию, груз благополучно прибывает в ЛНР через неконтролируемый Киевом участок границы в Луганской области, и там еда продается на кеш. Никаких налогов, никаких обязательств.

«За счет незаконно полученного НДС «Юнион Трейд Групп» закупает лом цветных металлов и отдает его на переработку «Укрспецмет», «Укрспецмет» производит продукцию в виде алюминиевых сплавов, профилей и катанки из давальческого сырья «Юнион Трейд Групп», которую потом «Юнион Трейд Групп» продает украинским предприятиям, формируя налоговое обязательство, которое не оплачивается в связи с тем, что существует налоговый кредит от закупки продуктов питания», — писал Соловей в своем запросе.

Параллельно в кампанию против «Укрспецмета» и «Юнион Трейд Групп» включился и народный депутат Валерий Дубиль (Батькивщина). В своих запросах в СБУ и прокуратуру он писал примерно о том же – что 2 указанные компании завышают цены на экспортируемый товар, получая компенсации НДС, но описывал также участие в схемах компаний «Краснолучский машзавод» (также компания Ефремова), «Транслем» и другие. О данным Дубиля, стоимость тонны продукции «Укрспецмета» завышалась примерно на 1 тыс. евро, что вымыло из госбюджета только в 2013 году больше 160 млн грн. НДС. В апреле 2014 года против должностных лиц «Укрспецмета» было возбуждено уголовное дело по факту «розкрадання бюджетних коштів». Но судя по всему, дело ничем не закончилось.

19 декабря 2016 года – то есть почти через год после подачи запроса Соловья, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о том, что прокуратура и СБУ задокументировали деятельность преступной группы, которая в 2015-2016 гг. организовала фиктивный импорт продуктов питания из Украины в Азербайджан, Иран и Грузию. Сумма контрактов – 1,5 млрд грн. При этом товар, выезжая из Украины в Харьковской области, ни разу до пункта назначения по документам не доехал — благополучно неподалеку заезжал в Луганскую область через неконтролируемую часть границы Украины и России и там продавался за наличные. Такой фиктивный экспорт давал компании возможность получать компенсации НДС – более 260 млн грн.

По итогам обысков 14 декабря 2016 года 5 человек получили подозрение по статье «финансирование терроризма» и были арестованы, наложен арест на 160 автомобилей, которые поставляли продовольствие в ОРДЛО, арестован 201 банковский счет, изъято 1 млн грн. кеша, документы, компьютеры и так далее. В изъятых документах были накладные с печатями таможни ЛНР, товарно-сопроводительные документы и так далее – доказательств поставки товаров в ЛНР более, чем достаточно.

Речь в сообщении Луценко шла о «Юнион Трейд Групп». 17 декабря суд арестовал директора компании Наталью Толок. В судебном решении говорится, что она фактически также руководила работой ООО “Альтрейд”, которая также поставляла продукты в ОРДЛО по той же схеме.

В решении суда по аресту Толок говорится, что в деле фигурируют суммы поставок на 58 млн грн. по каждой компании, что существенно меньше, чем заявлял Луценко, но самого факта поставок это не отменяет.

Кстати срок ареста Толок истек 11 февраля и, судя по реестру судебных решений, продлен не был. При обыске ГПУ и СБУ изъято также около 500 тонн металлопродукции, вывезенной из ЛНР.
И вот тут начинается самое интересное. Откуда взялась металлопродукция? Учитывая бэкграунд компаний можно допускать, что, если ГПУ хорошо поищет – не только колбасу и майонез – обнаружит еще и следы компании «Укрспецмет», и, возможоно, «Солур». Все они, конечно же, оформлены на кипрские офшоры. Однако, как показывает практика, если перед силовиками действительно стоит цель доказать коррупционные связи и выяснить, кто стоит за той или иной схемой, проблем с этим не возникает.
При этом 7 февраля 2017 года стартовала процедура банкротства «Юнион Трейд Групп»…

Денис Казанский, «Четвертая власть»

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 1

2.03.2017 20:51 Гена с горсовета

А как Вам господа хорошие, при попустительстве героя майдана вальцмана, поднимается “новая политическая платформа “ЖЕНЩИНЫ ЗА МИР”” под так называемым руководством королевской? И потихоньку к себе всю пи.доту региональную подтягивают……. Короче, тихим сапом идем верным путем ”товагищи”.


