Они продавали Родину (продолжение). Банк «ТАВРИКА», «ДАНИЕЛЬ»

Основні розкрадання з банку «ТАВРИКА»

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Укладання Договору відповідального зберігання та застави грошових коштів, які знаходились на кореспондентському рахунку з “Meinl Bank Aktiengesellschaft”, без погодження з Правлінням банку та Наглядовою радою, в результаті чого було безпідставно списано з коррахунку банку кошти в розмірі 26 млн. доларів США.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 211837,9

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

За фактами шахрайства, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, доведення до банкрутства, зловживання повноваженнями службової особи,  та шахрайства з фінансовими ресурсами службовими особами АТ «БАНК «ТАВРИКА» за ч. ч.1, 2, 3, 4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ст. 219, ч. 2 ст. 222, ч. 1, 2 364-1 та ст. 382 Кримінального кодексу України.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 2754163,4

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Виведення з забезпечення за кредитними договорами ліквідного забезпечення (нерухомість) та пропозиція прийняття в  заставу акцій ПАТ “КЮЗ”, ПАТ “Ластівка” та КЗ ”Будмаш”.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1893803,9

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Доведення до штучного банкрутства ПАТ “Київський ювелірний завод”.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 440642,2

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Шахрайства з фінансовими ресурсами ТОВ ”Дивобуд”.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 141149,8

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Шахрайства з фінансовими ресурсами ТОВ “БУ Укрмегаполіс”.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 136458,9

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Доведення до штучного банкрутства ПАТ «Київський ювелірний завод».

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 440642,2

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Виведення з забезпечення за кредитними договорами ліквідного забезпечення та пропозиція прийняття в  заставу предметів образотворчого мистецтва та графіки, акцій ПАТ ”КЮЗ”.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 4981527

Основні розкрадання з банку «ДАНІЕЛЬ»

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Зникли 13 кредитних справ. При проведенні інвентаризації кредитних справ, яка проводилась після початку процедури тимчасової адміністрації 17.01.2014-21.01.2014 (м. Київ, головний офіс банку) встановлено відсутність кред. справ: ТОВ «Європродукт», ТОВ “Ландшафт Престиж”, ТОВ “Профіль”, ТОВ “Вест Інвестмент”, ТОВ “Тантал Строй”, ПП Ровена Плюс, ТОВ “Укрпартнер технології”, ТОВ “СТЛ проект”, ТОВ “Ініціатива 20 плюс 13”, ТОВ “Успіх 2013”, ТОВ “Успіх 2013”, ТОВ “Сурінта”, ТОВ “МРЦ”, ТОВ “Агарта Технологія”. Вказані дії здійснені умисно з метою унеможливити банку проведення роботи із позичальниками та їх майн. поручит. За результатами внутрішнього розслідування зроблено висновок,  що зазначені справи зникли 16.01.2014 року — за день до початку тимчасової адміністрації у головному офісі в м. Києві.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 460000

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Шахрайські дії посадових осіб та інших осіб з метою заволодіння коштами Фонду у сумі 20,0 млн. грн. Дата здійснення злочину — 16-17 січня 2014 року. м. Київ.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 20000

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Шахрайські дії посадових осіб та інших осіб з метою заволодіння коштами Фонду на суму 2,2 млн. доларів і 170,3 тис. євро. Дата здійснення злочину — 16-17 січня 2014 року. м. Київ.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 19300

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Відступлення корпоративних прав на ТОВ “Візит” у незаконний спосіб (передано в заставу по мнимих зобов`язаннях банку корпоративні права ТОВ “Візит”, на балансі якого знаходиться елітний Готель під Києвом. Смт. Козин, вул. Лугова). Дата здійснення злочину — 16-17 січня 2014 року. м. Київ.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 21000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо виведення коштів через укладання договорів застави майнових прав (Даніель- Промекономбанк-Експобанк-ФК Алгоритм) Укладено договори застави майнових прав по зобов`язаннях банку в сумі 25 млн. грн., а в заставу передано майнових прав на  96 млн. грн. Дата здійснення злочину не відома, припускаю, що під час тимчасової адміністрації.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 96000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Про виведення коштів та застави за іпотечним договором Майновим поручителем Пономаренко із метою виведення майна з під іпотеки було шляхом шахрайських дій  відчужено іпотечне майно (землю 2 491,86 кв. м та будівлю 997,2 кв. м в м. Мелітополь (боулінг клуб) на третю особу).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 12000

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Про кредитування без наміру подальшого повернення позичальником банку кредитних коштів. Кредитна угода укладалась 29.08.2013 року в м. Києві.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 39125,2

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Про фіктивне укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів — векселів групою осіб, в т. ч. підписання договору Боровиком — Головою правління. Дата вчинення злочину — 25.12.2012 року, в м. Києві. ТОВ “Октава Інвест”.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 25685

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Надання кредитних коштів під фіктивну заставу неплатоспроможній фірмі — ТОВ “Ровена Плюс”, м. Київ.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 31152

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Надання кредитних коштів під фіктивну заставу неплатоспроможній фірмі — ТОВ “ІНІЦІАТИВА 20 ПЛЮС 13”, м. Київ.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 32350

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Недопуск до приміщень, що належать банку (м. Коцюбинське) — ОСББ “ПАРКОМ” — самоуправство — Дата: 12.09.2014 р.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 5442

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Виведення заставного майна із під забезпечення кредиту (Гаманко), м. Київ, Дата: 2013 рік.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 3078

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Надання кредитних коштів під фіктивну заставу неплатоспроможній фірмі — ТОВ “Укрпартнертехнології”, ТОВ “СТЛ Проект”, ТОВ “Енеско Україна”, м. Київ.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 64500

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Надання кредитних коштів під фіктивну заставу неплатоспроможній фірмі — ТОВ “Укрінвестпартнер”, м. Київ.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 33400

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Надання коштів по договору врахування векселів — ТОВ “ХОЛДИНГ ГРУП”, м. Київ з метою привласнення цих коштів.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 29000

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Незаконне заволодіння майном банку (автомобілем Тойота Камри АА7397СТ).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 286

 Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Незаконне виведення заставного майна (автомобіль “Хонда Аккорд”) з під забезпечення кредиту (Ісмаіл О.В.), м. Київ.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 350

Продолжение следует…

ГЕНПЛАН