ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Они продавали Родину. ПАТ «РЕАЛ БАНК»

Основні розкрадання з «РЕАЛ БАНКУ»

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Звернення стосовно відсутності майна, що є предметом застави за договором про надання кредитної лінії. Ст. 388 ККУ.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 39473,68

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Перевірка стосовно факту нестачі грошових коштів в касі відділення №29.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 2431,5

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо безпідставного відключення арендодавцем Попок І.І. електроенергії у відділенні №21. Частина 2 ст. 342 ККУ.

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388, 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “УКРЕНЕРГОРИНОК”; ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 24600

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388, 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “МУЛЬТІ -АКВА”; ТОВ “ГАЗУКРАЇНА — 2020”) Кредитний договір № 2388/09-2-08

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 29000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України(ТОВ “МУЛЬТІ -АКВА”; ТОВ “ГАЗУКРАЇНА — 2020”) Кредитний договір № 70/09-2-08

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ”; ТОВ ”ЗОВНІТРАНСГАЗ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 35000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “РАЙГОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА”, ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 20000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ”, ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 82000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ”;ТОВ “ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ”; ПП ”РОД-НИК”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 57000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ”, ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “БК ПЕРША ЧОРНОМОРСЬКА” ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 60000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ЗАПОРОЖСЬКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ”; ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 57000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ЧЕРКАСИ-ГАЗСНАБ”, ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “БК ПЕРША ЧОРНОМОРСЬКА” ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 60000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ЗАПОРОЖСЬКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ”; ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 37062

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ», ТОВ “ЗОВНІТРАНСГАЗ”; ТОВ “ГАЗУКРАЇНА - 2009”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 453810

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ», ТОВ “ЗОВНІТРАНСГАЗ”, ТОВ “ГАЗУКРАЇНА - 2009”)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ГРАНТ ТАЙМ”, “ТОВ “ЗОВНІТРАНСГАЗ”; ТОВ “ГАЗУКРАЇНА - 2020”)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо безпідставного відключення арендодавцем Вєдєнєєвим В.О. електроенергії у відділенні №23. Частина 2 ст. 342 ККУ.

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ІНВЕСТ-ТРАНШ”; ТОВ ”ГАЗУКРАЇНА-2009”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 60000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “МОРГОТ” ТОВ ”ЗОВНІТРАНСГАЗ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 100000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “МАРГОЛАК” ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 48350

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ПЛАВТ СЕРВІС” ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 60000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ПП “КОМБІАГРОІНДАСТРІ” ТОВ ”НЕО-СИНТЕГАЗ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 58000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “КРИМБУТАНГАЗ” ТОВ ”ГАЗУКРАЇНА-2009”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 32600

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ДОНЕЦЬК-ПОБУТСКРАПГАЗ” ТОВ ”ГАЗУКРАЇНА-2020”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 40000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “КИЇВМОНТАЖ” ТОВ ”ГАЗУКРАЇНА-2020”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 250000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ЧЕРНІВЦІ-СПБТ” ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2009”, ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2020”, ТОВ ”ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 60000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Заява про порушення кримінальної справи за ст. 219 ККУ (доведення до банк-ва)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 4797280,16

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ” ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2009”, ПП “АНКОН ПЛЮС”, ПП “ПЕТРА РЕЗЕРВ”, ПП ”ІНТЕРНАФТОГАЗІНВЕСТКОМПАНІ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 25000

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “УКРЕНЕРГОРИНОК” ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2009”,ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2020”, ТОВ “НЕО СИНТЕГАЗ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 42500

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “БІЗНЕС-БЕНЕФІТ” ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 216438,39

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ІНФОРМТРЕСТКОНСАЛТІНГ”, ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2009”, ПАТ “ТЕРНОПІЛЬГАЗ”, ПАТ ”ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ”)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “КРИМБУТАНГАЗ”, ТОВ ”ГАЗУКРАЇНА-2009”)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “БІЗНЕС-БЕНЕФІТ” ТОВ ”ЦИКЛОВАСТ”)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ” ТОВ ”ГАЗУКРАЇНА-2009”)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України ( ТОВ «ІНФОРМТРЕСТ-КОНСАЛТІНГ», ТОВ “ГАЗУКРАЇНА -2009”, ПАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», ПАТ ВОЛЬНЬГАЗ», ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388. 222 Кримінального кодексу України (ТОВ “УКРЕНЕРГОРИНОК”, ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2009”, ТОВ “ГАЗУКРАЇНА-2020”, ТОВ “НЕО СИНТЕГАЗ”)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо відсутності заставного майна в місці зберігання ст. ст. 388, 222 Кримінального кодексу України (ТОВ «Інформтрест-Консалтінг», ТОВ «ГАЗУКРАЇНА -2009», ПАТ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ», ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»)