2.03.2017 21:10 для чего вас дурят

Все изложенное предмет деятельности таможни и СБУ,можно подключить БЭП МВД.Если они не реагируют то соучастники.Ну зачем мы все время спорим коррупционное у нас государство или нет и откуда гниет рыба.Неужели такие тупые что не можем понять истину….


2.03.2017 21:28 Реплика в тему

У Королевской в парламенте кличка “Тупая”. Они с Андреем Шевченко (футболистом) чем-то похожи. Помните их неудачную попытку совместно попасть в парламент? Только “Тупая” получила потом пост министра, а это не просто так, ведь считалась оппозицией.


2.03.2017 21:31 Гость

На Украине испугались национализации своих предприятий в ДНР и ЛНР, Назовите фамилии тех, кто боится. Будет для народа Украины очень интересно.


2.03.2017 21:40 Ты, сучий пес, я тебя умножу на ноль (Г.Кернес)

Перхоть, кариес и менструации, вот главные проблемы нации


2.03.2017 21:44 пидорг сайта "володымыр"

а сколько сейчас за “запрос” депутаты рисуют сумму? шановний шановний а смысл подковерный один -майонез надо передать в “нужные,патрыотычные руки”


2.03.2017 22:04 Век воли не видать!

В эти минуты в больнице Феофания детективы НАБУ пытаются повязать Насирова.


2.03.2017 22:39 Я за блокаду, если все продается

Порошенко не есть герой Майдана, он там просто не был. Разве можно было выбирать того, кто дважды был в правительстве Януковича-Азарова, которое потом сам же и назвал злочинным? А вот о Насирове подробнее, если есть информация о его местонахождении и проводимом обыске


2.03.2017 22:45 Хорошие новости

Насирова таки повязали. Крепко Кадыров достал Вальцмана своим компроматом если даже Насировым пожертвовали. Это прекрасно когда мафиози мочат друг друга. Ждем с нетерпением следующих серий.


2.03.2017 23:27 Женя

Ублюдки и холуи Януковича!!! КАК НАДОЕЛИ ЭТИ УБЛЮДКИ АХМЕТОВ , Енакиевский!!! ГДЕ РАБОТА ГПУ МВД СБУ НАБУ!!!!??????!!!!


3.03.2017 8:06 Известный

Женщине вовремя! Нужно вставлять колбаску в кочегарку! Штоб женщина была удовлетворённой! Штоб её меньше тянуло на всякие махинации! Есть у меня для Натахи! Один человек! Кочегар который удовлетворит Натахины желания! Шоб ей было не до махинаций! Вы невидите какая она женщина! какая активная?! Разве можно таких женщин! с утреца игнорировать?! Аяйяй хлопцы! Вообще считаю необходимым проголосовать! Штоб народные депутаты утвердили законопроект! Позволяющий хотя бы раз в неделю! Пользоваться женщинам своими законными правами! Бо так дальше нельзя хлопцы! Третий рейх наделял мужин подобными правами! Который позволял мужинам с люлькой! Заявлять на право секса! Третий рейх таким образом повышал рождаемость! А у нас вижу! Ситуация наоборот! Секс должен быть своевременный хлопцы! а нетак тяп ляп через раз!


3.03.2017 12:46 гонта

завдяки вальцманам аваковим гріцакам -існують геллери королевські єфремови пінчукі та решта юдаізованих та азіятських монгол разом з укропіджидками які крадуть грабують та вбивають а розмова про закон тількі для простих як у випадку з пащінським та в княжичах -потрібно повне знищення потвор інакше Україна перестане існувати


3.03.2017 17:34 100=100

ПУСТЬ ТОЛЬКО СМЕНИТСЯ ЭТА ПРОДАЖНАЯ РОШЕНОВСКАЯ ВЛАСТЬ:ПОСМОТРИТЕ ГДЕ ЭТИ РЫГОВСКИЕ УБЛЮДКИ БУДУТ—НА КЛАДБИЩЕ,ЗА ВСЁ БУДЕТ ОТВЕТ:СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ;ПОКА РЫГОВСКУЮ СОТНЮ НЕ ,,УБЕРЁМ,, НЕ УСПОКОИМСЯ….


