Конец Платинум Банка. Гуртового задержали в Израиле, Зинкова задержала СБУ, Рожкову допрашивает нацполиция

Следователи МВД получили санкцию на проведение обыска по месту проживания заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой.

(Екатерина Рожкова)

Об этом со ссылкой на источник в ведомстве пишет Realist, уточняя — следственные действия запланированы в рамках расследования аферы с выводом средств из банка “Михайловский”. Известно, что в рамках расследования этого уголовного производства правоохранители уже провели обыск в офисе бизнесмена Бориса Кауфмана.

(Борис Кауфман)

В частности, журналисты обнародовали постановление Шевченковского райсуда Киева от 11 октября 2016 года, которым удовлетворено ходатайство о проведении обыска по месту проживания Рожковой, а также прочих фигурантов “Михайловского дела”.

Как следует из судебного решения (которое отсутствует в Едином реестре судебных решений) следственное управление МВД в городе Киеве проводит расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.5 ст.191 (растрата или присвоение имущества в особо крупных размерах по сговору группы лиц) и ст.218-1 (доведение банка до неплатежеспособности) УК Украины. Само уголовное производство под №42016100000000558 было внесено в ЕРДР 2 июня 2016 года. В его рамках следователями установлено, что бывший глава правления банка “Михайловский” Игорь Дорошенко “вступил в предварительный сговор с главой наблюдательного совета Platinum Bank Григорием Гуртовым, с акционерами банка Дмитрием Зинковым и Борисом Кауфманом, а также и.о. главы правления НБУ Екатериной Рожковой, которая также является одним из акционером “Платинум Банка”.

По версии правоохранителей, Дорошенко совместно с названными выше лицами “разработал преступный план относительно вывода активов банка “Михайловский” путем растраты и доведения его до неплатежеспособности”. Кроме того, в ходатайстве следователя указывается, что “в течение февраля-мая 2016 года Дорошенко… совершил незаконные операции, направленные на вывод активов из банка, которые привели к отнесению банка в категорию неплатежеспособных и нанесли убытки на сумму более 2 миллиардов гривен”.

Правоохранители настаивают, что по месту проживания зама Валерии Гонтаревой могут находиться вещи и документы, которые имеют доказательное значение в уголовном производстве.

Как утверждают источники в МВД, в рамках этого дела, помимо места проживания Рожковой и офиса Кауфмана на Музейном проулке в Киеве, планируется провести обыски в помещениях Григория Гуртового, Дмитрия Зинкова и “Платинум Банка”.

(Григорий Гуртовой)

(Игорь Дорошенко)

Добавим, что по данным нардеп от “Батьквищины” Игоря Луценко, 27 октября запланировано проведение ряд следственных действий в данном уголовном производстве. “По данным источников в ГПУ, запланирован обыск в деле о выведении активов одного из банков. Дело касается руководства НБУ. Если информация подтвердится, это означает, что публичная огласка работает, и добавляет решительности следователям”, — отметил парламентарий в своем Fb.

UPD (дополнено от 13:54)

Как сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацбанка “Экономическая правда”, утром 27 октября следователи Главного управления Национальной полиции в городе Киеве провели обыск по месту жительства Екатерины Рожковой.

“На данный момент обыск закончен. Екатерина Рожкова находится на рабочем месте и выполняет свои служебные обязанности”, — заявили в НБУ. В пресс-службе подтвердили, что следственные действия Национальной полицией проводятся в рамках расследования банкротства ПАО “Банк Михайловский”.

“Правление Национального банка считает эти действия очередным актом давления на должностных лиц НБУ. Все решения об отнесении банка “Михайловский” к категории неплатежеспособных принимались коллегиально правлением НБУ в полном соответствии с действующим законодательством”, — отметили в пресс-службе банковского регулятора.

Ранее Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего председателя правления банка “Михайловский” Игоря Дорошенко на два месяца с правом внесения 137,8 миллионов гривен залога. В мае 2016 года в финансовое учреждение была введена временная администрация. Позже стало известно, что за день до этого банк продал свои кредиты другим компаниям. 23 мая правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО “Банк Михайловский” в категорию неплатежеспособных, а в июле Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка.

Сама Рожкова, комментируя журналистам проведение следственных действий, заявила что в ходе обыска в ее доме правоохранители изъяли мобильный телефон. “У меня сегодня был обыск. Изъяли мобильный телефон. Обыск проводился в связи с аферами в банке “Михайловский”, — сказала она.

По словам заместителя Валерии Гонтаревой, ее пытаются “подшить” к истории с хищениями в финансовом учреждении в рамках реализации кампании против  НБУ. “Я думаю, что меня пытаются связать с этими аферами, потому что я работала в “Платинум Банке” и знакома с Дмитрием Зинковым, владельцем банка “Михайловский” Виктором Полищуком и Игорем Дорошенко. Мне очень жаль, что в попытку давления на НБУ оказались вовлечены правоохранительные органы”, — резюмировала Рожкова.

Ранее “Прокурорская правда” писала, что скандальная Рожкова является одним из фигурантов еще одного из уголовных дел, расследованием которого занимается Нацполиция. Речь идет об уголовном производстве №12016100010000587, в фабуле которого указано — с декабря 2013 по февраль 2014 года, служебные лица “Платинум-банка” в лице тогдашней и.о. главы правления Рожковой, “заключили сомнительные кредитные договора с компаниями, должностные лица которых подконтрольны данному банковскому учреждению, и имеют признаки фиктивности” (среди них ООО “Титан-Юг”, ЧП “Логистик Транс”, ООО “ФК “Бизнесфинанс”). Схема преступления была стандартной: в качестве залога возвращения кредитов, банку “Платинум” была осуществлена переуступка права на товар. Сам товар де-факто в Украину даже не поставлялся, а кредит по настоящее время не возвращен. По оценкам следствия, с помощью аферы “схематозниками” во главе с Рожковой было выведено за рубеж свыше 1 миллиарда гривен вкладчиков ”Платинума”.