НБУ видав унікальне роз’яснення стосовно Шульги та «Вернум банка»

За даними джерел з Генеральної прокуратури України 31.03.2015 року до ЄРДР внесено запис №32015100110000073 про відкриття кримінального

провадження.

Встановлено, що службовими особами ПАТ “ВЕРНУМ БАНК” (код за ЄДРПОУ
36301800), за попередньою змовою з фізичними особами (власниками
банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему
незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових
коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання
«фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також
обслуговування банківських рахунків на паспортні дані фізичних осіб
(соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що
ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.

Встановлені факти, щодо створення злочинної схеми по виводу грошових
коштів посадовими особами ПАТ “ВЕРНУМ БАНК” та корупційних зловживань
директором Генерального Департаменту банківського нагляду
Національного банку України Шульгою А.А.

В.о. голови правління Т.О. Султанова , яка працювала у той час на цій
посаді (http://www.bank.gov.ua/files/Shareholders/380689/380689_20150720.pdf),
перед цим була першим заступником голови правління, фінансовим
директором відомого CityCommerce Bank, і тому відповідно до закону не
мала бездоганної ділової репутації, що перешкоджало їй працювати у
ПАТ “ВЕРНУМ БАНК”, та й ще на такій посаді.

Але саме Шульга дала Т.О. Султановій такий дозвіл на роботу у ПАТ
“ВЕРНУМ БАНК”, у якому потім зняла зі свого рахунків 700 000$ (450
000$ і 250000$). Банк видав Шульзі суму у 700 000$ із посиланням на
те, що на свій запит до НБУ отримав відповідь із департаменту
банківського нагляду НБУ про те, що любий вкладник може законно і
вільно зі свого рахунку знімати у валюті суму будь якого розміру,
оскільки відповідна постанова НБУ, що вводить обмеження на розмір суми
з приватних рахунків … — це лише рекомендація НБУ ввести такі
обмеження, але вони не є обов’язковими для банків.

“ОРД”