3.03.2017 23:25 Bond Street

Я за БЛОКАДУ полностью и беспощадно

всё что говно заканчивается на ”о”

это “ордло” сдохнуть должно как и его пуйло

не кормить этих сук продажных

только за то что помогали в 2014 впопучленцам грады заряжать

стрелять по ДАПу и корректировать огонь

СУКИ!

ПРОКЛИНАЮ!


4.03.2017 7:15 Патриот

А я проклинаю всех тварей блокадников, всех майданутых и кастрюлеголовых. Повылазили ублюдки с помоек , теплотрасс бомжары поганные , гробите страну. Шоб у каждого блокадника ебнутого на голову хуй во лбу вырос.


4.03.2017 18:11 Патриоту

Не знаю насколько глупые блокадники, но ты ебнутый точно и навсегда.


4.03.2017 18:57 Крысам

В Крыму массово увольняют изменивших присяге украинских пограничников. Руководством пограничной службы ФСБ РФ в Крыму целенаправленно проводятся меры по принуждению к увольнению сотрудников, бывших граждан Украины. В отношении этих лиц систематически не выполняются условия контракта со стороны командования пограничного ведомства (ненормированное рабочее время, недостаточное материальное обеспечение, а также плохие условия проживания). Кроме Черного моря есть и Охотское и Баренцево. Там не так жарко, можно пожить и в бараках.


5.03.2017 14:26 Поход к крысам откладывается

Начался уголовный процесс по факту повреждения «Адмирала Эссена» В 2016 году СКР «Адмирал Эссен» должен был войти в состав 30-й дивизии надводных кораблей с дислокацией в Севастополе. Однако в акватории завода при движении задним ходом он повредил один из своих винтов. Не хочет он идти в Крым и пополнять стадо рашистских оккупантов.


5.03.2017 17:32 Крим це Україна!

Заходив до мене сьогодні приятель, який на днях їде в Крим по справах. Подзвонив з мого Скайпу своїй знайомій з Криму, питає: шо із продуктів привезти з України, щоб кілька тижнів там перекантуватися. Вона каже: м’яса, ковбаси, сира не бери, бо заберуть, а в Криму все подорожчало знов, візьми кілька морквин, бурячків з кілограмчик, картопельки кілька кіло, цибульки торбинку і привези мені канХвет шиколадних «Ромашка» (!!!УВАГА!!!) грам 200-300! Я чуть сі не вдавив від ржачки!!! Дореферендились, дебіли! Де ж ті, що «кормілі всю Україну»? P.S.На днях купували з жінкою овочі на 6-ти літрову каструлю борщу — заплатили 15 (курва його мать) гривень і ще на салати залишилось!!! Файного вечора всім хунтянам та хунтяночкам! Та нормальним кримчанам, дай Бог, не зійти з глузду на окупованому півострові!Ви тримайтесь там.


10.03.2017 16:57 НАБУ

“НАСІРОВ з БІЛАНОМ нацарювали на ВІЙНІ, дякуючи ХАОСу, і не тільки під нардепом Онищенко”