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо протиправного заволодіння майном ПАТ “РЕАЛ БАНК”, відповідно до ст. 186 (Chevrolet Evanda, ВАЗ 21074, Chevrolet NIVA L5)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 146,31

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо невиконання ухвали суду про забезпечення позову та реєстрацію автомобілів (відповідно до ст. 382 ККУ)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 558,63

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку) (Межевікін)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 164,12761

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку) (Косенко)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 201,48

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку) (Дудін)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 261,98

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Зловживання владою або службовим становищем (при відкритті карткового рахунку) (Жила)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 535,98

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми ст. 364 — 1 ККУ.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 2815,6

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Протягом вересня 2014 року на адресу ПАТ «РЕАЛ БАНК» почали надходити ухвали винесені судами на окупованих територіях про відкриття проваджень у справах за позовом АНО “Фонд захисту вкладників” до ПАТ “РЕАЛ БАНК” про стягнення заборгованості по відступленим правам за договорами банківських вкладів, що є самовправством. Ст. 356 КК України.

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо нанесення збитків в результаті діяльності ПП «Оптова компанія «Ельбрус», по договорам з ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Астеліт»; ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 14064,8

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Розтрата заставного майна ТОВ «ВІНСТ ПЛЮС»; попередня кваліфікація ст.288, 219, 222, 388 КК України

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 582,64

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо нанесення збитків Гончак Вікторією Зіновіївною шляхом «дроблення» депозиту, розмір якого перевищує гарантовану Фондом суму.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 400

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо нанесення збитків групою вкладників Лисичанської філії шляхом «дроблення» депозитів, розмір яких перевищує гарантовану Фондом суму.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1609,8

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Розтрата (розкрадання, приховування) заставного майна ПП «Агро-Нафта-Транс»; попередня кваліфікація ст.388 КК України.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 207,67

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

За факто спроби проникнення до нежитлових приміщень, що належать ПАТ “РЕАЛ БАНК”.

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо нанесення збитків в результаті діяльності ПП «Оптова компанія «Ельбрус», по договорам з ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Астеліт»; ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 14064,8

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

За фактом розтрати майновим поручителем ТОВ “ТД “ЕКСМО-Україна” заставного майна (ч. 1 ст. 388 КК України) та умисного доведення майнового поручителя до неплатоспроможності/банкрутства (ст. 218-1 та ст. 219 КК України).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 3425,99

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

За фактом зникнення (розтрати, приховання) заставного майна боржником ТОВ “ПРОМ” (ч. 1 ст. 388 КК України) та умисного невиконання рішення суду (ст. 382 КК України).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 249,03

 

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

За фактом невиконання рішення суду, що набрало законної сили  (ст. 382 КК України)  Марінченко А.В.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 115,74

 

 

 

 

 

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 1

28.07.2016 12:36 Вопрос Какую они родину продавали???

Реал Банк — ВЕТЭК – его главный клиент. Он так же его миноритарный акционер. Владеем долей менее 10%”, – говорил в августе 2013 года главный финансист Курченко Борис Тимонькин. Сам Курченко неоднократно опровергал информацию о том, что является акционером банка.

Официально была сказано, что владельцев существенной доли акций в банке нет, иностранного капитала – тоже. Собственник: по неофициальным данным – Сергей Курченко

Активы на 01.01.2014: 4,5 млрд гривен

Место по размеру активов: 47 Вопрос Какую они родину продавали????????????????????


28.07.2016 13:34 Люминивый терминатор

так там все ясно написано, дают кредиты фиктарям, принимают в залог несуществующее имущество, бабки выводтся - профит.


28.07.2016 14:42 пацифист

Заказной высер. Хватит гадить в голову. Вы про тарифы пишите, про курс гривны, про цену гсм и вальцмана с гройсманом и байденом. Жидо-американское иго, мля


28.07.2016 18:16 В.Рожанский-зам.Курченко С.В. по внешним конфликтам

Сергей Витальевич Курченко владелец этого банка но по традиции с малолетства он все оформлял на левых лохов. Володю Семиноженко с Кернесом он озолотил ну и Васю Х с Ивановым тоже. Ловите Стаса Денисюка! Он у Курченко бумажками левыми занимался, открывал-зарывал, ликвидировал…


28.07.2016 20:02 читающий

А Меркурьевич уже нипричем ?


Комментировать