Шановні небайдужі патріоти України та пересічні громадяни, звертаюсь саме до вас, яких вже мабуть як і мене задовбало та сильно торкає це прокуросько-податківське рішалово!?! Так от, мабуть настав час поговорити і про хід тих похєрених кримінальних справ, які особисто “контролював” Голова ДФС України Насіров Роман Михайлович через свого (на сьогодні вже зрадника/іуду) першого заступника Білана С.В.( відомому на сайті ОРД як Іванова). Всі вже призабули, як на початку щасливої (далі зрозумієте чому “щасливої$”) для Міхалича осені 2016 року слідчими та оперативниками Центрального офісу податкової міліції проведена часткова (далі зрозумієте чому “часткова”) реалізація кримінального провадження від 14.01.2016 року№3201610011000008 по ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ст.212 ч.3 КК України щодо службових осіб ТОВ “Укрспецмет” (код ЄДРПОУ 30695140) та ПП “Ресурсінвест-1” (код ЄДРПОУ 31606967), які займалися незаконною заготівлею брухту кольорових металів на території України під прикриттям народних депутатів від “опоблоку” Королевської, її чоловіка Солода та партнера Єфремова. Відразу після нормально проведених податківцями обшуків- Королевська завітала до Насірова з авансовим фінансовим питанням за непроведення подальших слідчих дій по справі й поверненням всіх вилучених товарних та матеріальних носіїв (далі перелік буде) з місць поведених обшуків. Фінішна ціна за “закриття” цієї кримінальної справи склала б 500 тис.дол (включаючи перших осіб ГПУ- відомого “рішалу” Володимира Володимировича Бедриківського). Аванс розміром 300 тис. дол. відразу впав в долоні “смотрящего за цим” Білана Сергія Васильовича. Розпишу трохи про цю справу та цих горе “бізнес-ділків”: організованою групою осіб, які займалися незаконною заготівлею брухту кольорових металів на території України, який у подальшому залізничним та автомобільним транспортом вивозилися на тимчасово непідконтрольну частину території України (до м. Красний Луч, вул. Ключева, 1д), де на безоплатних від України ресурсах (не сплачуючи усіх податків!!!, плату за газ та електрику тощо), переплавлялися у готову продукцію (алюмінієві радіатори для опалення, профілі, готові стовпи тощо) й частково поверталися таким же чином назад на склади готової продукції у Київському регіоні. Інша частина готової продукції через фірму ООО «ЮНИС»  94513, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА,  г. Красный Луч, ул. Ключевая, дом 1д  Св-во. № ‪11-0000768‬/2015, ЕГРЮЛ ‪61107686‬ Р\с 26003001141815.980 “Государственный Банк Луганской Народной Республики”  МФО 400008, Код ЕГРЮЛ ‪61102720‬, яка є підконтрольною структурою “Королевської”, знаходиться за тією самою адресою що і виробничі потужності ТОВ “Укрспецмет”здійснюється реалізація алюмінієвої продукції, цинку, міді та латуні в злитках в Російську Федерацію у м. Новошахтинськ, на склади офшорної фірми Aldeco Traiding LTD (Мае, Республіка Сейшелові острови, код 167337), яка в подальшому експортує готову продукції, з сировини зібраної на території України до Європи на склади нерезидентів нерезидент Stelinvest S.R.O.(Словаччина) згідно контракту №0108-16 від 01.08.2016 р., “CHAPTERSEVEN LIMITED” згідно контракту СН22 від 26.06.2016 (Соединенное Королевство Великобритании, Лондон), Номенклатура: Вторичный алюминиевый сплав марки АК5М2 в чушках:Cu 1,5-3,50%  Si 4,0-6,0%  Mg 0,85 %max Zn 1,0%max  Fe 1,0%max  Mn 0,80%max Ni 0,50%max  Ti 0,20%max  Pb 0.20%max, по ціні 1623 USD за 1 тонну. Підприємства, які підконтрольні вказаній групі осіб, фінансуючи тероризм, навіть БУЛИ (далі зрозумієте чому “БУЛИ”) включені до Переліку суб’єктів господарювання, яким надано право перевозити товари до або з тимчасово неконтрольованої території Донецької та Луганської областей та отримують відшкодування ПДВ в автоматичному режимі. У ході проведеного комплексу заходів по кримінальному провадженню несплати податків від 14.01.2016 р. №3201610011000008, встановлено та підтверджено причетність Народного Депутата України Королевської Наталії Вікторівни, членів її родини, а саме чоловіка нардепа від опоблоку Солода Юрія до вказаного “незаконного проекту” швидкого збагачення за рахунок несплати податків в особливо великих розмірах, вилучено з незаконного обігу алюмінієвої продукції (радіаторів для опалення, метало профілю та ін.) орієнтованою вартістю близько 150 млн. грн. (виготовлені у м. Красний Луч), комп’ютерної техніки та носіїв інформації фігурантів й повернення цього всього назад (через гуманну судову гілочку)- нібито у законний спосіб. А зараз трохи конкретніше про надану джерелом інформацію: “…..встановлено, що протягом 2015-2016 років такими особами як Королевською Наталією Юріївною, її чоловіком Солодом Юрійом Васильовичом, правою рукою їх обох- Чемсак Іриною Миколаївною та Майковим Юрієм Юрійовичем та встановленими особами за сприянням посадових осіб ТОВ «Юніон Трейд Груп» (код ‪36073775‬), ТОВ «ТПК Укрсплав» (код ‪33393752‬), зокрема громадянина на ім’я Вадим, ТОВ «Укрспецмет» (‪30695140‬), ТОВ «Альтрейд» (код ‪40590002‬), ТОВ «ГОФ Алмазна», ПП «Полімет», ПП «Ресурсінвест-1», ПП «Профільні системи» (код ‪33297163‬), ТОВ «Українська алюмінієва компанія Солур», і ТОВ «УкрМет-Центр» створено схему ухилення від сплати податків шляхом документального оформлення безтоварних операцій з вказаними суб’єктами підприємницької діяльності, частина з яких розташована на тимчасово-окупованій території України (зона проведення АТО), виробництва та реалізації неврахованої продукції чим завдали збитків державному бюджету у вигляді несплати податків щонайменше 67,3 млн. грн. ПДВ. Безпосередній контроль та керівництво незаконною діяльністю здійснювалось вищезгаданою гр. Чемсак Іриною Миколаївною (давня подруга Наталії Вікторівни, але останнім часом не досить вже для НВ і надійна). Під час проведення обшуків у вказаних СГД вилучено 35 тис. доларів США, 90 тис. грн., 9 печаток підприємств СГД, документи на бланках дружньої нам ЛНР, 2 печатки підприємств-нерезидентів, алюмінієвої продукції (радіаторів для опалення, метало профілю та ін.) орієнтованою вартістю 150млн. грн. Проте зухвалість скоєного злочину Королевською та її спільниками не обмежується цим. У своїй діяльності вищевказані підприємства використовували ще й наступні схеми ухилення від сплати податків, а саме ПДВ, чим завдали збитків державному бюджету у вигляді його несплати щонайменше на 62,9 млн. грн.:  1) Схема взаємовідносин з фіктивними підприємствами: ТОВ “ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП” сформовано за рахунок ТОВ “Укрспецмет” з лютого по травень 2014 р. від’ємне значення з ПДВ в розмірі 19 млн.грн., яке протягом 2015 — 2016 р.р. використовувалось для ухилення від сплати ПДВ в бюджет. В свою чергу з метою надання податкової вигоди для ТОВ “ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП” підприємство ТОВ “Укрспецмет” з лютого по травень 2014 р. сформовано (“накачано”) податковий кредит від фіктивних підприємств («площадки» часів Януковича) на суму ПДВ 22,6 млн.грн., серед них ТОВ “ФОР ХЕЛП” (код ‪38473732‬), директор якого є підставною особою та непричетний до діяльності підприємства. ……..!!!!!!  2) Щоб підтримувати баланс отримання «надприбутків» та жодним чином не сплатити жодної копійки до державного бюджету вищевказана група компаній з 2014 по теперішній час використовує схему нетипового експорту, суть якої полягає у «перекриванні» експортними операціями обсягів реалізації власної незаконно виготовленої продукції. В деталях дана схема виглядає так: «Основна сировина для виробництва алюмінієвої продукції (радіаторів для опалення, профілю та ін.) є лом кольорових металів, який оподатковується за ставкою 0% з ПДВ. В свою чергу виготовлена Готова продукція з алюмінію оподатковується за основною ставкою ПДВ (20%). Тобто при реалізації готової продукції підприємство зобов’язується сплатити 20% ПДВ від обороту в державний бюджет. З метою мінімізації сплати до бюджету ПДВ, ТОВ “ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП” формуює податковий кредит від ПАТ “МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ”, ТОВ “Техмолпром”, ТОВ “Лосинівський маслосирзавод”, ТОВ “ЦУКОРАГРОПРОМ” та інших СГД шляхом придбання цукру, масла солодковершкового та ін. продуктів харчування та в подальшому через експортні операції, які оподатковуються за 0% ставкою «перекриває» ПДВ від своєї основної діяльності. Умовні втрати бюджету по операціях з нетиповим експортом складає 43,9 млн. грн.». З великою прикрістю будемо і далі вас інформувати, як вже продався вказаний матеріал Насіровим, Бедриківським та Біланом за 500000$!  Кінець грудня 2016 року- початок січня 2017 року………..: Так от, на відпрацювання вищевказаної “суми”, вже до комплексу послуг з “продажу” Бедриківським, Біланом і Ко податкового відділу вказаного кримінального провадження на користь Королевської включено наступні її побажання, які вже виконані, Увага: 1. Повна зупинка роботи слідчих у якісному розслідуванні всіх обставин справи: -“нетурбування” всіх її клієнтів-покупців (а це ТОВ “ЕПІЦЕНТР К”, ПАТ “ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ”, ТОВ “ТЕСЛА ЕЛЕКТРИК”, ТОВ “Е Т А Л О Н”, ПРАТ “НОВА ЛІНІЯ”, ТОВ “АЗІЯМЕТАЛКОНСТРУКЦІЯ”, ФОП ГРИГОРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ТОВ ВКФ “ТАЛІСМАН” ЛТД, ТОВ “ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ”, ПРАТ “УКПОСТАЧ”, ТОВ “НВО “Ю БІ СІ-ПРОМО” та інші)алюмінієвої продукції, батарей, профілю, які якісно виготовлені з масла солодко вершкового, цукру та риби мороженої на території так званої “ЛНР”, використовуючи безоплатно отримані від України газ та електроенергію тощо- ЦЕ ВСІ ЯКРАЗ І Є ПОСІБНИКИ У ФІНАНСУВАННІ ТЕРОРИЗМУ/ але вони “похєрені” БІЛАНОМ; 2. непроведення всіх без виключення комп’ютеро-технічних експертиз по вилученій комп’ютерній техніці всіх фігурантів справи, її підміну на етапі огляду/ на ній саме міститься весь “букет” злочинної діяльності не лише в ухиленні від оподаткування, а й у веденні цинічної “чорної” корупційної бухгалтерії її поплічників щодо: — підкупу виборців Луганської області проведення нещодавних виборів народних депутатів з чітким розподіленням ролей кожного ; — підкупу “всіх і вся помічників” (діючих працівників СБУ, податкової, митниці, прикордонників, залізничників тощо) при перетині залізних вагонів лінії розмежування в зоні АТО, як з брухтом кольорових металів в ту сторону, так і з готовою продукцією в Україну;  3. Повністю повернуто увесь вилучений 2,5 місяці тому по рішенню Суду “товару” в сумі близько 200 млн. грн.; взамін гр. Чемсак Ірина Миколаївна на неліквідну бутафорію (Луценко Юрій Віталійович, прошу- терміново впевнитися в цьому); 4. Ненаправлення запитів до державних органів транспортного сполучення щодо невідповідності кількості вивезеного лому автотранспортом та ввезення залізничним транспортом; 5. Неякісний подальший збір та байдуже, загальмоване оформлення всієї зібраної доказової бази проти команди Королевської- в очікуванні ось-ось ліквідації органів податкової міліції та як наслідок, повернення через “хабар” суду незаконно виробленої та ввезеної продукції. 6. Змінено через Генеральну Прокуратуру України кваліфікацію з ч.3 статті 212 КК України на м’яку ст. 205 цього ж Кодексу,- для ще кращої “бездіяльності” слідчих у цій справі тощо; 7. “Незаперечення” в подальшій діяльності команди Королевської під патронатом згаданого заступника ГПУ Бедриківського В.В.(хабар 10000$ щомісяця). Також прямої уваги НАБУ та ГПУ потребує начальник слідчого управління фінансових розслідувань Центрального офісу великих платників ДФС України полковник податкової міліції Начінін. Ця особа, отримуючи прямі злочинні вказівки від Білана (Іванова) Сергія Васильовича, сприяла вищевказаній групі ЛНР, через прямі “корупційні” розмові з Чемсак Іриною та Толок Наталією, повернув за неправомірну вигоду увесь вилучений у вересні 2016 року під час обшуків вищевказаний товар, повернув без комп’ютерних експертиз всі електронні носії інформації, схиляв установлених рядових слідчих до виконання власних злочинних вказівок та вказівок Білана С.В. За таку “допомогу” людям з ЛНР, Начінін отримує 19 грудня 2016 року та у лютому 2017 року від СБУ ряд особистих обшуків як на робочих місцях, так і за адресами проживання в м. Києві та м. Дніпрі. Подальша доля креативних податкових пахарів- керівника СУФР ЦО Начініна слідством відома- чіткий вихід разом з БІЛАНОМ Сергієм Васильвичем на підозру в складі групи по ст.ст.27, 368 КК України після легалізованих матеріалів НСРД тощо (розмови, вказівки, сприяння у скоєнні злочину, дієве каяття затриманої СБУшиками 19.12.2017 Наталії Толок- рішаки, про це все та подальшу РОБОТУ СБУ по цим СПРАВАМ далі “РОСІЙСЬКОЮ”))). У той самий час, для подальшого злочинного господарювання потенційно підозрювані особи, маючи додатковий підставний СПД- ТОВ “Альтрейд” (ЄДРПОУ ‪40590002‬), здійснює з нової сторінки все ту ж, стару,нетипову в цій галузі господарську діяльність, яка за місяць!!!! призвела до ймовірного ухилення від сплати ПДВ в розмірі 2,26 млн. грн., а саме: купуючи цукор у ТОВ “Цукорагропром” та ТОВ “Іллінецький цукровий завод”, який експортує по нульовій ставці з ПДВ та «перекриваючи» ПДВ від своєї основної діяльності, у подальшому продає готову алюмінієву продукцію в асортименті, алюмінієві радіатори, алюмінієвий профіль на суму 25 млн. грн. в місяць на тих же самих покупців, що і раніше обслуговувалися на ТОВ “Укрспецмет” та ТОВ “ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП”, а саме: ТОВ “ЕПІЦЕНТР К”, ПАТ “ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ”, ТОВ “ТЕСЛА ЕЛЕКТРИК”, ТОВ “Е Т А Л О Н”, ПРАТ “НОВА ЛІНІЯ”, ТОВ “АЗІЯМЕТАЛКОНСТРУКЦІЯ”, ФОП ГРИГОРЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, ТОВ ВКФ “ТАЛІСМАН” ЛТД, ТОВ “ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ”, ПРАТ “УКПОСТАЧ”, ТОВ “НВО “Ю БІ СІ-ПРОМО” та інші. Надприбуткове виробництво алюмінієвої продукціїзнаходиться в так званій ЛНР. Сировина для виробництва збирається по всій Україні та відправляється залізницею в м. Красний Луч, вул. Ключева, 1д, де на виробничих потужностях ТОВ “Укрспецмет” та на безоплатних від України ресурсах (не сплачуючи усіх податків, плату за газ та електрику тощо), переплавлялися у готову продукцію (алюмінієві радіатори для опалення, профілі, готові стовпи тощо) й частково поверталися таким же чином назад на склади готової продукції у Київському регіоні. Інша частина готової продукції через фірму ООО «ЮНИС»  94513, ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА,  г. Красный Луч, ул. Ключевая, дом 1д  Св-во. № ‪11-0000768‬/2015, ЕГРЮЛ ‪61107686‬ Р\с 26003001141815.980 “Государственный Банк Луганской Народной Республики”  МФО 400008, Код ЕГРЮЛ ‪61102720‬, яка є підконтрольною структурою “Королевської”, знаходиться за тією самою адресою що і виробничі потужності ТОВ “Укрспецмет”здійснюється реалізація алюмінієвої продукції, цинку, міді та латуні в злитках в Російську Федерацію у м. Новошахтинськ, на склади офшорної фірми Aldeco Traiding LTD (Мае, Республіка Сейшелові острови, код 167337), яка в подальшому експортує готову продукції, з сировини зібраної на території України до Європи на склади нерезидентів нерезидент Stelinvest S.R.O.(Словаччина) згідно контракту №0108-16 від 01.08.2016 р., “CHAPTERSEVEN LIMITED” згідно контракту СН22 від 26.06.2016 (Соединенное Королевство Великобритании, Лондон), Номенклатура: Вторичный алюминиевый сплав марки АК5М2 в чушках:Cu 1,5-3,50%  Si 4,0-6,0%  Mg 0,85 %max Zn 1,0%max  Fe 1,0%max  Mn 0,80%max Ni 0,50%max  Ti 0,20%max  Pb 0.20%max, по ціні 1623 USD за 1 тонну.


Комментировать